Ухвала

від 03.10.2019 по справі 756/13322/19

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

03.10.2019 Справа № 756/13322/19

1-кс/756/3169/19

756/13322/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділупрокуратури м.Києва ОСОБА_5 про дозвіл на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000227 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, невстановлені слідством особи перебуваючи на території м. Києва діючи умисно від імені ряду підприємств, з ознаками «фіктивності» серед яких: ТОВ «Еліфен Інвест» (код 41916700), ТОВ «Лоран Сервіс» (код 41709877), ТОВ «Агроімпорт Стандарт» (код 39329310), ТОВ «Глорія Евіленс» (код 42058241), ТОВ «Мілісанта» (код 41697406), ТОВ «Норланд Ко» (код 42046550), ТОВ «Фор-Постач» (код 41645646), ТОВ «Прімера Люкс» (код 41697338), ТОВ «Дікс Інвест» (код 41619239), ТОВ «Модулькріпт» (код 41758222), ТОВ «Буд-Практік» (код 41678425), ТОВ «Тихий Яр» (код 41846989), ТОВ «ОК Чорна Пантера» (код 41856887), ТОВ «Івента-М» (код 41697778), ТОВ «Лотус Сіті» (код 42153622), ТОВ «Інклюжн Консалт» (код 42354614), ТОВ «Тусент» (код 42355026), ТОВ «Аріель Груп» (код 42110683), ТОВ «Акінол» (код 42219269), ТОВ «Торговий Будинок Стратегія» (код 42058676), ТОВ «Карінвест» (код 41743294), ТОВ «Клеймар» (код 41697757), ТОВ «Домінон» (код 41386509), ТОВ «Ескимос Груп» (код 42351862), ТОВ «Френклейд» (код 42356281), ТОВ «Сапфір Консалт» (код 42353427), ТОВ «Металінвест Компані» (код 41307411), ТОВ «Корветстрой» (код 41146389), ТОВ «Металеволюшн» (код 41307474), ТОВ «Металкапітал» (код 41307228), ТОВ «Стрітстрой»(код 41676428), ТОВ «Вірджинія Компані» (код 42356957), ТОВ «Лос-Пальмас Груп» (код 42356868), ТОВ «Фаєрбіз» (код 42352732), ТОВ «Мінт Фінанс» (код 42354221), ТОВ «Обрій Девелопмент» (код 41849686), ТОВ «Аеробіз Груп» (код 42349358), ТОВ «Ленвіс» (код 42356578) здійснили пособництво в ухиленні від сплати податку на додану вартість у сумі 5 971 243 грн., службовими особами ФГ «Бізнес Агро Холдинг» (код 38857959) за період з 01.03.2018 по 30.09.2018, що є особи великим розміром та підтверджується аналітичним дослідження Експертно-дослідної служби України № 01/13/02 від 13.02.2019.

Органом досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Агролізинг ЛТД» (код 40731587) ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , (згідно відомостей з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказане приміщення на праві власності зареєстровано за фіз. особою ОСОБА_7 ).

Крім того, відповідно до протоколу огляду від 25.06.2019, встановлено, що за вказаною адресою розташована багатоповерхова будівля в якій фактично проживає ОСОБА_6 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, слідчий просить дозвіль на проведення обшуку.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,- УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , про дозвіл на обшук задовольнити.

Надати слідчим п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 , начальнику п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_14 , іншим слідчим слідчої групи відповідно до постанови про визначення такої груп, а також оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у м. Києві - дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за фактичним місцем проживання директора ТОВ «Агролізинг ЛТД» (код 40731587) ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , - з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Агролізинг ЛТД» (код 40731587) (код 40731587) та ФГ «Бізнес Агро Холдинг» (код 38857959) та ін. документів підтверджуючих наміри в ухиленні від сплати податків, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялась вказана документація, можливу переписку із особами задіяними у схемі з ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованого та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчиненого вказаного кримінального правопорушення, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 03.10.2019 року по 03.11.2019 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1