Ухвала
від 26.09.2019 по справі 554/6604/19
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 26.09.2019 Справа № 554/6604/19

Провадження № 1-кс/554/14272/2019

УХВАЛА

Іменем України

26 вересня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державногобюро розслідувань,розташованого умісті Полтаві ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування,відомості прояке внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за №32018220000000169 від 07.08.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.205-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувсядо судуіз клопотаннямпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,посилаючись нате,що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, №32018220000000169 від 07.08.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст.205-1 КК України, підслідність в якому визначена постановою Генерального прокурора від 25.06.2019 за ТУ ДБР у м. Полтаві.

Так, 07.08.2018 до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області надійшла заява громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , про те що на її ім`я зареєстровано підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДПОУ НОМЕР_1 ), до діяльності якого вона не має жодного відношення, документів від імені вказаного товариства ніколи не підписувала, господарську діяльність не здійснювала.

Крім того, в ході слідства було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за сприянням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за попередньою змовою із невстановленими особами, які діють від імені підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) в період з серпня 2017 року по квітень 2019 року, під час виконання робіт по капітальному ремонту вулиць в м. Харків, ймовірно привласнили кошти місцевого бюджету, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_32 (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).

Проведеними слідчими діями встановлено, що одночасно з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", здійснюють відправку звітності з однієї ІР адреси до ДФС кілька підприємств.

В матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрований громадянин ОСОБА_4 , який здійснює номінальне керівництво товариством. Фактичним керівником та власником даного товариства є громадянин ОСОБА_5 . Також, останній контролює діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які можуть бути задіяні в злочинній схемі розкрадання бюджетних коштів під час виконання державних замовлень. Встановлено, що зазначені вище підприємства отримують державні замовлення на виконання будівельних робіт та послуг.

Співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_33 , за дорученням слідчого, проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, під час яких було отримано дані, що мають значення для досудового розслідування, які розсекречені на підставі постанови прокурора від 27.03.19 та зберігаються в матеріалах кримінального провадження.

Встановлено, що ймовірно суб`єктами господарської діяльності, які використовуються в протиправній діяльності, а саме привласнені бюджетних коштів під час виконання державних замовлень, є: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ).

Водночас, допитана як свідок засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 повідомила про свою непричетність до реєстрації зміни місця знаходження зазначеного підприємства.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно доч.5,ч.6ст.163КПКУкраїнислідчий суддя,судпостановляєухвалу пронаданнятимчасовогодоступу доречейідокументів,якщосторонакримінального провадженняусвоємуклопотанні доведенаявністьдостатніхпідстав вважати,щоці речі абодокументи:1) перебувають абоможутьперебуватиу володіннівідповідноїфізичноїабо юридичноїособи;2) самі пособіабов сукупностізіншимиречами ідокументамикримінальногопровадження,узв`язкузякимподається клопотання,маютьсуттєвезначення длявстановленняважливихобставин укримінальномупровадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати слідчому Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів,а саме до договору про відступлення права вимоги №02/0718 де первісний кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », новий кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; договору про відступлення права вимоги №0309-2 де первісний кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », новий кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; договору про відступлення права вимоги №2/07 де первісний кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », новий кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ; договору про відступлення права вимоги №2/07/2 де первісний кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », новий кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; договору про відступлення права вимоги №0309-1 де первісний кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », новий кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; договору про відступлення права вимоги №02/07-18 де первісний кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », новий кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; договору №10.08.2018, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №28-08/2018, де виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », а замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №13.08.2018, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; договору №23-08/2018, де виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », а замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; договору №27/08-П1, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №03/09-У1, де виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №29/10-П2, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; договору №П13, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №7У, де виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №10.09.18, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №БТ 25-04-18, де виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №П 20-08, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; договору №26/07, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №27-01, де виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №05-К, де виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », а замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; договору №П0702-18, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №БТ 0702-18/1, де виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №П 2708, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору про надання послуг №У1904, де виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », а замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №01/08, де виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №2901П, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №29/10-1, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №П14-05, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №Т14-05, де виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №29/10-1П, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; договору №28/01-1П, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №1/02-1П, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №П-282, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №Б-17, де виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №315, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення26.09.2019
Оприлюднено21.02.2023

Судовий реєстр по справі —554/6604/19

Ухвала від 04.02.2020

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Гольник Л. В.

Ухвала від 20.01.2020

Кримінальне

Полтавський апеляційний суд

Харлан Н. М.

Ухвала від 03.12.2019

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Тімошенко Н. В.

Ухвала від 25.11.2019

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Чуванова А. М.

Ухвала від 21.11.2019

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Бугрій В. М.

Ухвала від 26.09.2019

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Тімошенко Н. В.

Ухвала від 26.09.2019

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Тімошенко Н. В.

Ухвала від 29.08.2019

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Тімошенко Н. В.

Ухвала від 22.08.2019

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Тімошенко Н. В.

Ухвала від 29.07.2019

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Тімошенко Н. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні