Ухвала

від 07.10.2019 по справі 554/9037/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 07.10.2019 Справа № 554/9037/19

Провадження № 1кс/554/14779/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

07 жовтня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62019170000000821від 06.09.2019,за ознакамискладу кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.2ст.364 КК України, -

в с т а н о в и в:

07 жовтня 2019 року до суду надійшло зазначене клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведенняобшуку вофісі ТОВ«ЕЛІТ БУДЛТД» (кодЄДРПОУ 39716555) за адресою: Дніпропетровська обл., Апостолівський район, м. Зеленодольськ, вул. Енергетична, буд. 13, приміщення 7, яке належить на праві власності ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 та перебуває у користуванні ТОВ «ЕЛІТ БУД ЛТД», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних речей і документів: договорів укладених між Дніпропетровським обласнимуправлінням воднихресурсів(Регіональнимофісом воднихресурсів уДніпропетровській області, кодЄДРПОУ 01038699),ТОВ«ЕЛІТ БУДЛТД» (кодЄДРПОУ 39716555),ТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС»(код ЄДРПОУ 42063618), ТОВ «ЛІНГВІНІ» (код ЄДРПОУ 42461246), ТОВ «КОНБІГ» (код ЄДРПОУ 42117700), ТОВ «ПЕЧЕРСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 42121297), ТОВ «ПРІМУС ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 42121632), ТОВ «АРЕНА ТОРГ ЮА» (код ЄДРПОУ 42108323), ТОВ «ІНДІ ГРОУП» (код ЄДРПОУ 42121653), ТОВ «ТК ІНТЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 42104994), ТОВ «АРТЄМІДА +» (код ЄДРПОУ 42108632), предметом яких є виконання робіт по об`єкту «Укріплення берега Каховського водосховища в районі с. Мар`янське Апостовлівського району Дніпропетровської області капітальний ремонт», а також усіх додаткових угод до них, конкурсної документації в повному обсязі щодо об`єктів, виконання робіт по яким є предметом даних договорів, декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, та його реалізації, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів прихованих робіт, актів огляду прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, договорів на здійснення авторського нагляду із додатками та додатковими угодами, документів, які підтверджують здійснення авторського нагляду та здійснення оплати за ними, журналів авторського нагляду, листування з приводу здійснення авторського нагляду, документи із введення об`єктів завершеного будівництва в експлуатацію, відповідності закінченого будівництва проектній документації та підтвердження готовності введення в експлуатацію (сертифікати), технічні паспорти на об`єкти будівництва, акти прийому передачі документації по об`єктам будівництва із додатками, інвентаризаційний опис, протоколи засідань інвентаризаційної комісії, акти приймання передачі об`єктів завершеного будівництва, листування з приводу приймання в експлуатацію та експлуатації об`єктів будівництва, документів щодо використаних під час будівництва матеріалів та документів, щодо їх придбання, договори субпідряду з усіма додатками укладеними із суб`єктами ведення господарської діяльності на виконання умов договору та інші документи пов`язані з виконанням умов зазначених договорів та предметом будівництва «Укріплення берега Каховського водосховища в районі с. Мар`янське Апостовлівського району Дніпропетровської області капітальний ремонт»; електронні носії інформації, чорнові записи, а також інші речі та документи які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтоване тим, що посадові особи Головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе особисто та в інтересах третіх осіб, зокрема посадових осіб Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області, службових осіб ТОВ «ЕЛІТ БУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 39716555), ТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС» (код ЄДРПОУ 42063618) та інших підприємств, використовуючи службові повноваження не вчиняють дії з віднесення суб`єктів господарювання до категорії «ризикових» та вносять недостовірні відомості до актів податкових перевірок.

Під час досудового розслідування згідно інформування управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області та інших матеріалів досудового розслідування було встановлено, що 30.07.2018 року Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області уклав угоду з ТОВ «ЕЛІТ БУД ЛТД» на виконання робіт по об`єкту «Укріплення берега Каховського водосховища в районі с. Мар`янське Апостовлівського району Дніпропетровської області капітальний ремонт» загальною вартістю 18,7 млн. грн. У рамках вищевказаної угоди ТОВ «ЕЛІТ БУД ЛТД» повинне було побудувати берегоукріплення протяжністю 497 метрів.

Встановлено, що протягом липня-грудня 2018 року на рахунки ТОВ «ЕЛІТ БУД ЛТД» були перераховані бюджетні кошти у повному обсязі, передбаченому договірною ціною. Разом з цим, наявні дані свідчать, що з метою особистого збагачення, посадові особи Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області у діючи у змові з представниками ТОВ «ЕЛІТ БУД ЛТД» підписали акти форми КБ-2В зі значно завищеними обсягами виконаних робіт у порівнянні із фактично виконаними роботами, в результаті чого завдало майнової шкоди державі у особливо великих розмірах.

Проведеним аналізом фінансових операцій ТОВ «ЕЛІТ БУД ЛТД» встановлено, що протягом серпня грудня 2018 року на рахунки вказаного підприємства з казначейських рахунків Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів за договором № 7 від 30.07.2018 бюджетні кошти надійшли у повному обсязі, передбаченому договірною ціною 18,724 млн. грн. У вказаний період ТОВ «ЕЛІТ БУД ЛТД» перерахувало 5,5 млн. грн. субпідрядній організації ТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС» за договорами №44Ках від 01.08.2018 та №45Ках від 01.08.2018 за роботи по Укріпленню берега Каховського водосховища в районі с. Мар`янське Апостовлівського району.

Аналіз фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання, які були задіяні у виконанні договору на укріплення берега Каховського водосховища вказує на те, що під час його реалізації ТОВ «ЕЛІТ БУД ЛТД» залучило субпідрядну організацію ТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС», яке взагалі не мало кваліфікованого персоналу, обладнання, транспортних засобів тощо. Всі кошти у сумі 5,5 млн. грн., отримані за субпідрядною угодою ТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС», одразу конвертувало у готівку з використанням фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «ЛІНГВІНІ» (код ЄДРПОУ 42461246), ТОВ «КОНБІГ» (код ЄДРПОУ 42117700), ТОВ «ПЕЧЕРСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 42121297), ТОВ «ПРІМУС ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 42121632), ТОВ «АРЕНА ТОРГ ЮА» (код ЄДРПОУ 42108323), ТОВ «ІНДІ ГРОУП» (код ЄДРПОУ 42121653), ТОВ «ТК ІНТЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 42104994), ТОВ «АРТЄМІДА +» (код ЄДРПОУ 42108632).

За наявними даними, впровадження зазначеної протиправної схеми відбувається за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області, які зловживаючи владою або службовим становищем систематично отримують неправомірну вигоду від учасників схеми за безперешкодне ведення ними незаконної фінансово-господарської діяльності, а саме: забезпечують реєстрацію податкових накладних, навмисно не вчиняють дії з віднесення вказаних операції до категорії «ризикових» та вносять недостовірні відомості до актів податкових перевірок.

Таким чином, в результаті реалізації вищевказаної схеми було завдано збитків державі на суму 5,5 млн. грн. Фактично, неякісне виконання робіт з укріплення берега Каховського водосховища із завищенням їхньої вартості, порушенням встановлених державними стандартами норм та правил може призвести до руйнування об`єктів критичної інфраструктури воднотранспортної галузі, затоплення населених пунктів, створення надзвичайних подій з тяжкими наслідками та екологічної катастрофи.

Згідно отриманих від УСБУ в Дніпропетровській області матеріалів виконаного доручення слідчого офіс виконавця робіт ТОВ «ЕЛІТБУД ЛТД»(кодЄДРПОУ 39716555) розташований за адресою Дніпропетровська обл., Апостолівський район, м. Зеленодольськ, вул. Енергетична, буд. 13, приміщення 7, в якому можуть знаходитись оригінали необхідних слідству документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області, а також інших причетних до злочину осіб, встановлення розміру спричиненої державі майнової шкоди, проведення судових будівельних, економічних, почеркознавчих експертиз.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на нежитлову будівлю за адресою АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, які планується відшукати неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом (тимчасовий доступ), так як згідно інформування УСБУ в Дніпропетровській області отримана інформація, що на даний час посадові особи ТОВ «ЕЛІТ БУД ЛТД» вживають заходи щодо приховування злочину, намагаються виправити фінансово-бухгалтерську документацію, частина документів готується до знищення. Власником ТОВ«ЕЛІТ БУД ЛТД» вже вжито заходи щодо зміни директора підприємства. Наразі його очолює ОСОБА_6 , якій невідомо про проведені за Договором № 7 від 30.07.2018 незаконні фінансові операції.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Заслухавши думку слідчого, який підтримує клопотання з наведених у ньому підстав, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019170000000821 від 06.09.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 6-7).

З копії листа управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області направленого Т.в.о. директору ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_7 вбачається, що 30.07.2018 року Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області уклав угоду з ТОВ «ЕЛІТ БУД ЛТД» на виконання робіт по об`єкту «Укріплення берега Каховського водосховища в районі с. Мар`янське Апостовлівського району Дніпропетровської області капітальний ремонт» загальною вартістю 18,7 млн. грн. У рамках вищевказаної угоди ТОВ «ЕЛІТ БУД ЛТД» повинне було побудувати берегоукріплення протяжністю 497 метрів.

Встановлено, що протягом липня-грудня 2018 року на рахунки ТОВ «ЕЛІТ БУД ЛТД» були перераховані бюджетні кошти у повному обсязі, передбаченому договірною ціною. Разом з цим, наявні дані свідчать, що з метою особистого збагачення, посадові особи Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області у діючи у змові з представниками ТОВ «ЕЛІТ БУД ЛТД» підписали акти форми КБ-2В зі значно завищеними обсягами виконаних робіт у порівнянні із фактично виконаними роботами, в результаті чого завдало майнової шкоди державі у особливо великих розмірах.

Проведеним аналізом фінансових операцій ТОВ «ЕЛІТ БУД ЛТД» встановлено, що протягом серпня грудня 2018 року на рахунки вказаного підприємства з казначейських рахунків Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів за договором № 7 від 30.07.2018 бюджетні кошти надійшли у повному обсязі, передбаченому договірною ціною 18,724 млн. грн. У вказаний період ТОВ «ЕЛІТ БУД ЛТД» перерахувало 5,5 млн. грн. субпідрядній організації ТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС» за договорами №44Ках від 01.08.2018 та №45Ках від 01.08.2018 за роботи по Укріпленню берега Каховського водосховища в районі с. Мар`янське Апостовлівського району.

Аналіз фінансово-господарськоїдіяльності суб`єктівгосподарювання,які булизадіяні увиконанні договоруна укріпленняберега Каховськоговодосховища вказуєна те,що підчас йогореалізації ТОВ«ЕЛІТ БУДЛТД» залучилосубпідрядну організаціюТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС»,яке взагаліне малокваліфікованого персоналу,обладнання,транспортних засобівтощо.Всі коштиу сумі5,5млн.грн.,отримані засубпідрядною угодоюТОВ«БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС»,одразу конвертувалоу готівкуз використаннямфіктивних підприємств,а саме:ТОВ «ЛІНГВІНІ»(кодЄДРПОУ 42461246),ТОВ «КОНБІГ»(кодЄДРПОУ 42117700),ТОВ «ПЕЧЕРСЬКАТОРГОВА КОМПАНІЯ»(кодЄДРПОУ 42121297),ТОВ «ПРІМУСДРАЙВ» (кодЄДРПОУ 42121632),ТОВ «АРЕНАТОРГ ЮА»(кодЄДРПОУ 42108323),ТОВ «ІНДІГРОУП» (кодЄДРПОУ 42121653),ТОВ «ТКІНТЕР АЛЬЯНС»(кодЄДРПОУ 42104994),ТОВ «АРТЄМІДА+»(кодЄДРПОУ 42108632)(а.с.8-10).

З копії протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 17.09.2019 вбачається, що остання значиться засновником та директором ТОВ «ЛІНГВІНІ» повідомила, що їй дане підприємство невідоме, реєстрацію вказаного підприємства не здійснювала та нікого не уповноважувала на її здійснення, адреса підприємства їй не відома, жодних документів від імені ТОВ «ЛІНГВІНІ» вона не підписувала, жодних фінансових операцій від вказаного підприємства не здійснювала (а.с.27-33).

При цьому, ТОВ «АРЕНА ТОРГ ЮА» (код ЄДРПОУ: 42108323) зареєстроване на громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Севастополь, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який обґрунтовано підозрюється у державній зраді. Вказана особа у 2014 році підтримала анексію АР Крим Російською Федерацією, розповсюджувала публічні заклики до зміни меж території України та повалення конституційного ладу у соціальних мережах. У 2016 році ОСОБА_9 вступив до лав зенітно-ракетних військ збройних сил Російської Федерації.

З копії договору № 7 від 30.07.2018 року вбачається, що останній укладено між Дніпропетровським обласним управлінням водних ресурсів та ТОВ «ЕЛІТ БУД ЛТД», предметом якого є капітальний ремонт Укріплення берега Каховського водосховища в районі с. Мар`янське Апостолівського району Дніпропетровської області (а.с.12-20).

З копії Рапорту начальника УСБУ і Дніпропетровській області ОСОБА_10 вбачається, що згідно інформування УСБУ у Дніпропетровській області отримані дані, що свідчать про можливе залучення до виконання робіт військовослужбовців Збройних Сил України. Зокрема, поблизу с. Мар`янське Апостолівського району Дніпропетровської області у період виконання робіт з Укріплення берега Каховського водосховища неодноразово були помічені особи одягнені у військову форму Збройних Сил України, які виконували роботи з розчищення будівельного майданчику, переносили будівельні матеріали та обладнання. Попередні дані вказують на те, що залучення військовослужбовців здійснювалось на неофіційній основі у в/ч НОМЕР_2 , яка дислокується за адресою: АДРЕСА_3 , з метою зменшення витрат на фонд оплати праці та подальшого розподілу надприбутків між учасниками схеми (а.с.51).

Згідно отриманих від УСБУ в Дніпропетровській області з матеріалів виконаного доручення слідчого вбачається, що у виконанні договору на укріплення берега Каховського водосховища вказує на те, що під час його реалізації ТОВ «ЕЛІТ БУД ЛТД» залучило субпідрядну організацію ТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС», яке взагалі не мало кваліфікованого персоналу, обладнання, транспортних засобів тощо. Всі кошти у сумі 5,5 млн. грн., отримані за субпідрядною угодою ТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС», одразу конвертувало у готівку з використанням фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «ЛІНГВІНІ» (код ЄДРПОУ 42461246), ТОВ «КОНБІГ» (код ЄДРПОУ 42117700), ТОВ «ПЕЧЕРСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 42121297), ТОВ «ПРІМУС ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 42121632), ТОВ «АРЕНА ТОРГ ЮА» (код ЄДРПОУ 42108323), ТОВ «ІНДІ ГРОУП» (код ЄДРПОУ 42121653), ТОВ «ТК ІНТЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 42104994), ТОВ «АРТЄМІДА +» (код ЄДРПОУ 42108632). Офіс виконавця робіт ТОВ «ЕЛІТБУД ЛТД»(кодЄДРПОУ 39716555) розташований за адресою Дніпропетровська обл., Апостолівський район, м. Зеленодольськ, вул. Енергетична, буд. 13, приміщення 7(а.с.43-48).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на нежитлову будівлю за адресою АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 (а.с. 52-53).

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення , а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукування тавилучення документів,які єречовими доказамипо даномукримінальному провадженню,оскільки данідокументи можутьдовести чиспростувати причетністьдо вчиненогокримінального правопорушенняслужбових осібГоловного управлінняДержавної фіскальноїслужби вДніпропетровській області,а такожінших причетнихдо кримінальногоправопоуршення осіб,встановлення розміруспричиненої державімайнової шкоди,проведення судовихбудівельних,економічних,почеркознавчих експертиз,що відшукуваніречі маютьзначення длядосудового розслідуваннята можутьзнаходитися ув офісіТОВ «ЕЛІТБУД ЛТД»(кодЄДРПОУ 39716555) за адресою Дніпропетровська обл.,Апостолівський район,м.Зеленодольськ,вул.Енергетична,буд.13,приміщення 7,яке належитьна правівласності ОСОБА_5 та перебуваєу користуванніТОВ «ЕЛІТБУД ЛТД», слідчийсуддя приходитьдо висновкупро наявністьпідстав длязадоволення клопотання в цій частині.

Разом з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованим та неконкретизованим клопотання слідчого про надання дозволу на обшук з метою відшукування та вилучення інших речей та документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, які можуть бути підтвердженням та доказом вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки відповідно до п.7 ст.234 КПК України клопотання слідчогопро наданнядозволу напроведення обшукуповинно міститивідомості проіндивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушеннямта суперечить п.6ч.2КПК України.Томуслідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання в цій частині.

Крім того, ст. 235 КПК України не містять вимог щодо зазначення в ухвалі про дозвіл на обшук розпорядження надати дозвіл на обшук зазначеній в ухвалі особі, тому в клопотання в цій частині є безпідставним.

Керуючись ст.ст.234-235,237КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвілна проведенняобшуку вофісі ТОВ«ЕЛІТ БУДЛТД» (кодЄДРПОУ 39716555) за адресою Дніпропетровська обл., Апостолівський район, м. Зеленодольськ, вул. Енергетична, буд. 13, приміщення 7 яке належить на праві власності ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 та перебуває у користуванні ТОВ «ЕЛІТ БУД ЛТД», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних речей і документів:

- договорів укладених між Дніпропетровським обласнимуправлінням воднихресурсів(Регіональнимофісом воднихресурсів уДніпропетровській області, кодЄДРПОУ 01038699),ТОВ«ЕЛІТ БУДЛТД» (кодЄДРПОУ 39716555),ТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС»(код ЄДРПОУ 42063618), ТОВ «ЛІНГВІНІ» (код ЄДРПОУ 42461246), ТОВ «КОНБІГ» (код ЄДРПОУ 42117700), ТОВ «ПЕЧЕРСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 42121297), ТОВ «ПРІМУС ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 42121632), ТОВ «АРЕНА ТОРГ ЮА» (код ЄДРПОУ 42108323), ТОВ «ІНДІ ГРОУП» (код ЄДРПОУ 42121653), ТОВ «ТК ІНТЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 42104994), ТОВ «АРТЄМІДА +» (код ЄДРПОУ 42108632), предметом яких є виконання робіт по об`єкту «Укріплення берега Каховського водосховища в районі с. Мар`янське Апостолівського району Дніпропетровської області капітальний ремонт», а також усіх додаткових угод до них, конкурсної документації в повному обсязі щодо об`єктів, виконання робіт по яким є предметом даних договорів, декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, та його реалізації, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів прихованих робіт, актів огляду прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, договорів на здійснення авторського нагляду із додатками та додатковими угодами, документів, які підтверджують здійснення авторського нагляду та здійснення оплати за ними, журналів авторського нагляду, листування з приводу здійснення авторського нагляду, документи із введення об`єктів завершеного будівництва в експлуатацію, відповідності закінченого будівництва проектній документації та підтвердження готовності введення в експлуатацію (сертифікати), технічні паспорти на об`єкти будівництва, акти прийому передачі документації по об`єктам будівництва із додатками, інвентаризаційний опис, протоколи засідань інвентаризаційної комісії, акти приймання передачі об`єктів завершеного будівництва, листування з приводу приймання в експлуатацію та експлуатації об`єктів будівництва, документів щодо використаних під час будівництва матеріалів та документів, щодо їх придбання, договори субпідряду з усіма додатками укладеними із суб`єктами ведення господарської діяльності на виконання умов договору та інші документи пов`язані з виконанням умов зазначених договорів та предметом будівництва «Укріплення берега Каховського водосховища в районі с. Мар`янське Апостовлівського району Дніпропетровської області капітальний ремонт»;

- електронні носії інформації, чорнових записів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1