Ухвала

від 20.08.2019 по справі 759/15203/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5346/19

ун. № 759/15203/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111200000395 від 13.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.08.2019 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 в якому просить надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42018111200000395 від 13.06.2018, дозвіл на проведення огляду Дошкільного навчального закладу Барвінок за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вулиця Балукова, 2а (кадастровий номер земельної ділянки 3222484001:01:013:0126), із залученням спеціалістів в галузі будівництва, з метою встановлення обсягів та якості виконання ремонтних робіт шляхом обстеження ДНЗ Барвінок, де виконувались роботи, та порівняння отриманих даних із відомостями, викладеними в актах приймання виконаних будівельних робіт.

Клопотання обґрунтоване тим, що починаючи з 18.05.2017 і до 24.07.2019 включно, службові особи КП Управління капітального будівництва Крюківщинської сільської ради (Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, 10) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з невстановленимиособами,які фактичнокерують ТОВ Будівельна компанія Баланс, ТОВ Укрбуд Констракшн, ТОВ БК Укрбілд, ТОВ ІРЦ Євростандарт, ТОВ ШЕФТАЛЬ ТРЕЙД, ТОВ ТК ЛЕРС ГРУП, ТОВ ІН ДЕН, ТОВ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ МАЙБУТНЬОГО, ТОВ ЮАА-СІСТАНС, ТОВ БЛЕКСАНТРЕЙД, ТОВ КОДІАН-ГРУП ТОВ ТРАС-СПЕЦСЕРВИС та службовимиособами цихпідприємств, привласнили чуже майно, а саме грошові кошти, що виділені з державного бюджету на реконструкцію дошкільного навчального закладу «Барвінок» (далі «Барвінок») по вулиці Балукова, 2-а в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області», якими розпорядились за власним розсудом.

Також встановлено, що службові особи КП «Управління капітального будівництва Крюківщинської сільської ради» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 безпосередньо визначають розміри можливих витрат фактичних і документально обґрунтованих для виділення з бюджету, здійснюють пошук фактичних виконавців робіт та постачальників матеріалів за готівку, домовляються про отримання підроблених документів щодо легалізації виконаних робіт та поставки матеріалів по завищених цінах для реконструкції ДНЗ Барвінок.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації з мережі Інтернет, що міститься на офіційному сайті https://prozorro. gov.ua/tender/UA-2017-04-01-000005-c встановлено, що КП Управління капітальногобудівництва Крюківщинськоїсільської ради являється замовником тендеру по «Реконструкція дошкільного навчального закладу Барвінок по вулиці Балукова, 2-а, в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Переможцем вказаного тендеру є підприємство ТОВ Будівельна компанія Баланс, але для фактичного виконання робіт по зазначеному проекту залучено підрядників, а саме ТОВ Укрбуд Констракшн, ТОВ БК Укрбілд, ТОВ ІРЦ Євростандарт, ТОВ ШЕФТАЛЬ ТРЕЙД, ТОВ ТК ЛЕРС ГРУП, ТОВ ІН ДЕН, ТОВ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ МАЙБУТНЬОГО, ТОВ ЮАА-СІСТАНС, ТОВ БЛЕКСАНТРЕЙД, ТОВ КОДІАН-ГРУП ТОВ ТРАС-СПЕЦСЕРВИС. За результатами відпрацювання ланцюга постачання та руху товарно-матеріальних цінностей встановлено, що зазначені кошти перераховуються за виконані роботи, в свою чергу вказані підприємства купляють та реалізовують товар інший за своїми фізичними характеристиками, функціональним призначенням та походженням (обрив), а саме: крем кулінарний, штори для ванної, парасолі пляжні, продукти харчування, та інші. Водночас, наявна інформація свідчить, що вказані підприємства будівельні роботи не виконували й не мали можливості їх виконати через відсутність найманих працівників, крім директора, головного бухгалтера та засновника в одній особі, а перераховані кошти були переведені у готівку за допомогою підприємств із ознаками фіктивності і в подальшому привласнені.

Допитаний як свідок засновник, директор та бухгалтер ТОВ Укрбуд Констракшн ОСОБА_6 показав, що він до реєстрації (перереєстрації), ведення фінансово-господарської діяльності, складання та подачі податкової звітності підприємства не мав ніякого відношення, будь-яких документів, пов`язаних із діяльністю підприємства не підписував, та нікого на це не уповноважував.

Також, допитана як свідок засновник, директор та бухгалтер ТОВ ІРЦ Євростандарт ОСОБА_7 показала, що вона зареєструвала (перереєструвала) вказане підприємство за грошову винагороду на прохання малознайомої особи, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Окрім цього, за результатами аналізу баз даних АІС Податковий блок Державної фіскальної служби України з`ясовано, що у вищезазначених підприємств відсутні офісні та складські приміщення, основні засоби виробництва (будівельна техніка, автотранспорт, устаткування тощо), достатня кількість кваліфікованого персоналу, необхідні ліцензії та дозволи на виконання комплексу будівельно-монтажних робіт.

Таким чином,у органудосудового розслідуванняє підставивважати,що враховуючиознаки фіктивностісубпідрядних підприємств,ТОВ «БК«Баланс» невиконало вповному обсязібудівельно-монтажніроботи тане поставилоналежні товарно-матеріальніцінності (далі-ТМЦ)відповідно довимог тендерноїдокументації по проекту «Реконструкція дошкільногонавчального закладу«Барвінок» повулиці Балукова,2а,в с.Крюківщина Києво-Святошинськогорайону Київськоїобласті», а також штучно завищило вартість виконаних робіт, що призвело до розкрадання бюджетних коштів.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення обсягів та якості виконання ремонтних робіт шляхом обстеження ДНЗ Барвінок, де виконувались роботи, та порівняння отриманих даних із відомостями, викладеними в актах приймання виконаних будівельних робіт, в органудосудового розслідуваннявиникла необхідністьу проведенніогляду Дошкільного навчального закладу Барвінок по вулиці Балукова, 2-а, в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.

Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вулиця Балукова, 2а, належить Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ст.233КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Згідно ч. 2 ст. 237 КПК Ураїни, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно ї правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані обставини мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, вважає, що клопотання необхідно задовольнити.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. ст.233, 234,ст. 235, ст. 236, ст. 237 КПК України,суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42018111200000395 від 13.06.2018, дозвіл на проведення огляду Дошкільного навчального закладу Барвінок за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вулиця Балукова, 2а (кадастровий номер земельної ділянки 3222484001:01:013:0126), із залученням спеціалістів в галузі будівництва, з метою встановлення обсягів та якості виконання ремонтних робіт шляхом обстеження ДНЗ Барвінок, де виконувались роботи, та порівняння отриманих даних із відомостями, викладеними в актах приймання виконаних будівельних робіт.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1