Ухвала

від 30.09.2019 по справі 761/38001/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/38001/19

Провадження № 1-кс/761/26148/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про проведення експертизи в межах кримінального провадження № 12019100100007807 від 16.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення експертизи в межах кримінального провадження № 12019100100007807 від 16.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в середині травня 2019 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом під приводом ведення спільного бізнесу заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдав останньому значної майнової шкоди.

Так, починаючи з 2018 року, ОСОБА_5 сприяв вирішенню питання з офісом для ведення бізнесу ОСОБА_4 та його бізнес-партнером, надавав їм загальні правові консультації. ОСОБА_5 було приблизно відомо суть бізнесу ОСОБА_4 та його бізнес-партнера, тож коли орієнтовно 16 квітня 2019 року ОСОБА_4 запропонував реалізувати спільний проект у цій сфері, ця пропозиція його зацікавила.

В подальшому між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було укладено усну домовленість про співпрацю для ведення спільного бізнесу, з метою її реалізації вони обумовили вкладення грошових коштів в маркетинг в розмірі 7000 доларів США. При цьому ОСОБА_5 і ОСОБА_4 досягли згоди про таке розподілення видатків на маркетинг: 5000 доларів США вносить ОСОБА_5 , 2000 доларів США ОСОБА_4 . Це підтверджується зокрема відповідною перепискою в месенджері «Whatsapp», які долучив до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 , в якій ОСОБА_4 підкреслював майбутню вигідність від реалізації даного проекту.

Протягом періоду між 16 квітня і 15 травня тривало погодження, як здавалося ОСОБА_5 , договору між ТОВ «ФА ГРУП» (фактично підконтрольного ОСОБА_4 ; код НОМЕР_1 , директор ОСОБА_6 ; після 03.06.19 ТОВ «Елізар-профі», керівник ОСОБА_7 ) та інтернет-агенством Netrocket (ТОВ «Нетрокет»: код 39150595, юридична адреса: Запоріжжя, проспект Маяковського, 11; фізична адреса: Запоріжжя, вул. Перемоги, 61, ТЦ Метро. Керівник ОСОБА_8 ).

15-16 травня повідомленнями у месенджері Whatsapp ОСОБА_4 повідомив про погодження договору між ТОВ «ФА груп» та ТОВ «Нетрокет» та здійснення оплати маркетингових послуг відповідно до договору. Відповідно до пункту 3.2.2., інформаціє про хід виконання договору передається в тому числі ОСОБА_5 . Згідно з пунктом 4 Специфікації № 1 до Договору № НТ 71/19 від 15 травня 2019 року, загальна вартість надання послуг складала начебто 189 000 грн.

16 травня близько 13-00 ОСОБА_4 прибув до ОСОБА_5 , в його офіс за адресою: АДРЕСА_1 , та отримав від ОСОБА_5 готівкові кошти в розмірі 4900 євро з метою проплати маркетингу, про що ОСОБА_4 було складено відповідно розписку.

20 травня ОСОБА_4 повідомив, що зустрічався з керівником ТОВ «Нетрокет» ОСОБА_8 , здійснивши оплату робіт, отримав розписку про отримання суми в розмірі 7000 доларів США ОСОБА_8 та що підписаний Договір буде отримано ОСОБА_5 найближчим часом. У повідомленні від 23 травня ОСОБА_4 повторно повідомив про те, що договір підписаний надійде найближчим часом, а також підкреслив, що роботи по маркетингу ведуться.

21 травня близько 18-00 ОСОБА_4 прибув до ОСОБА_5 , в його офіс за адресою: АДРЕСА_1 , та привіз начебто підписаний зі керівником ТОВ «Нетрокет» ОСОБА_8 . Договір № НТ 71/19 від 15 травня 2019 року та вище згадану розписку начебто ОСОБА_8 про отримання ним коштів в розмірі 7000 США з метою проплати щодо договору про надання послуг за № НТ 71/19 від 18 травня 2019 року.

Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_5 та переконавши його у вигідності спільного проекту, ОСОБА_4 заволодів його коштами в розмірі 4900 євро, чим завдав останньому матеріального збитку в особливо великому розмірі.

В перших числах серпня ОСОБА_5 почав сумніватися в ефективності реалізації ОСОБА_4 спільного бізнес-проекту, та вирішив здійснити перевірку деяких фактів, для чого 13 серпня відвідав офіс ТОВ «Нетрокет» безпосередньо в місті Запоріжжя.

Як виявилося в ході особистого спілкування ОСОБА_5 безпосередньо з керівником ТОВ «Нетрокет» ОСОБА_8 , ОСОБА_4 дійсно досяг домовленості з ТОВ Нетрокет про надання маркетингових послуг, проте на суму 45 тисяч грн, а не 189 тисяч грн. Окрім цього, за свідченнями директора ТОВ «Нетрокет» ОСОБА_4 неодноразово звертався до ТОВ «Нетрокет» з проханням вказати у Договорі № НТ 71/19 від 15 травня 2019 року вартість послуг в розмірі 189 000 грн (еквівалент 7000 доларів США), у чому йому було відмовлено. Цей факт додатково свідчить про намір ОСОБА_4 , зловживаючи довірою з боку потерпілого ОСОБА_5 , заволодіти та присвоїти отримані від нього кошти.

В подальшому ТОВ «Нетрокет» дійсно направило підписаний екземпляр Договору № НТ 71/19 від 15 травня 2019 року, проте ніколи не отримувало екземпляр, підписаний ТОВ «ФА ГРУП».

Окрім цього, за свідченнями ОСОБА_8 ОСОБА_4 дійсно зустрічався з ним ще 30 квітня близько години 10 години у закладі «Холі Бургер», адреса: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, а другий раз 17 травня на м. Олімпійська, кафе «Капкейк», де і передав ОСОБА_8 кошти в розмірі 1500 євро (еквівалент сумі 45 тис грн сумі, дійсно погодженій у Договорі). ОСОБА_8 не давав жодних розписок про отримання від ОСОБА_4 жодних коштів.

Окрім цього, директор ТОВ «Нетрокет» ОСОБА_8 вказав на невідповідність печатки ТОВ «Нетрокет», поставленої на наявному у ОСОБА_5 екземплярі начебто Договору № НТ 71/19 від 15 травня 2019 року, а також невідповідність підписів та почерку ОСОБА_8 в договорі та розписці, яку ОСОБА_4 надав ОСОБА_5 .

Враховуючи, що для з`ясування вказаних обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме з метою встановлення чи належить письмовий текс та підписи наявні на договорі № НТ 71/19 від 15 травня 2019 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 чи іншим особам, а також чи належить відтиск штампу печаті в договорі № НТ 71/19 від 15 травня 2019 року відтиску штампу печаті ТОВ «Нетрокет» наданої директором ТОВ «Нетрокет» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що може бути використаним органом досудового розслідування як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань, а саме у призначенні судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Статтею 242 КПК України визначено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

У разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для справи потрібно провести судово-почеркознавчу експертизу, суд вважає за можливе задовольнити клопотання та призначити експертизу.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Призначити в межах кримінального провадження № 12019100100007807 від 16.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України судово-почеркознавчу експертизу.

Доручити експерту Київського НДЕКЦ МВС України провести судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 12019100100007807 від 16 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

- Яким способом нанесено відтиск круглої печатки у договорі № НТ 71/19 від 15 травня 2019 року?

- Чи нанесено відтиск круглої печатки на договорі № НТ 71/19 від 15 травня 2019 року печаткою, зразки відтисків якої подано в якості зразків для дослідження?

- Чи виконаний підпис у договорі № НТ 71/19 від 15 травня 2019 року власноруч ОСОБА_8 чи іншою особою?

- Чи виконаний рукописний текст та підпис у розписці про отримання грошових коштів власноруч ОСОБА_8 чи іншою особою?

- Якщо підпис та написи, щодо яких поставлено попереднє запитання виконані не ОСОБА_8 , то чи виконані вони однією і тією ж особою чи різними особами?

Для дослідження експертам направити:

- договорі № НТ 71/19 від 15 травня 2019 року;

- 6 (шість) аркушів, що містять зразки відтиску печатки ТОВ «Нетрокет»;

- експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_8 на 6 (шести) аркушах;

- умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_8 на6 (шести) аркушах.

За необхідністю надати експертам по запиту матеріали кримінального провадження №12019100100007807 від 16.08.2019;

Заборонити експертам щодо повного, або часткового знищення доказів.

Попередити експерта про відповідальність передбачену ст. 70 КПК України та ст. ст. 384, 385, 387 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя