Ухвала

від 27.09.2019 по справі 761/37957/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/37957/19

Провадження № 1-кс/761/26124/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

та слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківськогоуправління поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїу містіКиєві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12016100100008476 від 08 липня 2016, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 12016100100008476 від 08 липня 2016, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 12016100100008476 від 08 липня 2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що невстановлені слідством особи в період часу з 06.06.2016 року по 08.06.2016 року намагались шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «БК Трансбудінвест» з рахунку відкритому в ПАТ КБ «Євробанк» використовуючи для цього завідомо підробні офіційні документи.

Так, під час допиту представника потерпілого гр. ОСОБА_5 було встановлено наступне.

З 31.07.2008 року він є директором ТОВ «БК ТРАНСБУДІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 36050234 юридична адреса м. Київ вул. Софіївська, 10 офіс 4. Засновником ТОВ є ОСОБА_6 . Напрямком роботи компанії було виробництво товарного бетону, надання транспортних послуг у сфері залізничних перевезень.

З 11.08.2011 року компанія почала співпрацю з ПАТ «Євроцемент-Україна». Вказана компанія замовила перевозки продукту клінкера залізничним транспортом. В подальшому із заводів в РФ компанією заявника надавались послуги з перевезення даної продукції в Україну. З січня 2012 року замовник перестав сплачувати кошти за надані послуги. Заборгованість зростала і в кінці червня 2012 року розмір боргу склав 15400000 гривень. До травня 2012 року заявникам повідомляли, що заборгованість буде погашена.

В січні 2013 року директор ПАТ «Євроцемент-Україна» повідомив, що борг він погашати ніхто не збирається.

З метою стягнення заборгованості директором компанії був поданий позов до Господарського суду Харківської області в березні 2013 року. На суді інтереси ПАТ «Євроцемент-Україна» представляв адвокат за дорученням ОСОБА_7 , який користується мобільним телефоном оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_1 . Також згідно даних реєстру адвокатів він користується мобільним номером оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_2 . Суд компанія заявника виграла в кінці лютого 2015 року. Судовий розгляд тривав дуже довго. За судовим рішенням на користь ТОВ «БК ТРАНСБУДІНВЕСТ» було стягнуто 20584000 гривень. Вказане рішення опонентами було оскаржене в апеляційному порядку до Апеляційного господарського суду Харківської області. Вказаний суд компанія програла. Але рішення було оскаржене у Вищому господарському суді України. 11.08.2015 року було оголошено регулятивну частину про рішення на користь заявників і директором було отримано судовий наказ в суді першої інстанції 18.08.2015 року.

Після отримання вказаного рішення гр. ОСОБА_5 дізнався про те, що відносно ТОВ Господарським судом Донецької області було відкрито провадження про банкрутство і призначено арбітражним керуючим ОСОБА_8 . Вона з метою ліквідації ТОВ визнала борги ТОВ перед ПАТ «Євроцемент-Україна», та основним кредитором «Південно-Західна залізниця», яким ТОВ дійсно винне кошти в сумі 1800000 гривень та ТОВ «Аккіт Корпорейшн» код ЄДРПОУ 39393737, якому ТОВ ніби то теж винне кошти в сумі 25000000 гривень за поставку будівельних матеріалів. Зі слів директора з вказаним ТОВ у ТОВ «БК ТРАНСБУДІНВЕСТ» ніколи не було ніяких відносин і боргів перед ним не має і не може бути. Статутний фонд на 100 гривень був сформований вказаною компанією 15.09.2015 року. А в Донецький суд вони подали вимоги на 25000000 гривень 20.10.2015 року. Це було зроблено спеціально, щоб штучно ліквідувати ТОВ «БК ТРАНСБУДІНВЕСТ» і не повертати за судовим рішенням грошові кошти. Рішення про закриття справи про банкрутство ухвалено 18.05.2016 року.

Рішенням Київського господарського суду вказаний договір між ТОВ «БК ТРАНСБУДІНВЕСТ» та ТОВ «Аккіт Україна» на 25000000 гривень визнаний недійсним.

29.04.2016 року була знову здійснена замінена юридична адреса ТОВ на Сумська область м. Буринь і директором замість гр. ОСОБА_5 став ОСОБА_9 . Проте невідомі особи не змінили засновника і тому засновником ОСОБА_10 шляхом протоколу загальних зборів було відновлено на посаді директора гр. ОСОБА_5 . Вказані дії були зроблені невідомими особами в Подільській реєстраційній службі м. Києва. Вказані документи були в подальшому відправлені до реєстраційної служби Шевченківського району.

Реалізуючи вказану схему невідомими особами було знову здійснено спробу зміни директора ТОВ у відділі реєстрації ЮО та ФОП Голосіївського району 03.06.2016 року, але у них це не вийшло. Але в цей же день у відділі реєстрації ЮО та ФОП Печерської РДА м. Києва було змінено директора ТОВ на ОСОБА_11 прож. АДРЕСА_1 паспорт НОМЕР_3 виданий Деснянським РВ 20.04.2016 року. Також її було зроблено засновником ТОВ. Реєстрація була здійснена на її паспорт НОМЕР_4 виданий 25.04.2013 року ОСОБА_12 . При цьому директор знайшов вказану дівчину і вона повідомила, що свій паспорт вона втратила 23.03.2016 року. Жодного відношення до діяльності ТОВ «БК ТРАНСБУДІНВЕСТ» вона не має і не проводила жодних дій по вступу на посаду директора та вчинення інших дій від імені ТОВ. До Печерської РДА було надано нотаріальні заяви від засновника компанії ОСОБА_13 та ніби то нового директора ОСОБА_11 про те, що її ніхто не призначав засновником та директором компанії, а вона не погоджувалась на це та участі не брала в призначенні на посаду директора і ніколи не була засновником фірми. На підставі цих заяв державний реєстратор скасував дії про зміні директора і скасував реєстраційні дії про призначенню ОСОБА_11 директором та засновником ТОВ. Це відбулось 08.06.2016 року.

13.06.2016 року засновник і директор ТОВ «БК ТРАНСБУДІНВЕСТ» дізнались про те, що невідомі особи принесли до ПАТ КБ «Євробанк» пакет документів про зміну директора фірми 06.06.2016 року. І у зв`язку цим змінена картка із підписами в банку відповідальної особи. Картка підписів з імені ОСОБА_5 переведена на ім`я ОСОБА_11 і саме вона отримала право представляти інтереси ТОВ у вказаному банку. Всі документи в банк про зміну банківської картки приніс чоловік, який представився ОСОБА_14 . Він діяв від імені ніби то нового директора. Він повідомив, що він є представником компанії ТОВ «Євроцемент-Україна», яка викупила ТОВ «Трансбудінвест».

До банку був поданий стандартний пакет документів про зміну картки підписів у банку: копію статуту, картку підписів директора та копію наказу про призначення директора ТОВ. Всі ці документи повинні були бути завірені у нотаріуса, але вони всі є підробними, оскільки ні директор ні засновник ТОВ до її подачі і посвідчення не мають жодного відношення. Також невідомими особами було підключено до рахунку систему «клієнт банк».

Після того, як було змінено картку підписів і директором ТОВ «Трансбудінвест» стала гр. ОСОБА_15 представники АТ «Єроцемент-Україна» 07.06.2016 року терміново, хоча до цього вони ухилялись від виконання рішення суду та повернення грошей, перераховують кошти на рахунок ТОВ «БК ТРАНСБУДІНВЕСТ», який тривалий час не використовувався у ПАТ КБ «Євробанк» грошові кошти в сумі 20584183 гривень в якості добровільного виконання рішення Господарського суду Харківської області від 24.05.2015 року справа 922/1263/13 зі свого рахунку в ПАТ «ВТБ Банк» НОМЕР_5 . При цьому рахунок НОМЕР_6 не був вказаний ні в судовому рішенні, ні в судовому наказі.

В цей же день вказана сума мала бути перерахована на рахунки інших фірм від імені ТОВ «БК ТРАНСБУДІНВЕСТ». Це було зроблено умисно представниками АТ «Євроцемент-Україна» для того, щоб фіктивно погасити борг перед ТОВ «БК ТРАНСБУДІНВЕСТ». Фактично це було зроблено з метою заволодіння належними ТОВ «БК ТРАНСБУДІНВЕСТ» грошовими коштами, які повинні були бути сплачені з боку вказаної компанії шляхом перерахування коштів на рахунки фіктивних компаній, які підконтрольні АТ «Євроцемент-Україна».

