ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44465/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Матійчук Г.О., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Ткаченка К.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 серпня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Ткаченка К.О., за погодженням заступником начальника другого відділу роцесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області юрист 1 класу Польовим С.В., у кримінальному провадженні № 62019100000001044 від 05.08.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000001044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи Державного агентства України з управління зоною відчуження в особі заступника голови ОСОБА_1 . , ДП Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження (код ЄДРПОУ 38770852) в особі в.о. директора ОСОБА_3 та начальника служби забезпечення пропуску та супроводу відвідувачів зони відчуження ОСОБА_4 , у злочинній змові з громадянином ОСОБА_5 , можуть бути причетні до розкрадань бюджетних коштів виділених для виконання робіт на території зони відчуження ЧАЕС.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ведуть опосередкований спосіб життя, місця ведення податкового та бухгалтерського обліку приховують, доволі пильні від зацікавленості сторонніх осіб до організації та здійснення їх діяльності, на виклики до контролюючих органів особисто не з`являються, всі питання вирішують через представників за довіреністю, а у випадку підозри, можуть знищити предмети та документи, які містять відомості, які відображають їх злочинну діяльність.

На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документальних матеріалів, які перебувають у володінні:

- АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100) в якому відритий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ "ЗАПОРІЖПОЛІМЕРРЕСУРСИ" (код ЄДРПОУ 36977142);

- АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119, код ЄДРПОУ 14360506, юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ"АЛЬФАБУД-ЗАПОРІЖЖЯ" (код ЄДРПОУ 42758731);

- АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м.Київ, вул. Велика Васильківська, 100) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ "КАРКАС-ГРУП" (код ЄДРПОУ 40171278);

- АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: м.Київ, вул. Жилянська, 43) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , які належать ТОВ "ТД ІКАР" (код ЄДРПОУ 36535126); № НОМЕР_10 який належить ТОВ "ЕКОПОСТ" (код ЄДРПОУ 38840023); № НОМЕР_11 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426); № НОМЕР_12 який належить ТОВ "ПРОНА" (код ЄДРПОУ 40338585); № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 які належать ТОВ "ПРОМЕНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 36358862);

- АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749, код ЄДРПОУ 14352406, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська 32) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_16 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426); № НОМЕР_17 який належить ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 40245852); № НОМЕР_18 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499); № НОМЕР_19 який належить ТОВ "БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42067895);

- АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575, юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська 42/4) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_20 який належить ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 40245852); № НОМЕР_21 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499); № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 які належать ТОВ "ДНК ГРУП" (код ЄДРПОУ 36621487); № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 які належать ТОВ "ТД ІКАР" (код ЄДРПОУ 36535126);

- АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500, код ЄДРПОУ 21322127, юридична адреса: м. Дніпро просп. Олександра Поля 46) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_26 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426); № НОМЕР_27 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499);

- АТ АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392, юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_28 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426);

- АТ "А - БАНК" (МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_29 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426); № НОМЕР_30 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499);

- АТ "МОТОР-БАНК" (МФО 313009, код ЄДРПОУ 35345213, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54-Б) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_31 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_31 які належать ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499); № НОМЕР_32 який належить ТОВ "БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42067895);

- ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_33 який належить ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 40245852), № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 які належать ТОВ "АМД БУДСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38520829); № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 які належать ТОВ "БК УКРБУДМОНОЛІТ" (код ЄДРПОУ 41163633); № НОМЕР_38 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499); № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 які належать ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 42147933); № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 які належать ТОВ "ДНК ГРУП" (код ЄДРПОУ 36621487); № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 які належать ТОВ "ДНК ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42174789); № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 які належать ТОВ "ЗАПОРІЖПОЛІМЕРРЕСУРСИ" (код ЄДРПОУ 36977142); № НОМЕР_47 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426); № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 які належать ТОВ "ІН-БУД 2018" (код ЄДРПОУ 42343754); № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 які належать ТОВ "КОМПАНІЯ МІРАКС" (код ЄДРПОУ 42120031); № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 які належать ТОВ "НЕТ-СТРОЙ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41074388); № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 які належать ТОВ "ПРОМ ТРЕЙД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39198789); № НОМЕР_61 який належить ТОВ "ПРОМЕНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 36358862); № НОМЕР_62 який належить ТОВ "ТД ІКАР" (код ЄДРПОУ 36535126); № НОМЕР_63 який належить ТОВ "ТЕПЛОБУДІМПОРТ" (код ЄДРПОУ 38362740); № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 які належать ТОВ "УКР МОНОЛІТ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41679062); № НОМЕР_66 який належить ТОВ СПК "ЗАПОРІЖСПЕЦБУД" (код ЄДРПОУ 39866807);

- МАРІУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 335429, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 які належать ТОВ "БК ЯВБУД" (код ЄДРПОУ 42936308); № НОМЕР_69 який належить ТОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "РЕСУРС-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41463986);

- ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380775, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 які належать ТОВ "БФК ПАРТНЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 40107910);

- АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 які належать ТОВ "А-ЕЛЕКТРИКА" (код ЄДРПОУ 41618366); № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 які належать ТОВ "БП "АНКЕР" (код ЄДРПОУ 40941177); № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 які належать ТОВ "БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42067895); № НОМЕР_80 який належить ТОВ "МАЛЬТ" (код ЄДРПОУ 36491257); № НОМЕР_81 який належить ТОВ "МДН ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ 42127880); № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 які належать ТОВ "МЕТПРОМБУД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41281708); № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 які належать ТОВ "НПК ІНЖЕНЕР" (код ЄДРПОУ 37834752); № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 які належать ТОВ "ОЛІМПІЯ СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 42035114); № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 які належать ТОВ "ТЕПЛОБУДІМПОРТ" (38362740);

- АТ "ЄПБ" (МФО 377090, код ЄДРПОУ 36061927, юридична адреса: Київ, бул. Тараса Шевченка, 11) в якому відритий рахунок: № НОМЕР_95 який належить ТОВ "ІНСТА-ГРУП" (код ЄДРПОУ 42661868);

- ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634, код ЄДРПОУ 35960913, юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 які належать ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 40245852);

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 які належать ТОВ"ПРОФБУДКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 39139409); № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 які належать ТОВ "БФК ПАРТНЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 40107910); № НОМЕР_103 який належить ТОВ "ПРОНА" (код ЄДРПОУ 40338585);

- АТ "МетаБанк" (МФО 313582, код ЄДРПОУ 20496061, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_104 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426); № НОМЕР_105 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499);

- Філії - Запорізького обласного управління АТ "Ощадбанк" (МФО 313957, код ЄДРПОУ 02760363, юридична адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_106 який належить ТОВ "БК УКРБУДМОНОЛІТ" (код ЄДРПОУ 41163633); № НОМЕР_107 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_107 які належать ТОВ "СПЕЦ БУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 42472939);

- АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849, код ЄДРПОУ 13857564, юридична адреса: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 18/7) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_108 який належить ТОВ"ПРОФБУДКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 39139409); № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 які належать ТОВ "СИСТЕМНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ СЕРВІС - ЗАПОРІЖЖЯ" (код ЄДРПОУ 40084018); № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 які належать ТОВ "ТЕХНОСТАНДАРТПРОМ" (код ЄДРПОУ 42716162);

- ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371, код ЄДРПОУ 22868414, юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_117 який належить ТОВ "ЕКВАЙРИНГ" (код ЄДРПОУ 42346527);

- АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 які належать ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 40245852);

- АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 які належать ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499); № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 які належать ТОВ "КАРКАС-ГРУП" (код ЄДРПОУ 40171278); № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; № НОМЕР_128 ; № НОМЕР_130 ; № НОМЕР_131 які належать ТОВ "ТД ІКАР" (код ЄДРПОУ 36535126);

- АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313, Код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127) в якому відритий рахунок: № НОМЕР_132 який належить ТОВ "АМД БУДСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38520829);

- АТ " Комерційний Індустріальний Банк" (МФО 322540, код ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_133 який належить ТОВ "БК "ТЕРА БУДМОНТАЖ" (Код ЄДРПОУ 42445507);

- АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_134 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 які належать ТОВ "НЕТ-СТРОЙ ГРУП" (Код ЄДРПОУ 41074388);

- Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 які належать ТОВ "АМД БУДСЕРВІС" (Код ЄДРПОУ 38520829);

- АТ "ПУМБ" (МФО 334851, Код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 які належать ТОВ "БК ЯВБУД" (Код ЄДРПОУ 42936308); № НОМЕР_141 який належить ТОВ "БП "АНКЕР" (Код ЄДРПОУ 40941177); № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 які належать ТОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "РЕСУРС-ІНВЕСТ" (Код ЄДРПОУ 41463986); № НОМЕР_146 який належить ТОВ "МЕТПРОМБУД ІНВЕСТ" (Код ЄДРПОУ 41281708); № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 які належать ТОВ "СИСТЕМНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ СЕРВІС - ЗАПОРІЖЖЯ" (Код ЄДРПОУ 40084018); № НОМЕР_149 який належить ТОВ "ТЕХНОСТАНДАРТПРОМ" (Код ЄДРПОУ 42716162); № НОМЕР_150 який належить ТОВ "УКР МОНОЛІТ ГРУПП" (Код ЄДРПОУ 41679062); № НОМЕР_151 який належить ТОВ СПК "ЗАПОРІЖСПЕЦБУД" (Код ЄДРПОУ 39866807); № НОМЕР_152 який належить ТОВ"ПРОФБУДКОМПЛЕКТ" (Код ЄДРПОУ 39139409).

Слідчий вказує, що з огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, яке набуло суспільного резонансу та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників володільця документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні вище вказаних банківських установах, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Ткаченка К.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих: Кримському Тарасу Святославовичу, Кунді Сергію Сергійовичу; Равлюку Антону Віталійовичу, Андруші Олександру Леонідовичу, Ткаченку Костянтину Олександровичу, Мельник Аллі Валеріївні; Машикі Сергію Петровичу, Коцибі Мар`яні Любомирівні, Смолі Ігорю Ігоровичу, Юхименку Валентину Ігоровичу, Кравченку Миколі Васильовичу, Тимошенку Вадиму Олександровичу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (в тому числі в електронному вигляді), а саме наступну інформацію:

- документи надані вище зазначеними підприємствами для відкриття та обслуговування рахунків;

- обліково-реєстраційні справи зазначених підприємств, у тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів вище зазначених СГД, оригіналів доручення на ім`я осіб, які мають право на відкриття та розпорядження рахунками;

- протоколів системи Банк-клієнт в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, IP-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXCEL);

- інформація щодо залишків грошових коштів на розрахункових рахунках вище зазначених СГД станом на момент виконання Ухвали суду, які перебувають у володінні настуних банківських установ та по нижчевказаним банківським рахункам:

- АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100) в якому відритий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ "ЗАПОРІЖПОЛІМЕРРЕСУРСИ" (код ЄДРПОУ 36977142);

- АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119, код ЄДРПОУ 14360506, юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ"АЛЬФАБУД-ЗАПОРІЖЖЯ" (код ЄДРПОУ 42758731);

- АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м.Київ, вул. Велика Васильківська, 100) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ "КАРКАС-ГРУП" (код ЄДРПОУ 40171278);

- АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: м.Київ, вул. Жилянська, 43) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , які належать ТОВ "ТД ІКАР" (код ЄДРПОУ 36535126); № НОМЕР_10 який належить ТОВ "ЕКОПОСТ" (код ЄДРПОУ 38840023); № НОМЕР_11 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426); № НОМЕР_12 який належить ТОВ "ПРОНА" (код ЄДРПОУ 40338585); № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 які належать ТОВ "ПРОМЕНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 36358862);

- АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749, код ЄДРПОУ 14352406, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська 32) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_16 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426); № НОМЕР_17 який належить ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 40245852); № НОМЕР_18 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499); № НОМЕР_19 який належить ТОВ "БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42067895);

- АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575, юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська 42/4) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_20 який належить ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 40245852); № НОМЕР_21 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499); № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 які належать ТОВ "ДНК ГРУП" (код ЄДРПОУ 36621487); № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 які належать ТОВ "ТД ІКАР" (код ЄДРПОУ 36535126);

- АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500, код ЄДРПОУ 21322127, юридична адреса: м. Дніпро просп. Олександра Поля 46) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_26 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426); № НОМЕР_27 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499);

- АТ АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392, юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_28 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426);

- АТ "А - БАНК" (МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_29 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426); № НОМЕР_30 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499);

- АТ "МОТОР-БАНК" (МФО 313009, код ЄДРПОУ 35345213, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54-Б) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_31 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_31 які належать ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499); № НОМЕР_32 який належить ТОВ "БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42067895);

- ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_33 який належить ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 40245852), № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 які належать ТОВ "АМД БУДСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38520829); № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 які належать ТОВ "БК УКРБУДМОНОЛІТ" (код ЄДРПОУ 41163633); № НОМЕР_38 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499); № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 які належать ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 42147933); № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 які належать ТОВ "ДНК ГРУП" (код ЄДРПОУ 36621487); № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 які належать ТОВ "ДНК ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42174789); № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 які належать ТОВ "ЗАПОРІЖПОЛІМЕРРЕСУРСИ" (код ЄДРПОУ 36977142); № НОМЕР_47 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426); № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 які належать ТОВ "ІН-БУД 2018" (код ЄДРПОУ 42343754); № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 які належать ТОВ "КОМПАНІЯ МІРАКС" (код ЄДРПОУ 42120031); № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 які належать ТОВ "НЕТ-СТРОЙ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41074388); № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 які належать ТОВ "ПРОМ ТРЕЙД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39198789); № НОМЕР_61 який належить ТОВ "ПРОМЕНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 36358862); № НОМЕР_62 який належить ТОВ "ТД ІКАР" (код ЄДРПОУ 36535126); № НОМЕР_63 який належить ТОВ "ТЕПЛОБУДІМПОРТ" (код ЄДРПОУ 38362740); № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 які належать ТОВ "УКР МОНОЛІТ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41679062); № НОМЕР_66 який належить ТОВ СПК "ЗАПОРІЖСПЕЦБУД" (код ЄДРПОУ 39866807);

- МАРІУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 335429, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 які належать ТОВ "БК ЯВБУД" (код ЄДРПОУ 42936308); № НОМЕР_69 який належить ТОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "РЕСУРС-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41463986);

- ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380775, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 які належать ТОВ "БФК ПАРТНЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 40107910);

- АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 які належать ТОВ "А-ЕЛЕКТРИКА" (код ЄДРПОУ 41618366); № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 які належать ТОВ "БП "АНКЕР" (код ЄДРПОУ 40941177); № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 які належать ТОВ "БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42067895); № НОМЕР_80 який належить ТОВ "МАЛЬТ" (код ЄДРПОУ 36491257); № НОМЕР_81 який належить ТОВ "МДН ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ 42127880); № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 які належать ТОВ "МЕТПРОМБУД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41281708); № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 які належать ТОВ "НПК ІНЖЕНЕР" (код ЄДРПОУ 37834752); № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 які належать ТОВ "ОЛІМПІЯ СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 42035114); № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 які належать ТОВ "ТЕПЛОБУДІМПОРТ" (38362740);

- АТ "ЄПБ" (МФО 377090, код ЄДРПОУ 36061927, юридична адреса: Київ, бул. Тараса Шевченка, 11) в якому відритий рахунок: № НОМЕР_95 який належить ТОВ "ІНСТА-ГРУП" (код ЄДРПОУ 42661868);

- ПрАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634, код ЄДРПОУ 35960913, юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 які належать ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 40245852);

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 які належать ТОВ"ПРОФБУДКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 39139409); № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 які належать ТОВ "БФК ПАРТНЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 40107910); № НОМЕР_103 який належить ТОВ "ПРОНА" (код ЄДРПОУ 40338585);

- АТ "МетаБанк" (МФО 313582, код ЄДРПОУ 20496061, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_104 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426); № НОМЕР_105 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499);

- Філії - Запорізького обласного управління АТ "Ощадбанк" (МФО 313957, код ЄДРПОУ 02760363, юридична адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_106 який належить ТОВ "БК УКРБУДМОНОЛІТ" (код ЄДРПОУ 41163633); № НОМЕР_107 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_107 які належать ТОВ "СПЕЦ БУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 42472939);

- АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849, код ЄДРПОУ 13857564, юридична адреса: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 18/7) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_108 який належить ТОВ"ПРОФБУДКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 39139409); № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 які належать ТОВ "СИСТЕМНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ СЕРВІС - ЗАПОРІЖЖЯ" (код ЄДРПОУ 40084018); № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 які належать ТОВ "ТЕХНОСТАНДАРТПРОМ" (код ЄДРПОУ 42716162);

- ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371, код ЄДРПОУ 22868414, юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_117 який належить ТОВ "ЕКВАЙРИНГ" (код ЄДРПОУ 42346527);

- АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 які належать ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 40245852);

- АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 які належать ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499); № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 які належать ТОВ "КАРКАС-ГРУП" (код ЄДРПОУ 40171278); № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; № НОМЕР_128 ; № НОМЕР_130 ; № НОМЕР_131 які належать ТОВ "ТД ІКАР" (код ЄДРПОУ 36535126);

- АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313, Код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127) в якому відритий рахунок: № НОМЕР_132 який належить ТОВ "АМД БУДСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38520829);

- АТ " Комерційний Індустріальний Банк" (МФО 322540, код ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_133 який належить ТОВ "БК "ТЕРА БУДМОНТАЖ" (Код ЄДРПОУ 42445507);

- АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_134 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 які належать ТОВ "НЕТ-СТРОЙ ГРУП" (Код ЄДРПОУ 41074388);

- Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 які належать ТОВ "АМД БУДСЕРВІС" (Код ЄДРПОУ 38520829);

- АТ "ПУМБ" (МФО 334851, Код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 які належать ТОВ "БК ЯВБУД" (Код ЄДРПОУ 42936308); № НОМЕР_141 який належить ТОВ "БП "АНКЕР" (Код ЄДРПОУ 40941177); № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 які належать ТОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "РЕСУРС-ІНВЕСТ" (Код ЄДРПОУ 41463986); № НОМЕР_146 який належить ТОВ "МЕТПРОМБУД ІНВЕСТ" (Код ЄДРПОУ 41281708); № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 які належать ТОВ "СИСТЕМНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ СЕРВІС - ЗАПОРІЖЖЯ" (Код ЄДРПОУ 40084018); № НОМЕР_149 який належить ТОВ "ТЕХНОСТАНДАРТПРОМ" (Код ЄДРПОУ 42716162); № НОМЕР_150 який належить ТОВ "УКР МОНОЛІТ ГРУПП" (Код ЄДРПОУ 41679062); № НОМЕР_151 який належить ТОВ СПК "ЗАПОРІЖСПЕЦБУД" (Код ЄДРПОУ 39866807); № НОМЕР_152 який належить ТОВ"ПРОФБУДКОМПЛЕКТ" (Код ЄДРПОУ 39139409).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/44465/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Ткаченку К.О.

Слідчий суддя: Г.О. Матійчук

Дата ухвалення рішення 21.08.2019
Зареєстровано 06.10.2019
Оприлюднено 06.10.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/44465/19-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону