Постанова

від 27.09.2019 по справі 752/20825/17

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/20825/17

Провадження №: 1-кс/752/9531/19

У Х В А Л А

27.09.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017100010007744 від 22.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України-

ВСТАНОВИВ:

26.09.2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12017100010007744 від 22.08.2017 старшого слідчого Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером 3210900000:01:174:0969 площею 0,0414 га., що має реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №350769832109 та належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ДРФО НОМЕР_1 , з метою забезпечення конфіскації майна.

Клопотання обґрунтованотим,що впровадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене 22.08.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100010007744 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2018 між Комунальним підприємством капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «ГОЛОСІЇВО-БУДІНВЕСТ» (надалі Замовник) в особі В.О. директора ОСОБА_6 та товариством з обмеженою відповідальністю «БК СМАРТХАУЗ» (надалі Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір підряду № 97, предметом якого є зобов`язання Підрядника за завданням Замовника виконати роботи «капітальний ремонт фасаду навчально-виховного комплексу «Барвінок» по просп. Глушкова Академіка, 55-А в Голосіївському районі м. Києва», а Замовник зобов`язується прийняти виконані роботи та оплатити їх вартість.

Згідно п. 2.1. договору, строки виконання робіт визначені календарним графіком виконання робіт та встановлюються з червня по жовтень 2018 року.

Згідно п. 3.1. договору, вартість робіт по договору визначена за договірною ціною, згідно Додатку 1,2 і складає 11 296 528, 18 грн. у т.ч. ПДВ 1 882 754, 70 грн.

Розрахунки за виконані роботи за договором здійснюються Замовником на підставі довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) та актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в), оформлених Замовником відповідно до фактично виконаних обсягів робіт з урахуванням фактичної вартості матеріалів і шляхом безготівкового перерахування відповідних сум на розрахунковий рахунок Підрядників національній валюті України на підставі ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактично виконані об`єми робіт (п. 4.1 договору).

За додатковою угодою № 1 від 06.08.2018, були внесені зміни до договору № 97 від 12.06.2018:«Внесено зміни у процес виконання робіт з утеплення фасаду, у зв`язку з чим, сторони дійшли згоди внести коригування в додаток № 1 до договору підряду № 97 від 12.06.2018 та викласти його в новій редакції».

За додатковою угодою № 2 від 14.11.2018, були внесені зміни до договору № 97 від 12.06.2018: «сторони домовились продовжити дію договору, та строки виконання робіт за даним договором визначені календарним графіком виконання робіт встановлюються з червня по листопад 2018 року».

За додатковою угодою № 3 від 06.12.2018, були внесені зміни до договору № 97 від 12.06.2018: «сторони дійшли згоди зменшити суму договору на 44 337, 27 грн, у т.ч. ПДВ 7 389,55 грн. У зв`язку з чим пункт 3.1. договору викладено в новій редакції: Вартість робіт по договору визначена за договірною ціною, згідно додатку 1,2 і складає 11 252 190, 91 грн. у т.ч. ПДВ 1 875 365, 15 грн.».

У подальшому, протягом червня серпня 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), директор ТОВ «БК СМАРТХАУЗ» ОСОБА_5 , знаходячись у службовому приміщенні ТОВ «БК СМАРТХАУЗ» за фактичною адресою: м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Олеся Гончара, 35, офіс 102, склав та підписав Акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (форми КБ-3) за серпень 2018 року на суму 5 600 895, 84 грн., в які вніс завідомо неправдиві відомості про виконання будівельних робіт з капітального ремонту фасаду навчально-виховного комплексу «Барвінок», розташованого за адресою: просп. Глушкова Академіка, 55-А в Голосіївському районі м. Києва, згідно договору підряду № 97 від 12.06.2018 щодо встановки в отвори спеціальних анкерів для ін`єктування конструкцій, заповнення порожнин розчином спеціальним полімерним без усадочним та забивання отворів розчином полімерним безусадочним при діаметрі отвору 60 мм та глибині до 1000 мм на загальну суму 327 657, 56 грн., які не були фактично виконані, маючи на меті надати засоби для сприяння службовим особам КП «Голосіїво-Будінвест» в розтраті коштів територіальної громади міста Києва, які виділялися у порядку статті 70 Бюджетного кодексі України та статей 2, 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» згідно рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043\4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.01.2018 № 7 «Про план заходів з реалізації рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043\4050 у зв`язку з уточненням об`єктів та видів робіт з капітального ремонту для покрашення матеріально-технічного стану закладів соціальної-культурної сфери та житлово-комунального господарства Голосіївського району», розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2018 № 8 «Про затвердження адресного переліку об`єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році» та розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.04.2018 № 181 «Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2018 № 68.

Після цього, ОСОБА_5 , протягом червня серпня 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у приміщенні КП «Голосіїво-Будінвест» за адресою: м. Київ, пр-т Голосіївський, 42, з метою надання засобів для сприяння службовим особам Комунального підприємства в розтраті коштів територіальної громади міста Києва на підставі договору підряду № 97 від 12.06.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, надав складені та підписані ним Акт приймання виконаних будівельних робіт б/н за серпень 2018 року (форми КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (форми КБ-3) б/н за серпень 2018 року на суму 5 600 895, 84 грн., в які було внесено завідомо неправдиві відомості про виконання будівельних робіт з капітального ремонту фасаду навчально-виховного комплексу «Барвінок», розташованого за адресою: просп. Глушкова Академіка, 55-А в Голосіївському районі м. Києва, згідно договору підряду № 97 від 12.06.2018 щодо встановки в отвори спеціальних анкерів для ін`єктування конструкцій, заповнення порожнин розчином спеціальним полімерним без усадочним та забивання отворів розчином полімерним безусадочним при діаметрі отвору 60 мм та глибині до 1000 мм на загальну суму 327 657, 56 грн., які не були фактично виконані, на підставі яких службовими особами КП «Голосіїво-Будінвест», платіжними дорученнями № 9 від 20.06.2018 перераховано з рахунку № НОМЕР_2 в ГУ ДКСУ у м. Києві на рахунок ТОВ «БК СМАРТХАУЗ» № НОМЕР_3 у ПАТ «ПУМБ» у м. Києві бюджетні кошти в сумі 3 388 958, 40 грн., а також платіжним дорученням № 31 від 14.08.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 2 211 937, 44 грн., у тому числі оплачено фактично не виконані будівельні роботи згідно договору підряду № 97 від 12.06.2018, чим спричинено матеріальної шкоди (збитки) територіальній громаді міста Києва на суму 327 657, 56 грн., яка в 410 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить великі розміри.

Також, протягом червня серпня 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), директор ТОВ «БК СМАРТХАУЗ» ОСОБА_5 , знаходячись у службовому приміщенні ТОВ «БК СМАРТХАУЗ» за фактичною адресою: м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Олеся Гончара, 35, офіс 102, маючи на меті сприяти службовим особам КП «Голосіїво-Будінвест» в розтрати бюджетних коштів територіальної громади міста Києва, склав та підписав Акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 б/н (форми КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (форми КБ-3) б/н за серпень 2018 року, на суму 5 600 895, 84 грн., в які було внесено завідомо неправдиві відомості про виконання будівельних робіт з капітального ремонту фасаду навчально-виховного комплексу «Барвінок», розташованого за адресою: просп. Глушкова Академіка, 55-А в Голосіївському районі м. Києва, згідно договору підряду № 97 від 12.06.2018 щодо встановки в отвори спеціальних анкерів для ін`єктування конструкцій, заповнення порожнин розчином спеціальним полімерним без усадочним та забивання отворів розчином полімерним безусадочним при діаметрі отвору 60 мм та глибині до 1000 мм на загальну суму 327 657, 56 грн., які не були фактично виконані, на підставі яких платіжними дорученнями №9 від 20.06.2018 перераховано з рахунку КП «Голосіїво-Будінвест» № НОМЕР_2 в ГУ ДКСУ у м. Києві на рахунок ТОВ «БК СМАРТХАУЗ» № НОМЕР_3 у ПАТ «ПУМБ» у м. Києві бюджетні кошти в сумі 3 388 958, 40 грн., а також платіжним дорученням № 31 від 14.08.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 2 211 937, 44 грн., у тому числі оплачено фактично не виконані будівельні роботи згідно договору підряду № 97 від 12.06.2018, чим спричинено матеріальної шкоди (збитки) територіальній громаді міста Києва на суму 327 657, 56 грн., яка в 410 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та спричинено тяжкі наслідки.

Крім того, 06.12.2018 директор ТОВ «БК СМАРТХАУЗ» ОСОБА_5 , знаходячись у службовому приміщенні ТОВ «БК СМАРТХАУЗ» за фактичною адресою: м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Олеся Гончара, 35, офіс 102, склав та підписав Акт приймання виконаних будівельних робіт б/н від 06.12.2018 (форми КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (форми КБ-3) від 06.12.2018 на суму 1 000 000, 21 гривень, в які вніс завідомо неправдиві відомості про виконання будівельних робіт з капітального ремонту фасаду навчально-виховного комплексу «Барвінок», розташованого за адресою: просп. Глушкова Академіка, 55-А в Голосіївському районі м. Києва, згідно договору підряду № 97 від 12.06.2018 щодо заповнення порожнин розчином спеціальним полімерним без усадочним та встановлення вентиляційних фільтрів масою до 0,1 т., на загальну суму 878 757,88 грн., які не були фактично виконані, маючи на меті надати засоби для сприяння службовим особам КП «Голосіїво-Будінвест» в розтраті коштів територіальної громади міста Києва, які виділялися у порядку статті 70 Бюджетного кодексі України та статей 2, 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», згідно рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043\4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.01.2018 № 7 «Про план заходів з реалізації рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043\4050 у зв`язку з уточненням об`єктів та видів робіт з капітального ремонту для покрашення матеріально-технічного стану закладів соціальної-культурної сфери та житлово-комунального господарства Голосіївського району», розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2018 № 68 «Про затвердження адресного переліку об`єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році» та розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.04.2018 № 181 «Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2018 № 68.

Після цього, ОСОБА_5 , 06.12.2018 перебуваючи у приміщенні КП «Голосіїво-Будінвест» за адресою: м. Київ, пр-т Голосіївський, 42, з метою надання засобів для сприяння службовим особам КП «Голосіїво-Будінвест» у розтраті коштів територіальної громади міста Києва на підставі договору підряду № 97 від 12.06.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, надав складені та підписані ним Акт приймання виконаних будівельних робіт б/н від 06.12.2018 (форми КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (форми КБ-3) від 06.12.2018 на суму 1 000 000, 21 гривень, в які було внесено завідомо неправдиві відомості про виконання будівельних робіт з капітального ремонту фасаду навчально-виховного комплексу «Барвінок», розташованого за адресою: просп. Глушкова Академіка, 55-А в Голосіївському районі м. Києва, згідно договору підряду № 97 від 12.06.2018 щодо заповнення порожнин розчином спеціальним полімерним без усадочним та встановлення вентиляційних фільтрів масою до 0,1 т., на загальну суму 878 757,88 грн., які не були фактично виконані, на підставі яких службовими особами КП «Голосіїво-Будінвест» платіжним дорученнями №84 від 06.12.2018 перераховано з рахунку № НОМЕР_2 в ГУ ДКСУ у м. Києві на рахунок ТОВ «БК СМАРТХАУЗ» № НОМЕР_3 у ПАТ «ПАТ ПУМБ» у м. Києві бюджетні кошти в сумі 1 000 000, 21 грн., у тому числі оплачено фактично не виконані будівельні роботи згідно договору підряду № 97 від 12.06.2018, чим спричинено матеріальної шкоди (збитки) територіальній громаді міста Києва на суму 878 757,88 грн., яка в 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри.

Також, 06.12.2018 директор ТОВ «БК СМАРТХАУЗ» ОСОБА_5 , знаходячись у службовому приміщенні ТОВ «БК СМАРТХАУЗ» за фактичною адресою: м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Олеся Гончара, 35, офіс 102, маючи на меті сприяти службовим особам КП «Голосіїво-Будінвест» у розтрати бюджетних коштів територіальної громади міста Києва, склав та підписав Акт приймання виконаних будівельних робіт б/н від 06.12.2018 (форми КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (форми КБ-3) б/н від 06.12.2018 на суму 1 000 000, 21 грн., в які було внесено завідомо неправдиві відомості про виконання будівельних робіт з капітального ремонту фасаду навчально-виховного комплексу «Барвінок», розташованого за адресою: просп. Глушкова Академіка, 55-А в Голосіївському районі м. Києва, згідно договору підряду № 97 від 12.06.2018 щодо заповнення порожнин розчином спеціальним полімерним без усадочним та встановлення вентиляційних фільтрів масою до 0,1 т., на загальну суму 878 757,88 грн., які не були фактично виконані, на підставі яких платіжним дорученнями №84 від 06.12.2018 перераховано з рахунку КП «Голосіїво-Будінвест» № НОМЕР_2 в ГУ ДКСУ у м. Києві на рахунок ТОВ «БК СМАРТХАУЗ» № НОМЕР_3 у ПАТ «ПАТ ПУМБ» у м. Києві бюджетні кошти в сумі 1 000 000, 21 грн., у тому числі оплачено фактично не виконані будівельні роботи згідно договору підряду № 97 від 12.06.2018, чим спричинено матеріальної шкоди (збитки) територіальній громаді міста Києва на суму 878 757,88 грн., яка в 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та спричинено тяжкі наслідки.

У даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. ч. 4, 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю Івано-Франківської області міста Івано-Франківськ, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 179521331 ОСОБА_5 на праві приватної власності належить земельна ділянка з кадастровим номером 3210900000:01:174:0969 площею 0,0414 га., що має реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №350769832109.

В судове засідання слідчий не з"явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання в його відсутність.

Згідно ст. 172 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику власника майна.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є джерелом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У силу ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На даному етапі провадження до завдань суду не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для втручання в права та інтереси відповідних осіб.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи наведене, оцінюючи в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання про накладення арешту, підлягає задоволенню як обґрунтоване, з метою забезпечення можливої конфіскації майна та недопущення передачі майна іншим особам.

З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017100010007744 від 22.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером 3210900000:01:174:0969 площею 0,0414 га., що має реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №350769832109 та належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ДРФО НОМЕР_1 .

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя: