Ухвала

від 30.09.2019 по справі 642/6502/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

30.09.2019

Ленінський районний суд м. Харкова

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2019 року Справа № 642/6502/19;

Провадження № 1-кс/642/3655/19

Суд в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за відсутністю слідчого, розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 про арешт майна.

В клопотанніначальник відділенняпроситьнакласти арешт (в тому числі шляхом встановлення заборони: на відчуження, на проведення аукціонів (торгів, конкурсів), публічних торгів, на складання протоколу про проведення аукціонів (торгів, конкурсів), публічних торгів, на видачу свідоцтв про придбання нерухомого майна, а також заборонити вчинення будь яких реєстраційних дій щодо нерухомого майна) на таке нерухоме майно ТОВ «Альберон» ЄДРПОУ 41484063, юридична адреса: Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ЮВІЛЕЙНА, будинок 70):

- будівлю трансформаторної підстанції літ В-2, В-1,, площею 740,8 кв.м., складу літ. Г., площею 67,8 кв.м., виробничого будинку літ.Э, пплощею 104,0 кв.м., складу літ.Є, площею 67,8 кв.м., гаражів літ. Ж, К., К1 площею 83,1 кв.м., 139,0, кв.м., 306,0 кв.м., бесідки літ.Л площею 75,9 кв.м., адміністративної будівлі літ. П-2 площею 315,6 кв.м., складу літ. Р площею 921,4 кв.м., матеріального складу літ.Н-1 площею 926,7 кв.м., овочесховища літ. Х площею 220,0 кв.м., теплиці літ. Ч площею 185 кв.м., адміністративної будівлі літ. Ц-2 площею 297,1 кв.м., теплиці літ.Ш площею 36,9 кв.м., адміністративного корпусу літ. Ю-1 площею 278,2 кв.м., складу літ.Ф площею 57,2 кв.м., сараю літ.Щ, розташовані за адресою: м.Краматорськ, вул. Ювілейна, буд.70 загальною площею 5089,0 кв.м.

- адміністративну будівлю літ. А-3, п/д загальною площею 4778,0 кв.м. та будівлю енергокорпусу Б-1, Б-2 п/д загальною площею 970,0 кв.м., розташовані за адресою:м.Краматорськ, вул. Ювілейна, буд.70, загальною площею 5748,0 кв.м.

Як вбачається з матеріалів клопотання та додатків до нього, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до нотаріально-посвідченого договору купівлі-продажу нерухомого майна від 25.05.2018, укладеного між ТОВ «Інвестиційна компанія Капітал» (Продавець) та ТОВ «АЛЬБЕРОН» (Покупець), Продавець передав, а Покупець Прийняв у власність нерухоме майно, а саме: на будівлю трансформаторної підстанції літ В-2, В-1,, площею 740,8 кв.м., складу літ. Г., площею 67,8 кв.м., виробничого будинку літ.Э, пплощею 104,0 кв.м., складу літ.Є, площею 67,8 кв.м., гаражів літ. Ж, К., К1 площею 83,1 кв.м., 139,0, кв.м., 306,0 кв.м., бесідки літ.Л площею 75,9 кв.м., адміністративної будівлі літ. П-2 площею 315,6 кв.м., складу літ. Р площею 921,4 кв.м., матеріального складу літ.Н-1 площею 926,7 кв.м., овочесховища літ. Х площею 220,0 кв.м., теплиці літ. Ч площею 185 кв.м., адміністративної будівлі літ. Ц-2 площею 297,1 кв.м., теплиці літ.Ш площею 36,9 кв.м., адміністративного корпусу літ. Ю-1 площею 278,2 кв.м., складу літ.Ф площею 57,2 кв.м., сараю літ.Щ, вартістю 380 900 гривень, розташовані за адресою: м.Краматорськ, вул. Ювілейна, буд.70 загальною площею 5089,0 кв.м.

Відповідно до нотаріально-посвідченого договору купівлі-продажу нерухомого майна від 25.05.2018, укладеного між ТОВ «Інвестиційна компанія Капітал» (Продавець) та ТОВ «АЛЬБЕРОН» (Покупець), Продавець передав, а Покупець Прийняв у власність адміністративну будівлю літ. А-3, п/д загальною площею 4778,0 кв.м. та будівлю енергокорпусу Б-1, Б-2 п/д загальною площею 970,0 кв.м., вартістю 430 300 гривень, розташовані за адресою:м.Краматорськ, вул. Ювілейна, буд.70, загальною площею 5748,0 кв.м.

Таким чином, починаючи із 25.05.2018 ТОВ «АЛЬБЕРОН» код ЄДРПОУ 41484063 має в своїх активах нерухоме майно, загальною вартістю 811200,00 гривень.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 12.12.2018 року єдиним засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРОН» код ЄДРПОУ 41484063 є ОСОБА_4 , розмір внеску до статутного фонду складає 50 000,00 гривень, керівником зазначено ОСОБА_4 , органом управління юридичної особи зазначено загальні збори учасників.

30.05.2018 ОСОБА_4 надала довіреність громадянину ОСОБА_5 , відповідно до якої останнього уповноважено представляти інтереси ОСОБА_4 як учасника (засновника) при реєстрації будь-яких дій відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРОН», ідентифікаційний код юридичної особи 41484063 з питань продажу належної їй частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРОН», визначаючи розмір, умови та ціну на свій власний розсуд, укладання та підписання договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі та підписання відповідних протоколів зборів учасників Товариства та статуту у новій редакції та/або змін чи доповнень до статуту Товариства з правом участі на загальних зборах засновників (учасників) Товариства з правом голосування на загальних зборах учасників Товариства, виступу на зборах засновників, подачі пропозицій щодо питань, які вносяться на порядок денний та вирішення будь-яких питань, що стосуються порядку денного на умовах йому відомих. Для виконання повноважень, наданих довіреністю, ОСОБА_5 надані наступні права: подання та одержання всіх необхідних довідок, документів та заяв, в тому числі заяв про сімейний стан та про те, що частка належить ОСОБА_4 на праві приватної особистої власності, укладати та підписувати договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі, отримувати всі належні грошові кошти, підписувати статутні документи Товариства, в тому числі статут в новій редакції та/або зміни до статуту, протокол загальних зборів учасників, а також виконувати всі інші необхідні дії, пов*язані з цією довіреністю.

Довіреність видана строком до 30.05.2021, посвідчена приватним нотаріусом Краматорського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_6 та зареєстрована в реєстрі за №2474.

Таким чином, станом на 12.12.2018 довіреність була чинна та дійсна, що підтверджується відомостями з реєстру довіреностей.

12.12.2018 в місті Харкові за місцезнаходження юридичної особи були проведені загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРОН», ідентифікаційний код юридичної особи 41484063. Від імені єдиного учасника, який володіє часткою в розмірі 100% статутного капіталу, ОСОБА_4 , була присутня уповноважена особа ОСОБА_5 , діючий на підставі довіреності від 30.05.2018, посвідченої приватним нотаріусом Краматорського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_6 та зареєстрованої в реєстрі за №2474.

За результатами проведених загальних зборів було прийнято рішення, оформлене Рішенням №12/12 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРОН», ідентифікаційний код юридичної особи 41484063 , про продаж усієї частки єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРОН», ідентифікаційний код юридичної особи 41484063, у статутному капіталі Товариства у розмірі 100% громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначеним рішенням вирішено учаснику Товариства укласти та підписати з особою, що набуває частку, договір купівлі-продажу частки в статуному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРОН», ідентифікаційний код юридичної особи 41484063 у розмірі 100%, підписати акт приймання-передачі частки у статуному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРОН», ідентифікаційний код юридичної особи 41484063.

Підпис ОСОБА_5 , який діє на підставі довіреності від імені ОСОБА_4 , посвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8 12.12.2018, зареєстровано в реєстрі за №1298.

На виконання Рішення №12/12 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРОН», ідентифікаційний код юридичної особи 41484063 від 12.12.2018 між ОСОБА_4 , в інтересах якої діяв ОСОБА_5 на підставі довіреності, як Продавцем та ОСОБА_7 , як Покупцем 12.12.2018 року було укладено Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРОН», ідентифікаційний код юридичної особи 41484063.

Відповідно до п.1.1. Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі в порядку та умовах, визначених цим договором, продавець зобов`язується передати у власність покупця частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРОН», (податковий номер 41484063) що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу, розмір відчужуваної частки у грн: 50000,00 грн (п`ятдесят тисяч гривень 00 копійок), а покупець зобов`язується прийняти майно на умовах, у строки та в порядку, визначених цим Договором та чинним законодавством.

Відповідно до п.2.3. Договору передача у власність майна, яке є предметом цього Договору, оформлюється сторонами підписанням відповідного акту приймання-передачі частки.

Відповідно до п.2.4.Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 12.12.2018право власності на Майно, яке є предметом цього Договору, виникає у покупця після підписання акту-приймання-передачі частки, передбаченого п.2.3. цього Договору.

На виконання п.2.3.-2.5. Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі 12.12.2018 Продавцем ОСОБА_4 , в інтересах якої діяв ОСОБА_5 на підставі довіреності, як Продавцем та ОСОБА_7 , як Покупцем було складено та підписано Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРОН», ідентифікаційний код юридичної особи 41484063. Відповідно до п.1 зазначеного Акту ОСОБА_4 передала у власність, а ОСОБА_7 прийняв у власність частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРОН» у розмірі 100% (сто відсотків), яка в грошовому еквіваленті становить 50 000,00 грн (п*ятдесят тисяч гривень 00 копійок). Відповідно до п.2 зазначеного Акту сторони не мають один до одного матеріальних, фінансових та будь-яких інших претензій у зв*язку із передачею зазначеної у цьому акті частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРОН». Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРОН», ідентифікаційний код юридичної особи 41484063 засвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8 12.12.2018, особи ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено, зареєстровано в реєстрі за №1299, 1300.

Таким чином, ОСОБА_7 став власником частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРОН», ідентифікаційний код юридичної особи 41484063 в розмірі 100% з моменту підписання нотаріального посвідченого акту приймання-передачі частки в статутному капіталі від 12.12.2018, а ОСОБА_4 відповідно втратила право розпоряджатись часткою в статутному капіталі Товариства, починаючи з 12.12.2018.

Таким чином, починаючи з 12.12.2018 ОСОБА_7 є єдиним власником частки в статному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРОН», ідентифікаційний код юридичної особи 41484063 в розмірі 100%, що дорівнює 50000, 00 грн., а ОСОБА_4 відповідно втратила таке право та разом з тим право розпоряджатись часткою в статутному капіталі Товариства.

На даний час Рішення загальних зборів 12/12 від 12.12.2018, Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 12.12.2018, Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства є чинними, ніким не оскаржені, ніким не скасовані.

Як стало відомо заявникові у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , 15.12.2018 ОСОБА_4 , як засновником ТОВ «АЛЬБЕРОН» було прийняте рішення №15/12/2018 від 15.12.2018 про продаж частки в статутному капіталі Товариства «АЛЬБЕРОН» (код ЄДРПОУ 41484063) в розмірі 100% громадянину ОСОБА_9 . На виконання зазначеного рішення 15.12.2018 між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 було укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЬБЕРОН» в розмірі 100 %, та відповідно складено та засвідчено Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АЛЬБЕРОН» в розмірі 100%, що дорівнює 50000,00 грн. При цьому, не враховано, що до нового власника в статутному капіталі юридичної особи фактично переходить право на нерухоме майно, вартістю 811200, 00 грн., вартість якого не відшкодована новим власником.

Як вбачається із Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 19.06.2019, 18.12.2018 Ізюмською районною державною адміністрацією Харківської області внесено запис за №14801070005077300 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов*язані зі змінами в установчих документах, а саме зміну складу або інформації про засновників.

Як вбачається із Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 19.06.2019, 10.01.2019 Ізюмською районною державною адміністрацією Харківської області внесено запис за №14801070006077300 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов*язані зі змінами в установчих документах, а саме зміну місцезнаходження, зміна видів діяльності, зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно юридичної особи ТОВ «АЛЬБЕРОН» код ЄДРПОУ 41484063 станом на 19.06.2019 засновником та керівником Товариства зазначено ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_9 , як єдиний власник 100% частки в статутному капіталі юридичної особи «АЛЬБЕРОН» має всі можливості розпоряджатись всіма активами підприємства, в т.ч. здійснювати продаж нерухомого майна та відповідно отримувати дивіденди з прибутку від реалізації нерухомого майна юридичної особи.

Внаслідок протиправного позбавлення ОСОБА_7 права власності на частку в статутному капіталі останній протиправно не з власної волі позбавився прав на нерухоме майно загальною вартістю 811200,00 грн. а саме на на будівлю трансформаторної підстанції літ В-2, В-1,, площею 740,8 кв.м., складу літ. Г., площею 67,8 кв.м., виробничого будинку літ.Э, пплощею 104,0 кв.м., складу літ.Є, площею 67,8 кв.м., гаражів літ. Ж, К., К1 площею 83,1 кв.м., 139,0, кв.м., 306,0 кв.м., бесідки літ.Л площею 75,9 кв.м., адміністративної будівлі літ. П-2 площею 315,6 кв.м., складу літ. Р площею 921,4 кв.м., матеріального складу літ.Н-1 площею 926,7 кв.м., овочесховища літ. Х площею 220,0 кв.м., теплиці літ. Ч площею 185 кв.м., адміністративної будівлі літ. Ц-2 площею 297,1 кв.м., теплиці літ.Ш площею 36,9 кв.м., адміністративного корпусу літ. Ю-1 площею 278,2 кв.м., складу літ.Ф площею 57,2 кв.м., сараю літ.Щ, вартістю 380 900 гривень, розташовані за адресою: м.Краматорськ, вул. Ювілейна, буд.70 загальною площею 5089,0 кв.м.

Таким чином в діях осіб, причетних до заволодіння права на майно, частки статутного капіталу ТОВ «АЛЬБЕРОН» та нерухомого майна, що розташоване за адресою: м.Краматорськ, вул. Ювілейна, буд.70 загальною площею 5089,0 кв.м., яке є основним активом Товариства, єдиним власником якого з 12.12.2018 є ОСОБА_7 , вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а саме заволодіння майном та правом на майно, що вчинено за попередньою змовою, групою осіб.

16.09.2019 від потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_7 надійшло клопотання про накладення арешту на майно ТОВ «АЛЬБЕРОН»: будівлю трансформаторної підстанції літ В-2, В-1,, площею 740,8 кв.м., складу літ. Г., площею 67,8 кв.м., виробничого будинку літ.Э, пплощею 104,0 кв.м., складу літ.Є, площею 67,8 кв.м., гаражів літ. Ж, К., К1 площею 83,1 кв.м., 139,0, кв.м., 306,0 кв.м., бесідки літ.Л площею 75,9 кв.м., адміністративної будівлі літ. П-2 площею 315,6 кв.м., складу літ. Р площею 921,4 кв.м., матеріального складу літ.Н-1 площею 926,7 кв.м., овочесховища літ. Х площею 220,0 кв.м., теплиці літ. Ч площею 185 кв.м., адміністративної будівлі літ. Ц-2 площею 297,1 кв.м., теплиці літ.Ш площею 36,9 кв.м., адміністративного корпусу літ. Ю-1 площею 278,2 кв.м., складу літ.Ф площею 57,2 кв.м., сараю літ.Щ, розташовані за адресою: м.Краматорськ, вул. Ювілейна, буд.70 загальною площею 5089,0 кв.м., адміністративну будівлю літ. А-3, п/д загальною площею 4778,0 кв.м. та будівлю енергокорпусу Б-1, Б-2 п/д загальною площею 970,0 кв.м., розташовані за адресою:м.Краматорськ, вул. Ювілейна, буд.70, загальною площею 5748,0 кв.м., з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Як зазначено у клопотанні, відповідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно юридичної особи ТОВ «АЛЬБЕРОН» код ЄДРПОУ 41484063 на даний час засновником та керівником Товариства зазначено ОСОБА_9 , який є єдиним власником 100% частки в статутному капіталі юридичної особи «АЛЬБЕРОН» має всі можливості в будь-який час та в будь-який спосіб розпоряджатись всіма активами підприємства, в т.ч. здійснювати продаж нерухомого майна з метою приховування слідів злочину чи з метою уникнення цивільної відповідальності, яка може настати у зв`язку із подання цивільного позову про відшкодування шкоди в межах кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» у державній реєстрації прав та їх обтяжень може бути відмовлено у разі, якщо наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно.

Однак, відмова в державній реєстрації прав з підстави, зазначеної у пункті 6 частини першої цієї статті, не застосовується у разі: 1) державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на підставі рішення суду щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно; 2) державної реєстрації права власності на нерухоме майно з відкриттям розділу в Державному реєстрі прав та перенесенням щодо такого права власності обтяження, державну реєстрацію якого проведено у спеціальному розділі Державного реєстру прав чи в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, що є невід`ємною архівною складовою частиною Державного реєстру прав; 3) державної реєстрації права власності на нерухоме майно, що набувається у результаті його примусової реалізації відповідно до закону; 4) державної реєстрації інших обтяжень речових прав на нерухоме майно; 5) державної реєстрації речових прав на нерухоме майно за наявності згоди іпотекодержателя або контролюючого органу на відчуження або передачу на іншому речовому праві такого майна - у разі якщо обтяженням є заборона відчуження нерухомого майна, що виникла на підставі договору, або податкова застава; 6) державної реєстрації права власності на нерухоме майно на підставі свідоцтва про право на спадщину.

В ч. ч. 1, 2 ст. 25 того ж Закону вказано, що проведення реєстраційних дій зупиняється на підставі рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили, або на підставі заяви власника об`єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об`єкта нерухомого майна.

Про зупинення реєстраційних дій на підставі рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій державний реєстратор невідкладно повідомляє власника об`єкта нерухомого майна.

У разі наявності зареєстрованих заяв на проведення реєстраційних дій державний реєстратор, який здійснює розгляд таких заяв, невідкладно повідомляє про зупинення реєстраційних дій відповідних заявників. Рішення суду або заява власника об`єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій реєструється у Державному реєстрі прав. Таким чином, для досягнення цілей арешту в кримінальному провадженні є необхідним, щоб він передбачав заборону вчинення реєстраційних дій.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В клопотанні нчальник відділення посилається на те, що наявні достатні підстави вважати, що нерухоме майно ТОВ «Альберон» ЄДРПОУ 41484063 є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, отримані особами, на яких здійснено перереєстрацію ТОВ «Альберон» ЄДРПОУ 41484063 внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В клопотанні начальник відділення також посилається на те, що нерухоме майно ТОВ «Альберон» ЄДРПОУ 41484063, має значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що нерухоме майно вищезазначеного підприємства є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі може бути предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, або набуті кримінально протиправним шляхом, отримані особами, на яких здійснено перереєстрацію ТОВ «Альберон» ЄДРПОУ 41484063, внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.170, 171 КПК України, виникла необхідність накладення арешту на майно ТОВ «Альберон» ЄДРПОУ 41484063, яке є речовими доказами у кримінальному провадженні, зберегли на собі його сліди вчинення кримінального правопорушення заволодіння майном ОСОБА_7 , адже не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати, відчуження на користь третіх осбі, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Відповідно інформаційної довідки № 181316214 від 17.09.2019 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно за Товариством з обмеженою відповідальністю «Альберон» ЄДРПОУ 41484063, зареєстровано нерухоме майно:

- будівлю трансформаторної підстанції літ В-2, В-1,, площею 740,8 кв.м., складу літ. Г., площею 67,8 кв.м., виробничого будинку літ.Э, пплощею 104,0 кв.м., складу літ.Є, площею 67,8 кв.м., гаражів літ. Ж, К., К1 площею 83,1 кв.м., 139,0, кв.м., 306,0 кв.м., бесідки літ.Л площею 75,9 кв.м., адміністративної будівлі літ. П-2 площею 315,6 кв.м., складу літ. Р площею 921,4 кв.м., матеріального складу літ.Н-1 площею 926,7 кв.м., овочесховища літ. Х площею 220,0 кв.м., теплиці літ. Ч площею 185 кв.м., адміністративної будівлі літ. Ц-2 площею 297,1 кв.м., теплиці літ.Ш площею 36,9 кв.м., адміністративного корпусу літ. Ю-1 площею 278,2 кв.м., складу літ.Ф площею 57,2 кв.м., сараю літ.Щ, розташовані за адресою: м.Краматорськ, вул. Ювілейна, буд.70 загальною площею 5089,0 кв.м.

- адміністративну будівлю літ. А-3, п/д загальною площею 4778,0 кв.м. та будівлю енергокорпусу Б-1, Б-2 п/д загальною площею 970,0 кв.м., розташовані за адресою: м.Краматорськ, вул. Ювілейна, буд.70, загальною площею 5748,0 кв.м.

Крім того, у клопотанні начальник відділення зазначає те, що на даний час є необхідність у застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно ТОВ «Альберон» ЄДРПОУ 41484063, адже не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати, відчуження на користь третіх осіб за значно заниженими цінами, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

В судове засідання начальник відділення, заявник та власник майна не з`явилися, відповідно до ч. 1 ст. 172 ЦПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника,

представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Суд, дослідивши надані матеріали, встановив.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Виходячи з того, що кримінальне провадження порушено за фактом шахрайства відносно фізичної особи, а начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 вимагає накласти арешт на майно юридичних осіб, то суд вважає, що слідством не доведено відносно якого майна фізичної особи відбулися шахрайські дії.

Із матеріалів клопотання не вбачається правової підстави для накладання арешту на зазначене в клопотанні майно.

Таким чином, клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 є необґрунтованим, у зв`язку з чим не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене і керуючись ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання начальника відділення СВ Холодногірськоговідділу поліціїГУ Національноїполіції вХарківській областімайора поліції ОСОБА_3 про арештмайна - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1