Ухвала

від 30.09.2019 по справі 757/43395/19-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1[1]

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,суддів при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 30 вересня 2019 року апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «АПК «НІКА», ТОВ «Торговий дім «КЗК», ПП «ТОРЕНД», ТОВ «ХХІ-ВІК», ТОВ «Лідерресурс», ТОВ «АПК-МОЯ РОДИНА», ТОВ «Кіровоградська зерно торгова компанія», на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 серпня 2019 року,

за участі: адвоката ОСОБА_5 ,ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках юридичних осіб, відкритих в наступних банківських установах:

- АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), та його структурних підрозділах, адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1-д: ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), адреса м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 35958836) № НОМЕР_5 , ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_6 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909), та його структурних підрозділах, адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 35958809) № НОМЕР_9 , ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_10 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_11 ;

- АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТОВ "АПК-МОЯ РОДИНА" (код ЄДРПОУ 41820300) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_14 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_15 ;

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ "АПК-МОЯ РОДИНА" (код ЄДРПОУ 41820300) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ "КЗК " (код ЄДРПОУ 38858444) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 35958836) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 35958809) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ПП "ТОРЕНД" (код ЄДРПОУ 32967848) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_35 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Не погоджуючись з таким рішенням, адвокат ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «АПК «НІКА», ТОВ «Торговий дім «КЗК», ПП «ТОРЕНД», ТОВ «ХХІ-ВІК», ТОВ «Лідерресурс», ТОВ «АПК-МОЯ РОДИНА», ТОВ «Кіровоградська зерно торгова компанія», подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 серпня 2019 року.

Щодо строку апеляційного оскарження зазначає, що жодне із підприємств не отримувало копію ухвали Печерського районного суду м. Києва в установленому законом порядку, в Єдиному державному реєстрі вона також відсутня. Підприємства дізналися про її існування тільки 02вересня 2019 року від банківської установи, 05 вересня 2019 року подано скаргу в межах строку на апеляційне оскарження.

Підприємства вважають оскаржувану ухвалу прикладом свавілля та незаконного втручання в правомірну господарську діяльність товариств з єдиною метою - створення передумов для отримання неправомірної вигоди.

Слідчий суддя оскаржуваною ухвалою вдруге наклав арешт на банківські рахунки вказаних підприємств.

Арешт всіх грошових коштів на рахунках товариства призвів до повної зупинки правомірної підприємницької діяльності товариств, які не мали і не мають жодного відношення до осіб, які могли вчинити кримінальне правопорушення, перелік яких наведено в ухвалі, є законослухняними платниками податків, своєчасно декларують та сплачують всі обов`язкові платежі, передбачені чинним законодавством України, ніколи не мали відношення до будь-якої незаконної діяльності.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив, хоча про час та місце судового засідання йому завчасно повідомлено у встановленому законом порядку, а тому колегія суддів вважає за можливе розглянути дану справу за відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, доводи адвоката, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити в повному обсязі, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ст. 395 КПК України, ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення, а у випадку якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Оскільки з матеріалів судового провадження вбачається, що клопотання прокурора про арешт майна розглянуто слідчим суддею 19 серпня 2019 року без участі власників майна, копію оскаржуваної ухвали їм не направлено, про її існування товариствам стало відомо 02 вересня 2019 року від банківської установи, 05 вересня 2019 року подано скаргу, тобто в межах строку на апеляційне оскарження.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 17 березня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42017111200000142, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Встановлено, що участь проведення незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, могли здійснювати, серед іншого, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які для прикриття незаконної діяльності використовували реквізити ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» (ЄДРПОУ 38340129), ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» (ЄДРПОУ 39566141), ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575), ТОВ«ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41394840), ТОВ «ЕТАЛОН+» (ЄДРПОУ 39605803), ТОВ «ГОЛТЕСК» (ЄДРПОУ 39589609), ПП «БЕЗПЕКА-ГРАД-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 34863932) та інших суб`єктів господарської діяльності.

За результатами проведення 06 червня 2019 року на підставі ухвал слідчих суддів обшуків житлових та нежитлових приміщень, транспортних засобів, які використовувались фігурантами кримінального провадження для виготовлення і зберігання речей та документів, які містять слідчих вчинення кримінальних правопорушень або пристосовані для їх вчинення, виявлено та вилучено, серед іншого, печатки та фінансово-господарські документи юридичних осіб ТОВ «МІРАКЛ КОМПАННІ» (ЄДРПОУ 42688853), ТОВ «ПРАЙЗ КОМПАННІ» (ЄДРПОУ 42685150), ТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40985657), ТОВ «ДОНАТС КОМПАННІ» (ЄДРПОУ 42661229), ТОВ «МІРОР КОМПАННІ» (ЄДРПОУ 42685077), ТОВ «НОРДІНГ КОМПАННІ» (ЄДРПОУ 42687760), ТОВ «АЛЬФА:КОН» (ЄДРПОУ 39408554), ТОВ «ГРУПА ПОЛІМЕР» (ЄДРПОУ 31844896), ПП «КОМПАНІЯ «БАРЕЛЬ» (ЄДРПОУ 36654030), ПП «АЛГЕС-3313» (ЄДРПОУ 36200103), ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 35958836),ТОВ «ВПК «СВЕТОЛ» (ЄДРПОУ 13771360), ПП «АЙРА-К» (ЄДРПОУ 37405787), ТОВ «ЕКО ФАЛЬКОН ПІВДЕНЬ» (ЄДРПОУ 40096936), ПП «ГРАНДСТРОЙ» (ЄДРПОУ 36390430), ТОВ «ЄДИНА СИСТЕМА» (ЄДРПОУ 24711556), ТОВ «УНІВЕРСАЛ-КРОП» (ЄДРПОУ 41180765), ТОВ «УКРХІМЕКС-Т» (ЄДРПОУ 37867710), ПП «ЕКСІМНАФТА» (ЄДРПОУ 36514059), ПП «ОЛІВДЕ» (ЄДРПОУ 36654219), ТОВ «ФІШ РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 41458489), ТОВ «ПОЛІМЕКСГРУП 11» (ЄДРПОУ 37867788), ТОВ «СІДАК-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40190149) ТОВ «ЗЛАТОФАРБА» (ЄДРПОУ 40375098) ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС» (ЄДРПОУ 40876237) ПП «БК МАСТЕР СТРОЙ» (ЄДРПОУ 40224979) ТОВ «УКРВТОРМЕТГРУПП» (ЄДРПОУ 37471116) ТОВ «АПК-МОЯ РОДИНА» (ЄДРПОУ 41820300) ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КЗК» (ЄДРПОУ 38858444) ТОВ «ЛІДЕРРЕСУРС» (ЄДРПОУ 35958809) ПП «ТОРЕНД» (ЄДРПОУ 32967848) ТОВ «ХХІ-ВІК» (ЄДРПОУ 32967649) ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ НІКА» (ЄДРПОУ 13761835) ОСОБА_11 ( НОМЕР_39 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_40 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_14 (2065415907).

Прокурор вказує, що група осіб, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649), ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835), ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 35958836), ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 35958809), ТОВ "АПК-МОЯ РОДИНА" (код ЄДРПОУ 41820300), ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ "КЗК " (код ЄДРПОУ 38858444), ПП "ТОРЕНД" (код ЄДРПОУ 32967848) здійснюють діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг.

Крім того, зазначає, що кошти, розміщені на рахунках вказаних підприємств, є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, у зв`язку з чим кошти, розміщені рахунках підприємств, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

15 серпня 2019 року прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення решту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АПК «НІКА», ТОВ «Торговий дім «КЗК», ПП «ТОРЕНД», ТОВ «ХХІ-ВІК», ТОВ «Лідерресурс», ТОВ «АПК-МОЯ РОДИНА», ТОВ «Кіровоградська зерно торгова компанія», відкритих в банківських установах, в частині видатків коштів.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 серпня 2019 року вказане клопотання задоволено.

Відповідно до вимогст. 41 Конституції Україникожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу доЄвропейської конвенції з прав людинипередбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Задовольняючи клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 42017111200000142 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АПК «НІКА», ТОВ «Торговий дім «КЗК», ПП «ТОРЕНД», ТОВ «ХХІ-ВІК», ТОВ «Лідерресурс», ТОВ «АПК-МОЯ РОДИНА», ТОВ «Кіровоградська зерно торгова компанія», відкритих у відповідних банківських установах слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання,дослідив матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а відтак з метою збереження речових доказів (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст.94,132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Однак, зазначених вимог закону слідчий та слідчий суддя не дотрималися.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч.ч. 2, 3ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів і накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Відповідно дост. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається, із наданих прокурором до клопотання матеріалів, а саме з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження здійснюється за ознакамикримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України, проте, відомості в ньому відсутні відомості щодо ТОВ «АПК «НІКА», ТОВ «Торговий дім «КЗК», ПП «ТОРЕНД», ТОВ «ХХІ-ВІК», ТОВ «Лідерресурс», ТОВ «АПК-МОЯ РОДИНА», ТОВ «Кіровоградська зерно торгова компанія» та їхнє відношення до кримінальногопровадження № 42017111200000142.

Враховуючи зазначене, а також те, що за матеріалами, які додані до клопотання прокурора, відсутні докази, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АПК «НІКА», ТОВ «Торговий дім «КЗК», ПП «ТОРЕНД», ТОВ «ХХІ-ВІК», ТОВ «Лідерресурс», ТОВ «АПК-МОЯ РОДИНА», ТОВ «Кіровоградська зерно торгова компанія» набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичними особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають вимогамст. 98 КПК України, що свідчить про формальність винесеної постанови слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 від 14 червня 2019 року про визнання грошових коштів речовими доказами.

Також колегія суддів звертає увагу на те, що ні слідчий в клопотанні, ні слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення відповідно ст.ст. 171,173 КПК України, не оцінили розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінальногопровадження, а також наслідки арешту майна для зазначених товариств та виконання ними своїх договірних зобов`язань з іншими суб`єктами.

На підставі викладених обставин, які свідчать про неповноту та однобічність судового розгляду, ухвала слідчого судді про накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунках ТОВ «АПК «НІКА», ТОВ «Торговий дім «КЗК», ПП «ТОРЕНД», ТОВ «ХХІ-ВІК», ТОВ «Лідерресурс», ТОВ «АПК-МОЯ РОДИНА», ТОВ «Кіровоградська зерно торгова компанія» підлягає скасуванню як незаконна, а апеляційна скарга - задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора , за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.170,171,173,309,376,404,405,407,422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «АПК «НІКА», ТОВ «Торговий дім «КЗК», ПП «ТОРЕНД», ТОВ «ХХІ-ВІК», ТОВ «Лідерресурс», ТОВ «АПК-МОЯ РОДИНА», ТОВ «Кіровоградська зерно торгова компанія», - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 серпня 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках юридичних осіб, відкритих в наступних банківських установах:

- АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), та його структурних підрозділах, адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1-д: ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), адреса м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 35958836) № НОМЕР_5 , ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_6 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909), та його структурних підрозділах, адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 35958809) № НОМЕР_9 , ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_10 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_11 ;

- АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТОВ "АПК-МОЯ РОДИНА" (код ЄДРПОУ 41820300) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_14 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_15 ;

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ "АПК-МОЯ РОДИНА" (код ЄДРПОУ 41820300) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ "КЗК " (код ЄДРПОУ 38858444) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 35958836) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 35958809) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ПП "ТОРЕНД" (код ЄДРПОУ 32967848) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_35 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках юридичних осіб, відкритих в наступних банківських установах:

- АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), та його структурних підрозділах, адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1-д: ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), адреса м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 35958836) № НОМЕР_5 , ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_6 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909), та його структурних підрозділах, адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 35958809) № НОМЕР_9 , ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_10 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_11 ;

- АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТОВ "АПК-МОЯ РОДИНА" (код ЄДРПОУ 41820300) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_14 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_15 ;

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ "АПК-МОЯ РОДИНА" (код ЄДРПОУ 41820300) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ "КЗК " (код ЄДРПОУ 38858444) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 35958836) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 35958809) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ПП "ТОРЕНД" (код ЄДРПОУ 32967848) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_35 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, - відмовити.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_16 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11сс/824/5390/2019 Слідчий суддя в 1-ій інстанції: ОСОБА_17

Категорія ст.170 КПК Доповідач ОСОБА_16