КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/1967/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Білоцерківець О.А.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Росік Т.В., Рибака І.О.,

при секретарі судового засідання Михалюку І.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу власника майна ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 лютого 2019 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві Сукача І.В., яке погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Басовим Д.С., і накладено арешт на речові докази, зокрема, на речі, документи, предмети, які було виявлено та вилучено 04 лютого 2019 року під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі № 130, розміром Великий 2 (ВІП) (500x360x400), що знаходиться в приміщеннях і у володінні Печерського відділення AT КБ ГЛОБУС (МФО 380526) за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В (ухвала № 757/4991/19-к від 02 лютого 2019 року) та оглянуті згідно протоколу огляду від 04 лютого 2019 року, а саме на:

• оригінал довіреності від 17 січня 2018 року гр. ОСОБА_1 , на 1 (одному) аркуші;

• оригінал довіреності від 17 січня 2018 року гр. ОСОБА_1 , на 1 (одному) аркуші;

• оригінал договору № 1111/1ДС від 15 січня 2018 року про надання в оренду індивідуального сейфу (для фізичних осіб) між ОСОБА_2 та AT КБ ГЛОБУС , на 3 (трьох) аркушах;

• 2 (дві) квитанції AT КБ ГЛОБУС від 15 січня 2018 року, на 2 (двох) аркушах;

• аркуші формату А-4, поміщені в файл, з відтиском печаток, в тому числі AT Укргазбанк (МФО 420478), ПАТ LLIANCEP , інших СГД, на 6 (шести) аркушах;

• картку реєстрації відкриття користувачами індивідуальних сейфів AT КБ ГЛОБУС , на 1 (одному) аркуші;

• печатки з відтиском ТОВ КРАФТ ПРЕСТИЖ (41070949), ТОВ СІЛЬТРЕЙД (39128161), ТОВ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ БАЗИС ГАРАНТ (40301047), ТОВ СИГУРТ (41584600), ТОВ РЕГІОНАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА (34487390), Державна Архітектурно-Будівельна Інспекція (34691086), ТОВ Промбудівництво-К (33151792), ТОВ Техенергобуд (25272797), ТОВ Крафт Престиж (41070949), ТОВ ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ГРАНД (33302822), ТОВ Нано Трейдінг (41288855), ТОВ СТРІЖАР ФАЙНЕНІШАЛ (39105804), ПП ВЕСТА-ТОРГ (39866532), ТОВ РЕФІН ЛЮКС (39087183), ТОВ ДАТРЕКС ЛТД (40806594), ТОВ ЕКСМА МАШІНЕРІ (39105825), ТОВ РОБЕКСПОРТ (39087225), ПП ФЛАІН ФЕШН (38683367), ПАТ АБ Укргазбанк (320478), Товариство з Додатковою Відповідальністю Страхова Компанія Перша ЄВРОПЕЙСЬКА (39436293), ТОВ КАПІТАЛ-2006 (34211574), ТОВ МАКС І ТРЕЙД (39189706), ТОВ ЕКО-ХОЛД (38718902), ESTE ALLІANCELP COMPANY # SL21563 , ПП ПОЛІКІМ (33639894), ТОВ ДОРАНА (39127791) , ТОВ КАПІТАЛ-2006 (34211574), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ ЕКОХІМ (37778342), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА ТАКО (16507445), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ СИНТЕЗ (38865582), ТОВ ЛЕКС ПРОМОУШН (39128250), ТОВ ФІТЕКО (21594570), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ХОКЕЙНИЙ КЛУБ СІЧ (41592867), ТОВ ГРІН ФІБРА (34320219), ТОВ АГРО ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП (41332123), ТОВ МІХО УКРАЇНА (40190788), ТОВ ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ УКРЕКОСЕРВІС (41213088), ТОВ АВЕРС ІНВЕСТИНГ (40427732), ТОВ ВІКЛЕС (36010521), ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СЕРЦЕМ ДО ЛЮДЕЙ (37835285), ТОВ ДАРЕКС ВІН (39105500), СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО ПОГАСИМО КРЕДИТ (40871003), ТОВ Білоцерківський Машинобудівний Завод Ферум (35216568), ТОВ ЮСА Компані (40192696), ТОВ Інвестиційно-Фінансова Компанія Такт (40214777), ТОВ ЕНЕРГІЯ ФІНАНС (40361402), ТОВ Мультитрейд Інвест (40189971), ТОВ Транспромсоюз (34518051), ТОВ ДОРАНА (39127791) , ТОВ КЛТ Плюс (41741816), ТОВ Укрспецлімітед (41741989), ТОВ Марако ЛТД (41741879), ТОВ Лотор Компані (41742008), ТОВ Майнспецгруп (41741769), ТОВ Лотор Компані (41742008), ТОВ МАРАКО ЛТД (41741879), ТОВ КОЛУМН (41430311), ТОВ Науково-Виробниче об`єднання Універсал (38846884), ТОВ Меджик Моментс (41157598), ТОВ Невістер (41519991), ТОВ Ліміт Секьюрітіз (41438970), ТОВ "МЕРІДІАНА" (41229460), ТОВ Ріфріз (41430458), ТОВ Касаї (41520174), ТОВ Дорана (39127791) , ТОВ Фінансова Компанія Атлант (41390426), ТОВ Кантінс (41520043), ТОВ ЛЕКСТР (41438986), ТОВ БТТ-Україна (35235308), ТОВ Пурус (41520127), ТОВ Фінансова Компанія Прогрес (41390405), ТОВ Фінансова Компанія Імпульс (41390452), ТОВ АКБАРІС (41430526), ТОВ Реабілітаційний Центр Спортивної Медицини (35077936), ТОВ Ніка Інтерком (38673317), ПАТ Брокбізнесбанк (19357489), ПП Тревел-Центр-Україна (32156831), ТОВ Гогланд (41520153), ТОВ Виробнича Компанія Едельвейс (41173798), ТОВ АХАВА ЛТД (41430175), ТОВ Іліада ТК (41438855), ТОВ Шендр (41430278), ТОВ ПРОФІ-УКРАЇНА ЛТД (40196989), ТОВ Інвестиційно-фінансова Компанія Імпульс (41219760), ТОВ Гогланд (41520153), ТОВ Промінвестекскавація (33273087), ТОВ НАК Украгроінвест (33146337), ТОВ Науково-Виробниче об`єднання Екохім (37778342), GREEN FIBER INTERNATIONAL;

• флеш накопичувач (електронний носій) з написом Verico 04, на якій здійснено копіювання відеоматеріалів з приміщень банківської установи щодо користування індивідуальним сейфом № 130.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, власник майна ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого і зобов`язати уповноважених осіб повернути ОСОБА_1 речі, документи, предмети, які було виявлено та вилучено 04 лютого 2019 року під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі № 130, розміром Великий 2 (ВІП) (500x360x400), що знаходиться у приміщенні та у володінні Печерського відділення AT КБ ГЛОБУС (МФО 380526) за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В. Зокрема, апелянт стверджує, що арешт на майно було накладено поза встановлений Кримінальним процесуальним кодексом строк, оскільки старший слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно 05 лютого 2019 року, а слідчий суддя виніс рішення 11 лютого 2019 року, що є грубим порушенням строків КПК України. Крім того, автор апеляції вважає, що слідчим суддею було винесено рішення про арешт майна всупереч вимог КПК України, зокрема, у відсутність старшого слідчого, який не з`явився до суду та не підтримав поданого клопотання і не довів обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також у відсутність власника майна, якого не було належним чином проінформовано про розгляд клопотання щодо арешту належного йому майна, що є грубим порушенням прав особи на справедливий суд як основоположне право людини. При цьому власник майна вказує, що органом досудового розслідування при зверненні до суду не було доведено, а слідчим суддею при винесенні рішення не було перевірено, що вилучені речі та документи відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України. Також апелянт звертає увагу, що, згідно витягу з ЄРДР, відповідно до якого проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000850, відсутні будь-які відомості щодо причетності ОСОБА_1 до вчиненого злочину та здійснення відносно останнього досудового розслідування.

Далі в своїй апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_1 зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000850 здійснюється відносно службових осіб ТОВ СТ Домінанта , службовою особою якої ОСОБА_1 ніколи не був. Крім того, апелянт вказує, що він не перебуває у статусі підозрюваного, обвинуваченого та не є особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Сторони в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце судового засідання були завчасно проінформовані. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності сторін, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що власником майна ОСОБА_1 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 лютого 2019 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000850, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 212 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на акт документальної планової виїзної перевірки № 857/26-15-14-06-02 від 25 червня 2018 року, відповідно до якого службові особи Товариства з додатковою відповідальністю Страхове товариство Домінанта (код 35265086 - директор ОСОБА_6 ) у 2015 - 2018 роках ухилились від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах, а саме на загальну суму 295 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТДВ СТ ДОМІНАНТА у період 2015 - 2018 рр. ухилились від сплати в особливо великих розмірах на загальну суму 295157303 грн., що стало можливим за пособництва ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , і.п.н. НОМЕР_2 .

Фактично діяльність даної групи осіб була направлена на надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки та незаконного конвертування безготівкових коштів у готівку, які діють скоординовано із чітким розподіленням ролей. В структуру даної групи входить понад 220 СГД, які зареєстровані у місті Києві на підставних осіб. Зокрема, встановлено, що в дану структуру входять наступні підприємства: TOB Фінансова Компанія Фінекс Капітал (код ЄДРПОУ 41220708), ТОВ Фінансова Компанія Добробут (код ЄДРПОУ 41220760), ТОВ Фінансова Компанія Скайфол (код ЄДРПОУ 41616044), ТОВ Фінансова Компанія Терра-Капітал (код ЄДРПОУ 40157061), ТОВ Фінансова Компанія Фінекстра (код ЄДРПОУ 41220734), ТОВ Фінансова Компанія Інтерлоан (код ЄДРПОУ 41638581), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РЕДСТАРГ" (код ЄДРПОУ 41690531), ТОВ Фінансова Компанія Преміум Актив (код ЄДРПОУ 41797188), ТОВ Фінансова Компанія Акцепт (код ЄДРПОУ 38451090), ТОВ Фінансова Компанія Довіра (код ЄДРПОУ 39923000), ТОВ Фінансова Компанія Імпульс (код ЄДРПОУ 41390452), ТОВ "ФК "ТРАСАНТ" (код ЄДРПОУ 40087878), ТОВ КУА Дельта Плюс (код ЄДРПОУ 38214406), ПАТ Страхова Компанія ДІ`Лайф (код ЄДРПОУ 31623500), ТДВ Страхова Компанія Інгуру (код ЄДРПОУ 41813911), ТДВ Страхова Компанія Престиж Груп (код ЄДРПОУ 41203457), ТДВ Страхова Компанія Епсілон (код ЄДРПОУ 41801686), ТДВ Страхова Компанія Траст Іншуаренс (код ЄДРПОУ 37002223), ТДВ СК Макрос (код ЄДРПОУ 40372186), ПАТ СК Грінвуд Лайф Іншуранс (код ЄДРПОУ 34981210), ТДВ СК Сіріус (код ЄДРПОУ 41802213), ТОВ "АУДИТ ГАРАНТ" (код ЄДРПОУ 41953909), ТОВ "ДП "СПЕКТР" (код ЄДРПОУ 38910844), ТОВ "ЕКОТРАСТ" (код ЄДРПОУ 37068682), ТОВ "КГ "СПЕЦПРОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37099286), TOB ВО Екохім (код ЄДРПОУ 38563113), TOB НВО Універсал (код ЄДРПОУ 38846884), TOB ВО Київвторсировина (код ЄДРПОУ 40931512), ТОВ "ІФК "ІМПУЛЬС" (код ЄДРПОУ 41219760), ТОВ "СПЕКТР ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 40392642), ТОВ ТК`Екожиття (код ЄДРПОУ 41180702), ТОВ "МЕРІДІАНА" (код ЄДРПОУ 41229460), ТОВ ТПК Сіріус (код ЄДРПОУ 41232410), ТОВ "ІФК "КЛЮЧ" (код ЄДРПОУ 41232472), ТОВ "ВК "СЯЙВО" (код ЄДРПОУ 41219713), ТОВ "АЛЬФА-ІНВЕСТИЦІЇ" (код ЄДРПОУ 41755043), ТОВ Охоронна Компанія Альфа-Захист (код ЄДРПОУ 40392108), ТОВ "АГРО ТРЕЙДЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40190683), ТОВ "КОМПАУНД-КОМПЛЕКС-К" (код ЄДРПОУ 40383780), ТОВ "СИНТЕЗ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 40420344), ТОВ Виробнича Компанія Сяйво (код ЄДРПОУ 41219713), ТОВ Фондова Компанія Траст Секьюрітіз (код ЄДРПОУ 41243259), ТОВ Сферастройдизайн (код ЄДРПОУ 34364565), ТОВ Ейплвайн (код ЄДРПОУ 36574631), ТОВ Фаворитсервіс (код ЄДРПОУ 38640779), ТОВ Торговий Дім Фрегат-М (код ЄДРПОУ 40645797), ТОВ Агро Інсайдер (код ЄДРПОУ 41135801), ТОВ Стейл (код ЄДРПОУ 40389734), ТОВ Агро Інсайдер Груп (код ЄДРПОУ 41123141), ТОВ Дартер (код ЄДРПОУ 40291411), TOB ВК Укрекосервіс (код ЄДРПОУ 41213088), ТОВ НВО Інком (код ЄДРПОУ 40359406), TOB ТК Екопродукт (код ЄДРПОУ 40359851), ТОВ ВК Едельвейс (код ЄДРПОУ 41173798), ТОВ ІФКЯ Вальяж (код ЄДРПОУ 41242027), ТОВ Новайс Софт (код ЄДРПОУ 41703000), ТОВ Морква (код ЄДРПОУ 42225890), ТОВ Довіра-Бізнес (код ЄДРПОУ 40408492), ТОВ Довіра Бізнес-Груп (код ЄДРПОУ 40427994), ТОВ Інком Фінанс (код ЄДРПОУ 40392807), ТОВ Пост-Фрутс (код ЄДРПОУ 40446032), ТОВ Арм-Україна (код ЄДРПОУ 41549146), ТОВ Траст Інвестиції (код ЄДРПОУ 42139550), ТОВ КБ-СЕРВІС (код ЄДРПОУ 32982405), ТОВ Грандкомпані (код ЄДРПОУ 41274821), ТОВ Джерсі Груп (код ЄДРПОУ 41367292), ТОВ Бізнес-Справа (код ЄДРПОУ 40420281), ТОВ Грандкомпані Груп (код ЄДРПОУ 41660989), ТОВ Макрос Фінанс (код ЄДРПОУ 40370147), ТОВ Торгівельна Компанія Фенікс (код ЄДРПОУ 41219315), ТОВ Веласко (код ЄДРПОУ 39955048), ТОВ Майнукрпрод (код ЄДРПОУ 41749354), ТОВ Корпоративний Лідер (код ЄДРПОУ 41004551), ТОВ Гюстон (код ЄДРПОУ 41158237), ТОВ Еделайн Сіті (код ЄДРПОУ 41236849), ТОВ Бай-Трейд (код ЄДРПОУ 41537036), TOB Манар Авто (код ЄДРПОУ 39866372), ТОВ Профі Лімітед (код ЄДРПОУ 41749548), ТОВ Глобал Адвертайзінґ (код ЄДРПОУ 37815923), ТОВ Гарантавто (код ЄДРПОУ 38083518), ТОВ Профі Фор (код ЄДРПОУ 41703110), ТОВ Райнер ЛТД (код ЄДРПОУ 41749589), ТОВ Флай Реіншуренс (код ЄДРПОУ 38746395), ТОВ Авіталь Груп (код ЄДРПОУ 40265659), ТОВ Торгсоюз 17 (код ЄДРПОУ 41068238), ТОВ Ілана. (код ЄДРПОУ 41552536), ТОВ Мета Пром Груп (код ЄДРПОУ 41636909), ТОВ Ейфіріон Прокат (код ЄДРПОУ 41637132), ТОВ Геліодор Меттал (код ЄДРПОУ 41637750), ТОВ Тасен Груп (код ЄДРПОУ 41749642), ТОВ Тулот (код ЄДРПОУ 41910163), ТОВ ТК-Бріоніс (код ЄДРПОУ 40817255), ТОВ Імпекс Трейдер (код ЄДРПОУ 40726844), ТОВ Агренд (код ЄДРПОУ 38441009), ТОВ Промінвест Груп ЛТД (код ЄДРПОУ 41785874), ТОВ Агрохімхолдінг (код ЄДРПОУ 35429020), ТОВ Бонатрейд ЛТД (код ЄДРПОУ 38234967), ТОВ Еніта (код ЄДРПОУ 38322796), ТОВ Крафтер Груп Україна (код ЄДРПОУ 38972146), ТОВ Ліра Гранд (код ЄДРПОУ 39915560), ТОВ Компанія Велфер (код ЄДРПОУ 40078114), ТОВ Промінвест Груп ЛТД (код ЄДРПОУ 41785874), ТОВ Торговий Дім ГМБХ (код ЄДРПОУ 36174629), ТОВ Дніпропродсервіс (код ЄДРПОУ 36475998), ТОВ Сервіс Груп-1 (код ЄДРПОУ 40391743), ТОВ ДСМ ЛТД (код ЄДРПОУ 37815148), ТОВ Автор Групп (код ЄДРПОУ 37950011), ТОВ Хідер. (код ЄДРПОУ 40653326), ТОВ Саверон (код ЄДРПОУ 41345792), ТОВ Наталон (код ЄДРПОУ 41345808), ТОВ Інститут Клітини (код ЄДРПОУ 36185728), ТОВ Браво-Ліфт (код ЄДРПОУ 36706319), ТОВ Группа Компаній Автомир (код ЄДРПОУ 38137924), ТОВ Глянець (код ЄДРПОУ 39189140), ТОВ Агросмета Лтд (код ЄДРПОУ 39628470), ТОВ Лагабуд (код ЄДРПОУ 39832940), ТОВ Юридична Компанія Базис Гарант (код ЄДРПОУ 40301047), ТОВ Лакруа (код ЄДРПОУ 40959522), ТОВ Адепт Лайн (код ЄДРПОУ 41588049), БО БФ Допомога Народу (код ЄДРПОУ 41605011), ТОВ ТОРГ ІНВЕСТ+ (код ЄДРПОУ 41753093), ТОВ Джі Ес Консалт (код ЄДРПОУ 41953076), ТОВ Раундгрупп (код ЄДРПОУ 42134243), ТОВ Терра Фінанс (код ЄДРПОУ 40302323), ТОВ Скіфія-2018 (код ЄДРПОУ42345065), ГО Хокейний Клуб Січ (код ЄДРПОУ 41592867), ТОВ Спас Інвест Груп (код ЄДРПОУ 41096265), ТОВ Сістем-Трейд (код ЄДРПОУ 41564672), ТОВ Проджект-Стандарт ЛТД (код ЄДРПОУ 41581703), ТОВ Слобожанщина-2018 (код ЄДРПОУ 42343471), ТОВ Міда Контраст (код ЄДРПОУ 42215809), ТОВ Гудшоп (код ЄДРПОУ 41676689), ТОВ Волно-Вегас (код ЄДРПОУ 41706195), ТОВ Еко-Холд (код ЄДРПОУ 38718902), ТОВ Технопром ЛТД (код ЄДРПОУ 37634434), ТОВ Грін-Мастєр (код ЄДРПОУ 37796670), ТОВ Грін Фібра (код ЄДРПОУ 34320219), ТОВ Крафтгруп (код ЄДРПОУ 41571590), ТОВ Родоніт Груп (код ЄДРПОУ 41636825), ТОВ Танзенит ЛТД (код ЄДРПОУ 41637216), ТОВ Сварог Коямпані ЛТД (код ЄДРПОУ 41637656), ТОВ Аекін (код ЄДРПОУ 41695152), ТОВ Страховий Брокер Індіго (код ЄДРПОУ 41232781), ТОВ Інноваційні Бізнес Рішення (код ЄДРПОУ 41884757), ТОВ Гранд Мелс (код ЄДРПОУ 41971928), ТОВ Латакомплекс (код ЄДРПОУ 41749459), ТОВ Класт (код ЄДРПОУ 32960177), ТОВ Про Трейд (код ЄДРПОУ 38039867), ТОВ Векторс Груп (код ЄДРПОУ 41030052), ТОВ Торг Сауст (код ЄДРПОУ 41323040), ТОВ АКВАЛОН. (код ЄДРПОУ 41584594), ТОВ Дельта Люкс ЛТД (код ЄДРПОУ 41647560), ТОВ Виробниче об`єднання Теко (код ЄДРПОУ 40214295), ТОВ Меджик Моментс (код ЄДРПОУ 41157598), ТОВ Фінансова Компанія Прогрес (код ЄДРПОУ 41390405), ТОВ Компанія Інвестр-Трейд (код ЄДРПОУ 42500447), ТОВ Фінансова компані Імперіал Капітал (код ЄДРПОУ 42718484), ТОВ Фінансова Компанія Синтез (код ЄДРПОУ 39902499), TOB Фінансова Компанія Спектр (код ЄДРПОУ 40398859), ТОВ Фінансова компанія Атлант (код ЄДРПОУ 41390426), ТОВ Фінансова Компанія Потенціал (код ЄДРПОУ 40141023), ТОВ Консорціум Енергомашінвринг (код ЄДРПОУ 35673322), ТОВ Річмонд Кейтерінг (код ЄДРПОУ 39019583), ТОВ Інвестиційно-фінансова компанія Тортуга (код ЄДРПОУ 40162635), ТОВ Інвесиційно-фінансова компанія Такт (код ЄДРПОУ 40214777), ТОВ Такт Фінанс (код ЄДРПОУ 40393065), ТОВ Страхова компанія Охорона-життя (код ЄДРПОУ 32345755), ТОВ Форест-Інвест (код ЄДРПОУ 39709574), ТОВ Фінансова Компанія Ікс (код ЄДРПОУ 39966971), ТОВ Кредитсервіс (код ЄДРПОУ 41125531), ТОВ СТРАХОВА КОМПАНІЯ БВН ІНШУРЕНС (код ЄДРПОУ 41939313), ТОВ ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 41749258), ТОВ МАЙСТЕРТОРГ (код ЄДРПОУ 41786506), ТОВ ТОРГ ПОСТАЧ СТАНДАРТ (код ЄДРПОУ 41783332), ТОВ ТОРГОРГ (код ЄДРПОУ 41783495), ТОВ УКРСТАРТАП (код ЄДРПОУ 41783395), ТОВ ФОТГРУП УНІВЕРС (код ЄДРПОУ 41749692), ТОВ ТЕРРАІНВЕСТИНГ (код ЄДРПОУ 41135796), ТОВ СТАТУС ЛІМІТЕД ГРУП (код ЄДРПОУ 41135817), ТОВ АГРОГРУПІНВЕСТИНГ (код ЄДРПОУ 41136213 ), ТОВ ІНВЕСТИНГ АГРО (код ЄДРПОУ 41136166), ТОВ ГРУПІНВЕСТИНГ (код ЄДРПОУ 41136103 ), ТОВ АГРО ЛІМІТЕД ГРУП (код ЄДРПОУ 41138158), TOB ВЕРІТАС ДІДЖНЛ (код ЄДРПОУ 40049146 ), TOB МІКРО-ТІК ( код ЄДРПОУ 41527976), ТОВ ОМЕГА ДП (код ЄДРПОУ 41543673), ТОВ МУЛЬТИТРЕЙД ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 40189971), ТОВ ГЛАК ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 41549261), ТОВ ДОРАНА (код ЄДРПОУ 39127791), TOB ЕНВЕРС ЛТД (код ЄДРПОУ 41909294), ТОВ РАНІКОЛ ЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ 41920260), ТОВ ПАМІРА КОМПЛЕКС (код ЄДРПОУ 41917750), ТОВ ТКФ ГРУП (код ЄДРПОУ 41917682), ТОВ ЛАНМАРТ (код ЄДРПОУ 41909184), ТОВ БЕЙКВЕН (код ЄДРПОУ 41882901), ТОВ ЛІВАДІЯ (код ЄДРПОУ 30852780), ТОВ АВЕРС ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 39623529), ТОВ ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ ТАКО (код ЄДРПОУ 40214342), ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ РІЧМОНД (код ЄДРПОУ 41112695), ТОВ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЕНЕРГІЯ (код ЄДРПОУ 40367375), ТОВ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА (код ЄДРПОУ 39436293), ТОВ ДП ВЕКТОР (код ЄДРПОУ 41136098), ТОВ КРЕДИТ СВІТ (код ЄДРПОУ 41123424), ТОВ УКРСПЕЦЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ 41741989), КОД МАРАКО ЛТД (код ЄДРПОУ 41741879), ТОВ ЛОТОР КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 41742008), ТОВ ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП (код ЄДРПОУ 41741926), ТОВ КЛТ ПЛЮС (код ЄДРПОУ 41741816), ТОВ МАЙНСПЕЦГРУП (код ЄДРПОУ 41741769), ТОВ ДП ВЕКТОР (код ЄДРПОУ 41136098), ТОВ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕКОСФЕРА (код ЄДРПОУ 40361923), TOB МІХО УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 40190788 ), ТОВ УНІВЕРСАЛ (код ЄДРПОУ 39952581), ТОВ УКРЕКОІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 40361195), ТОВ УКРВТОРІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 40361478), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ УКРПОЛІМЕР (код ЄДРПОУ 40360521), ТОВ ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕКОНОВА (код ЄДРПОУ 40358533), ТОВ ТОРГОВА КОМПАНІЯ ЮВС (код ЄДРПОУ 40360317), ТОВ ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ГРІН ЛАЙН (код ЄДРПОУ 40360076), ТОВ РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТОВАРНИЙ КОМБІНАТ (код ЄДРПОУ 39342519), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО РАДА (код ЄДРПОУ 40196994), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ УКРВТОРМА (код ЄДРПОУ 40189065), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ ЄВРОПЕТ (код ЄДРПОУ 40192785), ТОВ УКРСПЕЦЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ 41741989), ТОВ МАРАКО ЛТД (код ЄДРПОУ 41741879), ТОВ ЛОТОР КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 41742008), ТОВ ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП (код ЄДРПОУ 41741926), ТОВ КЛТ ПЛЮС (код ЄДРПОУ 41741816), ТОВ МАЙНСПЕЦГРУП (код ЄДРПОУ 41741769), ТОВ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА (код ЄДРПОУ 39436293), ТОВ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЕНЕРГІЯ (код ЄДРПОУ 40367375).

04 лютого 2019 року під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі № 130, розміром Великий 2 (ВІП) (500x360x400), який знаходиться в приміщеннях та у володінні Печерського відділення АТ КБ ГЛОБУС (МФО 380526) за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В (ухвала № 757/4991/19-к від 02 лютого 2019 року), було виявлено і вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 04 лютого 2019 року.

04 лютого 2019 року було проведено огляд речей, документів та предметів, вилучених під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі № 130, розміром Великий 2 (ВІП) (500x360x400), що знаходиться в приміщеннях та у володінні Печерського відділення AT КБ ГЛОБУС (МФО 380526) за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В (ухвала № 757/4991/19-к від 02 лютого 2019 року).

Вилучені документи, речі та предмети, як стверджують органи досудового розслідування, могли використовуватись вищевказаними особами та іншими невстановленими слідством особами при здійсненні незаконної діяльності, а саме при пособництві в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, у вчиненні фінансових операцій з грошовими коштами, отриманими внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Речі, документи і предмети, які було виявлено та вилучено 04 лютого 2019 року під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі № 130, розміром Великий 2 (ВІП) (500x360x400), що знаходиться в приміщеннях і у володінні Печерського відділення AT КБ ГЛОБУС (МФО 380526) за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В (ухвала № 757/4991/19-к від 02 лютого 2019 року) та які були оглянуті відповідно до протоколу огляду від 04 лютого 2019 року, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42018100000000850. Зокрема, такими речами, документами і предметами є:

• оригінал довіреності від 17 січня 2018 року гр. ОСОБА_1 , на 1 (одному) аркуші;

• оригінал довіреності від 17 січня 2018 року гр. ОСОБА_1 , на 1 (одному) аркуші;

• оригінал договору № 1111/1ДС від 15 січня 2018 року про надання в оренду індивідуального сейфу (для фізичних осіб) між ОСОБА_2 та AT КБ ГЛОБУС , на 3 (трьох) аркушах;

• 2 (дві) квитанції AT КБ ГЛОБУС від 15 січня 2018 року, на 2 (двох) аркушах;

• аркуші формату А-4, поміщені в файл, з відтиском печаток, в тому числі AT Укргазбанк (МФО 420478), ПАТ LLIANCEP , інших СГД, на 6 (шести) аркушах;

• картка реєстрації відкриття користувачами індивідуальних сейфів AT КБ ГЛОБУС , на 1 (одному) аркуші;

• печатки з відтиском ТОВ КРАФТ ПРЕСТИЖ (41070949), ТОВ СІЛЬТРЕЙД (39128161), ТОВ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ БАЗИС ГАРАНТ (40301047), ТОВ СИГУРТ (41584600), ТОВ РЕГІОНАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА (34487390), Державна Архітектурно-Будівельна Інспекція (34691086), ТОВ Промбудівництво-К (33151792), ТОВ Техенергобуд (25272797), ТОВ Крафт Престиж (41070949), ТОВ ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ГРАНД (33302822), ТОВ Нано Трейдінг (41288855), ТОВ СТРІЖАР ФАЙНЕНІШАЛ (39105804), ПП ВЕСТА-ТОРГ (39866532), ТОВ РЕФІН ЛЮКС (39087183), ТОВ ДАТРЕКС ЛТД (40806594), ТОВ ЕКСМА МАШІНЕРІ (39105825), ТОВ РОБЕКСПОРТ (39087225), ПП ФЛАІН ФЕШН (38683367), ПАТ АБ Укргазбанк (320478), Товариство з Додатковою Відповідальністю Страхова Компанія Перша ЄВРОПЕЙСЬКА (39436293), ТОВ КАПІТАЛ-2006 (34211574), ТОВ МАКС І ТРЕЙД (39189706), ТОВ ЕКО-ХОЛД (38718902), ESTE ALLІANCELP COMPANY # SL21563 , ПП ПОЛІКІМ (33639894), ТОВ ДОРАНА (39127791) , ТОВ КАПІТАЛ-2006 (34211574), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ ЕКОХІМ (37778342), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА ТАКО (16507445), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ СИНТЕЗ (38865582), ТОВ ЛЕКС ПРОМОУШН (39128250), ТОВ ФІТЕКО (21594570), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ХОКЕЙНИЙ КЛУБ СІЧ (41592867), ТОВ ГРІН ФІБРА (34320219), ТОВ АГРО ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП (41332123), ТОВ МІХО УКРАЇНА (40190788), ТОВ ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ УКРЕКОСЕРВІС (41213088), ТОВ АВЕРС ІНВЕСТИНГ (40427732), ТОВ ВІКЛЕС (36010521), ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СЕРЦЕМ ДО ЛЮДЕЙ (37835285), ТОВ ДАРЕКС ВІН (39105500), СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО ПОГАСИМО КРЕДИТ (40871003), ТОВ Білоцерківський Машинобудівний Завод Ферум (35216568), ТОВ ЮСА Компані (40192696), ТОВ Інвестиційно-Фінансова Компанія Такт (40214777), ТОВ ЕНЕРГІЯ ФІНАНС (40361402), ТОВ Мультитрейд Інвест (40189971), ТОВ Транспромсоюз (34518051), ТОВ ДОРАНА (39127791) , ТОВ КЛТ Плюс (41741816), ТОВ Укрспецлімітед (41741989), ТОВ Марако ЛТД (41741879), ТОВ Лотор Компані (41742008), ТОВ Майнспецгруп (41741769), ТОВ Лотор Компані (41742008), ТОВ МАРАКО ЛТД (41741879), ТОВ КОЛУМН (41430311), ТОВ Науково-Виробниче об`єднання Універсал (38846884), ТОВ Меджик Моментс (41157598), ТОВ Невістер (41519991), ТОВ Ліміт Секьюрітіз (41438970), ТОВ "МЕРІДІАНА" (41229460), ТОВ Ріфріз (41430458), ТОВ Касаї (41520174), ТОВ Дорана (39127791) , ТОВ Фінансова Компанія Атлант (41390426), ТОВ Кантінс (41520043), ТОВ ЛЕКСТР (41438986), ТОВ БТТ-Україна (35235308), ТОВ Пурус (41520127), ТОВ Фінансова Компанія Прогрес (41390405), ТОВ Фінансова Компанія Імпульс (41390452), ТОВ АКБАРІС (41430526), ТОВ Реабілітаційний Центр Спортивної Медицини (35077936), ТОВ Ніка Інтерком (38673317), ПАТ Брокбізнесбанк (19357489), ПП Тревел-Центр-Україна (32156831), ТОВ Гогланд (41520153), ТОВ Виробнича Компанія Едельвейс (41173798), ТОВ АХАВА ЛТД (41430175), ТОВ Іліада ТК (41438855), ТОВ Шендр (41430278), ТОВ ПРОФІ-УКРАЇНА ЛТД (40196989), ТОВ Інвестиційно-фінансова Компанія Імпульс (41219760), ТОВ Гогланд (41520153), ТОВ Промінвестекскавація (33273087), ТОВ НАК Украгроінвест (33146337), ТОВ Науково-Виробниче об`єднання Екохім (37778342), GREEN FIBER INTERNATIONAL;

• флеш накопичувач (електронний носій) з написом Verico 04, на якій здійснено копіювання відеоматеріалів з приміщень банківської установи щодо користування індивідуальним сейфом № 130.

Вилучені речі та документи, як запевняють органи досудового розслідування, необхідні для документування кримінальних правопорушень шляхом їх використання під час проведення інших слідчих (розшукових) дій.

05 лютого 2019 року старший слідчий з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві Сукач І.В., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Басовим Д.С., звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на речові докази, зокрема, на речі, документи, предмети, які було виявлено та вилучено 04 лютого 2019 року під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі № 130, розміром Великий 2 (ВІП) (500x360x400), що знаходиться в приміщеннях і у володінні Печерського відділення AT КБ ГЛОБУС (МФО 380526) за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В (ухвала № 757/4991/19-к від 02 лютого 2019 року) та оглянуті згідно протоколу огляду від 04 лютого 2019 року, а саме на:

• оригінал довіреності від 17 січня 2018 року гр. ОСОБА_1 , на 1 (одному) аркуші;

• оригінал довіреності від 17 січня 2018 року гр. ОСОБА_1 , на 1 (одному) аркуші;

• оригінал договору № 1111/1ДС від 15 січня 2018 року про надання в оренду індивідуального сейфу (для фізичних осіб) між ОСОБА_2 та AT КБ ГЛОБУС , на 3 (трьох) аркушах;

• 2 (дві) квитанції AT КБ ГЛОБУС від 15 січня 2018 року, на 2 (двох) аркушах;

• аркуші формату А-4, поміщені в файл, з відтиском печаток, в тому числі AT Укргазбанк (МФО 420478), ПАТ LLIANCEP , інших СГД, на 6 (шести) аркушах;

• картку реєстрації відкриття користувачами індивідуальних сейфів AT КБ ГЛОБУС , на 1 (одному) аркуші;

• печатки з відтиском ТОВ КРАФТ ПРЕСТИЖ (41070949), ТОВ СІЛЬТРЕЙД (39128161), ТОВ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ БАЗИС ГАРАНТ (40301047), ТОВ СИГУРТ (41584600), ТОВ РЕГІОНАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА (34487390), Державна Архітектурно-Будівельна Інспекція (34691086), ТОВ Промбудівництво-К (33151792), ТОВ Техенергобуд (25272797), ТОВ Крафт Престиж (41070949), ТОВ ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ГРАНД (33302822), ТОВ Нано Трейдінг (41288855), ТОВ СТРІЖАР ФАЙНЕНІШАЛ (39105804), ПП ВЕСТА-ТОРГ (39866532), ТОВ РЕФІН ЛЮКС (39087183), ТОВ ДАТРЕКС ЛТД (40806594), ТОВ ЕКСМА МАШІНЕРІ (39105825), ТОВ РОБЕКСПОРТ (39087225), ПП ФЛАІН ФЕШН (38683367), ПАТ АБ Укргазбанк (320478), Товариство з Додатковою Відповідальністю Страхова Компанія Перша ЄВРОПЕЙСЬКА (39436293), ТОВ КАПІТАЛ-2006 (34211574), ТОВ МАКС І ТРЕЙД (39189706), ТОВ ЕКО-ХОЛД (38718902), ESTE ALLІANCELP COMPANY # SL21563 , ПП ПОЛІКІМ (33639894), ТОВ ДОРАНА (39127791) , ТОВ КАПІТАЛ-2006 (34211574), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ ЕКОХІМ (37778342), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА ТАКО (16507445), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ СИНТЕЗ (38865582), ТОВ ЛЕКС ПРОМОУШН (39128250), ТОВ ФІТЕКО (21594570), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ХОКЕЙНИЙ КЛУБ СІЧ (41592867), ТОВ ГРІН ФІБРА (34320219), ТОВ АГРО ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП (41332123), ТОВ МІХО УКРАЇНА (40190788), ТОВ ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ УКРЕКОСЕРВІС (41213088), ТОВ АВЕРС ІНВЕСТИНГ (40427732), ТОВ ВІКЛЕС (36010521), ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СЕРЦЕМ ДО ЛЮДЕЙ (37835285), ТОВ ДАРЕКС ВІН (39105500), СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО ПОГАСИМО КРЕДИТ (40871003), ТОВ Білоцерківський Машинобудівний Завод Ферум (35216568), ТОВ ЮСА Компані (40192696), ТОВ Інвестиційно-Фінансова Компанія Такт (40214777), ТОВ ЕНЕРГІЯ ФІНАНС (40361402), ТОВ Мультитрейд Інвест (40189971), ТОВ Транспромсоюз (34518051), ТОВ ДОРАНА (39127791) , ТОВ КЛТ Плюс (41741816), ТОВ Укрспецлімітед (41741989), ТОВ Марако ЛТД (41741879), ТОВ Лотор Компані (41742008), ТОВ Майнспецгруп (41741769), ТОВ Лотор Компані (41742008), ТОВ МАРАКО ЛТД (41741879), ТОВ КОЛУМН (41430311), ТОВ Науково-Виробниче об`єднання Універсал (38846884), ТОВ Меджик Моментс (41157598), ТОВ Невістер (41519991), ТОВ Ліміт Секьюрітіз (41438970), ТОВ "МЕРІДІАНА" (41229460), ТОВ Ріфріз (41430458), ТОВ Касаї (41520174), ТОВ Дорана (39127791) , ТОВ Фінансова Компанія Атлант (41390426), ТОВ Кантінс (41520043), ТОВ ЛЕКСТР (41438986), ТОВ БТТ-Україна (35235308), ТОВ Пурус (41520127), ТОВ Фінансова Компанія Прогрес (41390405), ТОВ Фінансова Компанія Імпульс (41390452), ТОВ АКБАРІС (41430526), ТОВ Реабілітаційний Центр Спортивної Медицини (35077936), ТОВ Ніка Інтерком (38673317), ПАТ Брокбізнесбанк (19357489), ПП Тревел-Центр-Україна (32156831), ТОВ Гогланд (41520153), ТОВ Виробнича Компанія Едельвейс (41173798), ТОВ АХАВА ЛТД (41430175), ТОВ Іліада ТК (41438855), ТОВ Шендр (41430278), ТОВ ПРОФІ-УКРАЇНА ЛТД (40196989), ТОВ Інвестиційно-фінансова Компанія Імпульс (41219760), ТОВ Гогланд (41520153), ТОВ Промінвестекскавація (33273087), ТОВ НАК Украгроінвест (33146337), ТОВ Науково-Виробниче об`єднання Екохім (37778342), GREEN FIBER INTERNATIONAL;

• флеш накопичувач (електронний носій) з написом Verico 04, на якій здійснено копіювання відеоматеріалів з приміщень банківської установи щодо користування індивідуальним сейфом № 130. Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження вказаного майна як речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

11 лютого 2019 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва дане клопотання старшого слідчого було задоволено.

Задовольняючи це клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 42018100000000850, про накладення арешту на речові докази, зокрема, на перелічені вище речі, документи і предмети, які було виявлено та вилучено 04 лютого 2019 року під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі № 130, розміром Великий 2 (ВІП) (500x360x400), що знаходиться в приміщеннях та у володінні Печерського відділення AT КБ ГЛОБУС (МФО 380526) за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В (ухвала № 757/4991/19-к від 02 лютого 2019 року) та оглянуті згідно протоколу огляду від 04 лютого 2019 року, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання , дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на речові докази, зокрема, на речі, документи, предмети, які було виявлено та вилучено 04 лютого 2019 року під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі № 130, розміром Великий 2 (ВІП) (500x360x400), що знаходиться в приміщеннях і у володінні Печерського відділення AT КБ ГЛОБУС (МФО 380526) за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В (ухвала № 757/4991/19-к від 02 лютого 2019 року) та оглянуті згідно протоколу огляду від 04 лютого 2019 року, а саме на:

• оригінал довіреності від 17 січня 2018 року гр. ОСОБА_1 , на 1 (одному) аркуші;

• оригінал довіреності від 17 січня 2018 року гр. ОСОБА_1 , на 1 (одному) аркуші;

• оригінал договору № 1111/1ДС від 15 січня 2018 року про надання в оренду індивідуального сейфу (для фізичних осіб) між ОСОБА_2 та AT КБ ГЛОБУС , на 3 (трьох) аркушах;

• 2 (дві) квитанції AT КБ ГЛОБУС від 15 січня 2018 року, на 2 (двох) аркушах;

• аркуші формату А-4, поміщені в файл, з відтиском печаток, в тому числі AT Укргазбанк (МФО 420478), ПАТ LLIANCEP , інших СГД, на 6 (шести) аркушах;

• картку реєстрації відкриття користувачами індивідуальних сейфів AT КБ ГЛОБУС , на 1 (одному) аркуші;

• печатки з відтиском ТОВ КРАФТ ПРЕСТИЖ (41070949), ТОВ СІЛЬТРЕЙД (39128161), ТОВ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ БАЗИС ГАРАНТ (40301047), ТОВ СИГУРТ (41584600), ТОВ РЕГІОНАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА (34487390), Державна Архітектурно-Будівельна Інспекція (34691086), ТОВ Промбудівництво-К (33151792), ТОВ Техенергобуд (25272797), ТОВ Крафт Престиж (41070949), ТОВ ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ГРАНД (33302822), ТОВ Нано Трейдінг (41288855), ТОВ СТРІЖАР ФАЙНЕНІШАЛ (39105804), ПП ВЕСТА-ТОРГ (39866532), ТОВ РЕФІН ЛЮКС (39087183), ТОВ ДАТРЕКС ЛТД (40806594), ТОВ ЕКСМА МАШІНЕРІ (39105825), ТОВ РОБЕКСПОРТ (39087225), ПП ФЛАІН ФЕШН (38683367), ПАТ АБ Укргазбанк (320478), Товариство з Додатковою Відповідальністю Страхова Компанія Перша ЄВРОПЕЙСЬКА (39436293), ТОВ КАПІТАЛ-2006 (34211574), ТОВ МАКС І ТРЕЙД (39189706), ТОВ ЕКО-ХОЛД (38718902), ESTE ALLІANCELP COMPANY # SL21563 , ПП ПОЛІКІМ (33639894), ТОВ ДОРАНА (39127791), ТОВ КАПІТАЛ-2006 (34211574), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ ЕКОХІМ (37778342), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА ТАКО (16507445), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ СИНТЕЗ (38865582), ТОВ ЛЕКС ПРОМОУШН (39128250), ТОВ ФІТЕКО (21594570), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ХОКЕЙНИЙ КЛУБ СІЧ (41592867), ТОВ ГРІН ФІБРА (34320219), ТОВ АГРО ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП (41332123), ТОВ МІХО УКРАЇНА (40190788), ТОВ ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ УКРЕКОСЕРВІС (41213088), ТОВ АВЕРС ІНВЕСТИНГ (40427732), ТОВ ВІКЛЕС (36010521), ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СЕРЦЕМ ДО ЛЮДЕЙ (37835285), ТОВ ДАРЕКС ВІН (39105500), СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО ПОГАСИМО КРЕДИТ (40871003), ТОВ Білоцерківський Машинобудівний Завод Ферум (35216568), ТОВ ЮСА Компані (40192696), ТОВ Інвестиційно-Фінансова Компанія Такт (40214777), ТОВ ЕНЕРГІЯ ФІНАНС (40361402), ТОВ Мультитрейд Інвест (40189971), ТОВ Транспромсоюз (34518051), ТОВ ДОРАНА (39127791), ТОВ КЛТ Плюс (41741816), ТОВ Укрспецлімітед (41741989), ТОВ Марако ЛТД (41741879), ТОВ Лотор Компані (41742008), ТОВ Майнспецгруп (41741769), ТОВ Лотор Компані (41742008), ТОВ МАРАКО ЛТД (41741879), ТОВ КОЛУМН (41430311), ТОВ Науково-Виробниче об`єднання Універсал (38846884), ТОВ Меджик Моментс (41157598), ТОВ Невістер (41519991), ТОВ Ліміт Секьюрітіз (41438970), ТОВ "МЕРІДІАНА" (41229460), ТОВ Ріфріз (41430458), ТОВ Касаї (41520174), ТОВ Дорана (39127791), ТОВ Фінансова Компанія Атлант (41390426), ТОВ Кантінс (41520043), ТОВ ЛЕКСТР (41438986), ТОВ БТТ-Україна (35235308), ТОВ Пурус (41520127), ТОВ Фінансова Компанія Прогрес (41390405), ТОВ Фінансова Компанія Імпульс (41390452), ТОВ АКБАРІС (41430526), ТОВ Реабілітаційний Центр Спортивної Медицини (35077936), ТОВ Ніка Інтерком (38673317), ПАТ Брокбізнесбанк (19357489), ПП Тревел-Центр-Україна (32156831), ТОВ Гогланд (41520153), ТОВ Виробнича Компанія Едельвейс (41173798), ТОВ АХАВА ЛТД (41430175), ТОВ Іліада ТК (41438855), ТОВ Шендр (41430278), ТОВ ПРОФІ-УКРАЇНА ЛТД (40196989), ТОВ Інвестиційно-фінансова Компанія Імпульс (41219760), ТОВ Гогланд (41520153), ТОВ Промінвестекскавація (33273087), ТОВ НАК Украгроінвест (33146337), ТОВ Науково-Виробниче об`єднання Екохім (37778342), GREEN FIBER INTERNATIONAL;

• флеш накопичувач (електронний носій) з написом Verico 04, на якій здійснено копіювання відеоматеріалів з приміщень банківської установи щодо користування індивідуальним сейфом № 130, з огляду на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна, тобто воно є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання старшого слідчого і накладення арешту на речові докази, зокрема, на речі, документи, предмети, які було виявлено та вилучено 04 лютого 2019 року під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі № 130, розміром Великий 2 (ВІП) (500x360x400), що знаходиться в приміщеннях і у володінні Печерського відділення AT КБ ГЛОБУС (МФО 380526) за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В (ухвала № 757/4991/19-к від 02 лютого 2019 року) та оглянуті згідно протоколу огляду від 04 лютого 2019 року, а саме на:

• оригінал довіреності від 17 січня 2018 року гр. ОСОБА_1 , на 1 (одному) аркуші;

• оригінал довіреності від 17 січня 2018 року гр. ОСОБА_1 , на 1 (одному) аркуші;

• оригінал договору № 1111/1ДС від 15 січня 2018 року про надання в оренду індивідуального сейфу (для фізичних осіб) між ОСОБА_2 та AT КБ ГЛОБУС , на 3 (трьох) аркушах;

• 2 (дві) квитанції AT КБ ГЛОБУС від 15 січня 2018 року, на 2 (двох) аркушах;

• аркуші формату А-4, поміщені в файл, з відтиском печаток, в тому числі AT Укргазбанк (МФО 420478), ПАТ LLIANCEP , інших СГД, на 6 (шести) аркушах;

• картку реєстрації відкриття користувачами індивідуальних сейфів AT КБ ГЛОБУС , на 1 (одному) аркуші;

• печатки з відтиском ТОВ КРАФТ ПРЕСТИЖ (41070949), ТОВ СІЛЬТРЕЙД (39128161), ТОВ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ БАЗИС ГАРАНТ (40301047), ТОВ СИГУРТ (41584600), ТОВ РЕГІОНАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА (34487390), Державна Архітектурно-Будівельна Інспекція (34691086), ТОВ Промбудівництво-К (33151792), ТОВ Техенергобуд (25272797), ТОВ Крафт Престиж (41070949), ТОВ ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ГРАНД (33302822), ТОВ Нано Трейдінг (41288855), ТОВ СТРІЖАР ФАЙНЕНІШАЛ (39105804), ПП ВЕСТА-ТОРГ (39866532), ТОВ РЕФІН ЛЮКС (39087183), ТОВ ДАТРЕКС ЛТД (40806594), ТОВ ЕКСМА МАШІНЕРІ (39105825), ТОВ РОБЕКСПОРТ (39087225), ПП ФЛАІН ФЕШН (38683367), ПАТ АБ Укргазбанк (320478), Товариство з Додатковою Відповідальністю Страхова Компанія Перша ЄВРОПЕЙСЬКА (39436293), ТОВ КАПІТАЛ-2006 (34211574), ТОВ МАКС І ТРЕЙД (39189706), ТОВ ЕКО-ХОЛД (38718902), ESTE ALLІANCELP COMPANY # SL21563 , ПП ПОЛІКІМ (33639894), ТОВ ДОРАНА (39127791), ТОВ КАПІТАЛ-2006 (34211574), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ ЕКОХІМ (37778342), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА ТАКО (16507445), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ СИНТЕЗ (38865582), ТОВ ЛЕКС ПРОМОУШН (39128250), ТОВ ФІТЕКО (21594570), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ХОКЕЙНИЙ КЛУБ СІЧ (41592867), ТОВ ГРІН ФІБРА (34320219), ТОВ АГРО ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП (41332123), ТОВ МІХО УКРАЇНА (40190788), ТОВ ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ УКРЕКОСЕРВІС (41213088), ТОВ АВЕРС ІНВЕСТИНГ (40427732), ТОВ ВІКЛЕС (36010521), ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СЕРЦЕМ ДО ЛЮДЕЙ (37835285), ТОВ ДАРЕКС ВІН (39105500), СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО ПОГАСИМО КРЕДИТ (40871003), ТОВ Білоцерківський Машинобудівний Завод Ферум (35216568), ТОВ ЮСА Компані (40192696), ТОВ Інвестиційно-Фінансова Компанія Такт (40214777), ТОВ ЕНЕРГІЯ ФІНАНС (40361402), ТОВ Мультитрейд Інвест (40189971), ТОВ Транспромсоюз (34518051), ТОВ ДОРАНА (39127791), ТОВ КЛТ Плюс (41741816), ТОВ Укрспецлімітед (41741989), ТОВ Марако ЛТД (41741879), ТОВ Лотор Компані (41742008), ТОВ Майнспецгруп (41741769), ТОВ Лотор Компані (41742008), ТОВ МАРАКО ЛТД (41741879), ТОВ КОЛУМН (41430311), ТОВ Науково-Виробниче об`єднання Універсал (38846884), ТОВ Меджик Моментс (41157598), ТОВ Невістер (41519991), ТОВ Ліміт Секьюрітіз (41438970), ТОВ "МЕРІДІАНА" (41229460), ТОВ Ріфріз (41430458), ТОВ Касаї (41520174), ТОВ Дорана (39127791), ТОВ Фінансова Компанія Атлант (41390426), ТОВ Кантінс (41520043), ТОВ ЛЕКСТР (41438986), ТОВ БТТ-Україна (35235308), ТОВ Пурус (41520127), ТОВ Фінансова Компанія Прогрес (41390405), ТОВ Фінансова Компанія Імпульс (41390452), ТОВ АКБАРІС (41430526), ТОВ Реабілітаційний Центр Спортивної Медицини (35077936), ТОВ Ніка Інтерком (38673317), ПАТ Брокбізнесбанк (19357489), ПП Тревел-Центр-Україна (32156831), ТОВ Гогланд (41520153), ТОВ Виробнича Компанія Едельвейс (41173798), ТОВ АХАВА ЛТД (41430175), ТОВ Іліада ТК (41438855), ТОВ Шендр (41430278), ТОВ ПРОФІ-УКРАЇНА ЛТД (40196989), ТОВ Інвестиційно-фінансова Компанія Імпульс (41219760), ТОВ Гогланд (41520153), ТОВ Промінвестекскавація (33273087), ТОВ НАК Украгроінвест (33146337), ТОВ Науково-Виробниче об`єднання Екохім (37778342), GREEN FIBER INTERNATIONAL;

• флеш накопичувач (електронний носій) з написом Verico 04, на якій здійснено копіювання відеоматеріалів з приміщень банківської установи щодо користування індивідуальним сейфом № 130.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження вищезазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на речові докази, зокрема, на вказані вище речі, документи, предмети, які було виявлено та вилучено 04 лютого 2019 року під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі № 130, розміром Великий 2 (ВІП) (500x360x400), що знаходиться в приміщеннях і у володінні Печерського відділення AT КБ ГЛОБУС (МФО 380526) за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В (ухвала № 757/4991/19-к від 02 лютого 2019 року) та оглянуті згідно протоколу огляду від 04 лютого 2019 року, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на речові докази, зокрема, на речі, документи, предмети, які було виявлено та вилучено 04 лютого 2019 року під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі № 130, розміром Великий 2 (ВІП) (500x360x400), що знаходиться в приміщеннях і у володінні Печерського відділення AT КБ ГЛОБУС (МФО 380526) за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В (ухвала № 757/4991/19-к від 02 лютого 2019 року) та оглянуті згідно протоколу огляду від 04 лютого 2019 року, а саме на:

• оригінал довіреності від 17 січня 2018 року гр. ОСОБА_1 , на 1 (одному) аркуші;

• оригінал довіреності від 17 січня 2018 року гр. ОСОБА_1 , на 1 (одному) аркуші;

• оригінал договору № 1111/1ДС від 15 січня 2018 року про надання в оренду індивідуального сейфу (для фізичних осіб) між ОСОБА_2 та AT КБ ГЛОБУС , на 3 (трьох) аркушах;

• 2 (дві) квитанції AT КБ ГЛОБУС від 15 січня 2018 року, на 2 (двох) аркушах;

• аркуші формату А-4, поміщені в файл, з відтиском печаток, в тому числі AT Укргазбанк (МФО 420478), ПАТ LLIANCEP , інших СГД, на 6 (шести) аркушах;

• картку реєстрації відкриття користувачами індивідуальних сейфів AT КБ ГЛОБУС , на 1 (одному) аркуші;

• печатки з відтиском ТОВ КРАФТ ПРЕСТИЖ (41070949), ТОВ СІЛЬТРЕЙД (39128161), ТОВ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ БАЗИС ГАРАНТ (40301047), ТОВ СИГУРТ (41584600), ТОВ РЕГІОНАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА (34487390), Державна Архітектурно-Будівельна Інспекція (34691086), ТОВ Промбудівництво-К (33151792), ТОВ Техенергобуд (25272797), ТОВ Крафт Престиж (41070949), ТОВ ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ГРАНД (33302822), ТОВ Нано Трейдінг (41288855), ТОВ СТРІЖАР ФАЙНЕНІШАЛ (39105804), ПП ВЕСТА-ТОРГ (39866532), ТОВ РЕФІН ЛЮКС (39087183), ТОВ ДАТРЕКС ЛТД (40806594), ТОВ ЕКСМА МАШІНЕРІ (39105825), ТОВ РОБЕКСПОРТ (39087225), ПП ФЛАІН ФЕШН (38683367), ПАТ АБ Укргазбанк (320478), Товариство з Додатковою Відповідальністю Страхова Компанія Перша ЄВРОПЕЙСЬКА (39436293), ТОВ КАПІТАЛ-2006 (34211574), ТОВ МАКС І ТРЕЙД (39189706), ТОВ ЕКО-ХОЛД (38718902), ESTE ALLІANCELP COMPANY # SL21563 , ПП ПОЛІКІМ (33639894), ТОВ ДОРАНА (39127791), ТОВ КАПІТАЛ-2006 (34211574), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ ЕКОХІМ (37778342), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА ТАКО (16507445), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ СИНТЕЗ (38865582), ТОВ ЛЕКС ПРОМОУШН (39128250), ТОВ ФІТЕКО (21594570), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ХОКЕЙНИЙ КЛУБ СІЧ (41592867), ТОВ ГРІН ФІБРА (34320219), ТОВ АГРО ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП (41332123), ТОВ МІХО УКРАЇНА (40190788), ТОВ ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ УКРЕКОСЕРВІС (41213088), ТОВ АВЕРС ІНВЕСТИНГ (40427732), ТОВ ВІКЛЕС (36010521), ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СЕРЦЕМ ДО ЛЮДЕЙ (37835285), ТОВ ДАРЕКС ВІН (39105500), СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО ПОГАСИМО КРЕДИТ (40871003), ТОВ Білоцерківський Машинобудівний Завод Ферум (35216568), ТОВ ЮСА Компані (40192696), ТОВ Інвестиційно-Фінансова Компанія Такт (40214777), ТОВ ЕНЕРГІЯ ФІНАНС (40361402), ТОВ Мультитрейд Інвест (40189971), ТОВ Транспромсоюз (34518051), ТОВ ДОРАНА (39127791), ТОВ КЛТ Плюс (41741816), ТОВ Укрспецлімітед (41741989), ТОВ Марако ЛТД (41741879), ТОВ Лотор Компані (41742008), ТОВ Майнспецгруп (41741769), ТОВ Лотор Компані (41742008), ТОВ МАРАКО ЛТД (41741879), ТОВ КОЛУМН (41430311), ТОВ Науково-Виробниче об`єднання Універсал (38846884), ТОВ Меджик Моментс (41157598), ТОВ Невістер (41519991), ТОВ Ліміт Секьюрітіз (41438970), ТОВ "МЕРІДІАНА" (41229460), ТОВ Ріфріз (41430458), ТОВ Касаї (41520174), ТОВ Дорана (39127791), ТОВ Фінансова Компанія Атлант (41390426), ТОВ Кантінс (41520043), ТОВ ЛЕКСТР (41438986), ТОВ БТТ-Україна (35235308), ТОВ Пурус (41520127), ТОВ Фінансова Компанія Прогрес (41390405), ТОВ Фінансова Компанія Імпульс (41390452), ТОВ АКБАРІС (41430526), ТОВ Реабілітаційний Центр Спортивної Медицини (35077936), ТОВ Ніка Інтерком (38673317), ПАТ Брокбізнесбанк (19357489), ПП Тревел-Центр-Україна (32156831), ТОВ Гогланд (41520153), ТОВ Виробнича Компанія Едельвейс (41173798), ТОВ АХАВА ЛТД (41430175), ТОВ Іліада ТК (41438855), ТОВ Шендр (41430278), ТОВ ПРОФІ-УКРАЇНА ЛТД (40196989), ТОВ Інвестиційно-фінансова Компанія Імпульс (41219760), ТОВ Гогланд (41520153), ТОВ Промінвестекскавація (33273087), ТОВ НАК Украгроінвест (33146337), ТОВ Науково-Виробниче об`єднання Екохім (37778342), GREEN FIBER INTERNATIONAL;

• флеш накопичувач (електронний носій) з написом Verico 04, на якій здійснено копіювання відеоматеріалів з приміщень банківської установи щодо користування індивідуальним сейфом № 130, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи автора апеляції стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу власника майна ОСОБА_1 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 лютого 2019 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві Сукача І.В., погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Басовим Д.С., і накладено арешт на речові докази, зокрема, на речі, документи, предмети, які було виявлено та вилучено 04 лютого 2019 року під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі № 130, розміром Великий 2 (ВІП) (500x360x400), що знаходиться в приміщеннях і у володінні Печерського відділення AT КБ ГЛОБУС (МФО 380526) за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В (ухвала № 757/4991/19-к від 02 лютого 2019 року) та оглянуті згідно протоколу огляду від 04 лютого 2019 року, а саме на:

• оригінал довіреності від 17 січня 2018 року гр. ОСОБА_1 , на 1 (одному) аркуші;

• оригінал довіреності від 17 січня 2018 року гр. ОСОБА_1 , на 1 (одному) аркуші;

• оригінал договору № 1111/1ДС від 15 січня 2018 року про надання в оренду індивідуального сейфу (для фізичних осіб) між ОСОБА_2 та AT КБ ГЛОБУС , на 3 (трьох) аркушах;

• 2 (дві) квитанції AT КБ ГЛОБУС від 15 січня 2018 року, на 2 (двох) аркушах;

• аркуші формату А-4, поміщені в файл, з відтиском печаток, в тому числі AT Укргазбанк (МФО 420478), ПАТ LLIANCEP , інших СГД, на 6 (шести) аркушах;

• картку реєстрації відкриття користувачами індивідуальних сейфів AT КБ ГЛОБУС , на 1 (одному) аркуші;

• печатки з відтиском ТОВ КРАФТ ПРЕСТИЖ (41070949), ТОВ СІЛЬТРЕЙД (39128161), ТОВ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ БАЗИС ГАРАНТ (40301047), ТОВ СИГУРТ (41584600), ТОВ РЕГІОНАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА (34487390), Державна Архітектурно-Будівельна Інспекція (34691086), ТОВ Промбудівництво-К (33151792), ТОВ Техенергобуд (25272797), ТОВ Крафт Престиж (41070949), ТОВ ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ГРАНД (33302822), ТОВ Нано Трейдінг (41288855), ТОВ СТРІЖАР ФАЙНЕНІШАЛ (39105804), ПП ВЕСТА-ТОРГ (39866532), ТОВ РЕФІН ЛЮКС (39087183), ТОВ ДАТРЕКС ЛТД (40806594), ТОВ ЕКСМА МАШІНЕРІ (39105825), ТОВ РОБЕКСПОРТ (39087225), ПП ФЛАІН ФЕШН (38683367), ПАТ АБ Укргазбанк (320478), Товариство з Додатковою Відповідальністю Страхова Компанія Перша ЄВРОПЕЙСЬКА (39436293), ТОВ КАПІТАЛ-2006 (34211574), ТОВ МАКС І ТРЕЙД (39189706), ТОВ ЕКО-ХОЛД (38718902), ESTE ALLІANCELP COMPANY # SL21563 , ПП ПОЛІКІМ (33639894), ТОВ ДОРАНА (39127791), ТОВ КАПІТАЛ-2006 (34211574), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ ЕКОХІМ (37778342), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА ТАКО (16507445), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ СИНТЕЗ (38865582), ТОВ ЛЕКС ПРОМОУШН (39128250), ТОВ ФІТЕКО (21594570), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ХОКЕЙНИЙ КЛУБ СІЧ (41592867), ТОВ ГРІН ФІБРА (34320219), ТОВ АГРО ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП (41332123), ТОВ МІХО УКРАЇНА (40190788), ТОВ ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ УКРЕКОСЕРВІС (41213088), ТОВ АВЕРС ІНВЕСТИНГ (40427732), ТОВ ВІКЛЕС (36010521), ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СЕРЦЕМ ДО ЛЮДЕЙ (37835285), ТОВ ДАРЕКС ВІН (39105500), СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО ПОГАСИМО КРЕДИТ (40871003), ТОВ Білоцерківський Машинобудівний Завод Ферум (35216568), ТОВ ЮСА Компані (40192696), ТОВ Інвестиційно-Фінансова Компанія Такт (40214777), ТОВ ЕНЕРГІЯ ФІНАНС (40361402), ТОВ Мультитрейд Інвест (40189971), ТОВ Транспромсоюз (34518051), ТОВ ДОРАНА (39127791), ТОВ КЛТ Плюс (41741816), ТОВ Укрспецлімітед (41741989), ТОВ Марако ЛТД (41741879), ТОВ Лотор Компані (41742008), ТОВ Майнспецгруп (41741769), ТОВ Лотор Компані (41742008), ТОВ МАРАКО ЛТД (41741879), ТОВ КОЛУМН (41430311), ТОВ Науково-Виробниче об`єднання Універсал (38846884), ТОВ Меджик Моментс (41157598), ТОВ Невістер (41519991), ТОВ Ліміт Секьюрітіз (41438970), ТОВ "МЕРІДІАНА" (41229460), ТОВ Ріфріз (41430458), ТОВ Касаї (41520174), ТОВ Дорана (39127791), ТОВ Фінансова Компанія Атлант (41390426), ТОВ Кантінс (41520043), ТОВ ЛЕКСТР (41438986), ТОВ БТТ-Україна (35235308), ТОВ Пурус (41520127), ТОВ Фінансова Компанія Прогрес (41390405), ТОВ Фінансова Компанія Імпульс (41390452), ТОВ АКБАРІС (41430526), ТОВ Реабілітаційний Центр Спортивної Медицини (35077936), ТОВ Ніка Інтерком (38673317), ПАТ Брокбізнесбанк (19357489), ПП Тревел-Центр-Україна (32156831), ТОВ Гогланд (41520153), ТОВ Виробнича Компанія Едельвейс (41173798), ТОВ АХАВА ЛТД (41430175), ТОВ Іліада ТК (41438855), ТОВ Шендр (41430278), ТОВ ПРОФІ-УКРАЇНА ЛТД (40196989), ТОВ Інвестиційно-фінансова Компанія Імпульс (41219760), ТОВ Гогланд (41520153), ТОВ Промінвестекскавація (33273087), ТОВ НАК Украгроінвест (33146337), ТОВ Науково-Виробниче об`єднання Екохім (37778342), GREEN FIBER INTERNATIONAL;

• флеш накопичувач (електронний носій) з написом Verico 04, на якій здійснено копіювання відеоматеріалів з приміщень банківської установи щодо користування індивідуальним сейфом № 130, - залишити без змін , а апеляційну скаргу власника майна ОСОБА_1 - залишити без задоволення .

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ __________________ ____________________

В.М. Лашевич Т.В. Росік І.О. Рибак

Дата ухвалення рішення 30.07.2019
Зареєстровано 16.10.2019
Оприлюднено 16.10.2019

Судовий реєстр по справі 757/5357/19-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.07.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 11.02.2019 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону