Ухвала

від 26.09.2019 по справі 757/50171/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50171/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 205, ч. 1, ч.2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Також, у ході здійснення досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Окрім того, проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості, що проведення незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, могли здійснювати, серед іншого, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які для прикриття незаконної діяльності використовували реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інших суб`єктів господарської діяльності.

Так, за результатами проведення 06.06.2019 на підставі ухвал слідчих суддів обшуків житлових та нежитлових приміщень, транспортних засобів, які використовувались фігурантами кримінального провадження для виготовлення і зберігання речей та документів, які містять слідчих вчинення кримінальних правопорушень або пристосовані для їх вчинення, виявлено та вилучено, серед іншого, печатки та фінансово-господарські документи юридичних осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП " ОСОБА_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_32 ).

Тобто за результатами проведених слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи, використовують в своїй незаконній діяльності реквізити ряду суб`єктів господарської діяльності в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються показаннями свідків, протоколами огляду речей і документів, вилучених за результатами проведення обшуків та тимчасових доступів до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, матеріалами перевірок щодо діяльності юридичних осіб, протоколами огляду інформації з Державної фіскальної служби України, матеріалами, а також іншими матеріалами кримінального провадження № 42017111200000142 в їх сукупності.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що за досліджуваний період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) мали фінансово-господарські взаємовідносини із наступними суб`єктами господарської діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_45 ), ФГ « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_48 ), ПП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_50 ), ПП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_51 ), ТОВ З ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_53 ), НАУКОВА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ПРИВАТНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_54 ), СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_56 ), ПП « ОСОБА_17 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_58 ), СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО « ОСОБА_18 » ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_62 ), СГ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_65 ), ПП « ОСОБА_19 » ( НОМЕР_66 ), ПП « ОСОБА_20 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_72 ).

За клопотанням сторони обвинувачення слідчий судді Печерського районного суду міста Києва постановив ухвали якими арештував кошти на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) з вище вказаними контрагентами.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ).

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєних кримінальних правопорушень, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів по зазначених вище рахунках з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ).

Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42017111200000142, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні/розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо проведених у період 2017-2019 р.р. фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) із ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_45 ), ФГ « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_48 ), ПП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_50 ), ПП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_51 ), ТОВ З ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_53 ), НАУКОВА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ПРИВАТНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_54 ), СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_56 ), ПП « ОСОБА_17 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_58 ), СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО « ОСОБА_18 » ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_62 ), СГ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_65 ), ПП « ОСОБА_19 » ( НОМЕР_66 ), ПП « ОСОБА_20 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_72 ) - до договорів, угод, додатків та доповнень до них, актів, приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, доручень, довіреностей, листів, копій паспортів та копій довідок платника податків, посадові інструкції посадових осіб товариств, платіжних документів (виписок, квитанцій, платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо) щодо проведення розрахунків, оборотно-сальдових відомостей по вказаним операціям тобто можливість ознайомитись з ними та отримати їх завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/50171/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1