Ухвала
від 04.10.2019 по справі 464/5423/19
СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/5423/19

пр.№ 1-кс/464/2436/19

У Х В А Л А

04 жовтня 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

Старший слідчийз ОВСдругого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління ФРГУ ДФСу Львівськійобласті ОСОБА_4 у зв`язкуіз досудовимрозслідуванням кримінальногопровадження №32019140000000058від 23.07.2019 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання йому дозволу на проведення обшуку в приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ТОВ «Васина Груп» (ЄДРПОУ 37278102, а також в приміщеннях за вищевказаною адресою, які використовуються громадянином ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), з метою виявлення та вилучення товарів (одягу, взуття, сумок, засобів особистої гігієни, побутової техніки) іноземних виробників, які ввезенні на територію України подрібненими партіями, в тому числі з приховуванням товарів від митного контролю без сплати відповідних митних платежів, податків, а також чорнових записів в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, робочих зошитів, документів TAX FREE, VAT (повернення ПДВ), договорів, рахунків фактур, чеків та накладних СПД нерезидентів (продавців продукції), не облікованих (не задекларованих) готівкових коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності. В обгрунтування клопотання посилається на те, що Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019140000000058 від 23.07.2019, щодо вчинення ОСОБА_5 в період 2018-2019 років організації групи людей, з метою переміщення останніми через державний кордон України подрібнених партій товару, в тому числі з приховуванням товарів від митного контролю, без сплати відповідних митних платежів та податків, для подальшої реалізації таких товарів на території України фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям з метою отримання прибутку, відповідно до матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області №1949/21.13-11 від 22.07.2019. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.212 КК України.

З вищевказаних матеріалів вбачається, що оперативним управлінням ГУ ДФС у Львівській області в рамках проведення операції «Рубіж» та «Бастіон» задокументовано протиправну схему з ухилення від сплати податків та митних платежів групою осіб, при переміщенні з Республіки Польща через державний кордон України подрібнених партій товару, в тому числі з приховуванням товарів від митного контролю, а саме: нового брендового одягу, взуття, сумок, засобів особистої гігієни, побутової техніки, з подальшою реалізацією таких товарів за готівкові кошти, з приховуванням реальних об`ємів (обсягу) отриманого прибутку.

Організаторами даної схеми є ОСОБА_5 , який залучив до незаконної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), закріпивши за кожним з них певні функції діяльності з пошуку покупців та продажем товарів.

Громадянин ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) є фізичною особою підприємцем (вид діяльності роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах). Задекларував обсяг доходу за 2018 рік лише 949 тис. грн.

Крім цього, ОСОБА_5 є засновником та директором ТОВ «Васина Груп» (ЄДРПОУ 37278102, вид діяльності оптова торгівля кавою, чаєм, какао, прянощами, оптова торгівля одягом та взуттям). Підприємство у своїй звітності декларує нульові доходи.

На підставі матеріалів справи, а також інформації отриманої за наслідками проведення ОТЗ встановлено, що незаконно ввезений одяг, взуття, сумки, засоби особистої гігієни, побутова техніка акумулюється в приміщеннях кількох складів, розташованих за адресою: м.Львів, вул.Промислова, 60, де також знаходиться основний офіс вищевказаної групи осіб і виставковий зал з наявним асортиментом товарів.

Вищезазначені приміщення в частині належать на праві власності ТОВ «Васина Груп» (ЄДРПОУ 37278102) та ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора та їх думку в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 23 липня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019140000000058за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.212 КК України.

Згідно з ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з витягом із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно (інформаційна довідка №174628075 від 22.07.2019) будинку АДРЕСА_1 ), належить на праві приватної власності частково Товариству з обмеженою відповідальністю "Васина Груп", код ЄДРПОУ 37278102 та ОСОБА_5 .

З врахуваннямвищенаведеного,приходжу допереконання,що внесенеслідчим клопотаннявідповідає вимогамч.3ст.234КПК України.З доводів,викладених ниму клопотанніта всуді,вбачається,що єдостатні підставивважати,що уприміщенні№60,який знаходитьсяза адресою:м.Львів,вул. Промислова у м.Львові,можуть знаходитися предмети та речі, які мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, та можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні. Передбачені ч.5 ст.234 КПК України підстави для відмови в задоволенні клопотання слідчим суддею не встановлені. При цьому враховуються правові підстави для обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.204 КК України, наслідки обшуку, розумність та співмірність обшуку завданням кримінального провадження (ст.2 КПК України), а також неможливість досягнення мети, на яку покликається слідчий без застосування цієї слідчої дії.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, розташованих за адресою: м.Львів, вул. Промислова, 60, які належать на праві власності ТОВ «Васина Груп» (ЄДРПОУ 37278102, а також в приміщеннях за вищевказаною адресою, які використовуються громадянином ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), з метою виявлення та вилучення товарів (одягу, взуття, сумок, засобів особистої гігієни, побутової техніки) іноземних виробників, які ввезенні на територію України подрібненими партіями, в тому числі з приховуванням товарів від митного контролю без сплати відповідних митних платежів, податків, а також чорнових записів в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, робочих зошитів, документів TAX FREE, VAT (повернення ПДВ), договорів, рахунків фактур, чеків та накладних СПД нерезидентів (продавців продукції), не облікованих (не задекларованих) готівкових коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудСихівський районний суд м.Львова
Дата ухвалення рішення04.10.2019
Оприлюднено21.02.2023
Номер документу84732944
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

Судовий реєстр по справі —464/5423/19

Ухвала від 04.10.2019

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Мичка Б. Р.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні