Ухвала

від 04.10.2019 по справі 759/18329/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6415/19

ун. № 759/18329/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ,розглянувшив м.Києві клопотанняпро надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000304 від 15.04.2019 року, порушеному за ч.3 ст. 212 КК України,

встановив:

04.10.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т. Слобожанський (стара назва пр-т. Газети «Правда»), буд. 20, яке належить на праві власності ПАТ «Дніпрометиз» (код ЄДРПОУ 5393145). Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 08.08.2019 № 176751940, яке знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл.,м.Дніпро,пр-т.Слобожанський (стараназва пр-т.Газети «Правда»),буд.20належить на праві власності ПАТ «Дніпрометиз» (код ЄДРПОУ 5393145).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ,знаходиться кримінальнепровадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №32019100000000304від 15.04.2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ДЕМІКС» (код ЄДРПОУ 24438416) діючи на території міста Києва у період 2017-2018 років, внаслідок здійснення фінансово господарських взаємовідносин, а саме придбання електроінструментів та верстатів у підприємств з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Продекс Груп» (код ЄДРПОУ 40178194), ТОВ «ТЕХМАН Д» (код ЄДРПОУ 41517088), ТОВ «Компанія «ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41310932), ТОВ «Віртон Про» (код ЄДРПОУ 41009099), ТОВ «Сілпак» (код ЄДРПОУ 41198495), ТОВ «Азалія ГРУП» (код ЄДРПОУ 41443383), ТОВ «ЕМСІС» (код ЄДРПОУ 41135466), ТОВ «ВІ ДІ МАКС» (код ЄДРПОУ 41347700, стара назва ТОВ «СОФТ ГРУП»), шляхом завищення податкового кредиту, умисно ухились від сплати податку на додану вартість, на загальну суму 8 437 649 грн., тобто в особливо великих розмірах, що підтверджується висновком експертного дослідження № 1-28/01/2019-дос від 28.01.2019.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходиться майно.

Судом встановлено, що 15.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №32019100000000304, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 7-8), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи та майно, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 107, 110, 234, 309, 371, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому восьмого СВРКП СУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в фактичному розташуванні офісного приміщення ТОВ «ДЕМІКС» (код ЄДРПОУ 24438416), яке знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т. Слобожанський (стара назва пр-т. Газети «Правда»), буд. 20,з метоювідшукання тавилучення оригіналівпервинних бухгалтерських,фінансово-господарських,податкових,митних таміжнародних документів ТОВ«ДЕМІКС» по взаємовідносинахз компаніяминерезидентами тапідприємствами, якімають ознаки«фіктивності» асаме -ТОВ «ПродексГруп» (кодЄДРПОУ 40178194),ТОВ «ТЕХМАНД» (кодЄДРПОУ 41517088),ТОВ «Компанія«ЛЕНД» (кодЄДРПОУ 41310932),ТОВ «ВіртонПро» (кодЄДРПОУ 41009099),ТОВ «Сілпак»(кодЄДРПОУ 41198495), ТОВ«Азалія ГРУП»(кодЄДРПОУ 41443383),ТОВ «ЕМСІС»(кодЄДРПОУ 41135466),ТОВ «ВІДІ МАКС»(кодЄДРПОУ 41347700,стара назва ТОВ«СОФТ ГРУП»),а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), інвойсів, CMR, TIR, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, де здійснювалось розвантаження товарно-матеріальних цінностей, договорів укладених з перевізниками товару, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, в тому числі договорів оренди обладнання, договорів та всіх інших наявних документів по взаємовідносинах проведених з вказаними товариствами, документів по взаємовідносинах з підприємствами (в тому числі нерезидентами), від яких здійснювалась поставка товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), печаток, штампів, чорнових записів, ТМЦ невідомого походження (не облікованого), електронних флеш носіїв; комп`ютерної техніки, на якій виготовлювались документи вище зазначених підприємств; мобільних телефонів; жорстких дисків, електронних ключів системи клієнт-банк; інших предметів і документів, що стосуються діяльності підприємств; необлікованих грошових коштів та інші предмети і документи, що стосуються незаконної діяльності та мають значення для встановлення істини у справі.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 4 листопада 2019 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду ОСОБА_1