Ухвала

від 13.08.2019 по справі 405/6114/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/6114/19

1-кс/405/3482/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 13 серпня 2019 року

Слідчий суддяЛенінськогорайонногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,присекретарі ОСОБА_2 ,заучастюслідчого ОСОБА_3 розглянувши навідкритомусудовомузасіданні клопотаннястаршогослідчого зОВС слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Головногоуправління ДФСу Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 у кримінальномупровадженнівнесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань10.07.2019 №32019120010000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи,

встановив:

слідчий запогодженням зпрокурором звернувсядо судуз клопотанням, вякому проситьнадати дозвілна проведенняобшуку офісногоприміщення ПП«Н.В.Плюс» (код36415883)а саме: АДРЕСА_1 ,яка відповідноінформаційної довідкиз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота Реєструправ власностіна нерухомемайно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкта нерухомогомайна №175424482від 29.07.2019року належитьна правіприватної власностігр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 )з метоювиявлення тавилучення зазначениху клопотаннідокументів фінансово-господарськоїдіяльності ТОВ «Соколівський м`ясокомбінат «Українські ковбаси» (код 34374788) по взаємовідносинам з ТОВ «Вірлент Компані» (код 41381778), ТОВ «Комінвест-АТГ» (код 41827882), TOB «Дап Вест» (код 41715959), ПП «Н.В. Плюс» (код 36415883) та ТОВ «Зерноторг 2017» (код 41365164), печаток, штампів, факсиміле, в тому числі підприємств, які не зареєстровані за вказаною адресою, сейфів, телефонів, цінностей здобутих злочинним шляхом, в т.ч. грошових коштів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності вказаних підприємств щодо придбання ТМЦ (робіт, послуг) за період з 01.01.2018по 31.03.2019як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків ТОВ «Соколівський м`ясокомбінат «Українські ковбаси», чорнових записів, блокнотів, коштів, цінностей здобутих злочинним шляхом, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності вище вказаних СГД, акти виконаних робіт, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, розрахункові документи, квитанції, інші документи, що мають значення по кримінальному провадженню.

Слідчий в клопотанні вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, інших предметів та документів, в тому числі на магнітних носіях, якими зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні обшуку офісного приміщення ПП «Н.В. Плюс» (код 36415883) а саме: м. Кропивницький, вул. Пашутінська, 22.

На судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2019 №32019120010000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З поданого слідчим клопотання видно, що досудовим слідством перевіряються обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягало у здійсненні безтоварних, належним чином не підтверджених первинним документами фінансовий операцій між ТОВ «Соколівський м`ясокомбінат «Українські ковбаси», ТОВ «Вірлент Компані», ТОВ «Комінвест-АТГ» та TOB «Дап Вест».

Разом зцим,доказів здійсненнядосудового слідствау цьомукримінальному провадженнівідносно ПП «Н.В. Плюс» клопотання та додані до нього матеріали не містять.

Також слідчим в обгрунтування клопотання додані матеріали досудового слідства, які зібрані в іншому кримінальному провадженні котрі є недопустим доказом під час розгляду цього клопотання тому що, слідчим не додано доказів отримання цих документів, оскільки вони містять в собі таємницю досудового слідства (охоронюваною законом таємницю) та отримання яких потребує попереднього дозволу суду.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя вважає, що речі, документи та грошові кошти, які слідчим плануються відшукати не мають значення для досудового розслідування, а тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5