Ухвала

від 07.10.2019 по справі 686/18266/18

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/18266/18

Провадження № 1-кс/686/14230/19

У Х В А Л А

07 жовтня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про призначення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 12018240150000239,

ВСТАНОВИВ:

07.10.2019 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення судово-почеркознавчої експертизи.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що у листопаді 2017 року невстановлені особи за попередньою змовою із посадовими особами Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації шахрайським способом заволоділи коштами обласного бюджету, виділених на часткову компенсацію вартості придбаних жителями Ізяславського району - власниками особистих селянських господарств - холодильних установок для зберігання і охолодження молока.

Крім цього, у листопаді 2017 році жителі Красилівського району ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за попередньою змовою із посадовими особами Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації подали недостовірну інформацію до Хмельницької обласної ради щодо придбання ними сільськогосподарського обладнання охолоджувачів молока на підставі якої, шляхом обману, отримали часткову компенсацію вартості придбаного обладнання з бюджету Хмельницької обласної, чим завдали майнової шкоди обласному бюджету.

Так, в листопаді 2017 року до чергової частини Полонського ВП Шепетівського ВП ГУНП в області надійшла інформація депутата Хмельницької обласної ради ОСОБА_11 щодо факту отримання особами жителями Полонського району коштів із державного бюджету у вигляді часткової компенсації вартості придбаних холодильних установок для молока, у той час як у останніх такі установки фактично відсутні, таким чином у діях вказаних осіб вбачаються ознаки шахрайства.

Також, невстановлені особи за попередньою змовою із посадовими особами Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації у листопаді 2017 року шахрайським шляхом заволоділи коштами обласного бюджету, виділених на часткову компенсацію вартості придбаної жителями Славутського району-власниками особистих селянських господарств - холодильних установок для зберігання молока.

Крім того, в листопаді 2017 року жителі с. Закіт Білогірського району Хмельницької області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за попередньою змовою із невстановленими особами, подали недостовірну інформацію до Хмельницької обласної ради щодо придбання ними сільськогосподарського обладнання - охолоджувачів молока, на підставі якої, шляхом обману, отримали часткову компенсацію вартості придбаного обладнання із бюджету Хмельницької обласної ради, чим завдали майнової шкоди обласному бюджету.

Так, в листопаді 2017 році жителі Теофіпольського району, а саме ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 за попередньою змовою із невстановленими особами, подали недостовірну інформацію до Хмельницької обласної ради щодо придбання ними сільськогосподарського обладнання - охолоджувачів молока, на підставі якої, шляхом обману, отримали часткову компенсацію вартості придбаного обладнання із бюджету Хмельницької обласної ради, чим завдали майнової шкоди обласному бюджету.

Під час проведення досудового розслідування стало відомо, що впродовж листопада 2017 року між членами сільськогосподарського виробничого кооперативу «ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ» мешканцями Славутського, Ізяславського, Теофіпольського, Білогірського, Полонського, Красилівського районів Хмельницької області, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та СВК «ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ» (код ЄДРПОУ 40108269, місцезнаходження: м. Шепетівка провул. Подільський, 20) укладено 35 договорів безвідсоткової позики грошових коштів для закупівлі охолоджувачів молока з блоком автоматичного контролю параметрів молока на суму 102 тис.грн. кожний.

Крім того, упродовж листопада 2017 року між вказаними вище громадянами та ТОВ «АГРО ФРОСТ» (код ЄДРПОУ 38602183, місцезнаходження: м. Суми Білопісьський шлях, 30/3) укладено договори купівлі - продажу охолоджувачів молока з блоком автоматичного контролю параметрів молока.

Згідно вилучених у ТОВ «АГРО ФРОСТ» документів, останнє закупляло 35 охолоджувачів молока з блоком автоматичного контролю параметрів молока у ТОВ «БЛИЦ».

Крім того, упродовж листопада 2017 року між вказаними вище громадянами та ТОВ «АГРО ФРОСТ» (м. Суми) укладено договори купівлі - продажу охолоджувачів молока з блоком автоматичного контролю параметрів молока.

Також, між вказаними вище членами кооперативу та ТОВ «АГРО ФРОСТ» укладено договори зберігання, згідно яких члени кооперативу передали на зберігання ТОВ «АГРО ФРОСТ» охолоджувачі для додаткового налаштування та підготовки до підключення.

