Ухвала

від 01.10.2019 по справі 761/38361/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/38361/19

Провадження № 1-кс/761/26344/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

та слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62019000000001055 від 17.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 62019000000001055 від 17.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що Другим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Центрального апарату Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000001055 від 17.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ДП "Харківський бронетанковий завод" (код ЄДРПОУ 08099848, м. Харків, вул. В. Панасівська, 222), у період часу з листопада 2018 року по травень 2019, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом організації протиправної схеми закупівлі комплектуючих до військової техніки, за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності із ознаками фіктивності, здійснили виведення в тіньовий сектор економіки та привласнення державних коштів, чим спричинили нанесення збитків державі в особливо великих розмірах.

Встановлено, що у період з листопада 2018 по травень 2019 року службовими особами ДП «Харківський бронетанковий завод» здійснено низку операцій із закупівлі комплектуючих до танків «Т-64», «Т-80», а також бронетранспортерів, що модернізувалися на виробничих потужностях підприємства для потреб Збройних Сил України у рамках контрактів, укладених між ДК «Укроборонпром» та МО України.

За наявною інформацією керівництвом ДП «Харківський бронетанковий завод» під час здійснення фінансово-господарських операцій із закупівлі товарно-матеріальних цінностей військового призначення для військової техніки запроваджено схему укладання завідомо удаваних договорів із суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності.

При цьому, документально закупівлі вузлів та агрегатів до військової техніки оформлювалися за цінами, що перевищували ринкові на 40-50% за рахунок взаємовідносин із невиробничими посередницькими-комерційними структурами.

За оперативними даними, суб`єкти господарської діяльності - постачальники ТМЦ на ДП «Харківський бронетанковий завод» в ланцюгу постачальників продукції військового призначення вказували невиробничі підприємства, створені без наміру здійснення господарської діяльності, а вид господарської діяльності вказаних підприємств у статутних документах зазначений як торгівля олією, тютюновими виробами чи неспеціалізована оптова торгівля, будь-які виробничі потужності у підприємств відсутні.

Крім того, встановлено, що Харківським управлінням Офісу великих платників податків ДФС проведено виїзну документальну позапланову перевірку ДП «Харківський бронетанковий завод»(код ЄДРПОУ 08099848) з питання дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість по взаємовідносинах з проведення господарських операцій по ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПАРТСЕТ» (код ЄДРПОУ 39625987) за період липень та жовтень 2018 року, ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33817513) за період липень, серпень та листопад 2018 року, ТОВ «ЗАВОД «ГІДРОСИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 41019547) за період серпень та грудень 2018 року, ТОВ «ЗАВОД «СПЕЦМАШБУД» (код ЄДРПОУ 39784248) за період вересень 2018 року, ТОВ «НІКОТЕХСНАБ» (код ЄДРПОУ 40114712) за період липень, листопад та грудень 2018 року, ТОВ «ОЛЕАНДР ГРУП» (код ЄДРПОУ 38278407) за період серпень 2018 та лютий 2019 року, ТОВ «РАДІОЕЛЕКТРОННИЙ КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 39838827) за період лютий 2019 року, ТОВ «СІСТЕМІНЖИНІРІНГМЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37441935) за період липень, серпень, жовтень, грудень 2018 року та лютий 2019 року, ТОВ «ТБ «МАГІСТРАЛЬ»(код ЄДРПОУ 39142359) за період липень, серпень, вересень, жовтень, грудень 2018 року та лютий 2019 року, ТОВ «ТЕХНОТРАНС-СВ» (код ЄДРПОУ 38913578) за період грудень 2018 та лютий 2019 року, ТОВ «ТОРГОВЕ ПРОМИСЛОВЕ П-ВО» (код ЄДРПОУ 37728443) за період лютий 2019 року, ТОВ «УКРСПЕЦПРИЛАД» (код ЄДРПОУ 36352881) за період липень та серпень 2018 року, ТОВ «АЙВЕНГО ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41706724) за період жовтень 2018 року, ТОВ «ТОРГПРОМ ЮА» (код ЄДРПОУ 37119836) за період грудень 2018 року та з податку на прибуток по вищевказаним взаємовідносинам з контрагентами за 2018 рік та 1 квартал 2019 року, за результатами якої складено акт № № 63 /28-10-50-13-18 від 27.08.2019 року.

В ході перевірки встановлені взаємовідносини Державного підприємства «Харківський бронетанковий завод» (код за ЄДРПОУ 08099848) з ТОВ «РАДІОЕЛЕКТРОННИЙ КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 39838827) за лютий 2019 року.

Так, між Державним підприємством «Харківський бронетанковий завод», надалі «Покупець», в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ «РАДІОЕЛЕКТРОННИЙ КОМПЛЕКС» (ТОВ«РАДЕК»), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір поставки від 29.01.2019 №Р-29-01.

Згідно п.1.1. Договору Постачальник зобов`язується поставити і передати у власність Покупця на умовах Договору запасні частини та комплектуючі для бронетанкової техніки та електротехнічні вироби.

Аналізом даних електронного реєстру звітності та зареєстрованих податкових накладних встановлено ланцюг постачання, та встановлено, що суб`єкти господарської діяльності, задіяні в ньому не є імпортерами чи виробниками товарів, згідно до специфікацій до договорів, та не придбавали його по ланцюгу постачання у імпортерів чи виробників зазначеної продукції.

Таким чином, за результатами проведеної перевірки не встановлено походження товару та можливість його придбання ДП«Харківський бронетанковий завод» у ТОВ «РАДІОЕЛЕКТРОННИЙ КОМПЛЕКС» на загальну суму 803987,93грн. в т.ч. ПДВ 133998,00грн.

Проведеними заходами встановлено, що за адресою: м. Харків, вул. Лозівська, буд. 5, зберігаються фінансово-господарські документи, печатки, штампи, електронні носії інформації, продукція та інші предмети, документи, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Зокрема, встановлено, що вказана адреса є місцезнаходженням офісного приміщення невиробничої комерційної структури ТОВ «Радіоелектронний Комплес» (код ЄДРПОУ 39838827), в якому здійснюється фінансово-господарська діяльність ТОВ «Радіоелектронний Комплес». За вказаною адресою знаходяться документальні матеріали (у тому числі договори, товарно-транспортні накладні, бухгалтерські та платіжні документи), документи щодо прийняття поставлених суб`єктами господарювання запчастин та обладнання, перевірки їх якості та відповідності технічній документації, печатки та штампи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім картки, листування з службовими особами ДП «Харківський бронетанковий завод» щодо постачання товарно-матеріальних цінностей військового призначення, електронні носії інформації, на яких знаходяться відомості щодо реальних шляхів постачання та реалізації товарно-матеріальних цінностей військового призначення.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на вказану нежитлову будівлю з надвірними будівлями зареєстровано за наступними особами (витяг від 31.07.2019 № 175835335); ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «Екватор К» код ЄДРПОУ 42546556, ТОВ «СВС ПАК» код ЄДРПОУ 36624100, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ «АЗС-ГСМ» код ЄДРПОУ 42494127, ТОВ «Харківський електротехнічний завод «Енергомір» код ЄДРПОУ 34952220, Державне космічне агентство України, ТОВ «Август 1998» код ЄДРПОУ 41872047, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ТОВ «Колбім» ЛТД код ЄДРПОУ 21243304, ТОВ «АРС ЛОНГА» код ЄДРПОУ 37764099, ПВК Фірма «Арктур» код ЄДРПОУ 25472303, ОСОБА_17 , об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Лозівська-5» код ЄДРПОУ 40352243, ОСОБА_18 , ТОВ «Харківтрансмашпроект» код ЄДРПОУ 32952014, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ДП «Харківський завод електроапаратури" код ЄДРПОУ 14308262, ТОВ «Престиж» код ЄДРПОУ 34955200, ТОВ «Завод спецелектрообладнання» код ЄДРПОУ 36033423, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , ТОВ «Колбім» ЛТД код ЄДРПОУ 21243304, ТОВ «Атлант» код ЄДРПОУ 30236988, ВАТ «Концерн Енергомера» код ЄДРПОУ 26350254, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ТОВ «Харківська інвестиційно будівельна компанія», Компанія «FARMEA LTD», ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ТОВ «НВП Мололіт Енерго» код ЄДРПОУ 33675000, ТОВ «Т Престиж», ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_18 , ЗАТ «Електротехнічні заводи «Енергомера», ОСОБА_32 , ПВК фірма «Арктур» код ЄДРПОУ 25472303, ТОВ «Проспект плюс» код ЄДРПОУ 33605703, ОСОБА_33 , ОСОБА_34 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно доч.1ст.234КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимогст. 234 КПК України,Глави 20 КПК України- слідчі (розшукові) дії, таГлави 2 КПК України- засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого таоцінивши всукупності доводиклопотання здолученими донього документами,слідчий суддявважає,що наданий часпрокурором доведенонаявність достатніхпідстав вважати,що:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається із матеріалів, доданих до клопотання, то необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується листом щодо виконання доручення слідчого Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки від 12.08.2019 №8/4/3-6564, актом за результатами проведення виїзної документальної позапланової перевірки ДП «Харківський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 08099848), протоколами допиту свідка від 05.09.2019 року, від 10.09.2019 року, а також іншими даними у матеріалах кримінального провадження. З вказаних документів вбачається про обставини безпосереднього відношення до вказаного провадження товариства, де планується провести обшук за вказаним клопотанням.

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано уклопотанні,можуть знаходитись за адресою: м. Харків, вул. Лозівська, буд. 5, де здійснює господарську діяльність ТОВ «Радіоелектронний Комплекс» код ЄДРПОУ 39838827), за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на вказану нежитлову будівлю з надвірними будівлями зареєстровано за наступними особами (витяг від 31.07.2019 № 175835335); ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «Екватор К» код ЄДРПОУ 42546556, ТОВ «СВС ПАК» код ЄДРПОУ 36624100, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ «АЗС-ГСМ» код ЄДРПОУ 42494127, ТОВ «Харківський електротехнічний завод «Енергомір» код ЄДРПОУ 34952220, Державне космічне агентство України, ТОВ «Август 1998» код ЄДРПОУ 41872047, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ТОВ «Колбім» ЛТД код ЄДРПОУ 21243304, ТОВ «АРС ЛОНГА» код ЄДРПОУ 37764099, ПВК Фірма «Арктур» код ЄДРПОУ 25472303, ОСОБА_17 , об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Лозівська-5» код ЄДРПОУ 40352243, ОСОБА_18 , ТОВ «Харківтрансмашпроект» код ЄДРПОУ 32952014, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ДП «Харківський завод електроапаратури" код ЄДРПОУ 14308262, ТОВ «Престиж» код ЄДРПОУ 34955200, ТОВ «Завод спецелектрообладнання» код ЄДРПОУ 36033423, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , ТОВ «Колбім» ЛТД код ЄДРПОУ 21243304, ТОВ «Атлант» код ЄДРПОУ 30236988, ВАТ «Концерн Енергомера» код ЄДРПОУ 26350254, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ТОВ «Харківська інвестиційно будівельна компанія», Компанія «FARMEA LTD», ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ТОВ «НВП Мололіт Енерго» код ЄДРПОУ 33675000, ТОВ «Т Престиж», ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_18 , ЗАТ «Електротехнічні заводи «Енергомера», ОСОБА_32 , ПВК фірма «Арктур» код ЄДРПОУ 25472303, ТОВ «Проспект плюс» код ЄДРПОУ 33605703, ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

В пункті 72 рішення Європейського суду «Ратушна проти України», зазначено, що коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Разом з тим, в іншій частині вимог клопотання є немотивованим, оскільки слідчим в цій частині не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому другогослідчого відділуПершого управлінняорганізації досудовихрозслідувань Державногобюро розслідувань ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам, які перебувають у групі слідчих/прокурорів по розслідуванню даного кримінального провадження, дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Лозівська, буд. 5, де здійснює господарську діяльність ТОВ «Радіоелектронний Комплекс» код ЄДРПОУ 39838827), за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на вказану нежитлову будівлю з надвірними будівлями зареєстровано за наступними особами (витяг від 31.07.2019 № 175835335); ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «Екватор К» код ЄДРПОУ 42546556, ТОВ «СВС ПАК» код ЄДРПОУ 36624100, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ «АЗС-ГСМ» код ЄДРПОУ 42494127, ТОВ «Харківський електротехнічний завод «Енергомір» код ЄДРПОУ 34952220, Державне космічне агентство України, ТОВ «Август 1998» код ЄДРПОУ 41872047, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ТОВ «Колбім» ЛТД код ЄДРПОУ 21243304, ТОВ «АРС ЛОНГА» код ЄДРПОУ 37764099, ПВК Фірма «Арктур» код ЄДРПОУ 25472303, ОСОБА_17 , об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Лозівська-5» код ЄДРПОУ 40352243, ОСОБА_18 , ТОВ «Харківтрансмашпроект» код ЄДРПОУ 32952014, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ДП «Харківський завод електроапаратури" код ЄДРПОУ 14308262, ТОВ «Престиж» код ЄДРПОУ 34955200, ТОВ «Завод спецелектрообладнання» код ЄДРПОУ 36033423, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , ТОВ «Колбім» ЛТД код ЄДРПОУ 21243304, ТОВ «Атлант» код ЄДРПОУ 30236988, ВАТ «Концерн Енергомера» код ЄДРПОУ 26350254, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ТОВ «Харківська інвестиційно будівельна компанія», Компанія «FARMEA LTD», ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ТОВ «НВП Мололіт Енерго» код ЄДРПОУ 33675000, ТОВ «Т Престиж», ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_18 , ЗАТ «Електротехнічні заводи «Енергомера», ОСОБА_32 , ПВК фірма «Арктур» код ЄДРПОУ 25472303, ТОВ «Проспект плюс» код ЄДРПОУ 33605703, ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , з метою виявлення і вилучення речей і документів по взаємовідносинах ТОВ «Радіоелектронний Комплекс» код ЄДРПОУ 39838827) із ДП «Харківський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 08099848), а саме: документальних матеріалів (у тому числі договори, товарно-транспортні накладні, бухгалтерські та платіжні документи), документів щодо прийняття поставлених суб`єктами господарювання запчастин та обладнання, перевірки їх якості та відповідності технічній документації печаток та штампів, комп`ютерної техніки, мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім - картки, листування з службовими особами зазначеного державногопідприємства щодо постачання товарно-матеріальних цінностей військового призначення, електронні носії інформації, на яких знаходяться відомості щодо реальних шляхів постачання та реалізації товарно-матеріальних цінностей військового призначення.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 30жовтня 2019року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1