Ухвала

від 10.10.2019 по справі 758/12025/19

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12025/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст.209, ч. 3 ст.212, ч. 3 ст. 212 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000159 від 27.09.18.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015 2016 року, група осіб до складу якої входили ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ті інші особи, шляхом відкриття карткових рахунків на ряд осіб, а саме: ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_21 ) та інші, а також створення ряду підконтрольних юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), забезпечили підприємствам реального сектору економіки мінімізацію податкових зобов`язань, шляхом створення видимості розрахунків за придбання товарно матеріальних цінностей/послуг (проведення безтоварних операцій) із залученням ряду підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

В рамках кримінального провадження вживаються заходи щодо встановлення місця перебування ОСОБА_4 , який вже протягом 2,5 років переховується від слідства.

Також встановлено, що до протиправної діяльності ОСОБА_4 мають відношення його найближчі родичі ОСОБА_5 (батько), ОСОБА_23 (дружина).

Відповідно до відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » від 21.08.2019 №20.1.0.0/7 190821/1161 встановлено, відкриті в банку рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_23 , а саме:

ОСОБА_4 (код НОМЕР_11 ) має відкриті рахунки № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ,№ НОМЕР_53 ,№ НОМЕР_54 ,№ НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;

ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ) має відкриті рахунки № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ;

ОСОБА_23 (код НОМЕР_20 ) має відкриті рахунки № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 .

Таким чином, з метою дослідження причетності до кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_23 , доказування чи спростування відмивання (легалізації) коштів через банківські рахунки, виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_23 .. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно вищевказаних СПД, які являються клієнтами в банківській установі.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання, а саме: надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , які належать ОСОБА_4 (код НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ) за період з 01.01.16 по 16.09.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , які належать ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ) за період з 01.01.16 по 16.09.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку)

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які належать ОСОБА_23 (код НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ) за період з 01.01.16 по 16.09.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку);

- заяви, чеки на отримання готівки по вказаним вище рахункам ОСОБА_4 (код НОМЕР_11 ) ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ) ОСОБА_23 (код НОМЕР_20 ), за період з 01.01.16 по 16.09.19;

- повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались особи в паперовому та електронному вигляді;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді;

- документи на підставі яких ОСОБА_4 (код НОМЕР_11 ) ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ) ОСОБА_23 (код НОМЕР_20 ), чи їх уповноваженою особою було відкрито рахунки в АT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_69 ) (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, доручення, анкети клієнта).

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст.209, ч. 3 ст.212, ч. 3 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.18. № 32018100000000159.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( АДРЕСА_1 ) надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , старшому слідчому сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_25 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100000000159, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю в АT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », що стосуються обслуговування рахунків, які належать фізичним особам ОСОБА_4 (код НОМЕР_11 ) ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ) ОСОБА_23 (код НОМЕР_20 ) з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , які належать ОСОБА_4 (код НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ) за період з 01.01.16 по 16.09.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , які належать ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ) за період з 01.01.16 по 16.09.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку)

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які належать ОСОБА_23 (код НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ) за період з 01.01.16 по 16.09.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку);

- заяви, чеки на отримання готівки по вказаним вище рахункам ОСОБА_4 (код НОМЕР_11 ) ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ) ОСОБА_23 (код НОМЕР_20 ), за період з 01.01.16 по 16.09.19;

- повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались особи в паперовому та електронному вигляді;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді;

- документи на підставі яких ОСОБА_4 (код НОМЕР_11 ) ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ) ОСОБА_23 (код НОМЕР_20 ), чи їх уповноваженою особою було відкрито рахунки в АT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_69 ) (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, доручення, анкети клієнта).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1