Ухвала

від 13.09.2019 по справі 757/49256/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49256/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

13 вересня 2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку іншого володіння особи (нежитлова будівля), за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 1, за місцем знаходження пункту видачі товарів Інтернет-магазину «STYLUS», право власності на яке зареєстроване за Міністерством Культури України та перебуває на балансі ДП «Національний центр Олександра Довженка»; та перебуває в оренді ТОВ «БАХУС-Д», ТОВ «ГІТАН», а також перебуває у приватній власності ТОВ «АНЕВА ІНДАСТРІ», ТОВ «МАТОЛА ІНВЕСТМЕНТС», ТОВ «АНЕВА ІНДАСТРІ», Компанії «Недеа Холдингз Лімітед».

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000349 від 15.04.2019 за фактом заволодіння коштами шляхом обману (шахрайство), за ознаками учинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва під керівництвом ОСОБА_5 діє організована злочинна група до складу якої увійшли виконавці та пособники учинення злочинів:

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які побудували свою незаконну діяльність, шляхом використання Інтернет-магазину «STYLUS», де здійснюються пропозиції та продаж товарів невідомого походження під торговельними марками: «SONY», «TEKA», за неконкурентною ціною, тим самим розповсюджується небезпечна продукція, що призводить до введення в оману споживачів про виробника товару, технологію виробництва, якісних, технічних характеристик товару, в результаті чого, діями організованої злочинної групи спричинено майнову шкоду авторизованим імпортерам, та офіційним дистриб`юторам на території України в особливо великих розмірах.

На підставі отриманих відомостей від оперативного підрозділу оперативного управління Головного управління ДФС у місті Києві встановлено, що до вчинення вищевказаного особливо тяжкого кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказані вище особи, діючи за попередньою змовою групою осіб між собою, використовуючи різні суб`єкти господарювання, у тому числі зареєстрованих осіб, як фізичних осіб-підприємців, організували на території міста Києва та України незаконну фінансово-господарську діяльність через Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку відповідно до реєстраційних документів здійснює ФОП « ОСОБА_7 », у яких реалізуються товари невідомого походження під торговельними марками: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «TEKA», за неконкурентною ціною, що призводить до спричинення майнової шкоди ТОВ «СОНІ Україна», ТОВ «ТЕКА Україна» в особливо великих розмірах.

Відповідно до отриманої 27.08.2019 інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на нежитловий громадський будинок корпус 6 літ. «О», загальною площею 14878,7 кв.м., нежитловий будинок корпус № 2, загальною площею 5927, складається з 3-х поверхів, літера за планом А, нежитлове приміщення групи 1, площею 303,3 кв.м. (1 вестибюль, 2 операційна зала, 3 каси, 4,5 основне, 6 допоміжне, 7 основне, 8,9 допоміжне, 10 основне, 11 вбиральня, 12, 13, 14 вбиральня, 15 коридор, 15а, 15б допоміжне, 16, 17, 18 основне, 19 коридор, 20 каса), нежитлове приміщення групи 2, площею 45,9 кв.м. (1,2,3,4 допоміжне, 5,6 вбиральня), нежитлове приміщення групи 3, площею 52,0 кв.м. (1 допоміжне), нежитлове приміщення групи 4, площею 189,7 кв.м. (1 допоміжне), нежитлове приміщення групи 5, площею 56,2 кв.м. (1 основне, 2,3 допоміжне,4,5 основне), нежитлове приміщення групи 6, площею 337,4 кв.м. (1 основне, 2 допоміжне, 3,4,5,6 вбиральня, 7, 8, 9, 10 допоміжне, 11 основне), нежитлове приміщення групи 7, мск цокольний поверх, площею 42,9 кв.м., нежитлове приміщення групи 8, площею 1737,3 кв.м. (1 тамбур, 2,3 допоміжне, 4, 5 основне, 6 допоміжне, 7 основне, 8 допоміжне, 9 основне, 9а допоміжне, 10 основне, 11 хол, 12, 13, 14, 15, 16 основне, 17, 18 допоміжне, 19 коридор, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 допоміжне, 37 коридор, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 допоміжне, 50 основне, 59 допоміжне, 60 хол, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 допоміжне), нежитлове приміщення групи 9, площею 165,6 кв.м. (1,2 основне, 3 допоміжне, 4 основне, 5 допоміжне, 6, 7, 8 основне), гараж групи 10, площею 17,4 кв.м. (1,2,3,4 допоміжне, 5,6 вбиральня), мск 1 поверх, площею 51,3 кв.м., нежитлове приміщення групи 11, площею 1848,6 кв.м. (1 коридор, 2 основне, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12а допоміжне, 12 коридор, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 основне, 24 допоміжне, 25 коридор, 26,27 основне, 28 коридор, 29,30 допоміжне, 31 основне, 32,33 допоміжне, 34,35, 36, 37, 38 основне, 39, 40, 41 допоміжне, 42, 43, 44, 45, 46 основне, 47, 48 допоміжне, 19,50,51,52 вбиральня, 53 допоміжне, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 61 основне, 62 допоміжна, 63, 64, 65 основне, 66 допоміжне, 67, 68, 69, 70 основне, 71 допоміжне, 72,73 основне, 74 допоміжне, 75, 76, 77, 78 основне, 79 допоміжне), мск 2 поверх, площею 28,4 кв.м., нежитлове приміщення групи 12, площею 691,5 кв.м. (1 коридор, 2 допоміжне, 3, 4 вбиральня, 5, 6 допоміжне, 7 санвузол, 8 основне, 9 допоміжне, 10, 11, 12, 13, 14 основне, 15 допоміжне, 16, 17, 18, 19 основне, 20 допоміжне, 21 основне, 22 допоміжне, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 основне, 39, 40, 41, 42, 43, 44 допоміжне, 45 основне, 46 допоміжне), нежитлове приміщення групи 13, площею 44,9 кв.м. (1,2,3,4 допоміжне), нежитлове приміщення групи 14, площею 301,1 кв.м. (1 допоміжне, 2 основне, 3,4 допоміжне, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 основне, 12 допоміжне, 13,14 основне), мск 3 поверху площею 13,5 кв.м., 86/100 нежитлової будівлі в літері В (загальною площею 3886,1 кв.м.) площею 3334,5 кв.м., по вул. Васильківська, 1 у м. Києві зареєстрована за Міністерством Культури України та перебуває на балансі Державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка»; нежитлове приміщення, загальною площею 41,9 кв.м., на першому поверсі корпусу № 6, літ. «О», по вул. Васильківська, 1 у м. Києві, перебуває в оренді Товариства з обмеженою відповідальністю «БАХУС-Д», код ЄДРПОУ: 42102431; нежитлове приміщення, загальною площею 76,0 кв.м., на першому поверсі, нежитлове приміщення загальною площею 464,0 кв.м. по вул. Васильківська, 1 у м. Києві, перебуває в оренді Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІТАН», код ЄДРПОУ: 40201349; нежитлова будівля № 3 і галереї (літ. К), загальною площею 2977,10 кв.м., нежитлова будівля, металевий ангар (літ. Н), загальною площею 290,4 кв.м., нежитлова будівля гаражу літ «Е», площею 470,5 кв. м., 12/100 нежитлової будівлі корпусу № 4 (літ. Ж), загальною площею 8693,20 кв.м., нежитлова будівля № 3 і галереї (літ. К), загальною площею 2977,10 кв.м., по вул. Васильківська, 1 у м. Києві, перебуває у приватній власності Товариства з обмеженою відповідальністю «АНЕВА ІНДАСТРІ», код ЄДРПОУ: 40205521; 18/100, 4/100 нежитлової будівлі корпусу № 4 (літ. Ж), загальною площею 8693,20 кв.м., по вул. Васильківська, 1 у м. Києві, перебуває у приватній власності Товариства з обмеженою відповідальністю «МАТОЛА ІНВЕСТМЕНТС», код ЄДРПОУ: 38218380; нежитлова будівля, металевий ангар (літ. Н), загальною площею 290,4 кв.м., 66/100, нежитлової будівлі корпусу № 4 (літ. Ж), загальною площею 8693,20 кв.м., нежитлова будівля корпусу № 7 (складський корпус) (літ.І), загальною площею 4456,6 кв.м., нежитлова будівля з котельною (літ.Д), загальною площею 466,4 кв.м., нежитлова будівля корпусу № 1 (літ.З), загальною площею 3348,8 кв.м., нежитлова будівля прохідної (літ.Л), загальною площею 175,4 кв.м., нежитлова будівля корпус № 5 (літера «Б»), загальною площею 783,8 кв.м., нежитлова будівля (літера «М»), загальною площею 34,5 кв.м., по вул. Васильківська, 1 у м. Києві, перебуває у приватній власності Товариства з обмеженою відповідальністю «АНЕВА ІНДАСТРІ», код ЄДРПОУ: 40205521; 14/100 нежитлової будівлі в літері В (загальною площею 3886,1 кв.м.): частина другого поверху корпусу №2-6 загальною площею 550,6 кв.м. (приміщення 3 1 площею 1,2 кв.м., № 2 площею 1,4 кв.м., № 3 площею 1,2 кв.м., № 4 площею 12,6 кв.м., № 5 площею 103,6 кв.м., № 6 площею 5,4 кв.м., № 7 площею 6,0 кв.м., № 8 площею 14,0 кв.м., № 9 площею 5,8 кв.м., № 10 площею 1,3 кв.м., № 11 площею 1,2 кв.м., № 12 площею 19,3 кв.м., № 13 площею 45,4 кв.м., № 14 площею 24,9 кв.м., № 15 площею 21,2 кв.м., № 16 площею 36,2 кв.м., № 8 площею 206,2 кв.м., № 9 площею 12,8 кв.м., № 30 площею 5,7 кв.м., сходи №І площею 21,1 кв.м., сходи № ІІІ площею 4,1 кв.м.), по вул. Васильківська, 1 у м. Києві перебуває у приватній власності компанії з обмеженою відповідальністю «Недеа Холдингз Лімітед».

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 1, за місцем знаходження пункту видачі товарів Інтернет-магазину «STYLUS», можуть знаходитися та зберігатися предмети і документи; знаряддя вчинення кримінального правопорушення, майно здобуте в результаті його вчинення, предмети вилучені з цивільного обігу, особисті записи та документи щодо злочинної діяльності, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини та можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення речей, грошових коштів, цінностей, тобто майна здобутого під час учинення кримінального правопорушення, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини та можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих ГСУ Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , іншим слідчим слідчої групи дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи (нежитлова будівля), за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 1, за місцем знаходження пункту видачі товарів Інтернет-магазину «STYLUS», право власності на яке зареєстроване за Міністерством Культури України та перебуває на балансі ДП «Національний центр Олександра Довженка»; та перебуває в оренді ТОВ «БАХУС-Д», ТОВ «ГІТАН», а також перебуває у приватній власності ТОВ «АНЕВА ІНДАСТРІ», ТОВ «МАТОЛА ІНВЕСТМЕНТС», ТОВ «АНЕВА ІНДАСТРІ», Компанії «Недеа Холдингз Лімітед», з метою виявлення, фіксації і вилучення: статутних, фінансово-господарських, бухгалтерських документів: ТОВ «П13» (код 41657028), ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_4 ), документів суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють фінансово-господарську діяльність Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документів, які можуть використовуватись фігурантами кримінального правопорушення для легалізації походження значних сум грошових коштів; знаряддя вчинення кримінального правопорушення: телевізори, фото-, відеокамери, термінали мобільного зв`язку (смартфони), музичні центри, інші товари з маркуванням ТМ «SONY CORPORATION», духові шафи, варильні поверхні (газові, електричні), кухонні витяжки, мікрохвильові печі, холодильники, інші товари з маркуванням ТМ «TEKA», контрафактна продукція різних торгівельних марок, комп`ютерна техніка (системні блоки персональних комп`ютерів, моноблоки, сервери, планшети, ноутбуки); мобільні телефони та інші мобільні термінали зв`язку зі встановленими sim-картками, у тому числі: коробки до мобільних телефонів, стартових пакетів мобільних операторів sim-карток стільникового зв`язку, тримачів sim-карток; печаток, штампів, переносних носіїв інформації (магнітні носії інформації, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, флеш-карти, СD-диски), на яких відображено відомості про обставини вчинення злочину; предметів вилучених з цивільного обігу; особистих записів, документів та чорнових записів, які містять вільні зразки підпису, почерку, цифрових записів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 для проведення судових почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших експертиз.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1