Ухвала

від 20.12.2018 по справі 752/10104/18

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/10104/18

Провадження по справі № 1-кс/752/10458/18

У Х В А Л А

20.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє від імені та в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні № 12017000000001344 від 13.09.2017 року щодо повернення майна, подану в порядку ст. 303 КПК України, -

встановив:

20.11.2018 року адвокат ОСОБА_3 , який діє від імені та в інтересах ОСОБА_4 звернувся зі скаргою до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва на дії прокурора відділу Генеральної прокуратури України, який входить до складу групи прокурорів у межах кримінального провадження № 12017000000001344 щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час обшуку в межах кримінального провадження № 12017000000001344від 13.09.2017 року .

В обґрунтування поданого клопотання зазначає про те, що 11.10.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва в автомобілі Toyota corolla д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 проведено обшук в ході якого було вилучено грошові коштив сумі 2000000, 00 грн. (два мільйона гривень) та 5 мобільних телефонів, а саме: Samsung SM-J530FM серійний номер НОМЕР_2 ; Samsung серійний номер НОМЕР_3 ; Alcatel one touch DO24669 серійний номер НОМЕР_4 ; Sony xperia 48.1 НОМЕР_5 ;Iphone S model A1688 FCC ID:DCG-E2946A IC579C-E2996A про що було засвідчено в протоколі обшуку.

В порушення вимог ч. 5 ст. 171 КПК України слідчий або ж прокурор не звернулися з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки його не було повідомлено про таке звернення. З огляду на викладене, ОСОБА_5 просив повернути йому вилучене під час обшуку майно.

Заявник скарги ОСОБА_4 у судовому засіданні відсутній, його захисник адвокат ОСОБА_3 повноваження якого належно підтверджені подав до суду клопотання про розгляд заявлених вимог за його відсутності, просив скаргу задовольнити з визначених у ній підстав.

Уповноважений прокурор, який входить до складу групп прокурорів у кримінальному провадженні № 12017000000001344 в судове засідання не з`явився, про дату, чс татмісце розгляду скарги повідомлявся належним чином.

Оскільки прокурор у кримінальному провадженні №12017000000001344, будучи належним чином повідомлений про розгляд скарги не з`явився у судове засідання вважаю за можливе скаргу ОСОБА_5 про неповернення тимчасово вилученого майна розглянути за відсутності останього ,відповідно до ст. 306 КПК України.

Дослідивши матеріали скарги, врахувавши заяву скаргу та додані до неї додатки, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлені у скарзі вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою слідчогосудді Голосіївськогорайонного судуміста Києва01.10.2018року посправі 752/10104/18було наданодозвіл напроведення обшукуавтомобіля «TOYOTACOROLLA»д.н.з НОМЕР_1 який фактичновикористовують всвоїй незаконнійдіяльності членизлочинної групи,та якийна правівласності зареєстрованоза ОСОБА_4 , з метою відшукання, вилучення речей та документів, що стосуються незаконної діяльності членів злочинної групи, а також фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ "РИБА ТОРГ" 41444193, ТОВ "БАРДО ГРУП" 41444811, ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" 41507462, ТОВ "МЕЛИСАНДРА" 41697825, ТОВ "МАРІУПОЛЬ ПРОМБУД" 41212849, ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" 41300636, ТОВ "УРАН ГОРБУД" 41685673, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" 41858575, ТОВ "АЛКО М" 41302240, ТОВ "ГЕРАБУД" 41684245, ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" 41446282, ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" 41507221, ТОВ "АРИОН" 41696711, ТОВ "ДАКСИЗБУД" 41684271, ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" 41504744, ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" 41446688, ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" 41685694, ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" 41693899, ТОВ "АЛІЯ-ГРУП" 41916610, ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" 41857676, ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" 41011129, ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" 41857409, ТОВ "АРАБЕЛЛА ЮА" НОМЕР_6 , ТОВ "ВУДСТРОЙБУД" 41684329, ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" 41684230, ТОВ "АНЕКСУС" 41699005, ТОВ "ВАНДА ТРЕЙД" НОМЕР_7 , ТОВ "МАРСЕЛІНА" 41697668, ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" 41857550, ТОВ "НЕОКОМ ЛТД" 41697940, ТОВ "ТРАНЗІТ СТАЛЬ" 41305168, ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" 41504550, ТОВ "МІКСБІ" 41698897, ТОВ "ВЕСНАТОРГ" 41857477, ТОВ "РАЙМОНДАС" 41697867, ТОВ "КЛЕЙМАР" 41697757, ТОВ "БЕРНАРДА" НОМЕР_8 , ТОВ "ХАЛБРЕЙН" 41698216, ТОВ "МІЛІСАНТА" 41697406, ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" 41024253, ТОВ "ГЕРІОНС" НОМЕР_9 , ТОВ "ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ" 41916700, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЧОРНА ПАНТЕРА" 41856887, ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" 41507677, ТОВ "ТИХИЙ ЯР" НОМЕР_10 , ТОВ "СД-ПРОГРЕС" 41698698, ТОВ "ВІЗУМ" НОМЕР_11 , ТОВ "ПРІМЕРА ЛЮКС" НОМЕР_12 , ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" 41697715, ТОВ "СТАРТФОРД" НОМЕР_13 , ТОВ "ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД" 41901777, ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" НОМЕР_14 , ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" НОМЕР_15 , ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" 41383356, ТОВ "ВЄГАС БУД" 41861517, ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" 41090516, ТОВ "ІМПУЛЬС ДНІПРО" 41930593, ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" НОМЕР_16 , ТОВ "ВІЗАРД ПРОЕКТ" 42060046, ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" 41324751, ТОВ "САП ГРУПП" 41439115, ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" НОМЕР_17 , ТОВ "ОРІОН ЕКСПЕРТ" НОМЕР_18 , ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" 41562827, ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" НОМЕР_19 , ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" 41435372, ТОВ "СОРУС+" НОМЕР_20 , ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" 41561467, ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" 41630975, ТОВ "МАРОККО СХОДУ" НОМЕР_21 , ТОВ "АВТО ТРЕЙДІНГ ЛТД" 41799337, ТОВ "АЙВЕНТУС" 41695938, ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" НОМЕР_22 , ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" 41507174, ТОВ "ТИРИОН" НОМЕР_23 , ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" 41446452, ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" НОМЕР_24 , ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ОПТТОРГ" НОМЕР_25 , ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" 41695807, ТОВ "БРЕЙНКАМ" НОМЕР_26 , ТОВ "БАРТОН К" НОМЕР_27 , ТОВ "ФОР-ПОСТАЧ" НОМЕР_28 , ТОВ "ДОМІНОН" НОМЕР_29 , ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" НОМЕР_30 , ТОВ "СОЛПАК" НОМЕР_31 , ТОВ "КОЛІЖЕН ПРОМ" НОМЕР_32 , ТОВ "МОНТЕРО КОРП" НОМЕР_33 , ТОВ "АЛКО БУМ" НОМЕР_34 , ТОВ "СІНГ ПРОДУКТ" НОМЕР_35 , ТОВ «ЮЗІ ГРУП» НОМЕР_36 , ТОВ «ТЕМБРІЙ» НОМЕР_37 , ТОВ «ВІРЕНІУМ» НОМЕР_38 , ТОВ ТК «АНТРОН» НОМЕР_39 , ТОВ «АДАМАСК» НОМЕР_40 , ТОВ «УРБАН - ІФ» НОМЕР_41 , ТОВ «ГРАНД ТАБАК» НОМЕР_42 , ТОВ «СЕЛЕСТА ПРОДЖЕКТ ГРУП» НОМЕР_43 , ТОВ «ВОРК ТАУН» НОМЕР_44 , ТОВ «ГРАНТ СТРІМ» НОМЕР_45 , ТОВ «МОДЕРН ІНВЕСТ» НОМЕР_46 , ТОВ «ФРУКТ АГРО ТРЕЙД» НОМЕР_47 , ТОВ «ВІНС ТРЕЙДІНГ» НОМЕР_48 , ТОВ «САН ТРЕЙ» НОМЕР_49 , ТОВ «САММІТ-АГРО-ТРЕЙД» НОМЕР_50 , ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА» НОМЕР_51 , ТОВ «КЛІМАР» НОМЕР_52 , ТОВ «МІТАЛ ЛТД» НОМЕР_53 , ТОВ «ДЕЛЛ КОМ» НОМЕР_54 , ТОВ «СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ» НОМЕР_55 , ТОВ ТК «ГРІН-ЛАЙФ» НОМЕР_56 , ТОВ ТК «ГУЛІВЕР» НОМЕР_57 , ТОВ БК «АРТІК» НОМЕР_58 , ТОВ «ЄВРОПА ДЕЙЗ» НОМЕР_59 , ТОВ ФІРМА «СОЛАРА» НОМЕР_60 , ТОВ «МЕГРІМ» НОМЕР_61 , ТОВ «ДІЛОС ГРУП» НОМЕР_62 , ТОВ «КОМПАНІЯ «ОРІОН ЛТД» НОМЕР_63 , ТОВ «СОРУС ТРЕЙД» 41351806, підроблених документів фізичних осіб підприємців та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів, документів щодо придбання чи реалізації продукції, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів перелічених юридичних осіб та інших підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, диски тощо), засобів відеоспостереження, засобів мобільного зв`язку із вмонтованими до них пристроями для збереження інформації, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, документально не підтверджених значних сум готівкових коштів, копій установчих та реєстраційних документів, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В ході проведення обшуку 11.10.2018 року у зазначеному автомобіля дозвіл на обшук якого було надано слідчим суддею вилучено грошові кошти та 5 мобільних телефонів, які належать ОСОБА_4 , що підтверджується даними протоколу обшуку.

