Ухвала

від 02.10.2019 по справі 761/37797/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/37797/19

Провадження № 1-кс/761/26012/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №42019100000000058 від 25.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка відповідно до відомостей Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №42019100000000058 від 25.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка відповідно до відомостей Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019100000000058 від 25.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході виконання завдань, спрямованих на захист об`єктів критичної інфраструктури та недопущення завдання шкоди економічним інтересам держави, отримано дані щодо налагодження протиправного механізму незаконного виділення з державного земельного фонду земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначеними приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами.

Зокрема встановлено, що протягом грудня 2016 року визначеними нотаріусами було видано та внесено до реєстру понад 250 довіреностей від фізичних осіб на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з правом розпорядження земельними ділянками на території Київської області.

В подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 особам, які нібито оформили довіреності на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , передано у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 600 га.

При цьому, фактично фізичні особи-набувачі земельних ділянок вищевказані довіреності не видавали та не подавали до державних органів жодних заяв про надання земельних ділянок.

Попередньо працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено кадастрові номери земельних ділянок, що були виділені на підставних осіб.

Поряд з тим, у період березень-квітень 2017 року земельні ділянки передано у власність за фіктивними нотаріально посвідченими приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_6 договорами купівлі-продажу.

Зокрема ОСОБА_6 посвідчено договори купівлі продажу укладеними між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Крім того встановлено, що в грудні 2016 року ОСОБА_4 видала ОСОБА_8 довіреності на представлення інтересів ряду громадян України, що ніби надали згоду представляти їх інтереси з усіх без винятку питань, пов`язаних з реалізацією права власності на землю.

Відповідно до вищезазначених договорів земельні ділянки перейшли у власність ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

В подальшому вказані земельні ділянки на підставі заяв громадянина України ОСОБА_11 № 1629 від 11.05.2017, № 1626 від 11.05.2017, № 1632 від 11.05.2017, № 1322 від 12.04. 2017, № 1376 від 12.04.2017, № 1379 від 12.04.2017, завірених приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_6 , об`єднано в земельні ділянки з кадастровими номерами 3220483500:01:003:0032 74 га, Білоцерківський район Київської області; 3220483500:01:006:0051 136 га, Білоцерківський район Київської області; 3220483500:01:007:0005 74 га, Білоцерківський район Київської області; 3224080300:02:001:0041 46 га, Сквирський район Київської області; 3224086800:03:003:0053 10 га, Сквирський район Київської області; 3224086800:03:005:0032 148,2 га, Сквирський район Київської області відповідно, а також на підставі заяв громадянина України ОСОБА_10 № 1387 від 21.04.2017, № 1390 від 21.04.2017, № 690 від 27.03.2017, № 1080 від 04.04.2017, завірених приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_6 , об`єднано в земельні ділянки з кадастровими номерами 3224080300:02:025:0010 21,2 га, Сквирський район Київської області; 3224080300:02:003:0040 54 га, Сквирський район Київської області; 3224086600:06:001:0022 16 га, Сквирський район Київської області; 3224083200:04:025:0061 12 га, Сквирський район Київської області відповідно.

В подальшому земельні ділянки 3220483500:01:003:0032, 3220483500:01:006:0051, 3220483500:01:007:0005 передано в оренду

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а земельні ділянки 3224080300:02:001:0041, 3224080300:02:003:0040, 3224080300:02:025:0010 ФГ «Вікторія» село Шкарівка та іншим суб`єктам господарської діяльності

Крім того, ОСОБА_11 передав частину земельних ділянок у заставу за договором позики ОСОБА_12 - директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та їх подальше вилучення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка відповідно до відомостей Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2ст. 163 КПК Українирозгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно доч.2,4,5ст.132КПК України,клопотання прозастосування заходівзабезпечення кримінальногопровадження напідставі ухвалислідчого суддіподається домісцевого загальногосуду,у межахтериторіальної юрисдикціїякого знаходитьсяорган досудовогорозслідування. Дляоцінки потребдосудового розслідуванняслідчий суддяабо судзобов`язанийврахувати можливістьбез застосованогозаходу забезпеченнякримінального провадженняотримати речіі документи,які можутьбути використаніпід чассудового розглядудля встановленняобставин укримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять нотаріальну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка відповідно до відомостей Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів вказаних документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка відповідно до відомостей Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №42019100000000058 від 25.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні приватного нотаріусаКиївського міськогонотаріального округу ОСОБА_4 ,яка відповіднодо відомостейЄдиного реєструнотаріусів здійснюєсвою діяльністьза адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №42019100000000058 від 25.01.2019, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та оперативному працівникові ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_18 право тимчасовогодоступу додокументів (інформації)з можливістювилучення їхоригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка відповідно до відомостей Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме довіреностей, які в грудні 2016 року були видані ОСОБА_8 приватним нотаріусом ОСОБА_4 на представлення інтересів ряду громадян України, що ніби надали згоду представляти їх інтереси з усіх без винятку питань, пов`язаних з реалізацією права власності на землю, зокрема ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та документів, які стали підставою для видачі та посвідчення вказаних довіреностей.

Службовим особам приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка відповідно до відомостей Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчийв порядку ч.1, ч.2ст.165 КПК Українизобов`язаний пред`явити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка відповідно до відомостей Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а приватний нотаріусКиївського міськогонотаріального округу ОСОБА_4 ,яка відповіднодо відомостейЄдиного реєструнотаріусів здійснюєсвою діяльністьза адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи)в порядку ч.4ст. 165 КПК Українимає право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1