Ухвала

від 30.09.2019 по справі 641/7707/19

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/3937/2019 Справа №641/7707/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 ,про арештмайна заматеріалами кримінальногопровадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42019221070000140від 18.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівськогорайонного судум.Харкова надійшлоклопотання керівникаоргану досудовогорозслідування -начальника Слідчоговідділу Слобідськоговідділу поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Харківськійобласті капітанаполіції ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромСлобідського відділуХарківської місцевоїпрокуратури №5 ОСОБА_4 ,в якомувона проситьнакласти арештна тимчасово вилучене на ТОВ «АЛЬВЕРА» код ЄДРПОУ 40051679, під час обушку 24.09.2019 року за адресою: м. Харків, вул. Молочна, 11, корпус 8, літера «А-14»,майно,яке належить ТОВ«АЛЬВЕРА» кодЄДРПОУ 40051679(зареєстрованета розташованеза адресою: м.Харків,вул.Молочна,11,корпус 8,літера «А-14»,тел.: НОМЕР_1 директор ОСОБА_5 ).

В обґрунтування свого клопотання керівник органудосудового розслідування СВ Слобідського ВП ГУНП України в Харківській області посилається на те, що надійшла заява директора з захисту активів АТ «Харківобленерго» щодо привласнення грошових коштів групою осіб ТОВ «АЛЬВЕРА».

18.06.2019 року вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221070000140за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Також слідчий зазначив, що згідно долученої документації вбачається, що між АТ «Харківобленерго» та ТОВ «АЛЬВЕРА» код ЄДРПОУ 40051679 укладено ряд договорів, а саме договір підряду № Т7030 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 21.03.2019 року; договір підряду № Т9568 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 25.04.2019 року; договір підряду № Т8797 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 12.04.2019 року; договір підряду № Т8057 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 02.04.2019 року; договір підряду № Т8056 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 02.04.2019 року; договір підряду № Т6647 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 19.03.2019 року.

Відповідно до умов зазначених договорів ТОВ «АЛЬВЕРА» зобов`язано закупити певне обладнання та провести ремонтні роботи на об`єктах. При цьому строки закупівлі обладнання та виконання робіт передбачені календарними планами до договорів, а закупівля обладнання передувала початку виконання робіт.

У своїй заяві АТ «Харківобленерго» зазначило про виконання умов договору і проведення оплати, однак ТОВ «АЛЬВЕРА» після отримання коштів умисно не провело закупівлю товару і не приступило до виконання робіт.

Крім того, з аналізу реєстру судових рішень вбачається наявність аналогічних фактів отримання грошових коштів ТОВ «АЛЬВЕРА» та не проведення робіт чи закупівлі обладнання, що може свідчити про систематичність дій посадових осіб ТОВ «АЛЬВЕРА».

Рішенням Господарського суду Харківської області від 05.03.2019 року по справі 922/3187/18 позов ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» задоволено та стягнуто з ТОВ «АЛЬВЕРА» збитків в сумі 4727957,64 грн, штрафних санкцій 2633278,61 грн. у вказаному рішенні зазначено аналогічні пояснення причин не виконання умов договору, а саме не своєчасне надання затвердженої проектно кошторисної документації замовником.

Відповідно до відповіді з ГУ ДФС у Харківській області № 20451/9/20-40-58-10-09 виявлені банківські рахунки ТОВ «АЛЬВЕРА».

На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей та документів у банківських установах було вилучено реєстр руху грошових коштів по рахунках, відкритих на ТОВ «АЛЬВЕРА».

З аналізу вилученої інформації вбаається, що з 08.04.2019 року по 12.04.2019 року АТ «Харківобленерго» перерахувало грошові кошти як передоплату за договорами на загальну суму приблизно 5647000 грн. 17.04.2019 року виконавцем за рішенням суду на користь ДП «НЕК «Укренерго» було стягнуто з рахунку ТОВ «АЛЬВЕРА» приблизно 4917000 гривень. Після цього 10.05.2019 АТ «Харківобленерго» знов перерахувало на рахунок ТОВ «АЛЬВЕРА» грошові кошти в сумі майже 2 млн.грн., а 14.06.2019 року виконавцем за рішенням суду на користь ДП «НЕК «Укренерго» знов було стягнуто з рахунку ТОВ «АЛЬВЕРА» грошові кошти в сумі приблизно 2011000 гривень.

Таким чином, посадові особи ТОВ «АЛЬВЕРА», будучі обізнаними про наявність рішення суду, за яким з їх підприємства повинні стягнути грошові кошти в сумі приблизно 7360000 гривень, не повідомили про це АТ «Харківобленерго», внаслідок чого за рахунок грошових коштів АТ «Харківобленерго» були покриті зобов`язання перед ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО».

Крім того, відповідно до реєстру руху грошових коштів по рахункам ТОВ «АЛЬВЕРА» встановлено, що в період з 26.01.2018 року по 26.02.2018 року з рахунку ТОВ «АЛЬВЕРА» на рахунок ТОВ «БУДІМПЕКС ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41586937 перераховано грошові кошти в сумі 6704290 гривень. А в період з 16.07.2017 року по 13.07.2018 року з рахунку ТОВ «АЛЬВЕРА» на рахунок ТОВ «АЙРАВАТА» код ЄДРПОУ 40331087 перераховано приблизно 3420172 грн.

Слідчий зазначив, що орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що вказані підприємства мають ознаки фіктивності.

Тобто, ТОВ «АЛЬВЕРА» маючи на рахунках достатні грошові кошти, роботи для ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» не виконало, перерахувало грошові кошті на підприємстві з ознаками фіктивності, а за рахунок грошових коштів, отриманих від АТ «Харківобленерго», покрило заборгованість перед ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», при цьому роботи для АТ «Харківобленерго» також не виконало.

Крім того, відповідно до п.1.1. договорів, укладених між АТ «Харківобленерго» та ТОВ «АЛЬВЕРА», останнє, як підрядник, зобов`язаний власними силами зі своїх матеріалів виконати роботи.

Згідно з відповіддю з ГУ ДФС у Харківській області на ТОВ «АЛЬВЕРА» значиться 11 співробітників.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «АЛЬВЕРА» зазначив, що договорів субпідряду на виконання робіт для АТ «Харківобленерго» укладено не було.

Таким чином, вбачається відсутність договорів субпідряду та достатньої кількості співробітників для виконання такого об`єму робіт, що також дає органу досудового розслідування достатні підстави вважати про відсутність наміру у посадових осіб ТОВ «АЛЬВЕРА» на виконання робіт по укладених договорах.

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «АЛЬВЕРА» код ЄДРПОУ 40051679 зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Молочна, 11, корпус 8, літера А-14, керівником значиться ОСОБА_5 .

24.09.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова в офісному приміщенні ТОВ «АЛЬВЕРА» за адресою: м. Харків, вул. Молочна, 11, корпус 8, літ. «А-14» було проведено обшук, в ході якого вилучено:

1)лист ТОВ «АЛЛЬВЕРА» № 21082019-4 від 21.08.2019 на 1 арк.

2)копія листа ТОВ «АЛЛЬВЕРА» № 260519-4 від 27.05.2019 на 1 арк.

3)лист попередження АТ «Харківобленерого» № 08-42/6137 від 06.06.2019 на 1 арк.

4)лист АТ «Харківобленерого» № 08-53/13-4268 від 16.04.2019 на 1 арк.

5)лист попередження АТ «Харківобленерого» № 08-42/6344 від 12.06.2019 на 1 арк.

6)лист ТОВ «АЛЛЬВЕРА» № 21082019-6 від 21.08.2019 на 1 арк.

7)копія листа ТОВ «АЛЛЬВЕРА» № 260519-6 від 27.05.2019 на 1 арк.

8)лист ТОВ «АЛЛЬВЕРА» № 15052019/4 від 15.05.2019 на 1 арк.

9)специфікація № 2 від 16.04.2019 до Договору поставки № 0204/1 від 02.04.2019 між ТОВ «АЛЬЛВЕРА» та ТОВ ВКП «МК ЕНЕРГОБУД» на 1 арк.

10)лист ТОВ «АЛЛЬВЕРА» № 09072019-2 від 09.07.2019 на 1 арк.

11)загальний журнал робіт № 01-1/19 на 3 арк.

12)акт прийому передачі демонтованого трансформатору від 26.06.2019 до Договору підряду № Т8057 від 02.04.2019 на 1 арк. у 2 екземплярах

13) технічна документація здачі приймання електромонтажних робіт на 2 арк.

14)акт технічної готовності електромонтажних робіт від 27.06.2019 на 1 арк.

15)акт на закриття прихованих робіт від 27.06.2019 на 1 арк.

16)відомість змонтованого електрообладнання від 27.06.2019 на 1 арк.

17)паспорт повітряної лінії 0,4 кВ від опори № 19 до ШО на 4 арк.

18)паспорт заземлюючого пристрою опори № 19 на 5 арк..

19)договір постачання № 0204/1 від 02.04.2019 між ТОВ «АЛЬЛВЕРА» та ТОВ ВКП «МК ЕНЕРГОБУД» на 1 арк.

20)специфікація № 1 від 02.04.2019 до Договору поставки № 0204/1 від 02.04.2019 між ТОВ «АЛЬЛВЕРА» та ТОВ ВКП «МК ЕНЕРГОБУД» на 1 арк.

21) комерційна пропозиція № 181218-2 від 18.12.2018 на 1 арк.

22)акт про передання зразків товарів від 19.04.2019 на 1 арк.

23)лист ТОВ «АЛЛЬВЕРА» № 02052019-1 від 02.05.2019 на 1 арк.

24)копія договору поставки № С7488 від 05.11.2018 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та АТ «Харківобленерого» на 6 арк.

25)договір підряду № Т8057 щодо виконання робіт з технічного переоснащення від 02.04.2019 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та АТ «Харківобленерого» на 8 арк.

26)договірна ціна на 1 арк.

27)календарний план графік додаток № 2 до договору № Т8057 від 02.04.2019 на 1 арк.

28)договір поставки № С7488 від 05.11.2018 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та АТ «Харківобленерого» на 6 арк.

29)договір підряду № Т8797 щодо виконання робіт з технічного переоснащення від 12.04.2019 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та АТ «Харківобленерого» на 8 арк.

30)договірна ціна на 1 арк.

31)календарний план графік додаток № 2 до договору № Т8797 від 12.04.2019 на 1 арк.

32)договір підряду № Т7030 щодо виконання робіт з технічного переоснащення від 21.03.2019 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та АТ «Харківобленерого» на 8 арк.

33)договірна ціна на 1 арк.

34)об`єктивний кошторис № 02-001 на 1 аркю

35)локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001 на 5 арк.

36)локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-002 на 2 арк.

37)локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-003 на 3 арк.

38)локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-004 на 4 арк.

39)локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 01-001-005 на 1 арк.

40)відомість ресурсів 5 арк.

41)розрахунок № 1-2 загально виборчих витрат до договірної ціни на 5 арк.

42)розрахунок № 5 на 1 арк.

43)розрахунок № 6 на 1 арк.

44)календарний план графік додаток № 2 до договору № Т7030 від 21.03.2019 на 1 арк.

45)договір підряду № Т6647 щодо виконання робіт з технічного переоснащення від 19.03.2019 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та АТ «Харківобленерого» на 8 арк.

46)договірна ціна на 1 арк.

47)об`єктивний кошторис № 02-001 на 1 арк.

48)локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001 на 4 арк.

49)локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-002 на 2 арк.

50)локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-003 на 3 арк.

51)локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-004 на 3 арк.

52)локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-005 на 2 арк.

53)локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-006 на 3 арк.

54)локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-007 на 3 арк.

55)локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 01-001-008 на 2 арк.

56)об`єктивний кошторис № 07-001 на 1 арк.

57)локальний кошторис на будівельні роботи № 07-001-001 на 2арк.

58)локальний кошторис на будівельні роботи № 07-001-002на 2арк.

59)відомість ресурсів 9арк.

60)розрахунок № 1-2 загально виборчих витрат до договірної ціни на 8арк.

61)розрахунок № 5 на 1 арк.

62)розрахунок № 6 на 1 арк.

63)календарний план графік додаток № 2 до договору № Т6647 від 19.03.2019 на 1 арк.

64)договір підряду № Т9568 щодо виконання робіт з технічного переоснащення від 25.04.2019 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та АТ «Харківобленерого» на 8 арк.

65)договір підряду № Т8056 щодо виконання робіт з технічного переоснащення від 02.04.2019 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та АТ «Харківобленерого» на 8 арк.

66)договірна ціна на 1 арк.

67)календарний план графік додаток № 2 до договору № Т8056 від 02.04.2019 на 1 арк.

68)додаткова угода № 1 до договору підряду щодо виконання робіт з технічного переоснащення № Т6647 від 19.03.2019 на 1 арк.

69)додаткова угода № 1 до договору підряду щодо виконання робіт з технічного переоснащення № Т7030 від 21.03.2019 на 1 арк.

70)запит ГУ ДФС у Харківській області № 13060/10/20-40-14-12-15 від 18.03.2019 щодо взаємовідносин з ТОВ «Будімпекс плюс» на 3 арк.

71)запит ГУ ДФС у Харківській області № 38297/10/20-40-14-12-15 від 02.08.2019 щодо взаємовідносин з ТОВ «Будімпекс плюс» на 4 арк.

72)видаткова накладна № 1 від 12.01.2017 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ТОВ «АЙРАВАТА» на 1 арк.

73)рахунок фактура № 22082017-1 выд 22.08.2017 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ТОВ «АЙРАВАТА» на 1 арк.

74)договір № 23012018-1 від 23.01.2018 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

75)акт надання послуг № 1 від 24.01.2018 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

76)договір № 0112116/11 про інформаційне обслуговування від 01.12.2016 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.

77)акт надання послуг № 30122016/1 від 30.12.2016 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

78)видаткова накладна № 13/12-1 від 16.12.2017 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ТОВ «АЙРАВАТА» на 1 арк.

79)видаткова накладна № 13/12-2 від 16.12.2017 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ТОВ «АЙРАВАТА» на 1 арк.

80)видаткова накладна № 13/12-3 від 16.12.2017 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ТОВ «АЙРАВАТА» на 1 арк.

81)видаткова накладна № 14/12-1 від 16.12.2017 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ТОВ «АЙРАВАТА» на 1 арк.

82)договірна ціна № 1 з замовником ДП НЕК «Укренерго» на 1 арк.

83) локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001 на 7 арк.

84)відомість ресурсів на 3 арк.

85)розрахунок № 1-2 на 3 арк.

86)розрахунок № 5 на 1 арк.

87)розрахунок № 6 на 1 арк.

88)лист ТОВ «АЛЬВЕРА» № 211217/1 від 21.12.2017 на 1 арк.

89)договір № 80-4/2821-17 від 04.10.2017 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» на 15 арк.

90)додаткова угода від 29.12.2017 до договору № 80-4/2821-17 від 04.10.2017 на 1 арк.

91)рахунок Фактура № 09102017-1 від 09.10.2017 ТОВ «АЙРАВАТА» на 2 арк..

92)договірна ціна № 1 на 1 арк..

93)локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001 на 5 арк.

94)відомість ресурсів до договірної ціни на 2 арк.

95)розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат договірної ціни № 1 на 2 арк.

96)розрахунок № 5 на 1 арк.

97)розрахунок № 6 на 1 арк.

98)договір № 80-4/2315-17 від 18.08.2017 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» на 16 арк.

99)додаткова угода від 29.12.2017 до договору № 80-4/2315-17 від 18.08.2017 на 1 арк.

100)договір № 80-4/2831-17 від 05.10.2017 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» на 15 арк.

101)видаткова накладна № 13/10-1 від 16.12.2017 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ТОВ «АЙРАВАТА» на 1 арк.

102)видаткова накладна № 10/10-1 від 16.12.2017 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ТОВ «АЙРАВАТА» на 1 арк.

103)видаткова накладна № 10/10-1 від 10.10.2017 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ТОВ «АЙРАВАТА» на 1 арк.

104)видаткова накладна № 13/10-1 від 13.102017 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ТОВ «АЙРАВАТА» на 1 арк.

105)рахунок Фактура № 09102017-1 від 09.10.2017 ТОВ «АЙРАВАТА» на 2 арк.

106)товарного транспортна накладна № Р2295 від 26.12.2017 ТОВ «АЙРАВАТА» на 1 арк.

26.09.2019 до слідчого судді було подане клопотання про арешт вилученого під час обшуку 24.09.2019 на ТОВ «АЛЬВЕРА» майна.

З метою проведення судових експертиз, збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання про арешт майна підтримав та просив його задовольнити.

Інші учасники кримінального провадження до суду не з`явилися, повідомлялися про місце та час слухання справи у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки суду не повідомили. У відповідності до ч. 1 ст. 172 КІІК України, їх неприбуття до суду, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Згідно ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно дост. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другоїстатті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане майно, вилучене під час огляду місця події, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, та існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене,таберучидо увагите,що слідчим надано докази, що тимчасове вилучене майно, має силу речового доказу по даному кримінальному провадженню та з метою збереження речових доказів та проведення експертних досліджень, суд приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 ,про арештмайна заматеріалами кримінальногопровадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42019221070000140від 18.06.2019 року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України -задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене на ТОВ «АЛЬВЕРА» код ЄДРПОУ 40051679, під час обушку 24.09.2019 за адресою: м. Харків, вул. Молочна, 11, корпус 8, літера «А-14»,майно,яке належить ТОВ«АЛЬВЕРА» кодЄДРПОУ 40051679(зареєстрованета розташованеза адресою: м. Харків, вул. Молочна, 11, корпус 8, літера «А-14», тел.: 066-69-73-222 директор ОСОБА_5 ), а саме на:

1)лист ТОВ «АЛЛЬВЕРА» № 21082019-4 від 21.08.2019 на 1 арк.;

2)копія листа ТОВ «АЛЛЬВЕРА» № 260519-4 від 27.05.2019 на 1 арк.;

3)лист попередження АТ «Харківобленерого» № 08-42/6137 від 06.06.2019 на 1 арк.;

4)лист АТ «Харківобленерого» № 08-53/13-4268 від 16.04.2019 на 1 арк.;

5)лист попередження АТ «Харківобленерого» № 08-42/6344 від 12.06.2019 на 1 арк.;

6)лист ТОВ «АЛЛЬВЕРА» № 21082019-6 від 21.08.2019 на 1 арк.;

7)копія листа ТОВ «АЛЛЬВЕРА» № 260519-6 від 27.05.2019 на 1 арк.;

8)лист ТОВ «АЛЛЬВЕРА» № 15052019/4 від 15.05.2019 на 1 арк.;

9)специфікація № 2 від 16.04.2019 до Договору поставки № 0204/1 від 02.04.2019 між ТОВ «АЛЬЛВЕРА» та ТОВ ВКП «МК ЕНЕРГОБУД» на 1 арк.;

10)лист ТОВ «АЛЛЬВЕРА» № 09072019-2 від 09.07.2019 на 1 арк.;

11)загальний журнал робіт № 01-1/19 на 3 арк.;

12)акт прийому передачі демонтованого трансформатору від 26.06.2019 до Договору підряду № Т8057 від 02.04.2019 на 1 арк. у 2 екземплярах;

13) технічна документація здачі приймання електромонтажних робіт на 2 арк.;

14)акт технічної готовності електромонтажних робіт від 27.06.2019 на 1 арк.;

15)акт на закриття прихованих робіт від 27.06.2019 на 1 арк.;

16)відомість змонтованого електрообладнання від 27.06.2019 на 1 арк.;

17)паспорт повітряної лінії 0,4 кВ від опори № 19 до ШО на 4 арк.;

18)паспорт заземлюючого пристрою опори № 19 на 5 арк.;

19)договір постачання № 0204/1 від 02.04.2019 між ТОВ «АЛЬЛВЕРА» та ТОВ ВКП «МК ЕНЕРГОБУД» на 1 арк.;

20)специфікація № 1 від 02.04.2019 до Договору поставки № 0204/1 від 02.04.2019 між ТОВ «АЛЬЛВЕРА» та ТОВ ВКП «МК ЕНЕРГОБУД» на 1 арк.;

21) комерційна пропозиція № 181218-2 від 18.12.2018 на 1 арк.;

22)акт про передання зразків товарів від 19.04.2019 на 1 арк.;

23)лист ТОВ «АЛЛЬВЕРА» № 02052019-1 від 02.05.2019 на 1 арк.;

24)копія договору поставки № С7488 від 05.11.2018 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та АТ «Харківобленерого» на 6 арк.;

25)договір підряду № Т8057 щодо виконання робіт з технічного переоснащення від 02.04.2019 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та АТ «Харківобленерого» на 8 арк.;

26)договірна ціна на 1 арк.;

27)календарний план графік додаток № 2 до договору № Т8057 від 02.04.2019 на 1 арк.;

28)договір поставки № С7488 від 05.11.2018 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та АТ «Харківобленерого» на 6 арк.;

29)договір підряду № Т8797 щодо виконання робіт з технічного переоснащення від 12.04.2019 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та АТ «Харківобленерого» на 8 арк.;

30)договірна ціна на 1 арк.;

31)календарний план графік додаток № 2 до договору № Т8797 від 12.04.2019 на 1 арк.;

32)договір підряду № Т7030 щодо виконання робіт з технічного переоснащення від 21.03.2019 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та АТ «Харківобленерого» на 8 арк.;

33)договірна ціна на 1 арк.;

34)об`єктивний кошторис № 02-001 на 1 арк.;

35)локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001 на 5 арк.;

36)локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-002 на 2 арк.;

37)локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-003 на 3 арк.;

38)локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-004 на 4 арк.;

39)локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 01-001-005 на 1 арк.;

40)відомість ресурсів 5 арк.;

41)розрахунок № 1-2 загально виборчих витрат до договірної ціни на 5 арк.;

42)розрахунок № 5 на 1 арк.;

43)розрахунок № 6 на 1 арк.;

44)календарний план графік додаток № 2 до договору № Т7030 від 21.03.2019 на 1 арк.;

45)договір підряду № Т6647 щодо виконання робіт з технічного переоснащення від 19.03.2019 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та АТ «Харківобленерого» на 8 арк.;

46)договірна ціна на 1 арк.;

47)об`єктивний кошторис № 02-001 на 1 арк.;

48)локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001 на 4 арк.;

49)локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-002 на 2 арк.;

50)локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-003 на 3 арк.;

51)локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-004 на 3 арк.;

52)локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-005 на 2 арк.;

53)локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-006 на 3 арк.;

54)локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-007 на 3 арк.;

55)локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 01-001-008 на 2 арк.;

56)об`єктивний кошторис № 07-001 на 1 арк.;

57)локальний кошторис на будівельні роботи № 07-001-001 на 2арк.;

58)локальний кошторис на будівельні роботи № 07-001-002на 2арк.;

59)відомість ресурсів 9 арк.;

60)розрахунок № 1-2 загально виборчих витрат до договірної ціни на 8 арк.;

61)розрахунок № 5 на 1 арк.;

62)розрахунок № 6 на 1 арк.;

63)календарний план графік додаток № 2 до договору № Т6647 від 19.03.2019 на 1 арк.;

64)договір підряду № Т9568 щодо виконання робіт з технічного переоснащення від 25.04.2019 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та АТ «Харківобленерого» на 8 арк.;

65)договір підряду № Т8056 щодо виконання робіт з технічного переоснащення від 02.04.2019 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та АТ «Харківобленерого» на 8 арк.;

66)договірна ціна на 1 арк.;

67)календарний план графік додаток № 2 до договору № Т8056 від 02.04.2019 на 1 арк.;

68)додаткова угода № 1 до договору підряду щодо виконання робіт з технічного переоснащення № Т6647 від 19.03.2019 на 1 арк.;

69)додаткова угода № 1 до договору підряду щодо виконання робіт з технічного переоснащення № Т7030 від 21.03.2019 на 1 арк.;

70)запит ГУ ДФС у Харківській області № 13060/10/20-40-14-12-15 від 18.03.2019 щодо взаємовідносин з ТОВ «Будімпекс плюс» на 3 арк.;

71)запит ГУ ДФС у Харківській області № 38297/10/20-40-14-12-15 від 02.08.2019 щодо взаємовідносин з ТОВ «Будімпекс плюс» на 4 арк.;

72)видаткова накладна № 1 від 12.01.2017 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ТОВ «АЙРАВАТА» на 1 арк.;

73)рахунок фактура № 22082017-1 выд 22.08.2017 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ТОВ «АЙРАВАТА» на 1 арк.;

74)договір № 23012018-1 від 23.01.2018 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

75)акт надання послуг № 1 від 24.01.2018 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

76)договір № 0112116/11 про інформаційне обслуговування від 01.12.2016 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.;

77)акт надання послуг № 30122016/1 від 30.12.2016 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

78)видаткова накладна № 13/12-1 від 16.12.2017 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ТОВ «АЙРАВАТА» на 1 арк.;

79)видаткова накладна № 13/12-2 від 16.12.2017 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ТОВ «АЙРАВАТА» на 1 арк.;

80)видаткова накладна № 13/12-3 від 16.12.2017 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ТОВ «АЙРАВАТА» на 1 арк.;

81)видаткова накладна № 14/12-1 від 16.12.2017 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ТОВ «АЙРАВАТА» на 1 арк.;

82)договірна ціна № 1 з замовником ДП НЕК «Укренерго» на 1 арк.;

83) локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001 на 7 арк.;

84)відомість ресурсів на 3 арк.;

85)розрахунок № 1-2 на 3 арк.;

86)розрахунок № 5 на 1 арк.;

87)розрахунок № 6 на 1 арк.;

88)лист ТОВ «АЛЬВЕРА» № 211217/1 від 21.12.2017 на 1 арк.;

89)договір № 80-4/2821-17 від 04.10.2017 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» на 15 арк.;

90)додаткова угода від 29.12.2017 до договору № 80-4/2821-17 від 04.10.2017 на 1 арк.;

91)рахунок Фактура № 09102017-1 від 09.10.2017 ТОВ «АЙРАВАТА» на 2 арк.;

92)договірна ціна № 1 на 1 арк.;

93)локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001 на 5 арк.;

94)відомість ресурсів до договірної ціни на 2 арк.;

95)розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат договірної ціни № 1 на 2 арк.;

96)розрахунок № 5 на 1 арк.;

97)розрахунок № 6 на 1 арк.;

98)договір № 80-4/2315-17 від 18.08.2017 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» на 16 арк.;

99)додаткова угода від 29.12.2017 до договору № 80-4/2315-17 від 18.08.2017 на 1 арк.;

100)договір № 80-4/2831-17 від 05.10.2017 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» на 15 арк.;

101)видаткова накладна № 13/10-1 від 16.12.2017 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ТОВ «АЙРАВАТА» на 1 арк.;

102)видаткова накладна № 10/10-1 від 16.12.2017 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ТОВ «АЙРАВАТА» на 1 арк.;

103)видаткова накладна № 10/10-1 від 10.10.2017 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ТОВ «АЙРАВАТА» на 1 арк.;

104)видаткова накладна № 13/10-1 від 13.102017 між ТОВ «АЛЬВЕРА» та ТОВ «АЙРАВАТА» на 1 арк.;

105)рахунок Фактура № 09102017-1 від 09.10.2017 ТОВ «АЙРАВАТА» на 2 арк.;

106)товарного транспортна накладна № Р2295 від 26.12.2017 ТОВ «АЙРАВАТА» на 1 арк.;

Визначити місцем зберігання вказаних документів в матеріалах кримінального провадження № 42019221070000140від 18.06.2019 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покладається на керівника органудосудового розслідування-начальника Слідчоговідділу Слобідськоговідділу поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Харківськійобласті капітанаполіції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1