СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 760/27280/19

1-кс-13780/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Українець В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Федорової Анастасії Ігорівни про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

01 жовтня 2019 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Федорової А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42018111030000067 від 05.03.2018, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, щодо невстановлених осіб які вчинили дії щодо доведення до банкрутства ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів (код ЄДРПОУ 00951764) шляхом укладання завідомо невигідних господарських договорів під час проведення фінансово-господарських операцій з ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України (код ЄДРПОУ 37243279), ПАТ Макаронна фабрика (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ "ДЖУЛИНСЬКЕ ХПП" (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ "КУБЛИЧСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 38486301), ПАТ "КОЖУХІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 5477050), ТОВ Агро-СПП (код ЄДРПОУ 39960896), ТОВ Сільгосп-продукт (код ЄДРПОУ 30551781), ТОВ Рокитнянське хлібоприймальне підприємство (код ЄДРПОУ 40105417), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.08.2017 року порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів за заявою представників ТОВ Агро-СПП (код ЄДРПОУ 39960896).

Згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів (код ЄДРПОУ 00951764), показники фінансово-господарської діяльності підприємства, свідчать про наявність ознак навмисного погіршення фінансово-господарського стану, та наявність ознак дій з доведення до банкрутства в діях керівництва підприємства.

В той же час, дані балансу ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів (код ЄДРПОУ 00951764) за 2014-2016 роки та Приміток до річної фінансової звітності, станом на 31.12.2014 на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1383 тис. грн. (з них: товари - 968 тис. грн., сировина і матеріали - 216 тис. грн.); станом на 31.12.2015 на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1418 тис. грн.; станом на 31.12.2016 на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 12 тис. грн.

Згідно Форми № 5 Примітки до річної фінансової звітності ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів (код ЄДРПОУ 00951764) за 2016 рік, вартість залишку основних засобів підприємства на кінець року дорівнювала нулю.

Крім того, згідно договорів купівлі-продажу (поставки) товарів: від 04.03.2015 №29 між ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів і ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України (код ЄДРПОУ 37243279); від 04.06.2016 РК/04/06/2016 між ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів і ПАТ Макаронна фабрика (код ЄДРПОУ 376449); від 20.11.2015 № 20/11/2015 між ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів і ТОВ "ДЖУЛИНСЬКЕ ХПП" (код ЄДРПОУ 35996447); від 27.11.2015 № 27/11/2015 між ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів і ТОВ "ДЖУЛИНСЬКЕ ХПП" (код ЄДРПОУ 35996447); від 03.12.2015 № 03/12/2015 між ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів і ТОВ "КУБЛИЧСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 38486301) ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів взяв на себе зобов`язання поставити сільськогосподарську продукцію на умовах попередньої оплати.

У ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів . Проведеним оглядом банківських рахунків встановлено, що ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів отримавши кошти за договорами між ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України , ПАТ Макаронна фабрика (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ "ДЖУЛИНСЬКЕ ХПП" , ТОВ "КУБЛИЧСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 38486301) перерахувало кошти до ПАТ "МЕЛОН" (код ЄДРПОУ 38196980) не для виконання договорів між підприємствами, а на придбання акції іменних простих згідно договорів №м_01/12/15-01 від 01.12.2015 року, №м_02/12/15_01 від 02.12.2015 року, №м_03/12/15_01 від 03.12.2015 року.

Отже, укладення ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів (код ЄДРПОУ 00951764) вищезазначених договорів з пов`язаними підприємствами на поставку відсутнього товару не мало мети їх виконання.

Аналізом АІС Податковий блок та відкритим реєстром ЄДРПОУ встановлено, що ТОВ "АГРАМЕДА" (код ЄДРПОУ 40857324) є засновником ТОВ "ДЖУЛИНСЬКЕ ХПП" (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ Рокитнянське хлібоприймальне підприємство (код ЄДРПОУ 40105417), ТОВ "КУБЛИЧСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 38486301). Засновником ТОВ "АГРАМЕДА" (код ЄДРПОУ 40857324) є ПАТ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕЛОН" (код ЄДРПОУ 38196980), який також є засновником ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів (код ЄДРПОУ 00951764), ПАТ Макаронна фабрика (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ Агро-СПП (код ЄДРПОУ 39960896). Кінцевим бенефіціарним власником (контролер) вказаних СГД є ОСОБА_1 .

Враховуючи вищевикладене, службові особи ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів , заключаючи невигідні договори з пов`язаними підприємствами довели Товариства до стійкої фінансової неспроможності та його банкрутства. Після чого, пов`язане підприємство ТОВ Агро-СПП звернулось в інтересах вищевказаних підприємств до господарського суду з заявою про банкрутство ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів .

Окрім того, встановлено, що службові особи ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів 19.05.2016 відповідно до договору купівлі-продажу реалізували майновий комплекс, який належав останньому підприємству за адресою: Київська область, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, №222 на користь ТОВ Рокитнянське хлібоприймальне підприємство за ціною 8 495 400,00 грн. у точу числі ПДВ.

Проведеним у рамках кримінального провадження судово-економічною експертизою від 13.07.2018, комісійною судово-економічною експертизою від 23.08.2018, судово-економічною експертизою від 12.02.2019 встановлено що розрахункові показники фінансово-економічного стану підприємства свідчать про наявність ознак доведення до банкрутства ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів та погіршення показників його фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, в діях службових осіб ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів , наявні ознаки дій доведення до банкрутства, за які передбачена кримінальна відповідальність за ст. 219 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що в ПАТ Макаронна Фабрика (ЄДРПОУ 376449), в ТОВ "ДЖУЛИНСЬКЕ ХПП" (код ЄДРПОУ 35996447), в ТОВ "КУБЛИЧСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 38486301), в ПАТ "МЕЛОН" (код ЄДРПОУ 38196980) відкрито банківські рахунки в ПАТ Інтеграл-банк (МФО 320735), а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

У зазначеній банківській установі зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручення на право вчинення юридичних дій від імені директора, доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по вище вказаних рахунках, чеки про зняття готівки за період з 01.01.2011 по 31.12.2016.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Слідчий подала до суду заяву, в якій просить розглядати справу у її відсутність.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з тим, з матеріалів клопотання не вбачається та не доведено в судовому засіданні необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Федорової Анастасії Ігорівни про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Федоровій Анастасії Ігорівні, Фурсі Олександрі Олексіївні, Коцюбко Катерині Валеріївні, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Сікалу Сергію Михайловичу, Братку Тарасу Олександровичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Бабич Анні Віталіївні, Сергійку Олександру Васильовичу на тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ Інтеграл-банк (МФО 320735), наданих для відкриття та обслуговування рахунків ПАТ Макаронна Фабрика (ЄДРПОУ 376449), ТОВ "ДЖУЛИНСЬКЕ ХПП" (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ "КУБЛИЧСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 38486301), в ПАТ "МЕЛОН" (код ЄДРПОУ 38196980), а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2016 року, а саме:

- інформації, як на паперових так і на електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- картки із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- протоколів системи Клієнт-Банк в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:

Дата ухвалення рішення 03.10.2019
Оприлюднено 08.10.2019

Судовий реєстр по справі 760/27280/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 03.10.2019 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 03.10.2019 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 760/27280/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону