Ухвала

від 02.10.2019 по справі 759/18125/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6296/19

ун. № 759/18125/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувшив м.Києві клопотанняпро надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000481 від 01.07.2019 року, порушеному за ч.1 ст. 212 КК України,

встановив:

02.10.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203, яке належить на праві власності ТОВ «Укрдонмаш» (код ЄДРПОУ 33340244).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого з ОВС восьмого СВРКП СУФР ГУДФС у м.Києві ОСОБА_3 , знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000481 від 01.07.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва та Житомирської області діє протиправна група осіб, яка у періоди з 2016-2018 роки втілила в діяльність протиправну схему направлену приховування та маскування джерел походження грошових коштів з метою ухилення від сплати податків, шляхом проведення фінансових операцій, пов`язаних із перерахуванням грошових коштів ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ТОВ «Маркасон» (37118680), ТОВ «Пост Фінанс» (38324133), ТОВ «ФК Вей Фор Пей» (39626179) на карткові рахунки ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_8 ) та ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), які в подальшому були зняті з використанням значної кількості карткових рахунків готівкою в розмірі понад 189,68 млн.грн.

Отримані доходи зазначеними фізичними особами у періоди з 2016 по даний час не задекларовані, тим самим ОСОБА_10 ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі понад 1 млн.грн..

Крім того, на карткові рахунки ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_9 ) від ТОВ «Маркасон» (37118680), ТОВ «Пост Фінанс» (38324133), ТОВ «ФК Вей Фор Пей» (39626179) перераховано грошові кошти у сумі понад 95 млн грн.. Отримані доходи зазначені фізичною особою підприємцем у періоди з 2016 по 2019 задекларовані у сумі 290 000 грн, що не відповідають фактично отриманим доходам, в наслідок чого ОСОБА_13 ухилилася від сплати податків у розмірі понад 4 млн.грн., що підтверджується висновком узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи та майно.

Судом встановлено, що 01.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №32019100000000481, згідно витягу з кримінального провадження, а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи та майно, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 107, 110, 234, 309, 371, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ФРГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчимСУ ФРГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на проведення обшуку у офісному приміщення та магазині за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203, в якому здійснює господарську діяльність ТОВ «Маркасон» (37118680) та зберігає докази протиправної діяльності, та яке належить на праві власності ТОВ «Укрдонмаш» (код ЄДРПОУ 33340244), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей, документів, а саме: первинна фінансово-господарська документація (в паперовому та електронному вигляді) за період з 01.01.2017 по 01.09.2019, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості ТОВ «Маркасон» (37118680) з підприємствами ТОВ «Каста Груп» (код ЄДРПОУ 41021687), ТОВ «Катана Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42783443), ТОВ «Табата» (код ЄДРПОУ 41097541), ФОПами, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, вантажно-митні декларації, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні, міжнародні контракти), а також чорнові записи, «тіньової» бухгалтерії даної групи підприємств, документи які підтверджують реалізацію ТМЦ через реквізити фізичних осіб- підприємців без відображення в податковій звітності, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками злочинної схеми, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вище перелічених суб`єктів господарювання, цінних паперів, банківські картки ФОП, які задіянні у злочинній схемі: ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_8 ) та ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_7 ) та інших осіб, довіреності на отримання готівкових коштів в банківських установах, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи та печатки, кліше, штампи по підприємствах з ознаками фіктивності, майно та грошових кошти, які були здобуті протиправним шляхом або на які відсутні підтверджуючі документи щодо їх походження, чорнова документація, носії інформації, сейфи, а також інших предмети і документи, на підставі яких слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 02 листопада 2019 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчийсуддя ОСОБА_1