Ухвала

від 18.06.2019 по справі 757/31302/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31302/19-к

УХВАЛА

18 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування, а Генеральною прокуратурою України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32017000000000253, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

У засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Так, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування, а Генеральною прокуратурою України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32017000000000253, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до частини 10 статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зокрема, з наданих органом досудового розслідування матеріалів вбачається, що зазначене майно відповідає підставам зазначених в ч. 1 ст. 170, п. 2 ч. 4 ст. 170 КПК України та п.п. 1, 3 ст. 96-2 КК України.

Частиною 11 статті 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання свідчать про те, що майно, зазначене в клопотанні, відповідає критеріям частини 1 статті 170 КПК України.

Слідчий суддя при вирішенні питання про накладення арешту на майно, враховує і розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки накладення арешту на майно.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої спеціальної конфіскації, слідчий суддя вважає, що у відповідності до вимог статтей 132, 170-173 КПК України, необхідно накласти арешт на майно, зазначене в клопотанні.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею, на даний час, не встановлено.

З огляду на викладене, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4: ТОВ «Бевардер» (код ЄДРПОУ 41800085) № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 16.08.2018; ТОВ «Камелеон» (код ЄДРПОУ 41800111) № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 07.08.2018; ТОВ «Інтермень» (код ЄДРПОУ 41800242) № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 08.08.2018; ТОВ «Пельмпромтех» (код ЄДРПОУ 41800876) № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 16.07.2018; ТОВ «Адмос» (код ЄДРПОУ 41800965) № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 10.07.2018; ТОВ «Варма ТМ» (код ЄДРПОУ 41801178) № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 10.07.2018; ТОВ «Ренталс ПМ» (код ЄДРПОУ 41801267) № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 10.08.2018; ТОВ «Адапттех» (код ЄДРПОУ 41801424) № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий 14.08.2018; ТОВ «Діфуроз» (код ЄДРПОУ 41801508) № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий 27.07.2018; ТОВ «Труфолст» (код ЄДРПОУ 41801555) № НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 14.08.2018; ТОВ «Меньстар» (код ЄДРПОУ 41799960) № НОМЕР_11 (українська гривня) відкритий 13.08.2018; ТОВ «Шиофок» (код ЄДРПОУ 41800001) № НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий 10.08.2018; ТОВ «Норден.» (код ЄДРПОУ 41800038) № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий 06.08.2018; ТОВ «Бодимейстер» (код ЄДРПОУ 41800310) № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий 01.08.2018; ТОВ «Техномолл» (код ЄДРПОУ 41800546) № НОМЕР_15 (українська гривня) відкритий 02.08.2018; ТОВ «Стармень» (код ЄДРПОУ 41800719) № НОМЕР_16 (українська гривня) відкритий 02.08.2018; ТОВ «Далкомпродукт» (код ЄДРПОУ 41801775) № НОМЕР_17 (українська гривня) відкритий 24.09.2018; ТОВ «Фугут шарлі» (код ЄДРПОУ 42126007) № НОМЕР_18 (українська гривня) відкритий 16.08.2018; ТОВ «Тріторез» (код ЄДРПОУ 42126033) № НОМЕР_19 (українська гривня) відкритий 06.09.2018; ТОВ «Тотал кордис» (код ЄДРПОУ 42126054) № НОМЕР_20 (українська гривня) відкритий 21.08.2018; ТОВ «Кампостілс» (код ЄДРПОУ 42126426) № НОМЕР_21 (українська гривня) відкритий 16.08.2018; ТОВ «Вур гозеру» (код ЄДРПОУ 42126651) № НОМЕР_22 (українська гривня) відкритий 31.08.2018; ТОВ «Берген штіль» (код ЄДРПОУ 42126803) № НОМЕР_23 (українська гривня) відкритий 01.08.2018; ТОВ «Кенворк» (код ЄДРПОУ 39727682) № НОМЕР_24 (українська гривня) відкритий 18.07.2018; ТОВ «Бейл кросс» (код ЄДРПОУ 42126908) № НОМЕР_25 (українська гривня) відкритий 07.08.2018; ТОВ «Контемоурі» (код ЄДРПОУ 42126274) № НОМЕР_26 (українська гривня) відкритий 31.08.2018; ТОВ «Нарто стате» (код ЄДРПОУ 42126164) № НОМЕР_27 (українська гривня) відкритий 31.07.2018; ТОВ «Фест корбі» (код ЄДРПОУ 42126012) № НОМЕР_28 (українська гривня) відкритий 30.08.2018; ТОВ «Дудис» (код ЄДРПОУ 42243032) № НОМЕР_29 (українська гривня) відкритий 25.09.2018; ТОВ «Залос» (код ЄДРПОУ 42248734) № НОМЕР_30 (українська гривня) відкритий 05.09.2018; ТОВ «Камелеон» (код ЄДРПОУ 41800111) № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 07.08.2018; ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 (українська гривня) відкритий 19.11.2018, № НОМЕР_33 (українська гривня) відкритий 31.07.2018, № НОМЕР_34 (українська гривня) відкритий 04.11.2018;

- АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46: ТОВ «Бевардер» (код ЄДРПОУ 41800085) № НОМЕР_35 (українська гривня) відкритий 21.06.2018, № НОМЕР_36 (українська гривня) відкритий 21.06.2018; ТОВ «Камелеон» (код ЄДРПОУ 41800111) № НОМЕР_37 (українська гривня) відкритий 19.06.2018, № НОМЕР_38 (українська гривня) відкритий 19.06.2018, № НОМЕР_39 (українська гривня) відкритий 19.06.2018; ТОВ «Котмаркет» (код ЄДРПОУ 41800180) № НОМЕР_40 (українська гривня) відкритий 19.06.2018, № НОМЕР_41 (українська гривня) відкритий 19.06.2018; ТОВ «Барма ТМ» (код ЄДРПОУ 41801107) № НОМЕР_42 (українська гривня) відкритий 23.08.2018, № НОМЕР_43 (українська гривня) відкритий 23.08.2018, № НОМЕР_44 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Ренталс ПМ» (код ЄДРПОУ 41801267) № НОМЕР_45 (українська гривня) відкритий 30.05.2018, № НОМЕР_46 (українська гривня) відкритий 30.05.2018; ТОВ «Пельмпродукт» (код ЄДРПОУ 41801309) № НОМЕР_47 (долар США) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_47 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_47 (українська гривня) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_48 (Росiйський рубль) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_48 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_48 (українська гривня) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_48 (долар США) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_49 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Вовменер» (код ЄДРПОУ 41801356) № НОМЕР_50 (українська гривня) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_51 (українська гривня) відкритий 18.07.2018; ТОВ «Давід строй» (код ЄДРПОУ 38943010) № НОМЕР_52 (українська гривня) відкритий 05.09.2017, № НОМЕР_53 (українська гривня) відкритий 05.09.2017, № НОМЕР_54 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Технології великих масивів даних» (код ЄДРПОУ 39930861) № НОМЕР_55 (українська гривня) відкритий 11.01.2018, № НОМЕР_56 (українська гривня) відкритий 11.01.2018, № НОМЕР_57 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Алекс стайл» (код ЄДРПОУ 41659161) № НОМЕР_58 (українська гривня) відкритий 04.07.2018, № НОМЕР_59 (українська гривня) відкритий 04.07.2018, № НОМЕР_60 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Техногод» (код ЄДРПОУ 41799887) № НОМЕР_61 (українська гривня) відкритий 15.08.2018, № НОМЕР_62 (українська гривня) відкритий 15.08.2018, № НОМЕР_63 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Меньстар» (код ЄДРПОУ 41799960) № НОМЕР_64 (українська гривня) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_65 (українська гривня) відкритий 18.07.2018; ТОВ «Шиофок» (код ЄДРПОУ 41800001) № НОМЕР_66 (українська гривня) відкритий 16.07.2018, № НОМЕР_67 (українська гривня) відкритий 16.07.2018; ТОВ «Норден.» (код ЄДРПОУ 41800038) № НОМЕР_68 (долар США) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_68 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_68 (українська гривня) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_69 (Росiйський рубль) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_69 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_69 (українська гривня) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_69 (долар США) відкритий 18.07.2018; ТОВ «Бодимейстер» (код ЄДРПОУ 41800310) № НОМЕР_70 (долар США) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_70 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_70 (українська гривня) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_71 (Росiйський рубль) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_71 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_71 (українська гривня) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_71 (долар США) відкритий 18.07.2018; ТОВ «Транстулз» (код ЄДРПОУ 41800394) № НОМЕР_72 (долар США) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_72 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_72 (українська гривня) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_73 (Росiйський рубль) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_73 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_73 (українська гривня) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_73 (долар США) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_74 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Техномолл» (код ЄДРПОУ 41800546) № НОМЕР_75 (долар США) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_75 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_75 (українська гривня) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_76 (долар США) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_76 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_76 (українська гривня) відкритий 18.07.2018; ТОВ «Стармень» (код ЄДРПОУ 41800719) № НОМЕР_77 (українська гривня) відкритий 17.07.2018, № НОМЕР_78 (українська гривня) відкритий 17.07.2018; ТОВ «Пельбол» (код ЄДРПОУ 41801639) № НОМЕР_79 (українська гривня) відкритий 13.07.2018, № НОМЕР_80 (українська гривня) відкритий 13.07.2018, № НОМЕР_81 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Фугут шарлі» (код ЄДРПОУ 42126007) № НОМЕР_82 (українська гривня) відкритий 06.07.2018, № НОМЕР_83 (українська гривня) відкритий 06.07.2018; ТОВ «Тріторез» (код ЄДРПОУ 42126033) № НОМЕР_84 (українська гривня) відкритий 11.07.2018, № НОМЕР_85 (українська гривня) відкритий 11.07.2018, № НОМЕР_86 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Руні арко» (код ЄДРПОУ 42126068) № НОМЕР_87 (українська гривня) відкритий 11.07.2018, № НОМЕР_88 (українська гривня) відкритий 11.07.2018; ТОВ «Ройбен лео» (код ЄДРПОУ 42126101) № НОМЕР_89 (українська гривня) відкритий 09.07.2018, № НОМЕР_90 (українська гривня) відкритий 09.07.2018; ТОВ «Нордс тренд» (код ЄДРПОУ 42126122) № НОМЕР_91 (українська гривня) відкритий 11.07.2018, № НОМЕР_92 (українська гривня) відкритий 11.07.2018; ТОВ «Вур гозеру» (код ЄДРПОУ 42126651) № НОМЕР_93 (українська гривня) відкритий 26.06.2018, № НОМЕР_94 (українська гривня) відкритий 26.06.2018, № НОМЕР_95 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Вафа плюс» (код ЄДРПОУ 42126693) № НОМЕР_96 (українська гривня) відкритий 25.06.2018, № НОМЕР_97 (українська гривня) відкритий 25.06.2018; ТОВ «Бізуроз» (код ЄДРПОУ 42126723) № НОМЕР_98 (українська гривня) відкритий 03.08.2018, № НОМЕР_99 (українська гривня) відкритий 03.08.2018, № НОМЕР_100 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Берген штіль» (код ЄДРПОУ 42126803) № НОМЕР_101 (українська гривня) відкритий 04.07.2018, № НОМЕР_102 (українська гривня) відкритий 04.07.2018; ТОВ «Кенворк» (код ЄДРПОУ 39727682) № НОМЕР_103 (українська гривня) відкритий 19.12.2017, № НОМЕР_104 (українська гривня) відкритий 19.12.2017, № НОМЕР_105 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Аспінгрейдс» (код ЄДРПОУ 42127016) № НОМЕР_106 (українська гривня) відкритий 10.07.2018, № НОМЕР_107 (українська гривня) відкритий 10.07.2018; ТОВ «Пельмол» (код ЄДРПОУ 41801581) № НОМЕР_108 (українська гривня) відкритий 02.07.2018, № НОМЕР_109 (українська гривня) відкритий 02.07.2018; ТОВ «БК протей» (код ЄДРПОУ 41578271) № НОМЕР_110 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Бейл кросс» (код ЄДРПОУ 42126908) № НОМЕР_111 (українська гривня) відкритий 26.06.2018, № НОМЕР_112 (українська гривня) відкритий 26.06.2018; ТОВ «Нарто стате» (код ЄДРПОУ 42126164) № НОМЕР_113 (українська гривня) відкритий 03.07.2018, № НОМЕР_114 (українська гривня) відкритий 03.07.2018; ТОВ «Офспор» (код ЄДРПОУ 41730851) № НОМЕР_115 (українська гривня) відкритий 09.01.2018, № НОМЕР_116 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_117 (українська гривня) відкритий 09.01.2018; ТОВ «Стілерс» (код ЄДРПОУ 41658110) № НОМЕР_118 (українська гривня) відкритий 29.11.2017, № НОМЕР_119 (українська гривня) відкритий 29.11.2017, № НОМЕР_120 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Лантерго» (код ЄДРПОУ 41203298) № НОМЕР_121 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Нуар консалт» (код ЄДРПОУ 40222091) № НОМЕР_122 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Будівельна компанія «Профітван» (код ЄДРПОУ 40916300) № НОМЕР_123 (українська гривня) відкритий 26.06.2017, № НОМЕР_124 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_125 (українська гривня) відкритий 14.02.2017, № НОМЕР_126 (українська гривня) відкритий 14.02.2017, № НОМЕР_127 (українська гривня) відкритий 26.06.2017, № НОМЕР_128 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Злато-бізнес» (код ЄДРПОУ 41060527) № НОМЕР_129 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Пакром» (код ЄДРПОУ 41202411) № НОМЕР_130 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Йоркінвел» (код ЄДРПОУ 41204204) № НОМЕР_131 (українська гривня) відкритий 06.09.2017, № НОМЕР_132 (українська гривня) відкритий 06.09.2017, № НОМЕР_133 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Ерстен торг» (код ЄДРПОУ 41566439) № НОМЕР_134 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Вісла інвест» (код ЄДРПОУ 41657997) № НОМЕР_135 (українська гривня) відкритий 12.12.2017, № НОМЕР_136 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_137 (українська гривня) відкритий 12.12.2017; ТОВ «Віксен інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41658660) № НОМЕР_138 (українська гривня) відкритий 12.12.2017, № НОМЕР_139 (українська гривня) відкритий 12.12.2017, № НОМЕР_140 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Вартекс імперія» (код ЄДРПОУ 41658901) № НОМЕР_141 (українська гривня) відкритий 12.12.2017, № НОМЕР_142 (українська гривня) відкритий 12.12.2017, № НОМЕР_143 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Кайсар торг» (код ЄДРПОУ 41730741) № НОМЕР_144 (українська гривня) відкритий 03.01.2018, № НОМЕР_145 (українська гривня) відкритий 03.01.2018, № НОМЕР_146 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Корк сити» (код ЄДРПОУ 41730799) № НОМЕР_147 (українська гривня) відкритий 09.01.2018, № НОМЕР_148 (українська гривня) відкритий 09.01.2018, № НОМЕР_149 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Кобленц» (код ЄДРПОУ 41730813) № НОМЕР_150 (українська гривня) відкритий 09.01.2018, № НОМЕР_151 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_152 (українська гривня) відкритий 09.01.2018; ТОВ «Баийя» (код ЄДРПОУ 41730935) № НОМЕР_153 (українська гривня) відкритий 03.01.2018, № НОМЕР_154 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_155 (українська гривня) відкритий 03.01.2018; ТОВ «Ллейда» (код ЄДРПОУ 41730982) № НОМЕР_156 (українська гривня) відкритий 11.01.2018, № НОМЕР_157 (українська гривня) відкритий 11.01.2018, № НОМЕР_158 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Домжале» (код ЄДРПОУ 41731001) № НОМЕР_159 (українська гривня) відкритий 16.02.2018, № НОМЕР_160 (українська гривня) відкритий 16.02.2018, № НОМЕР_161 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Вестерн стима» (код ЄДРПОУ 41731017) № НОМЕР_162 (українська гривня) відкритий 15.01.2018, № НОМЕР_163 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_164 (українська гривня) відкритий 15.01.2018; ТОВ «Соана» (код ЄДРПОУ 41731043) № НОМЕР_165 (українська гривня) відкритий 23.01.2018, № НОМЕР_166 (українська гривня) відкритий 23.01.2018, № НОМЕР_167 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Хостерт» (код ЄДРПОУ 41731059) № НОМЕР_168 (українська гривня) відкритий 23.01.2018, № НОМЕР_169 (українська гривня) відкритий 23.01.2018, № НОМЕР_170 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Патриотас» (код ЄДРПОУ 41731064) № НОМЕР_171 (українська гривня) відкритий 15.01.2018, № НОМЕР_172 (українська гривня) відкритий 15.01.2018, № НОМЕР_173 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Реймс інвест» (код ЄДРПОУ 41731132) № НОМЕР_174 (українська гривня) відкритий 10.01.2018, № НОМЕР_175 (українська гривня) відкритий 10.01.2018, № НОМЕР_176 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Патриотас.» (код ЄДРПОУ 41731216) № НОМЕР_177 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Кремон» (код ЄДРПОУ 42248724) № НОМЕР_178 (українська гривня) відкритий 07.09.2018, № НОМЕР_179 (українська гривня) відкритий 07.09.2018, № НОМЕР_180 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Пролен» (код ЄДРПОУ 42251653) № НОМЕР_181 (українська гривня) відкритий 04.09.2018, № НОМЕР_182 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_183 (українська гривня) відкритий 04.09.2018; ТОВ «Паблік інвест» (код ЄДРПОУ 42302393) № НОМЕР_184 (українська гривня) відкритий 21.09.2018, № НОМЕР_185 (українська гривня) відкритий 21.09.2018, № НОМЕР_186 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Лінтрейд» (код ЄДРПОУ 40080584) № НОМЕР_187 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Візфорд» (код ЄДРПОУ 40080647) № НОМЕР_187 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Декіт» (код ЄДРПОУ 41041808) № НОМЕР_188 (українська гривня) відкритий 11.01.2018, № НОМЕР_189 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_190 (українська гривня) відкритий 11.01.2018; ТОВ «Енерсіті» (код ЄДРПОУ 41042183) № НОМЕР_191 (українська гривня) відкритий 30.10.2017, № НОМЕР_192 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_193 (українська гривня) відкритий 30.10.2017; ТОВ «Компанія мультистрой» (код ЄДРПОУ 41143330) № НОМЕР_194 (українська гривня) відкритий 03.11.2017, № НОМЕР_195 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_196 (українська гривня) відкритий 03.11.2017; ТОВ «Лантраст» (код ЄДРПОУ 41153003) № НОМЕР_197 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_198 (українська гривня) відкритий 18.12.2017, № НОМЕР_199 (українська гривня) відкритий 18.12.2017; ТОВ «Еко-торг-інтер» (код ЄДРПОУ 41566360) № НОМЕР_200 (українська гривня) відкритий 02.11.2017, № НОМЕР_201 (українська гривня) відкритий 02.11.2017, № НОМЕР_202 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Міранда альянс» (код ЄДРПОУ 41586214) № НОМЕР_203 (українська гривня) відкритий 24.10.2017, № НОМЕР_204 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_205 (українська гривня) відкритий 24.10.2017; ТОВ «Смарт пак торг» (код ЄДРПОУ 41657871) № НОМЕР_206 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_207 (українська гривня) відкритий 29.11.2017, № НОМЕР_208 (українська гривня) відкритий 29.11.2017; ТОВ «Таскер» (код ЄДРПОУ 41657934) № НОМЕР_209 (українська гривня) відкритий 30.11.2017, № НОМЕР_210 (українська гривня) відкритий 30.11.2017, № НОМЕР_211 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Рієка інтернешнл» (код ЄДРПОУ 41658000) № НОМЕР_212 (українська гривня) відкритий 29.11.2017, № НОМЕР_213 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_214 (українська гривня) відкритий 29.11.2018; ТОВ «Голден переробка» (код ЄДРПОУ 41658037) № НОМЕР_215 (українська гривня) відкритий 06.12.2017, № НОМЕР_216 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_217 (українська гривня) відкритий 06.12.2017; ТОВ «Преміум деніс» (код ЄДРПОУ 41658090) № НОМЕР_218 (українська гривня) відкритий 19.12.2017, № НОМЕР_219 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_220 (українська гривня) відкритий 19.12.2017; ТОВ «Контур системс» (код ЄДРПОУ 41658131) № НОМЕР_221 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_222 (українська гривня) відкритий 19.12.2017, № НОМЕР_223 (українська гривня) відкритий 19.12.2017; ТОВ «Ретро торг» (код ЄДРПОУ 41658168) № НОМЕР_224 (українська гривня) відкритий 06.12.2017, № НОМЕР_225 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_226 (українська гривня) відкритий 06.12.2017; ТОВ «Колон стандарт» (код ЄДРПОУ 41658194) № НОМЕР_227 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_228 (українська гривня) відкритий 19.12.2017, № НОМЕР_229 (українська гривня) відкритий 19.12.2017; ТОВ «Телфорд стейт» (код ЄДРПОУ 41658220) № НОМЕР_230 (українська гривня) відкритий 01.12.2017, № НОМЕР_231 (українська гривня) відкритий 01.12.2017, № НОМЕР_232 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Інплайз сіті» (код ЄДРПОУ 41658241) № НОМЕР_233 (українська гривня) відкритий 06.12.2017, № НОМЕР_234 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_235 (українська гривня) відкритий 06.12.2017; ТОВ «Боді лайф» (код ЄДРПОУ 41658367) № НОМЕР_236 (українська гривня) відкритий 04.12.2017, № НОМЕР_237 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_238 (українська гривня) відкритий 04.12.2017; ТОВ «Раннерс» (код ЄДРПОУ 41658372) № НОМЕР_239 (українська гривня) відкритий 06.12.2017, № НОМЕР_240 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_241 (українська гривня) відкритий 06.12.2017; ТОВ «Кастор лімітед» (код ЄДРПОУ 41658498) № НОМЕР_242 (українська гривня) відкритий 06.12.2017, № НОМЕР_243 (українська гривня) відкритий 06.12.2017, № НОМЕР_244 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Петролспор» (код ЄДРПОУ 41730846) № НОМЕР_245 (українська гривня) відкритий 03.01.2018, № НОМЕР_246 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_247 (українська гривня) відкритий 03.01.2018; ТОВ «Портадаун» (код ЄДРПОУ 41730867) № НОМЕР_248 (українська гривня) відкритий 03.01.2018, № НОМЕР_249 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_250 (українська гривня) відкритий 03.01.2018; ТОВ «Хувентуд» (код ЄДРПОУ 41730872) № НОМЕР_251 (українська гривня) відкритий 16.02.2018, № НОМЕР_252 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_253 (українська гривня) відкритий 16.02.2018; ТОВ «Магреб стиль» (код ЄДРПОУ 41730888) № НОМЕР_254 (українська гривня) відкритий 16.02.2018, № НОМЕР_255 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_256 (українська гривня) відкритий 16.02.2018; ТОВ «Перуджа.» (код ЄДРПОУ 41730909) № НОМЕР_257 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_258 (українська гривня) відкритий 16.02.2018, № НОМЕР_259 (українська гривня) відкритий 16.02.2018; ТОВ «Мерсинс» (код ЄДРПОУ 41730914) № НОМЕР_260 (українська гривня) відкритий 09.01.2018, № НОМЕР_261 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_262 (українська гривня) відкритий 09.01.2018; ТОВ «Пеньяроль» (код ЄДРПОУ 41730927) № НОМЕР_263 (українська гривня) відкритий 16.02.2018, № НОМЕР_264 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_265 (українська гривня) відкритий 16.02.2018; ТОВ «Феллбах» (код ЄДРПОУ 41730940) № НОМЕР_266 (українська гривня) відкритий 11.01.2018, № НОМЕР_267 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_268 (українська гривня) відкритий 11.01.2018; ТОВ «Цеглед» (код ЄДРПОУ 41730956) № НОМЕР_269 (українська гривня) відкритий 09.01.2018, № НОМЕР_270 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_271 (українська гривня) відкритий 09.01.2018; ТОВ «Модена стейт» (код ЄДРПОУ 41730961) № НОМЕР_272 (українська гривня) відкритий 09.01.2018, № НОМЕР_273 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_274 (українська гривня) відкритий 09.01.2018; ТОВ «Лінфілд» (код ЄДРПОУ 41731038) № НОМЕР_275 (українська гривня) відкритий 16.02.2018, № НОМЕР_276 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_277 (українська гривня) відкритий 16.02.2018; ТОВ «Пумас» (код ЄДРПОУ 41731111) № НОМЕР_278 (українська гривня) відкритий 03.01.2018, № НОМЕР_279 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_280 (українська гривня) відкритий 03.01.2018; ТОВ «Петролера» (код ЄДРПОУ 41731169) № НОМЕР_281 (українська гривня) відкритий 09.01.2018, № НОМЕР_282 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_283 (українська гривня) відкритий 09.01.2018; ТОВ «Вестерло» (код ЄДРПОУ 41730736) № НОМЕР_284 (українська гривня) відкритий 03.01.2018, № НОМЕР_285 (українська гривня) відкритий 03.01.2018, № НОМЕР_286 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Драмас» (код ЄДРПОУ 41730830) № НОМЕР_287 (українська гривня) відкритий 15.01.2018, № НОМЕР_288 (українська гривня) відкритий 15.01.2018, № НОМЕР_289 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ТОВ «Камелеон» (код ЄДРПОУ 41800111) № НОМЕР_39 (українська гривня) відкритий 19.06.2018, № НОМЕР_38 (українська гривня) відкритий 19.06.2018; ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_31 ) № НОМЕР_290 (українська гривня) відкритий 31.08.2017, № НОМЕР_291 (українська гривня) відкритий 31.08.2017; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_292 ) № НОМЕР_293 (українська гривня) відкритий 06.09.2017, № НОМЕР_294 (українська гривня) відкритий 06.09.2017, № НОМЕР_295 (українська гривня) відкритий 07.12.2018; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_296 ) № НОМЕР_297 (українська гривня) відкритий 17.12.2018;

- АТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392), що розташований за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2: ТОВ «Бевардер» (код ЄДРПОУ 41800085) № НОМЕР_298 (українська гривня) відкритий 29.03.2019; ТОВ «Болтон сіті груп» (код ЄДРПОУ 40100249) № НОМЕР_299 (українська гривня) відкритий 29.08.2018; ТОВ «Трансгрупхолдинг» (код ЄДРПОУ 41800514) № НОМЕР_300 (українська гривня) відкритий 11.09.2018, № НОМЕР_301 (українська гривня) відкритий 13.12.2018; ТОВ «Давід строй» (код ЄДРПОУ 38943010) № НОМЕР_302 (українська гривня) відкритий 19.09.2018, № НОМЕР_303 (українська гривня) відкритий 11.12.2018; ТОВ «Технології великих масивів даних» (код ЄДРПОУ 39930861) № НОМЕР_304 (українська гривня) відкритий 19.09.2018, № НОМЕР_305 (українська гривня) відкритий 12.12.2018; ТОВ «Гамма укр торг» (код ЄДРПОУ 41516477) № НОМЕР_306 (українська гривня) відкритий 29.08.2018; ТОВ «Меньстар» (код ЄДРПОУ 41799960) № НОМЕР_307 (українська гривня) відкритий 28.09.2018; ТОВ «Шиофок» (код ЄДРПОУ 41800001) № НОМЕР_308 (українська гривня) відкритий 18.09.2018; ТОВ «Транстулз» (код ЄДРПОУ 41800394) № НОМЕР_309 (українська гривня) відкритий 05.10.2018, № НОМЕР_310 (українська гривня) відкритий 13.12.2018; ТОВ «Техномолл» (код ЄДРПОУ 41800546) № НОМЕР_311 (українська гривня) відкритий 05.09.2018, № НОМЕР_312 (українська гривня) відкритий 04.09.2018; ТОВ «Стармень» (код ЄДРПОУ 41800719) № НОМЕР_313 (українська гривня) відкритий 05.09.2018, № НОМЕР_314 (українська гривня) відкритий 04.09.2018, № НОМЕР_315 (українська гривня) відкритий 12.12.2018; ТОВ «Вольменер» (код ЄДРПОУ 41801733) № НОМЕР_316 (українська гривня) відкритий 05.10.2018; ТОВ «Лауді-локс» (код ЄДРПОУ 42126248) № НОМЕР_317 (українська гривня) відкритий 26.09.2018; ТОВ «Вафа плюс» (код ЄДРПОУ 42126693) № НОМЕР_318 (українська гривня) відкритий 12.09.2018; ТОВ «Серверне забезпечення» (код ЄДРПОУ 39982223) № НОМЕР_319 (українська гривня) відкритий 06.06.2018; ТОВ «Клісто фіас» (код ЄДРПОУ 42126321) № НОМЕР_320 (українська гривня) відкритий 29.03.2019; ТОВ «Кенук» (код ЄДРПОУ 42243731) № НОМЕР_321 (українська гривня) відкритий 05.03.2019; ТОВ «Бейл кросс» (код ЄДРПОУ 42126908) № НОМЕР_322 (українська гривня) відкритий 28.03.2019; ТОВ «Стілерс» (код ЄДРПОУ 41658110) № НОМЕР_323 (українська гривня) відкритий 18.04.2018, № НОМЕР_324 (українська гривня) відкритий 18.04.2018; ТОВ «Лантерго» (код ЄДРПОУ 41203298) № НОМЕР_325 (українська гривня) відкритий 24.04.2018; ТОВ «Йоркінвел» (код ЄДРПОУ 41204204) № НОМЕР_326 (українська гривня) відкритий 24.04.2018, № НОМЕР_327 (українська гривня) відкритий 24.04.2018; ТОВ «Бізгруп арен» (код ЄДРПОУ 41516456) № НОМЕР_328 (українська гривня) відкритий 06.11.2018; ТОВ «Вісла інвест» (код ЄДРПОУ 41657997) № НОМЕР_329 (українська гривня) відкритий 19.04.2018, № НОМЕР_330 (українська гривня) відкритий 19.04.2018; ТОВ «Соана» (код ЄДРПОУ 41731043) № НОМЕР_331 (українська гривня) відкритий 14.05.2018; ТОВ «Реймс інвест» (код ЄДРПОУ 41731132) № НОМЕР_332 (українська гривня) відкритий 02.05.2018; ТОВ «Нікос РД» (код ЄДРПОУ 41801210) № НОМЕР_333 (українська гривня) відкритий 06.02.2019; ТОВ «Кегол» (код ЄДРПОУ 42243527) № НОМЕР_334 (українська гривня) відкритий 05.03.2019; ТОВ «Рауль» (код ЄДРПОУ 42244143) № НОМЕР_335 (українська гривня) відкритий 05.03.2019; ТОВ «Пельм шен» (код ЄДРПОУ 42302414) № НОМЕР_336 (українська гривня) відкритий 10.10.2018; ТОВ «Профіт строй» (код ЄДРПОУ 41410929) № НОМЕР_337 (українська гривня) відкритий 07.11.2018; ТОВ «Еко-торг-інтер» (код ЄДРПОУ 41566360) № НОМЕР_338 (українська гривня) відкритий 18.04.2018, № НОМЕР_339 (українська гривня) відкритий 18.04.2018; ТОВ «Смарт пак торг» (код ЄДРПОУ 41657871) № НОМЕР_340 (українська гривня) відкритий 04.05.2018; ТОВ «Таскер» (код ЄДРПОУ 41657934) № НОМЕР_341 (українська гривня) відкритий 02.05.2018; ТОВ «Ретро торг» (код ЄДРПОУ 41658168) № НОМЕР_342 (українська гривня) відкритий 06.06.2018; ТОВ «Кастор лімітед» (код ЄДРПОУ 41658498) № НОМЕР_343 (українська гривня) відкритий 19.04.2018, № НОМЕР_344 (українська гривня) відкритий 19.04.2018; ТОВ «Петролспор» (код ЄДРПОУ 41730846) № НОМЕР_345 (українська гривня) відкритий 14.05.2018; ТОВ «Пеньяроль» (код ЄДРПОУ 41730927) № НОМЕР_346 (українська гривня) відкритий 05.05.2018; ТОВ «Петролера» (код ЄДРПОУ 41731169) № НОМЕР_347 (українська гривня) відкритий 06.06.2018; ТОВ «Вестерло» (код ЄДРПОУ 41730736) № НОМЕР_348 (українська гривня) відкритий 04.05.2018; ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_31 ) № НОМЕР_349 (українська гривня) відкритий 28.12.2018;

- АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12: ТОВ «Котмаркет» (код ЄДРПОУ 41800180) № НОМЕР_350 (українська гривня) відкритий 09.11.2018, № НОМЕР_351 (українська гривня) відкритий 09.11.2018; ТОВ «Інтермень» (код ЄДРПОУ 41800242) № НОМЕР_352 (українська гривня) відкритий 02.11.2018, № НОМЕР_353 (українська гривня) відкритий 02.11.2018; ТОВ «Вовменер» (код ЄДРПОУ 41801356) № НОМЕР_354 (українська гривня) відкритий 22.11.2018, № НОМЕР_355 (українська гривня) відкритий 22.11.2018; ТОВ «Болтон сіті груп» (код ЄДРПОУ 40100249) № НОМЕР_356 (українська гривня) відкритий 18.11.2015, № НОМЕР_357 (українська гривня) відкритий 10.11.2018; ТОВ «Вольменер» (код ЄДРПОУ 41801733) № НОМЕР_358 (українська гривня) відкритий 11.10.2018, № НОМЕР_359 (українська гривня) відкритий 11.10.2018; ТОВ «Тотал кордис» (код ЄДРПОУ 42126054) № НОМЕР_360 (українська гривня) відкритий 22.02.2019, № НОМЕР_361 (українська гривня) відкритий 26.02.2019, № НОМЕР_362 (українська гривня) відкритий 22.02.2019; ТОВ «Аспінгрейдс» (код ЄДРПОУ 42127016) № НОМЕР_363 (українська гривня) відкритий 04.03.2019, № НОМЕР_364 (українська гривня) відкритий 14.03.2019, № НОМЕР_365 (українська гривня) відкритий 04.03.2019; ТОВ «Пельраст» (код ЄДРПОУ 41800808) № НОМЕР_366 (українська гривня) відкритий 27.03.2019, № НОМЕР_367 (українська гривня) відкритий 29.03.2019, № НОМЕР_368 (українська гривня) відкритий 27.03.2019; ТОВ «Рошем» (код ЄДРПОУ 42248698) № НОМЕР_369 (українська гривня) відкритий 17.10.2018, № НОМЕР_370 (українська гривня) відкритий 17.10.2018; ТОВ «Кенук» (код ЄДРПОУ 42243731) № НОМЕР_371 (українська гривня) відкритий 19.09.2018, № НОМЕР_372 (українська гривня) відкритий 19.09.2018; ТОВ «Контемоурі» (код ЄДРПОУ 42126274) № НОМЕР_373 (українська гривня) відкритий 01.03.2019, № НОМЕР_374 (українська гривня) відкритий 07.03.2019, № НОМЕР_375 (українська гривня) відкритий 01.03.2019; ТОВ «Нарто стате» (код ЄДРПОУ 42126164) № НОМЕР_376 (українська гривня) відкритий 15.03.2019, № НОМЕР_377 (українська гривня) відкритий 14.03.2019, № НОМЕР_378 (українська гривня) відкритий 14.03.2019; ТОВ «Кегол» (код ЄДРПОУ 42243527) № НОМЕР_379 (українська гривня) відкритий 25.09.2018, № НОМЕР_380 (українська гривня) відкритий 25.09.2018; ТОВ «Берташ» (код ЄДРПОУ 42244080) № НОМЕР_381 (українська гривня) відкритий 05.10.2018, № НОМЕР_382 (українська гривня) відкритий 05.10.2018; ТОВ «Рауль» (код ЄДРПОУ 42244143) № НОМЕР_383 (українська гривня) відкритий 27.09.2018, № НОМЕР_384 (українська гривня) відкритий 27.09.2018; ТОВ «Профіт строй» (код ЄДРПОУ 41410929) № НОМЕР_385 (українська гривня) відкритий 16.11.2018, № НОМЕР_386 (українська гривня) відкритий 16.11.2018;

- АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29: ТОВ «Болтон сіті груп» (код ЄДРПОУ 40100249) № НОМЕР_387 (долар США) відкритий 27.12.2016, № НОМЕР_388 (українська гривня) відкритий 27.12.2016; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_389 ) № НОМЕР_390 (українська гривня);

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9: ТОВ «Технології великих масивів даних» (код ЄДРПОУ 39930861) № НОМЕР_391 (українська гривня) відкритий 24.05.2017; ТОВ «Кенворк» (код ЄДРПОУ 39727682) № НОМЕР_392 (українська гривня) відкритий 05.05.2017; ТОВ «Алемроб» (код ЄДРПОУ 41207231) № НОМЕР_393 (українська гривня) відкритий 21.08.2017; ТОВ «Стілерс» (код ЄДРПОУ 41658110) № НОМЕР_394 (українська гривня) відкритий 23.11.2017; ТОВ «Лантерго» (код ЄДРПОУ 41203298) № НОМЕР_395 (українська гривня) відкритий 18.08.2017; ТОВ «Будівельна компанія «Профітван» (код ЄДРПОУ 40916300) № НОМЕР_396 (українська гривня) відкритий 02.03.2017; ТОВ «Технобренд груп» (код ЄДРПОУ 40919186) № НОМЕР_397 (українська гривня) відкритий 01.03.2017; ТОВ «Злато-бізнес» (код ЄДРПОУ 41060527) № НОМЕР_398 (українська гривня) відкритий 17.08.2017; ПП «Сейлз промоушн» (код ЄДРПОУ 41101458) № НОМЕР_399 (українська гривня) відкритий 08.02.2017; ТОВ «Пакром» (код ЄДРПОУ 41202411) № НОМЕР_400 (українська гривня) відкритий 02.06.2017; ТОВ «Телфорд стейт» (код ЄДРПОУ 41658220) № НОМЕР_401 (українська гривня) відкритий 23.11.2017; ТОВ «Раннерс» (код ЄДРПОУ 41658372) № НОМЕР_402 (українська гривня) відкритий 09.01.2018; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_292 ) № НОМЕР_403 (українська гривня) 05.05.2017; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_404 ) № НОМЕР_405 (українська гривня) 07.12.2017;

- Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19: ТОВ «Давід строй» (код ЄДРПОУ 38943010) № НОМЕР_406 (українська гривня) відкритий 18.05.2018; ТОВ «Технології великих масивів даних» (код ЄДРПОУ 39930861) № НОМЕР_407 (українська гривня) відкритий 17.05.2018; ТОВ «Злато-бізнес» (код ЄДРПОУ 41060527) № НОМЕР_408 (українська гривня) відкритий 07.06.2018; ТОВ «Кайсар торг» (код ЄДРПОУ 41730741) № НОМЕР_409 (українська гривня) відкритий 29.05.2018; ТОВ «Патриотас.» (код ЄДРПОУ 41731216) № НОМЕР_410 (українська гривня) відкритий 17.05.2018; ТОВ «Компанія мультистрой» (код ЄДРПОУ 41143330) № НОМЕР_411 (українська гривня) відкритий 15.05.2018; ТОВ «Контур системс» (код ЄДРПОУ 41658131) № НОМЕР_412 (українська гривня) відкритий 31.05.2018; ТОВ «Колон стандарт» (код ЄДРПОУ 41658194) № НОМЕР_413 (українська гривня) відкритий 07.06.2018; ТОВ «Телфорд стейт» (код ЄДРПОУ 41658220) № НОМЕР_414 (українська гривня) відкритий 22.05.2018; ТОВ «Портадаун» (код ЄДРПОУ 41730867) № НОМЕР_415 (українська гривня) відкритий 25.05.2018;

- АТ «КБ «Земельний капiтал» (МФО 305880, код ЄДРПОУ 20280450), що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 15: ТОВ «Руні арко» (код ЄДРПОУ 42126068) № НОМЕР_416 (українська гривня) відкритий 09.08.2018; ТОВ «Ройбен лео» (код ЄДРПОУ 42126101) № НОМЕР_417 (українська гривня) відкритий 02.08.2018; ТОВ «Нордс тренд» (код ЄДРПОУ 42126122) № НОМЕР_418 (українська гривня) відкритий 21.08.2018; ТОВ «Пельраст» (код ЄДРПОУ 41800808) № НОМЕР_419 (українська гривня) відкритий 28.08.2018; ТОВ «Клісто фіас» (код ЄДРПОУ 42126321) № НОМЕР_420 (українська гривня) відкритий 09.08.2018; ТОВ «Пельмол» (код ЄДРПОУ 41801581) № НОМЕР_421 (українська гривня) відкритий 02.08.2018;

- АТ «РВС Банк» (МФО 339072, код ЄДРПОУ 39849797), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58: ТОВ «Серверне забезпечення» (код ЄДРПОУ 39982223) № НОМЕР_422 (українська гривня) відкритий 30.03.2018; ТОВ «Злато-бізнес» (код ЄДРПОУ 41060527) № НОМЕР_423 (українська гривня) відкритий 30.03.2018;

- ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966), що розташований за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28: ТОВ «Домжале» (код ЄДРПОУ 41731001) № НОМЕР_424 (українська гривня) відкритий 05.04.2018; ТОВ «Енерсіті» (код ЄДРПОУ 41042183) № НОМЕР_425 (українська гривня) відкритий 30.03.2018; ТОВ «Міранда альянс» (код ЄДРПОУ 41586214) № НОМЕР_426 (українська гривня) відкритий 08.11.2018, № НОМЕР_427 (українська гривня) відкритий 07.02.2018; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_389 ) № НОМЕР_428 (українська гривня) відкритий 16.02.2018, № НОМЕР_429 (українська гривня) відкритий 08.11.2018;

- Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669, код ЄДРПОУ 09322277), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27: ТОВ «БК протей» (код ЄДРПОУ 41578271) № НОМЕР_430 українська гривня) відкритий 03.05.2018; ТОВ «Лантерго» (код ЄДРПОУ 41203298) № НОМЕР_431 (українська гривня) відкритий 15.05.2018; ТОВ «Йоркінвел» (код ЄДРПОУ 41204204) № НОМЕР_432 (українська гривня) відкритий 05.05.2018; ТОВ «Лінтрейд» (код ЄДРПОУ 40080584) № НОМЕР_433 (українська гривня) відкритий 15.05.2018; ТОВ «Візфорд» (код ЄДРПОУ 40080647) № НОМЕР_433 (українська гривня) відкритий 15.05.2018; ТОВ «Таскер» (код ЄДРПОУ 41657934) № НОМЕР_434 (українська гривня) відкритий 08.05.2018;

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43: ТОВ «Алемроб» (код ЄДРПОУ 41207231) № НОМЕР_435 (українська гривня) відкритий 30.11.2017; ТОВ «Профіт строй» (код ЄДРПОУ 41410929) № НОМЕР_436 (українська гривня) відкритий 27.07.2018; ТОВ «Імперіал партнер» (код ЄДРПОУ 41648301) № НОМЕР_437 (українська гривня) відкритий 21.09.2018; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_389 ) № НОМЕР_438 (українська гривня) відкритий 13.02.2018;

- АТ «Ідея Банк» (МФО 336310, код ЄДРПОУ 19390819), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Валова, буд. 11: ТОВ «Офспор» (код ЄДРПОУ 41730851) № НОМЕР_439 ;

- Криворізька філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенка, буд. 21: ТОВ «Конфітраст» (код ЄДРПОУ 41728329) № НОМЕР_440 (долар США) відкритий 27.03.2018, № НОМЕР_441 (Росiйський рубль) відкритий 27.03.2018, № НОМЕР_442 (українська гривня) відкритий 27.03.2018, № НОМЕР_443 (євро) відкритий 27.03.2018;

- АТ «Мотор-Банк» (МФО 313009, код ЄДРПОУ 35345213), що розташований за адресою: м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54«Б»: ТОВ «Конфітраст» (код ЄДРПОУ 41728329) № НОМЕР_444 (українська гривня);

- Столична філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д: ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_389 ) № НОМЕР_445 ;

- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1: ТОВ «Технобренд груп» (код ЄДРПОУ 40919186) № НОМЕР_446 (українська гривня) відкритий 01.03.2017; ПП «Сейлз промоушн» (код ЄДРПОУ 41101458) № НОМЕР_447 (українська гривня) відкритий 24.11.2017; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_389 ) № НОМЕР_448 (українська гривня) відкритий 16.02.2018, № НОМЕР_449 (українська гривня) відкритий 17.10.2018;

- АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, код ЄДРПОУ 35591059), що розташований за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5: ТОВ «Вельдау інвест» (код ЄДРПОУ 41625698) № НОМЕР_450 (українська гривня);

- ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634, код ЄДРПОУ 35960913), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6: ТОВ «Вельдау інвест» (код ЄДРПОУ 41625698) № НОМЕР_451 (українська гривня);

- АТ «А-Банк» (МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11: ТОВ «Профіт строй» (код ЄДРПОУ 41410929) № НОМЕР_452 (українська гривня);

- АБ «Пiвденний» (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1: ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_404 ) № НОМЕР_453 (українська гривня);

- Запорізьке РУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 313399, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, буд. 1: ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_454 ) № НОМЕР_455 (українська гривня);

- АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д: ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_456 ) особовий рахунок № НОМЕР_457 (українська гривня), основний картковий рахунок № НОМЕР_458 (українська гривня), картковий рахунок № НОМЕР_459 (українська гривня); ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_460 ) особовий рахунок № НОМЕР_461 , основний картковий рахунок № НОМЕР_462 (українська гривня), картковий рахунок № НОМЕР_463 (українська гривня), картковий рахунок № НОМЕР_464 (українська гривня), картковий рахунок № НОМЕР_465 (українська гривня).

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1