Ухвала

від 15.05.2019 по справі 757/21151/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21151/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

15 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.10.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000003241 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

В засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000003241 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів за період з 01.01.2017 по 18.04.2019 рр., з можливістю ознайомитись та вилучити оригінали документів (у друкованому та електронному вигляді), а саме: договорів, угод, додатків та доповнень до них, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, податкових накладених, доручень, довіреностей, листів, копій паспортів та копій довідок платника податків посадових осіб зазначених товариств, платіжних документів (виписок, квитанцій, платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо), оборотно-сальдових відомостей по вказаним операціям, інших документів, які мали місце при проведенні вказаних фінансово-господарських взаємовідносин, які перебувають у володінні:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 , щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_4 , щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_5 , щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_6 , щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_7 , щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_8 , щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_9 , щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_10 , щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_11 , щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_12 , щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/21151/19-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Слідчий суддя ОСОБА_1 .