СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

пр. № 1-кс/759/6212/19

ун. № 759/17852/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Фещук Т.С., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32019100000000437 від 11.06.2019, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:

30.09.2019 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Стоянова О.О. погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Дроновим Ю.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ "АЛЬЯНС-2013" (код за ЄДРПОУ 38507310).

Встановлено, що службові особи ТОВ Український центр медичних технологій (код за ЄДРПОУ 35370192), ТОВ "СВІТМЕД" (код за ЄДРПОУ 38577440), ТОВ "АЛЬЯНС-2013" (код за ЄДРПОУ 38507310), ТОВ "АЛЬЯНС ФАРМ" (код за ЄДРПОУ 31807524), в результаті здійснення діяльності, щодо ввезення на територію України медичного обладнання та виробів медичного призначення в період 2014-2019 р.р., занижено податок на прибуток у розмірі 14,7 млн грн., шляхом безпідставного не віднесення кредиторської заборгованості, у якої минув термін позовної давності у розмірі 81 694 200 грн., до складу інших операційних доходів, що підтверджується актом податкової перевірки № 103/1-26-15-14-03-02/35370192 від 03.04.2017 та матеріалами аналітичної довідки №1/0706-вих-619 від 07.06.2019 року.

Так, в ході досудового розслідування постала необхідність у вилученні документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "АЛЬЯНС-2013" та підприємствами постачальниками і покупцями за період з 01.01.16 по 01.08.19 та вилученні копій зазначених речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 11.06.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32019100000000437, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.5), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369 - 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Стоянова О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Стоянову Олександру Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ "АЛЬЯНС-2013" (код 38507310), в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ "АЛЬЯНС-2013" (код 38507310) за період з 01.01.16 по 01.08.19, та надати дозвіл на вилучення копій зазначених речей та документів, а саме:

-договорів з відповідними додатками, актів приймання-передачі, податкових та видаткових накладних, платіжних документів, товаро-транспортних накладних, специфікації, оборотно-сальдові відомості по рахункам, сертифікати якості, паспорт товару, банківських виписок, платіжних доручень, векселів та документів щодо їх руху, інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій ТОВ "АЛЬЯНС-2013" (код 38507310) та Національний медичний Університет імені О.О. Богомольця (код 2010787), ТОВ "ТЕХМЕД КАРДІО" (код 38471929), ТОВ "СУЧАСНА ЛІКАРНЯ" (код 40199288), ТОВ "БІЛІМЕД" (код ЄДРПОУ 40087705), ТОВ "АЛКОН УКРАЇНА" (код 35829887), ТОВ "Медична торгівельна компанія" (код 37003164) ТОВ "ГЛОБАЛМЕДГРУП" (код 39087100), ТОВ "ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА" (код 37102340), ТОВ "СВІТМЕД" (код 38577440), Одеський Національний Медичний Університет (код 2010801), ТОВ Допомога 1 (код 32395558), ТОВ ВК Діспомед (код 32250962) за період з 01.01.16 по 01.08.19;

- наказів про призначення, посадові інструкції директорів, головних бухгалтерів ТОВ "АЛЬЯНС-2013" (код 38507310) за весь період діяльності підприємства.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 02 листопада 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Ф.Сенько

Зареєстровано 04.10.2019
Оприлюднено 07.10.2019
Дата набрання законної сили 02.10.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону