ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33842/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Хіміча С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Хіміча С.В., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням ‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень ‚ підслідних Державному бюро розслідувань ‚ нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Шененком Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківських установ, а саме: АТ ОТП БАНК (МФО 300528), АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), ФІЛІЯ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 320649), КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 321842), ПАТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ (МФО 380281), АТ ПУМБ (МФО 334851), АТ АКБ КОНКОРД (МФО 307350), АТ СБЕРБАНК (МФО 320627), АТ УКРБУДIНВЕСТБАНК (МФО 380377), АТ МОТОР-БАНК (МФО 313009), ПАТ МТБ БАНК (МФО 328168), АТ КРИСТАЛБАНК (МФО 339050), АКБ IНДУСТРIАЛБАНК (МФО 313849).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Другим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000524 від 11.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківських установ, з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники осіб у володінні яких перебувають речі та документи в судове засідання не з`явились, про причини своєї неявки не повідомили.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Хіміча Станіслава Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Державного бюро розслідувань Зіноруку М.М., Гегі Р.В., Крупці А.О., Паламарчуку В.В., Череднику С.І., Сльоті Є.С., Каминіній А.О., Хімічу Станіславу Вікторовичу, Помазану О.О., Гапічу В.О., Францевичу А.П., Хороновському О.І., Ралдугіну О.О., Бондаренку О.В. у кримінальному провадженні № 42019000000000524 від 11.03.2019 або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2018 по 25.06.2019, які перебувають у володінні банківських установ щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків підприємств, а саме:

? ТОВ "АЛЕМРОБ" (код ЄДРПОУ 41207231) № НОМЕР_1 відкритих в АТ ОТП БАНК (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;

? ТОВ "АЛЕМРОБ" (код ЄДРПОУ 41207231) № НОМЕР_2 відкритих в АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9;

? ТОВ "ГОЛДСОНА" (код ЄДРПОУ 41578203) № НОМЕР_3 відкритих в ФІЛІЯ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30;

? ТОВ "АТЛЕТІК СИСТЕМ" (код ЄДРПОУ 42854718) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

? ТОВ "ГОЛДСОНА" (код ЄДРПОУ 41578203) № НОМЕР_6 ; ТОВ "КОНТІНА КОМ" (код ЄДРПОУ 41260929) № НОМЕР_7 відкритих в ПАТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д

? ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ТОВ "ТРЕЙДЕР-С" (код ЄДРПОУ 42362541) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ "ЮКРЕЙН КОД" (код ЄДРПОУ 42370238) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ "ШВИДКО-ОПТ" (код ЄДРПОУ 42370217) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ "ОСТЕРВЕД" (код ЄДРПОУ 42187612) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ "МАРПЕЛ" (код ЄДРПОУ 41515096) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 відкритих в АТ ПУМБ (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

? ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_24 ; ТОВ "АТЛЕТІК СИСТЕМ" (код ЄДРПОУ 42854718) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 відкритих в АТ АКБ КОНКОРД (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2;

? ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ "БІНОМ КОРПОРЕЙТ" (код ЄДРПОУ 42485969) № НОМЕР_28 ; ТОВ "МАРПЕЛ" (код ЄДРПОУ 41515096) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ "САНТАРІО" (код ЄДРПОУ 41893646) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 відкритих в АТ СБЕРБАНК (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

? ТОВ "ПРІМАВЕРА КОМПАНІ" (код 42376046) № НОМЕР_36 відкритих в АТ УКРБУДIНВЕСТБАНК (МФО 380377), що розташований за адресою: м. Київ вул. Чорновола Вячеслава, буд. 8

? ТОВ "ПРІМАВЕРА КОМПАНІ" (код 42376046) № НОМЕР_37 ; ТОВ "МАЙЕРС" (код ЄДРПОУ 42239966) № НОМЕР_38 ; ТОВ "САНТАРІО" (код ЄДРПОУ 41893646) № НОМЕР_39 відкритих в АТ МОТОР-БАНК (МФО 313009), що розташований за адресою: м. Запоріжжя проспект Моторобудівників, буд. 54 `Б`

? ТОВ "КОНТІНА КОМ" (код ЄДРПОУ 41260929) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_45 відкритих в ПАТ МТБ БАНК (МФО 328168), що розташований за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28;

? ТОВ "БІНОМ КОРПОРЕЙТ" (код ЄДРПОУ 42485969) № НОМЕР_43 відкритих в АТ КРИСТАЛБАНК (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2;

? ТОВ "БІНОМ КОРПОРЕЙТ" (код ЄДРПОУ 42485969) № НОМЕР_44 відкритих в АКБ IНДУСТРIАЛБАНК (МФО 313849), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7.

2.1. юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

2.2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

2.3. Відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,

2.4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

2.5. Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств; відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ ОТП БАНК (МФО 300528), АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), ФІЛІЯ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 320649), КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 321842), ПАТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ (МФО 380281), АТ ПУМБ (МФО 334851), АТ АКБ КОНКОРД (МФО 307350), АТ СБЕРБАНК (МФО 320627), АТ УКРБУДIНВЕСТБАНК (МФО 380377), АТ МОТОР-БАНК (МФО 313009), ПАТ МТБ БАНК (МФО 328168), АТ КРИСТАЛБАНК (МФО 339050), АКБ IНДУСТРIАЛБАНК (МФО 313849) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/33842/19-к.

Прим. 2 - слідчий Хіміч С.В.

Копія - АТ ОТП БАНК (МФО 300528), АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), ФІЛІЯ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 320649), КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 321842), ПАТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ (МФО 380281), АТ ПУМБ (МФО 334851), АТ АКБ КОНКОРД (МФО 307350), АТ СБЕРБАНК (МФО 320627), АТ УКРБУДIНВЕСТБАНК (МФО 380377), АТ МОТОР-БАНК (МФО 313009), ПАТ МТБ БАНК (МФО 328168), АТ КРИСТАЛБАНК (МФО 339050), АКБ IНДУСТРIАЛБАНК (МФО 313849)

Виконавець: Новак Р.В. , 08.07.2019

Дата ухвалення рішення 08.07.2019
Зареєстровано 08.10.2019
Оприлюднено 08.10.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону