Постанова

від 26.02.2007 по справі 4-250/2007р.

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

справа № 4-250/2007 p

справа № 4-250/2007 p.

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ

УКРАЇНИ

26 лютого2007 року Суддя Ленінського районного суду м.

Кіровограда Ковтун Л.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.

Кіровограді подання Помічника прокурора м. Кіровограда юриста 1 класу Дуцар Р.

про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ :

Помічник прокурорам. Кіровограда юрист 1 класу Дуцар Р.

звернувся до суду з поданням про виїмку в філії АКБ "ІМЕКСБАНК" у м. Кіровограді документів, які

становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Стандарт-СЕА» (ЄДРПОУ

33797230).

Згідно подання, службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю

«Кіровоградський завод будівельної кераміки» (ЄДРПОУ 335797136), в період з 1

серпня 2006 року по 31 жовтня 2006 року, в м. Кіровограді, умисно, було

складено завідомо неправдиві акти приймання виконаних робіт по реконструкції

підприємства за укладеними договорами підряду за формою № КБ-2в з приватними

підприємствами «ТДК», «Стандарт СЕА» та "Шарм і К», в результаті чого з

рахунків «Кіровоградський завод будівельної кераміки» на розрахункові рахунки

вказаних підприємств було безпідставно перераховано грошові кошти, що належать

підприємству, на загальну суму 2 млн. 253 тис. 903, 55 грн. чим ТОВ

«Кіровоградський завод будівельної кераміки» заподіяно матеріальної шкоди на

вказану суму, що є тяжкими наслідками.

Згідно матеріалів юридичної справи ПП «Стандарт-СЕА"», вилученої в ДПІ

в м. Кіровограді вказаним підприємством в філії АКБ "ІМЕКСБАНК" у м.

Кіровограді 08.02.06 відкрито поточний рахунок НОМЕР_1.

Враховуючи що, з метою повного всебічного і об'єктивного дослідження

обставин та встановлення повного кола підприємств на які перераховувались кошти

за нібито виконані роботи за договорами підряду, документального оформлення і

проведення вказаних фінансово-господарських операцій та ланцюгу руху коштів між

ними, а також встановлення причетних до цього осіб, їх повноважень та порядку

розрахунків при цьому, виникла необхідність в проведенні виїмки документів по

рахунку ПП "Стандарт-СЕА" № НОМЕР_1(в українських гривнях),

відкритому в філії АКБ "ІМЕКСБАНК"

у м. Кіровограді (МФО 323798).

Помічник прокурора м. Кіровограда просить задовольнити подання.

Приймаючи до уваги те, що факти, викладенні у поданні підтверджуються

матеріалами кримінальної справи, вважаю за можливе задовольнити зазначене

подання, так як дослідження документів, що вказані у поданні і знаходяться в

філії АКБ "ІМЕКСБАНК"

у м. Кіровограді, необхідно для всебічного і повного розслідування кримінальної

справи.

Керуючись ч. 3

ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки документів які

становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП

"Стандарт-СЕА" (ЄДРПОУ 33797230 м. Кіровоград) в філії АКБ "ІМЕКСБАНК"

у м. Кіровограді (МФО 323798,

м. Кіровоград), по рахунку № НОМЕР_1(в українських гривнях) з моменту відкриття

рахунку по 31.01.2007 року, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації

серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (год, хвилин, секунд)

проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом

керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з

моменту

відкриття рахунку по  31.01.2007  року, 

з  розшифровкою   кореспондентів,  дати 

і  часу проведення та призначення

платежу по вказаному рахунку ПП "Стандарт-СЕА";

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір

банківського рахунку, корінець повідомлення

від

платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на

облік платника

податків,

страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які

мають право

отримувати

роздруківки руху коштів по рахунку ПП "Стандарт-СЕА", статутні

документи, копії паспортів

засновників

та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків,

довідку форми 4-

ОПП,

накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на

даному підприємстві;

· карток

із зразками підписів та відбитку печатки ПП "Стандарт-СЕА", що діяли

на момент відкриття рахунку по 31.01.2007 року, а також наявні копії паспортів

осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ПП

"Стандарт-СЕА";

· чеків на

отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ПП

"Стандарт-СЕА";

· договору,

та доповнень до нього, укладеного з ПП "Стандарт-СЕА" про надання

банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу

"Клієнт-Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб,

що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення

даного комплексу по 31.01.2007 року, а також документів якими зафіксовано номер

телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні

програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

· документів,

якими підтверджується звернення ПП "Стандарт-СЕА" до банківської

установи про надання інформації щодо зміни залишків на рахунку підприємства, та

документів якими підтверджуються факти передачі (надання) філії АКБ

"ІМЕКСБАНК" у м. Кіровограді, по системі "Клієнт-Банк",

інформації про зміну залишків на рахунку даного підприємства, з визначенням

номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення

даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" по 31.01.2007

року;

В разі

відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати філію АКБ "ІМЕКСБАНК"

у м. Кіровограді письмово повідомити, про причини їх відсутності та не надання

даних документів згідно постанови судді, а також надати інформацію про їх

місцезнаходження на час проведення виїмки.

Проведення виїмки доручити оперативним співробітникам

ГВПМ ДПІ в м. Кіровограді. Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду

Кіровоградської області на протязі трьох діб.