Ухвала

від 07.10.2019 по справі 640/11896/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/11896/19

н/п 1-кс/953/12078/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" жовтня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженню №12019220000000877 від 08.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

встановив:

Сторона обвинувачення просить надати доручення експертній установі - Харківському НДЕКЦ МВС України та залучити експерта (експертів) для проведення судової комп`ютерно технічної експертизи. На вирішення експерту поставити питання: Чи маються на наданих на дослідження об`єктах, наданих на дослідження директором ТОВ «ШЕНЬЧЖЕНЬ КОНСТРАКШН Україна» ВАН ЦЗЯНЬШЕН: трьох стільникових комп`ютерах «DELL Inspirion 3277 AIO Series» серед видаленої та наявної інформації текстова, графічна, відео інформація, смс-повідомлення, а також переписка засобами мережі Інтернет, якщо так, то яка сама? У разі виявлення вищезазначених даних зробити копії на електронні носії. Для проведення експертизи експертам направити: три стільникових комп`ютера «DELL Inspirion 3277 AIO Series». В процесі дослідження дозволити часткову або повну зміну властивостей досліджуваних об`єктів.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2019 за номером 12019220000000877 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 травня 2019 року посадові особи ТОВ «Шеньчжень констракшн Україна», код ЄДРПОУ 42949665, а також невстановлені особи шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами зазначеного підприємства внесеного до його статутного капіталу та які зберігалися на підприємства рахунку в АТ «Укрсиббанк» номер НОМЕР_1 , в загальній сумі 9738628,59 грн. шляхом їх перерахування без наявних для того законних підстав, з використанням викраденого ключа доступу до системи «Інтернет-банкінг» підприємства, на рахунки наступних підприємств з ознаками фіктивності:

29.05.2019 на рахунок ТОВ «Будівельна компанія Сіон», код ЄДРПОУ 41380617, відкритий в філії «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» номер НОМЕР_2 , код банку 380775 перераховані 4713800 грн., з призначенням платежу «виконання будівельних робіт з матеріалом згідно рахунку»;

29.05.2019 на рахунок ТОВ «Бітконт», код ЄДРПОУ 41305655, відкритий в АТ «Сбербанк», код банку 320627, номер НОМЕР_3 , перераховані грошові кошти в сумі 3513811,00 грн., з призначенням платежу «сплата за матеріали згідно договору»;

29.05.2019 на рахунок ТОВ «Спецтранссервіс», код ЄДРПОУ 31626517, відкритий в банку АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, код банку 380805, номер НОМЕР_4 , перераховані грошові кошти в сумі 1494000 грн., з призначенням платежу «за скраплений газ».

Згідно висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ "ШЕНЬЧЖЕНЬ КОНСТРАКШН УКРАЇНА" код 42249665, по взаємовідносинам з ТОВ "СПЕЦТРАНССЕРВІС" код 31626517, ТОВ "БИТКОНТ" код 41305655, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "СІОН" код 41380617 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 30.04.2019 складеного головним державним ревізором - інспектором відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Харківській області, радником податкової та митної справи ІІ рангу, ОСОБА_4 , встановлено, що за результатами проведення вищенаведених фінансових операцій існує ймовірність: наявності ознак вчинення дій, які СУ ГУНП в Харківській області розглядаються за заявою Ган Чі Мен, про те що ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Харкові шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 9738611 грн., з використанням рахунків підприємств, а саме: в 9:50:28 на рахунок НОМЕР_2 в Ф-лія «КИЇВСІТІ» АТ КБ ПРИВАТ, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "СІОН" код 41380617 перераховано 4 730 800, 00 грн, за виконання будівельних робіт з матеріалом згідно рахунку №15; в 9:50 на рахунок НОМЕР_3 в АТ «СБЕРБАНК», ТОВ "БИТКОНТ" код 41305655- 3 513 811, 00 грн. за матеріали згідно договору П 2705/7; в 11:28 на рахунок НОМЕР_4 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» ТОВ "СПЕЦТРАНССЕРВІС" код 31626517ООО - 1 494 000, 00 гривен., за скраплений газ, без відома директора ВАН ВАН ЦЗЯНЬШЕН, що ймовірно пов`язане з вчиненням дій, спрямованих на приховання чи володіння активами (грошові кошти), прав на такі активи, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Допитаний під час досудового розслідування директор ТОВ «ШЕНЬЧЖЕНЬ КОНСТРАКШН Україна» ВАН ЦЗЯНЬШЕН повідомив, що про існування фірм ТОВ «Будівельна компанія Сіон» код ЄДРПОУ 41380617, ТОВ «Бітконт», код ЄДРПОУ 41305655, ТОВ «Спецтранссервіс», код ЄДРПОУ 31626517, йому нічого не відомо, назви цих фірм він чує вперше, договори з ними не укладав, про перерахування вказаних сум дізнався лише 7.06.2019, та вважає що бухгалтер підприємства ТОВ «ШЕНЬЧЖЕНЬ КОНСТРАКШН Україна», скористалася своїм службовим становищем та незаконно заволоділа коштами зазначеного підприємства, внесеними до його статутного капіталу, які зберігалися на рахунку в АТ «Укрсиббанк» номер НОМЕР_1 , в загальній сумі 9738628,59 грн.

10.06.2019 від директора ТОВ «ШЕНЬЧЖЕНЬ КОНСТРАКШН Україна» ВАН ЦЗЯНЬШЕН надійшла заява, в якій він надає для огляду та дослідження три стільникові комп`ютери «DELL Inspirion 3277 AIO Series», що належать підприємству.

Слідчий вважає, що для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у матеріалах доданих до клопотання міститься заява слідчого, в якій він просить розглядати клопотання без його участі. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

На виконання вимог ч. 6 ст. 244 КПК України, сторона обвинувачення довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 40, 107, 242-244, КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого про проведення експертизи задовольнити.

Надати доручення експертній установі - Харківському НДЕКЦ МВС України та залучити експерта (експертів) для проведення судової комп`ютерно технічної експертизи.

На вирішення експерту поставити питання:

1. Чи маються на наданих на дослідження об`єктах, наданих на дослідження директором ТОВ «ШЕНЬЧЖЕНЬ КОНСТРАКШН Україна» ВАН ЦЗЯНЬШЕН:

- трьох стільникових комп`ютерах «DELL Inspirion 3277 AIO Series» серед видаленої та наявної інформації текстова, графічна, відео інформація, смс-повідомлення, а також переписка засобами мережі Інтернет, якщо так, то яка сама?

У разі виявлення вищезазначених даних зробити копії на електронні носії.

Для проведення експертизи експертам направити: три стільникових комп`ютера «DELL Inspirion 3277 AIO Series».

В процесі дослідження дозволити часткову або повну зміну властивостей досліджуваних об`єктів.

Після проведення необхідних досліджень направити висновок експерта до СУ ГУ НП в Харківській області для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 70 КПК України слідчий суддя попереджає експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1