Ухвала

від 10.10.2019 по справі 161/17063/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/17063/19

Провадження № 1-кс/161/8630/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

10 жовтня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку в квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку не зареєстровано, а фактично використовується ОСОБА_4 ,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019030000000622 від 27 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01 липня 2018 року по 01 травня 2019 року, службові особи ПП "Салон авто" за попередньою змовою із службовими особами ДП "ДГ Перемога" Волинської ДСГДС НААН, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом проведення по бухгалтерському обліку фіктивних господарських операцій, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах на суму 786520 гривень, чим завдали державі майнової шкоди на вказану суму.

У відповідності до висновку аналітичного дослідження № 22/16.02-06/37325932 від 12 серпня 2019 року головного управління ДФС у Львівській області (управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом) фінансово господарської діяльності ПП "Салон авто" (код ЄДРПОУ 37325932), встановлено, що операції з продажу від ПП "Салон авто" в користь ДП "ДГ Перемога" Волинської ДСГДС НААН гербіциду Пальміра, інсектициду ОСОБА_6 та насіння ріпаку гібрид Мерседес на суму 876520 грн., мали фіктивний характер.

Так, аналізом вищевказаного висновку встановлено, що у період з 01 липня 2018 року по 01 травня 2019 року у ПП "Салон авто" відсутні операції з придбання, в тому числі від нерезидентів (імпорт) наступних товарів: гербіцид Раундап, насіння ріпаку озимого гібрид Мерседес, гербіцид Пальміра, інсектицид ОСОБА_7 , які в подальшому були реалізовані на адресу ДП "ДГ Перемога", тобто це свідчить про фіктивність господарських операцій.

Окрім цього, придбання гербіциду Раундап, гербіциду Пальміра, інсектицида ОСОБА_6 , які в подальшому були реалізовані на адресу ДП "ДГ Перемога", здійснювалися відповідно до договорів купівлі-продажу між ПП "Салон авто" та ТзОВ "Осташки Агро", яке з 2017 року припинило подачу податкової звітності, а 06 грудня 2016 року свідоцтво ПДВ ТзОВ "Осташки-агро» за рішенням контролюючого органу, анульовано.

У відповідності до реєстраційних даних, юридична адреса ТзОВ "Осташки-агро" знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с.Осташки, вул. Центральна, 1.

Під час моніторингу мережі Інтернет, встановлено, що за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Осташки, вул. Центральна, 1 знаходиться Осташковецька сільська рада.

Окрім цього, за оперативною інформацією ТзОВ "Осташки-агро" за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Осташки, вул. Центральна, 1, приміщень не орендувало, та про таке підприємство у Осташковецької сільській раді нічого не відомо.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що директор ТзОВ "Осташки-агро" ОСОБА_4 , який являється підписантом у договорах з ПП "Салон авто", що містять ознаки фіктивності, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстровано.

З метою виявлення, фіксації та вилучення оригіналів документів, що підтверджують придбання, в тому числі, від нерезидентів (імпорт) наступних товарів: гербіцид Раундап, насіння ріпаку озимого гібрид Мерседес, гербіцид Пальміра, інсектицид Карате Зеон, перевезення (транспортування), зберігання та в подальшому реалізації на адресу ПП "Авто салон"; Договір купівлі - продажу № 69 від 20.08.2018р.; Накладна № 74 від 05.09.2018; Товарно-транспортна накладна №74 "23" серпня 2018р.; Договір купівлі - продажу № 70 від 20.08.2018р.; Накладна №65 від 20.08.2018; Рахунок - фактура №70/08/18 від 20.08.2018; Товарно-транспортна накладна №70 "20" вересня 2018р.; Договір купівлі - продажу № 78 від 05.10.2018р.; Накладна № 85 від 05.10.2018: Товарно-транспортна накладна №85 "05" жовтня 2018р.; Податкова накладна № 3 від 25.07.2018 р.; Санітарні паспорти на право зберігання пестицидів, аргохімікатів та засобів захисту рослин; Посвідчення, допуск на право роботи з пестицидами, аргохімікатами, засобами захисту рослин; інших речей, предметів і документів, які мають значення у даному кримінальному провадженні, так як вони будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час даного кримінального провадження, тому старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які клопотання підтримали з підстав викладених в ньому та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а за його дорученням - іншому слідчому групи слідчих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а за його дорученням - іншому слідчому групи слідчих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на проведення обшуку в квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку не зареєстровано, а фактично використовується ОСОБА_4 , з метою виявлення, фіксації та вилучення оригіналів документів, що підтверджують придбання, в тому числі, від нерезидентів (імпорт) наступних товарів: гербіцид Раундап, насіння ріпаку озимого гібрид Мерседес, гербіцид Пальміра, інсектицид Карате Зеон, перевезення (транспортування), зберігання та в подальшому реалізації на адресу ПП "Авто салон"; Договір купівлі - продажу № 69 від 20.08.2018р.; Накладна № 74 від 05.09.2018; Товарно-транспортна накладна №74 "23" серпня 2018р.; Договір купівлі - продажу № 70 від 20.08.2018р.; Накладна №65 від 20.08.2018; Рахунок - фактура №70/08/18 від 20.08.2018; Товарно-транспортна накладна № 70 "20" вересня 2018р.; Договір купівлі - продажу № 78 від 05.10.2018р.; Накладна № 85 від 05.10.2018: Товарно-транспортна накладна № 85 "05" жовтня 2018р.; Податкова накладна № 3 від 25.07.2018 р.; Санітарні паспорти на право зберігання пестицидів, аргохімікатів та засобів захисту рослин; Посвідчення, допуск на право роботи з пестицидами, аргохімікатами, засобами захисту рослин; інших речей, предметів і документів, які мають значення у даному кримінальному провадженні, так як вони будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час даного кримінального провадження.

Обшук провести до 10 листопада 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1