Грошові кошти не були списані з рахунку ТОВ «БК ТРАНСБУДІНВЕСТ» лише через те, що перерахування коштів було заблоковано службою фінансового моніторингу України оскільки до державного реєстру не було внесено відомості про припинення банкрутства компанії. 17.06.2016 року в банку була введена тимчасова адміністрація і всі платежі було зупинено з 13.06.2016 року. На даний час кошти знаходяться в банку.

Під час розслідування було встановлено, що особа, яка видавала себе за ОСОБА_11 при зміні директора ТОВ «БК Трансбудінвест» користувалась мобільними номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 , та НОМЕР_8 . Окрім того невідомою особою, яка видавала себе за ОСОБА_11 зазначався як контактний номер при подачі документів до Голосіївської РДА НОМЕР_9 . В ході подальшого розслідування було встановлено, що ОСОБА_16 у змові з особою, яка видавала себе за ОСОБА_11 з метою переоформлення юридичної справи ТОВ «БК «Трансбудінвест» в ПАТ «Євробанк» 06.06.2016 зверталися до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_17 з метою посвідчення справжності підписів на картці зі зразками підпису та відбитком печатки ТОВ «БК «Трансбудінвест». При цьому невстановлена особа використовувала паспорт ОСОБА_11 з вклеєною фотографією невідомої особи і після посвідчення нотаріусом пакет документів був віднесений до ПАТ «Євробанк» з метою отримання доступу до рахунку вказаного ТОВ та заволодіння коштами, які надійшли на нього в якості погашення боргу ПАТ «Євроцемент-Україна» перед ТОВ «БК «Траснбудінвест». Допитана в якості свідка ОСОБА_11 повідомила, що у паспорті, який вона втратила і який був використаний в ПАТ «Євробанк» та приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_17 вклеєна фотографія іншої особи, яка їй не відома.

Під час подальшого розслідування було встановлено, що в паспорт належний ОСОБА_11 було вклеєно фотокартку ОСОБА_18 . Окрім того було встановлено, що номером НОМЕР_7 , який був зазначений як контактний в реєстраційних документах поданих до відділу реєстрацію ЮО та ФОП користується ОСОБА_18 і фотокартка зображена на заставці вказаного номеру у мессенджері «Вайбер» відповідає фотокартці ОСОБА_18 , яка була вклеєна в паспорт ОСОБА_11 .

Під час подальшого розслідування на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було отримано тимчасовий доступ до телефонних з`єднань номеру НОМЕР_7 , ким користувалась ОСОБА_18 .

Окрім того під час огляду роздруківки НОМЕР_7 , і використовувався в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_10 яким користувалась ОСОБА_18 було встановлено, що, 02.06.2016 та 03.06.2016 вона перебувала в зоні дії базових станцій поруч з відділом реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївської РДА м. Києва. На вказаний номер їй 03.06.2016 надходило смс з номеру Центру надання адміністративних послуг. При цьому 06.06.2016 року вона дійсно перебувала у приватного нотаріуса КМНО округу ОСОБА_17 при посвідченні її повноважень з використанням завідомо підробних офіційних документів.

Окрім того нею безпосередньо подавались до відділів реєстрації ЮО та ФО підприємців завідомо підробні офіційні документи від імені засновника та директора ТОВ «БК «Трансбудінвест». Також нею зазначався контактний номер телефону НОМЕР_11 при сплаті послуг за реєстрацію в Печерській РДА

Окрім того під час розслідування було допитано в якості свідка оперуповноваженого сектору спеціальної поліції Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_19 який підтвердив вказану інформацію відносно ОСОБА_18 та повідомив, що на даний час вказана громадянка користується мобільним номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_12 . Згідно АІПС «АРМОР» було встановлено, що ОСОБА_18 01.01.1992 зареєстрована адресою АДРЕСА_2 , але тривалий час проживає в м. Києві. Так під час проведених заходів направлених на встановлення місця її проживання було встановлено, що ОСОБА_18 проживає за адресою АДРЕСА_3 . Саме за вказаною адресою ОСОБА_18 робила виклик по спецлінії «102» про те, що її п`яний чоловік ОСОБА_20 піднімає на неї руку. Окрім того під час відвідування вказаного будинку було встановлено, щ ОСОБА_20 дійсно проживає у вказаній квартирі з ОСОБА_18 .

Таким чином розслідуванням встановлено, що ОСОБА_18 у змові з іншими невстановленими особами та представниками АТ «Євроцемент-Україна», використовуючи завідомо підробні офіційні документи від імені ОСОБА_11 підробляючи підписи від її імені намагалась шляхом обману заволодіти коштами ТОВ «БК «Трансбудінвест» в сумі 20584183 гривень, які належать ТОВ «БК ТРАНСБУДІНВЕСТ»

Таким чином з матеріалів досудового розслідування вбачається, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою АДРЕСА_3 .

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_3 можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду.

Зокрема, за місцем проживання ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_3 можуть знаходитись завідомо підробні офіційні документи паспорт на ім`я ОСОБА_11 серія НОМЕР_3 виданий Деснянським РВ 20.04.2016 року, документи ТОВ «БК «Трансбудінвест» код ЄДРПОУ 36050234, а саме: протоколи загальних зборів, статут вказаного ТОВ, накази про призначення на посаду, анкети заповнені від імені ТОВ «БК «Трансбудінвест», печатки вказаного ТОВ, сім карти мобільних операторів, які використовувались під час скоєння кримінального правопорушення гр. ОСОБА_18 НОМЕР_7 , яка працювала в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , особисті записи гр. ОСОБА_18 , які підтверджують її зв`язок з іншими співучасниками злочину, які велись нею та у яких можуть бути зафіксовані обставини вчинення кримінального правопорушення, в яких містяться переписки з організаторами злочинних дій відносно майна ТОВ «БК «Трансбудінвест».

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на кв. АДРЕСА_4 за реєстраційним номером майна 32913484 зареєстровано за ОСОБА_21 на підставі свідоцтва про спадщину.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно доч.1ст.234КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимогст. 234 КПК України,Глави 20 КПК України- слідчі (розшукові) дії, таГлави 2 КПК України- засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого таоцінивши всукупності доводиклопотання здолученими донього документами,слідчий суддявважає,що наданий часпрокурором доведенонаявність достатніхпідстав вважати,що:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається із матеріалів, доданих до клопотання, то необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується протоколом допиту представника потерпілого від 13.07.2016 року, протоколами допиту свідка від 15.09.2018 року, 21.09.2018 року, 05.08.2016 року, 31.03.2018 року, 19.09.2019 року, листом приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_22 від 26.09.2018 року, листом приватного нотаріуса КМН ОСОБА_17 від 26.09.2018 року, рапортом оперуповноваженого на виконання доручення, протоколами огляду від 21.09.2019 року, протоколами допиту свідка від 27.11.2018 року, 24.05.2019 року,29.05.2019 року, рапортами від 22.06.2019 року, а також іншими даними у матеріалах кримінального провадження. З вказаних документів вбачається причетність до незаконної діяльності особи, у якої планується провести обшук за вказаним клопотанням.

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано уклопотанні,можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_3 , та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

В пункті 72 рішення Європейського суду «Ратушна проти України», зазначено, що коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 дозвіл напроведення обшуку за місцемпроживання ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення документів паспорт на ім`я ОСОБА_11 серія НОМЕР_3 виданий Деснянським РВ 20.04.2016 року, документи ТОВ «БК «Трансбудінвест» код ЄДРПОУ 36050234,а саме: протоколизагальних зборів,статут вказаногоТОВ,накази пропризначення напосаду,анкети заповненівід імені ТОВ «БК «Трансбудінвест», печатки вказаногоТОВ, сім карти мобільних операторів, які використовувались під час скоєння кримінального правопорушення гр. ОСОБА_18 НОМЕР_7 , яка працювала в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , мобільного телефону ІМЕІ НОМЕР_10 , особистих записів гр. ОСОБА_18 , які підтверджують її зв`язок з іншими співучасниками злочину, які велись нею та у яких можуть бути зафіксовані обставини вчинення кримінального правопорушення, в яких містяться переписки з організаторами злочинних дій відносно майна ТОВ «БК «Трансбудінвест».

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 26жовтня 2019року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1