На виконання Програми розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2017-2021 роки та Порядку використання коштів обласного бюджету за напрямом «Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання», затверджених рішенням Хмельницької обласної ради №19-11/2017 від 23.03.2017, в листопаді 2017 року вказані громадяни, після надання до обласної ради документів, які підтверджують придбання обладнання, отримали відшкодування за його придбання в розмірі близько 70 тис. гривень кожен.

Кошти надані СВК «Перший національний виробничий кооператив» членам кооперативу на придбання охолоджувачів молока на підставі договорів безвідсоткової позики, після відшкодування з обласного бюджету, повернуто кооперативу.

Водночас, в ході допиту громадян - власників особистих селянських господарств, які отримали часткове відшкодування витрат на закупівлю холодильних установок, встановлено, що у більшості з них охолоджувачі молока відсутні, що суперечить вимогам Програми, згідно якої охолоджувачі молока мали безпосередньо використовуватись лише власниками, без права відчуження протягом 3 років.

В періодз 04.07.2018по 09.07.2018СВ Ізяславського,Славутського,Полонського,Красилівського,Білогірського,Теофіпольського ВПГУНП вХмельницькій областівнесено відомостідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань № 12018240150000239, № 12018240210000474, № 12018240200000311, № 12018240170000313, № 12018240090000118, № 12018240240000210 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 і ч.2 ст. 190 КК України, за матеріалами, які надійшли із УЗЕ ДЗЕ НП України в Хмельницькій області.

23.07.2018 заступником прокурора Хмельницької області ОСОБА_40 доручено здійснення досудового розслідування по вказаним кримінальним провадженням слідчому управлінню ГУНП в Хмельницькій області.

27.07.2018 постановою процесуального прокурора матеріали вище вказаних досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ч. 2 ст. 190 КК України - об`єднано в одне кримінальне провадження під загальним № 12018240150000239.

Також, 02.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 12018240000000314 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за матеріалами, які надійшли з Управління СБУ в Хмельницькій області.

08.11.2018 постановою процесуального прокурора вказане кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - об`єднано до кримінального провадження під № 12018240150000239.

Під час досудового розслідування встановлено зв`язки між посадовими та зацікавленими особами сільськогосподарського виробничого кооперативу «ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ», ТОВ «АГРО ФРОСТ» і ТОВ «БЛИЦ», які під виглядом надання позики в межах Програми розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2017-2021 роки та Порядку використання коштів обласного бюджету за напрямом «Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання», затверджених рішенням Хмельницької обласної ради №19-11/2017 від 23.03.2017 для придбання та поставок охолоджувачів молока для приватних підсобних господарств, реально не поставили необхідну кількість вказаного устаткування, підписали підроблені акти їх придбання та привласнили кошти державного бюджету і Хмельницької обласної ради.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду вилучено договір купівлі-продажу № 35 к від 07.11.2017, укладений між ТОВ «АГРО ФРОСТ» і ОСОБА_41 про придбання останнім у ТОВ «АГРО ФРОСТ» охолоджувача молока об`ємом 500 літрів з блоком автоматичного контролю параметрів молока, вартістю 102000,00 гривень, договір відповідального зберігання № 24 від 17.11.2017, укладений між ТОВ «АГРО ФРОСТ» і ОСОБА_41 про передачу останнім на зберігання ТОВ «АГРО ФРОСТ» охолоджувача молока об`ємом 500 літрів з блоком автоматичного контролю параметрів молока, строком до 31 грудня 2018 року, Акт приймання-передачі № 1 до договору відповідального зберігання № 24 від 17 листопада 2017 року, Акт приймання-передачі № 2 до договору відповідального зберігання № 24 від 17 листопада 2017 року,розписку ОСОБА_42 від 20 листопада 2017 року, згідно якої він обізнана про те, що несе повну юридичну і фінансову відповідальність згідно чинного законодавства України за достовірність поданих ним документів згідно Порядку використання коштів обласного бюджету за напрямом «Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи приватний сектор)» на виконання заходів Програми розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2017-2021 роки, заявку ОСОБА_42 від 20.11.2017 на участь у конкурсі на надання часткової компенсації вартості придбаної та навісної сільськогосподарської техніки, холодильного та лабораторного обладнання з обласного бюджету, видаткову накладну № 115 від 17 листопада 2017 року, платіжне доручення № 8 від 16 листопада 2017 року.

04 липня 2019 року на підставі добровільно написаної розписки ОСОБА_42 , у останнього було відібрано експериментальні зразки підпису на 10 аркушах, про що складено протокол.

Під час досудового розслідування вилучено документи, що містять вільні зразки підпису і почерку ОСОБА_42 , а саме: в графі «копія вірно згідно оригіналу ОСОБА_42 видаткової накладної № 116 від 16 листопада 2017 року», в графі «копія вірно згідно оригіналу паспорта великої рогатої худоби і ветеринарної картки до паспорта», в графі «копія вірно згідно оригіналу паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 », протокол огляду наданих документів від 04.07.2019, заяви про добровільне надання зразків для експертизи від 04.07.2019 на 3 арк., довіреність на 1 арк.

Для вирішення суттєвих питань у даному кримінальному провадженні необхідні спеціальні знання, а тому виникає необхідність у залученні експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ст. 244 ч.3 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

При цьому, слідчим доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Керуючись ст.ст.242-244 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

В кримінальному провадженні № 12018240150000239 призначити судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Хмельницького НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

- Чи виконаний підпис ОСОБА_43 або іншою особою в наступних графах таких документів:

1) «Покупець ОСОБА_39 » договору купівлі-продажу № 35 к від 07 листопада 2017, укладений між ТОВ «АГРО ФРОСТ» і ОСОБА_44 про придбання останнім у ТОВ «АГРО ФРОСТ» охолоджувача молока об`ємом 500 літрів з блоком автоматичного контролю параметрів молока, вартістю 102000,00 гривень?

2) «Замовник ОСОБА_39 » договору відповідального зберігання № 24 від 17 листопада 2017, укладений між ТОВ «АГРО ФРОСТ» і ОСОБА_41 про передачу останнім на зберігання ТОВ «АГРО ФРОСТ» охолоджувача молока об`ємом 500 літрів з блоком автоматичного контролю параметрів молока?

3) «Замовник ОСОБА_39 » Акту приймання-передачі № 1 до договору відповідального зберігання № 24 від 17 листопада 2017 року?

4) «Замовник ОСОБА_39 » Акту приймання-передачі № 2 до договору відповідального зберігання № 24 від 17 листопада 2017 року?

5) «Отримав(ла)» в видатковій накладній № 115 від 17 листопада 2017 року?

6) «підпис» розписки ОСОБА_42 від 20 листопада 2017 року, згідно якої він обізнаний про те, що несе повну юридичну і фінансову відповідальність згідно чинного законодавства України за достовірність поданих ним документів згідно Порядку використання коштів обласного бюджету за напрямом «Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи приватний сектор)» на виконання заходів Програми розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2017-2021 роки?

7) «підпис» в заявці ОСОБА_42 від 20.11.2017 на участь у конкурсі на надання часткової компенсації вартості придбаної та навісної сільськогосподарської техніки, холодильного та лабораторного обладнання з обласного бюджету?

8) «підпис» в платіжному дорученні № 8 ОСОБА_42 від 16 листопада 2017?

Для проведення експертизи експертам надати:

-об`єкти дослідження, а саме: договір купівлі-продажу № 35 к від 07 листопада 2017, договір відповідального зберігання № 24 від 17 листопада 2017, Акт приймання-передачі № 1 до договору відповідального зберігання № 24 від 17 листопада 2017 року, Акт приймання-передачі № 2 до договору відповідального зберігання № 24 від 17 листопада 2017 року,розписку ОСОБА_42 від 20 листопада 2017 року, заявку ОСОБА_42 від 20 листопада 2017, видаткову накладну № 115 від 17 листопада 2017 року, платіжне доручення № 8 від 16 листопада 2017 року в паперовому конверті;

-вільні зразки почерку і підпису ОСОБА_42 а саме: в графі «копія вірно згідно оригіналу ОСОБА_39 видаткової накладної № 116 від 16 листопада 2017 року», в графі «копія вірно згідно оригіналу паспорта великої рогатої худоби і ветеринарної картки до паспорта», в графі «копія вірно згідно оригіналу паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 », протокол огляду наданих документів від 04.07.2019, заяви про добровільне надання зразків для експертизи від 04.07.2019 на 3 арк., довіреність на 1 арк. в паперовому конверті;

-експериментальні зразки почерку і підпису ОСОБА_42 на 10 арк. в паперовому конверті.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Для ознайомлення експертам надати матеріали кримінального провадження (за вимогою).

Висновок експерта надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя