Ухвала

від 02.10.2019 по справі 759/18123/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6294/19

ун. № 759/18123/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувшив м.Києві клопотанняпро надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000481 від 01.07.2019 року, порушеному за ч.1 ст. 212 КК України,

встановив:

02.10.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку автомобіля марки «Renault», модель Trafik, білого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 .

Вказане клопотанняобґрунтоване тим,що упровадженні ОВС восьмого СВРКП СУФР ГУДФС у м.Києві, знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000481 від 01.07.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та Житомирської області діє протиправна група осіб, яка у періоди з 2016-2018 роки втілила в діяльність протиправну схему направлену приховування та маскування джерел походження грошових коштів з метою ухилення від сплати податків, шляхом проведення фінансових операцій, пов`язаних із перерахуванням грошових коштів ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ТОВ «Маркасон» (37118680), ТОВ «Пост Фінанс» (38324133), ТОВ «ФК Вей Фор Пей» (39626179) на карткові рахунки ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_9 ) та ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), які в подальшому були зняті з використанням значної кількості карткових рахунків готівкою в розмірі понад 189,68 млн.грн.

Отримані доходи зазначеними фізичними особами у періоди з 2016 по даний час не задекларовані, тим самим ОСОБА_11 ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі понад 1 млн.грн..

Крім того, на карткові рахунки ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_10 ) від ТОВ «Маркасон» (37118680), ТОВ «Пост Фінанс» (38324133), ТОВ «ФК Вей Фор Пей» (39626179) перераховано грошові кошти у сумі понад 95 млн грн.. Отримані доходи зазначені фізичною особою підприємцем у періоди з 2016 по 2019 задекларовані у сумі 290 000 грн, що не відповідають фактично отриманим доходам, в наслідок чого ОСОБА_14 ухилилася від сплати податків у розмірі понад 4 млн.грн., що підтверджується висновком узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи та майно.

Судом встановлено, що 01.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №32019100000000481, згідно витягу з кримінального провадження, а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи та майно, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 107, 110, 234, 309, 371, 372 КПК України,

постановив:

Клопотаннястаршого слідчогоз ОВСвосьмого слідчоговідділу РКПСУ ФРГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим СУ ФРГУ ДФСу м.Києві,капітану податковоїміліції ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Renault», модель Trafik, білого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , який використовує в злочинній діяльності громадянин ОСОБА_13 та зберігає докази протиправної діяльності, та який належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей, документів, а саме: первинна фінансово-господарська документація (в паперовому та електронному вигляді) ФОПів, ТОВ «Маркасон» (37118680), ТОВ «Каста Груп» (код ЄДРПОУ 41021687), ТОВ «Катана Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42783443), ТОВ «Табата» (код ЄДРПОУ 41097541) за період з 01.01.2017 по 01.09.2019, карткові рахунки фізичних осіб та ФОП а також чорнові записи, «тіньової» бухгалтерії даної групи підприємств, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками злочинної схеми, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вище перелічених підприємств, цінних паперів, довіреності на отримання готівкових коштів в банківських установах, бланки з відбитками печаток, договори фінансової допомоги, інвойси, вантажно митні декларації, майно та грошових кошти, які були здобуті протиправним шляхом або на які відсутні підтверджуючі документи щодо їх походження, чорнова документація, носії інформації, , а також інших предмети і документи, на підставі яких слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та інші фінансово-господарські документи та печатки, кліше, штампи по підприємствах з ознаками фіктивності, які використовувались за для вчиненого вказаного кримінального правопорушення, та які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 02 листопада 2019 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчийсуддя ОСОБА_1