Ухвала

від 03.10.2019 по справі 756/13320/19

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

03.10.2019 Справа № 756/13320/19

756/13320/19

1-кс/756/3167/19

УХВАЛА

03 жовтня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судуклопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000227 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.2ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, ТОВ «Еліфен Інвест» (код41916700), ТОВ «Лоран Сервіс» (код 41709877), ТОВ «Агроімпорт Стандарт» (код 39329310), ТОВ «Глорія Евіленс» (код 42058241), ТОВ«Мілісанта» (код 41697406), ТОВ «Норланд Ко» (код 42046550), ТОВ«Фор-Постач» (код 41645646), ТОВ «Прімера Люкс» (код 41697338), ТОВ«Дікс Інвест» (код 41619239), ТОВ «Модулькріпт» (код 41758222), ТОВ«Буд-Практік» (код 41678425), ТОВ «Тихий Яр» (код 41846989), ТОВ «ОК Чорна Пантера» (код 41856887), ТОВ «Івента-М» (код 41697778), ТОВ «Лотус Сіті» (код 42153622), ТОВ «Інклюжн Консалт» (код 42354614), ТОВ «Тусент» (код 42355026), ТОВ «Аріель Груп» (код 42110683), ТОВ «Акінол» (код42219269), ТОВ «Торговий Будинок Стратегія» (код 42058676), ТОВ«Карінвест» (код 41743294), ТОВ «Клеймар» (код 41697757), ТОВ«Домінон» (код 41386509), ТОВ «Ескимос Груп» (код 42351862), ТОВ«Френклейд» (код 42356281), ТОВ «Сапфір Консалт» (код 42353427), ТОВ«Металінвест Компані» (код 41307411), ТОВ «Корветстрой» (код41146389), ТОВ «Металеволюшн» (код 41307474), ТОВ «Металкапітал» (код 41307228), ТОВ «Стрітстрой»(код 41676428), ТОВ «Вірджинія Компані» (код 42356957), ТОВ «Лос-Пальмас Груп» (код 42356868), ТОВ «Фаєрбіз» (код42352732), ТОВ «Мінт Фінанс» (код 42354221), ТОВ «Обрій Девелопмент» (код 41849686), ТОВ «Аеробіз Груп» (код 42349358), ТОВ «Ленвіс» (код42356578) здійснили пособництво в ухиленні від сплати податку на додану вартість у сумі 5 971 243 грн., службовими особами ФГ «Бізнес Агро Холдинг» (код 38857959) за період з 01.03.2018 по 30.09.2018, що підтверджується аналітичним дослідження Експертно-дослідної служби України № 01/13/02 від 13.02.2019.

При аналізіфінансово-господарськоїдіяльності ФГ«Бізнес АгроХолдинг»,встановлено щоосновним вигодо-набувачемвказаної «фіктивно-транзитної»компанії єТОВ «АгролізингЛТД» (код40731587),безпосередньо директоромта головнимбухгалтером якогоє ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що директор ТОВ«Агролізинг ЛТД» (код 40731587) ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), використовує у свої незаконній діяльності транспортний засіб, а саме: автомобіль білого кольору, марки Toyota Sequoia д.н.з. НОМЕР_2

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки Toyota Sequoia д.н.з. НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні місці, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слід задовольнити, надати дозвіл на обшук.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, не облікованих готівкових грошових коштів, оскільки слідчим не було доведено, що вони здобуті злочинним шляхом, що вони мають значення для досудового розслідування саме по цьому кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000227 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.2ст.212 КК України задовольнити.

Надати слідчим п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , начальнику п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_13 , дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу, а саме: автомобіля марки Toyota Sequoia д.н.з. НОМЕР_2 ,яким користується ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-з метоювідшукання тавилучення первиннихфінансово-господарськихдокументів ТОВ «АгролізингЛТД» (код40731587) (код 40731587) та ФГ «Бізнес Агро Холдинг» (код38857959) та вільних зразків підписів та почерку, можливу переписку із особами задіяними у схемі з ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 03.10.2019 року по 03.11.2019р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1