Ухвала

від 01.10.2019 по справі 761/38362/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/38362/19

Провадження № 1-кс/761/26345/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

та слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62019000000001055 від 17.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 62019000000001055 від 17.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що Другим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Центрального апарату Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000001055 від 17.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ДП "Харківський бронетанковий завод" (код ЄДРПОУ 08099848, м. Харків, вул. В. Панасівська, 222), у період часу з листопада 2018 року по травень 2019, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом організації протиправної схеми закупівлі комплектуючих до військової техніки, за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності із ознаками фіктивності, здійснили виведення в тіньовий сектор економіки та привласнення державних коштів, чим спричинили нанесення збитків державі в особливо великих розмірах.

Встановлено, що у період з листопада 2018 по травень 2019 року службовими особами ДП «Харківський бронетанковий завод» здійснено низку операцій із закупівлі комплектуючих до танків «Т-64», «Т-80», а також бронетранспортерів, що модернізувалися на виробничих потужностях підприємства для потреб Збройних Сил України у рамках контрактів, укладених між ДК «Укроборонпром» та МО України.

За наявною інформацією керівництвом ДП «Харківський бронетанковий завод» під час здійснення фінансово-господарських операцій із закупівлі товарно-матеріальних цінностей військового призначення для військової техніки запроваджено схему укладання завідомо удаваних договорів із суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності.

При цьому, документально закупівлі вузлів та агрегатів до військової техніки оформлювалися за цінами, що перевищували ринкові на 40-50% за рахунок взаємовідносин із невиробничими посередницькими-комерційними структурами.

За оперативними даними, суб`єкти господарської діяльності - постачальники ТМЦ на ДП «Харківський бронетанковий завод» в ланцюгу постачальників продукції військового призначення вказували невиробничі підприємства, створені без наміру здійснення господарської діяльності, а вид господарської діяльності вказаних підприємств у статутних документах зазначений як торгівля олією, тютюновими виробами чи неспеціалізована оптова торгівля, будь-які виробничі потужності у підприємств відсутні.

Крім того, встановлено, що Харківським управлінням Офісу великих платників податків ДФС проведено виїзну документальну позапланову перевірку ДП «Харківський бронетанковий завод»(код ЄДРПОУ 08099848) з питання дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість по взаємовідносинах з проведення господарських операцій по ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПАРТСЕТ» (код ЄДРПОУ 39625987) за період липень та жовтень 2018 року, ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33817513) за період липень, серпень та листопад 2018 року, ТОВ «ЗАВОД «ГІДРОСИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 41019547) за період серпень та грудень 2018 року, ТОВ «ЗАВОД «СПЕЦМАШБУД» (код ЄДРПОУ 39784248) за період вересень 2018 року, ТОВ «НІКОТЕХСНАБ» (код ЄДРПОУ 40114712) за період липень, листопад та грудень 2018 року, ТОВ «ОЛЕАНДР ГРУП» (код ЄДРПОУ 38278407) за період серпень 2018 та лютий 2019 року, ТОВ «РАДІОЕЛЕКТРОННИЙ КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 39838827) за період лютий 2019 року, ТОВ «СІСТЕМІНЖИНІРІНГМЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37441935) за період липень, серпень, жовтень, грудень 2018 року та лютий 2019 року, ТОВ «ТБ «МАГІСТРАЛЬ»(код ЄДРПОУ 39142359) за період липень, серпень, вересень, жовтень, грудень 2018 року та лютий 2019 року, ТОВ «ТЕХНОТРАНС-СВ» (код ЄДРПОУ 38913578) за період грудень 2018 та лютий 2019 року, ТОВ «ТОРГОВЕ ПРОМИСЛОВЕ П-ВО» (код ЄДРПОУ 37728443) за період лютий 2019 року, ТОВ «УКРСПЕЦПРИЛАД» (код ЄДРПОУ 36352881) за період липень та серпень 2018 року, ТОВ «АЙВЕНГО ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41706724) за період жовтень 2018 року, ТОВ «ТОРГПРОМ ЮА» (код ЄДРПОУ 37119836) за період грудень 2018 року та з податку на прибуток по вищевказаним взаємовідносинам з контрагентами за 2018 рік та 1 квартал 2019 року, за результатами якої складено акт № 63 /28-10-50-13-18 від 27.08.2019 року.

В ході перевірки встановлені взаємовідносини Державного підприємства «Харківський бронетанковий завод» з ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент» (код ЄДРПОУ 37441935) у липні, серпні, жовтні, грудні 2018 року, та лютому 2019 року.

Так, 10.03.2017 укладено договір постачання від 10.03.2017 №10/03-17 ДП «Харківський бронетанковий завод», на постачання комплектуючих до бронетанкової техніки та Додаткова угода №1 від 16.05.2018 року до договору №10/03-17 від 10.03.2017.

Крім того, 30.01.2019 укладено договір постачання № СМ-3001 на постачання комплектуючих до бронетанкової техніки.

В ході перевірки, зі змісту податкових накладних, складених ТО«ѲСТЕМІНЖИНІРІНГМЕНЕДЖМЕНТ», встановлено, що товар, на постачання якого укладені договори є товаром «вітчизняного виробництва», але за даними автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» ТО«ѳстемінжинірінгменеджмент» не є виробником чи імпортером вищенаведених ТМЦ.

Аналізом даних електронного реєстру звітності та зареєстрованих податкових накладних встановлено ланцюг постачання, та встановлено, що суб`єкти господарської діяльності, задіяні в ньому не є імпортерами чи виробниками товарів, згідно до специфікацій до договорів, та не придбавали його по ланцюгу постачання у імпортерів чи виробників зазначеної продукції.

Таким чином, за результатами проведеної перевірки не встановлено походження товару та можливість його придбання ДП«Харківський бронетанковий завод» у ТО«ѳстемінженірінгменеджмент» на загальну суму 37 589 239,58грн. в т.ч. ПДВ 6 264 873,3грн.

Крім того, в ході перевірки встановлені взаємовідносини Державного підприємства «Харківський бронетанковий завод» (код за ЄДРПОУ 08099848) з ТОВ «ОЛЕАНДР ГРУП» (код ЄДРПОУ 38278407) за серпень 2018 року, лютий 2019 року.

Так, між Державним підприємством «Харківський бронетанковий завод», в особі директора ОСОБА_5 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛЕАНДР ГРУП», що має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, в подальшому «Постачальник», в особі генерального директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту з іншої сторони, укладено договір поставки від 29.01.2019 №ГР-2919.

В ході перевірки встановлені взаємовідносини Державного підприємства «Харківський бронетанковий завод» (код за ЄДРПОУ 08099848) з ТОВ «РАДІОЕЛЕКТРОННИЙ КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 39838827) за лютий 2019 року.

Так, між Державним підприємством «Харківський бронетанковий завод», надалі «Покупець», в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ «РАДІОЕЛЕКТРОННИЙ КОМПЛЕКС» (ТОВ«РАДЕК»), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір поставки від 29.01.2019 №Р-29-01.

Згідно п.1.1. Договору Постачальник зобов`язується поставити і передати у власність Покупця на умовах Договору запасні частини та комплектуючі для бронетанкової техніки та електротехнічні вироби.

Аналізом даних електронного реєстру звітності та зареєстрованих податкових накладних встановлено ланцюг постачання, та встановлено, що суб`єкти господарської діяльності, задіяні в ньому не є імпортерами чи виробниками товарів, згідно до специфікацій до договорів, та не придбавали його по ланцюгу постачання у імпортерів чи виробників зазначеної продукції.

Таким чином, за результатами проведеної перевірки не встановлено походження товару та можливість його придбання ДП«Харківський бронетанковий завод» у ТОВ «РАДІОЕЛЕКТРОННИЙ КОМПЛЕКС» на загальну суму 803987,93грн. в т.ч. ПДВ 133998,00грн.

В ході перевірки встановлені взаємовідносини Державного підприємства «Харківський бронетанковий завод» (код за ЄДРПОУ 08099848) з контрагентом ТОВ «Електротех Плюс» (код ЄДРПОУ 33817513) за липень, серпень та листопад 2018 року.

Так, 27.06.2018 року між ДП «Харківський бронетанковий завод», та ТОВ «Електротех Плюс» укладено договір поставки № 27/06, згідно п.1.1 якого постачальник зобов`язується поставити і передати у власність покупця на умовах договору запасні частини до бронетанкової техніки.

Аналізом даних електронного реєстру звітності та зареєстрованих податкових накладних встановлено ланцюг постачання, та встановлено, що суб`єкти господарської діяльності, задіяні в ньому не є імпортерами чи виробниками товарів, згідно до специфікацій до договорів, та не придбавали його по ланцюгу постачання у імпортерів чи виробників зазначеної продукції.

Таким чином, за результатами проведеної перевірки не встановлено походження товару та можливість його придбання ДП«Харківський бронетанковий завод» у ТОВ «Електротех Плюс» на загальну суму 4012800,00грн. в т.ч. ПДВ 668800,0грн.

Так, між Державним підприємством «Харківський бронетанковий завод» та ТОВ «ОЛЕАНДР ГРУП», в особі генерального директора ОСОБА_6 , укладено договір поставки від 22.05.2015 №22/05/15, згідно з яким ТОВ «Олеандр груп» зобов`язується поставити і передати у власність покупця на умовах договору запасні частини та комплектуючі для бронетанкової техніки.

Аналізом даних електронного реєстру звітності та зареєстрованих податкових накладних встановлено ланцюг постачання, та встановлено, що суб`єкти господарської діяльності, задіяні в ньому не є імпортерами чи виробниками товарів, згідно до специфікацій до договорів, та не придбавали його по ланцюгу постачання у імпортерів чи виробників зазначеної продукції.

Таким чином, за результатами проведеної перевірки не встановлено походження товару та можливість його придбання ДП«Харківський бронетанковий завод» у ТОВ"ОЛЕАНДР ГРУП" на загальну суму 3097686,34грн. в т.ч. ПДВ 516281,06грн.

Проведеними заходами встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються фінансово-господарські документи, печатки, штампи, електронні носії інформації, незаконно отриманні кошти, продукція та інші предмети, документи, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Зокрема, встановлено, що вказана адреса є адресою проживання директора ДП «Харківський бронетанковий завод» - ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_1 ), який причетний до протиправної схеми постачання неякісних товарно-матеріальних цінностей військового призначення на ДП «Харківський бронетанковий завод». За вказаною адресою знаходяться документальні матеріали (у тому числі договори, товарно-транспортні накладні, бухгалтерські та платіжні документи), документи щодо прийняття поставлених суб`єктами господарювання запчастин та обладнання, перевірки їх якості та відповідності технічній документації, печатки та штампи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім - картки, листування з службовими особами ТОВ «Торговий Дім «Партсет», ТОВ «Радіоелектронний Комплес», ТОВ «Науково-Виробнича компанія «Зеніт», ТОВ «Електротех Плюс», ТОВ «Укрспецприлад», ТОВ «Завод «Гідросистеми», ТОВ «Нікотехснаб», ТОВ «Торгове промислове підприємство», ТОВ «Айвенго Прайм», ТОВ «Сістем-Інжинірінг-Менеджмент», ТОВ «ТД «Магістраль», ТОВ «Олеандр Груп», ТОВ «Технотранс-СВ» щодо постачання неякісних товарно-матеріальних цінностей військового призначення на ДП «Харківський бронетанковий завод», електронні носії інформації, на яких знаходяться відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин ДП «Харківський бронетанковий завод» із невиробничими комерційними структурами.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (витяг від 12.08.2019 № 177095918) право власності на вказане житлове приміщення зареєстровано за ОСОБА_8 (код ДРФО НОМЕР_2 ).

Слідчий у судовому засіданні просила клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому клопотання слідчого має відповідати вимогам ч.3 ст.234 КПК України, зокрема в ньому мають бути зазначені відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, про речі, документи або осіб, яких планується відшукати, та до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Необхідність долучення до клопотання слідчого оригіналів чи копій документів, якими він обґрунтовує своє клопотання, є необхідним з метою перевірки слідчим суддею обставин, визначених у ч.5 ст.234 КПК України.

Згідно з ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Отже, сторона обвинувачення, ініціюючи проведення такої слідчої дії, як зокрема обшук житла чи іншого приміщення має довести наявність достатніх підстав вважати, що відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні чи іншому володінні особи і можуть бути доказами саме у вказаному кримінальному провадженні.

На даний час до клопотання на підтвердження викладених в ньому обставин фактично не долучено жодних належних та допустимих доказів на підтвердження того, що відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні саме у розслідуваному кримінальному провадженні із вказаною правовою кваліфікацією, як і не доведені підстави для проведення обшуку саме у вказаному приміщенні. Вказані обставини унеможливлюють повно, всебічно, і об`єктивно з`ясувати всі обставини на які посилається слідчий, обґрунтовуючи підстави для проведення обшуку.

28 квітня 2016 року Європейським судом з прав людини було ухвалено рішення у справі «Багієва проти України» (заява №41085/05), яке набуло статусу остаточного 28 липня 2016 року. У цьому рішенні Європейський суд констатував порушення статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у зв`язку з тим, що проведений у квартирі заявниці обшук становив втручання у її право на повагу до свого житла, яке не було пропорційним відповідній меті, а також порушення статті 13 Конвенції з огляду на те що у заявниці не було ефективного засобу юридичного захисту у зв`язку з її скаргою за ст. 8 Конвенції.

Отже, невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським Судом з Прав Людини як порушенняст.8Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Таким чином на даний час клопотання слідчого другогослідчого відділуПершого управлінняорганізації досудовихрозслідувань (Управлінняз розслідуваннязлочинів усфері службовоїдіяльності такорупції)Центрального апаратуДержавного бюророзслідувань ОСОБА_3 не відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України і за таких обставин слідчим не доведено обставин зазначених у ч.5 ст.234 КПК України, а тому клопотання про проведення обшуку на даний час задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62019000000001055 від 17.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1