Відповідно до правил ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У слідчого судді відсутні дані про те, що після вилучення зазначеного майна дозвіл на вилучення яких не було надано слідчим суддею при наданні дозволу на обшук транспортного засобу Toyota corolla д.н.з. НОМЕР_1 , прокурор відповідно до вимог ст. 169 - 171 КПК України звертався до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Згідно з ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, що полягають у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про зобов`язання вчинити певну дію.

З огляду на встановлені обставини, а саме те, що в межах кримінального провадження № 12017000000001344від 13.09.2017 року було вилучено грошові кошти в сумі 2000000, 00 грн. (два мільйона гривень) та 5 мобільних телефонів, а саме: Samsung SM-J530FM серійний номер НОМЕР_2 ; Samsung серійний номер НОМЕР_3 ; Alcatel one touch DO24669 серійний номер НОМЕР_4 ; Sony xperia 48.1 НОМЕР_5 ;Iphone S model A1688 FCC ID:DCG-E2946A IC579C-E2996A кримінального провадження в межах якого було проведено обшук автомобіля Toyota corolla д.н.з. НОМЕР_1 , а слідчим, прокурором не виконано вимоги ч. 5 ст. 171, ст. 169 КПК України щодо арешту тимчасово вилученого майна або ж його повернення, приходжу до висновку про необхідність задоволення заявлених у скарзі вимог.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст. 131,303309,369,371-372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє від імені та в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні № 12017000000001344 від 13.09.2017 року щодо повернення майна, подану в порядку ст. 303 КПК України задовольнити.

Зобов`язати слідчого або іншу уповноважену особу у кримінальному провадженні № 12017000000001344 від 13.09.2017 року повернути вилучені під час обшуку 11 жовтня 2018 року в автомобілі TOYOTACOROLLAд.н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2000000, 00 грн. (два мільйона гривень) та 5 мобільних телефонів, а саме:

-Samsung SM-J530FM серійний номер НОМЕР_2 ;

-Samsung серійний номер НОМЕР_3 ;

-Alcatel one touch DO24669 серійний номер НОМЕР_4 ;

-Sony xperia 48.1 A250;

-Iphone S model A1688 FCC ID:DCG-E2946A IC579C-E2996A

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1