Ухвала

від 12.07.2019 по справі 757/32548/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32548/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-1: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-2: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-3: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-4: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-5: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-6: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-7: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-8: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-9: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-10: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-11: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-12: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-13: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-14: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-15: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-16: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-17: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-18: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-19: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-20: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-21: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-22: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-23: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-24: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-25: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-26: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000472, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформації за період часу з 01.05.2014 року по 01.04.2018 року в електронному (у форматі «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по рахунках із обов`язковим зазначенням залишку коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишку коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишку коштів станом на 12.07.2019 року, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період часу з моменту відкриття рахунків по 12.07.2019 року; документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунків, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період часу з моменту відкриття рахунків по 12.07.2019 року; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період часу з моменту відкриття рахунку по 12.07.2019 року; документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишку коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишку коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишку коштів станом на 12.07.2019 року, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період часу з моменту відкриття рахунків по 12.07.2019 року; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами; інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому-передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 12.07.2019 року по наступним рахункам: рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі особа, у володінні якої знаходяться речі та документи 1; ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_1 ); рахунок № НОМЕР_4 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні Філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі особа, у володінні якої знаходяться речі та документи 2; ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; адреса: АДРЕСА_2 ); рахунків №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі особа, у володінні якої знаходяться речі та документи 3; ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; адреса: АДРЕСА_3 ); рахунок № НОМЕР_10 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні Дніпропетровської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі особа, у володінні якої знаходяться речі та документи 4; ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; адреса: АДРЕСА_4 ); рахунок № НОМЕР_12 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі особа, у володінні якої знаходяться речі та документи 5; НОМЕР_13 ; адреса: АДРЕСА_5 ); рахунок № НОМЕР_14 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі особа, у володінні якої знаходяться речі та документи 6; адреса: АДРЕСА_6 ); рахунків Дніпропетровського ВП № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі особа, у володінні якої знаходяться речі та документи 7; ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; адреса: АДРЕСА_7 ); № НОМЕР_18 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі особа, у володінні якої знаходяться речі та документи 8; ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; адреса: АДРЕСА_8 ); №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , 265051054, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі особа, у володінні якої знаходяться речі та документи 9; ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; адреса: АДРЕСА_9 ); №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі особа, у володінні якої знаходяться речі та документи 10; ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; адреса: АДРЕСА_10 ); № 2650201710219, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (далі особа, у володінні якої знаходяться речі та документи 11; ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; адреса: АДРЕСА_11 ); № НОМЕР_30 , що перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (далі особа, у володінні якої знаходяться речі та документи 12; ЄДРПОУ НОМЕР_31 ; адреса: АДРЕСА_10 ); № НОМЕР_32 , що перебувають у володінні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Києві (далі особа, у володінні якої знаходяться речі та документи 13; ЄДРПОУ НОМЕР_33 ; адреса: АДРЕСА_12 ); № 26500062320001, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (далі особа, у володінні якої знаходяться речі та документи 14; ЄДРПОУ НОМЕР_34 ; адреса: АДРЕСА_13 ); №№ 26502301815501, 26509010044163, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (далі особа, у володінні якої знаходяться речі та документи 15; ЄДРПОУ НОМЕР_35 ; адреса: АДРЕСА_14 ); №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , що перебувають у володінні Печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (далі особа, у володінні якої знаходяться речі та документи 16; ЄДРПОУ НОМЕР_38 ; адреса: АДРЕСА_15 ); №№ НОМЕР_39 , 26002085980000, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (далі особа, у володінні якої знаходяться речі та документи 17; ЄДРПОУ НОМЕР_40 ; адреса: АДРЕСА_16 ); № НОМЕР_41 , що перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (далі особа, у володінні якої знаходяться речі та документи 18; ЄДРПОУ НОМЕР_42 ; адреса: АДРЕСА_17 ); №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (далі особа, у володінні якої знаходяться речі та документи 19; ЄДРПОУ НОМЕР_45 ; адреса: АДРЕСА_18 ); №№ 26502001319010, 26029001319010, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (далі особа, у володінні якої знаходяться речі та документи 20; ЄДРПОУ НОМЕР_46 ; адреса: АДРЕСА_19 ); № 26506300277319, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі особа, у володінні якої знаходяться речі та документи 21; ЄДРПОУ НОМЕР_47 ; адреса: АДРЕСА_20 ); № НОМЕР_48 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (далі особа, у володінні якої знаходяться речі та документи 22; ЄДРПОУ НОМЕР_49 ; адреса: АДРЕСА_21 ); № НОМЕР_50 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (далі особа, у володінні якої знаходяться речі та документи 23; ЄДРПОУ НОМЕР_51 ; 380515, адреса: АДРЕСА_22 ); № НОМЕР_52 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (далі особа, у володінні якої знаходяться речі та документи 24; адреса: АДРЕСА_23 ); № 26504700360452, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (далі особа, у володінні якої знаходяться речі та документи 25; ЄДРПОУ НОМЕР_53 ; адреса: АДРЕСА_24 ); № 26509002016065, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (далі особа, у володінні якої знаходяться речі та документи 26; ЄДРПОУ НОМЕР_54 ; адреса: АДРЕСА_25 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000472 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, під час якого для встановлення обставин кримінальних правопорушень, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_1 ); Філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; адреса: АДРЕСА_3 ); Дніпропетровської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; адреса: АДРЕСА_4 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ23697280; адреса: АДРЕСА_5 ); ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; адреса: АДРЕСА_7 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; адреса: АДРЕСА_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; адреса: АДРЕСА_9 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; адреса: АДРЕСА_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; адреса: АДРЕСА_11 ); ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ; адреса: АДРЕСА_10 ); Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Києві (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ; адреса: АДРЕСА_12 ); ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ; адреса: АДРЕСА_13 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ; адреса: АДРЕСА_14 ); Печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ; адреса: АДРЕСА_15 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ; адреса: АДРЕСА_16 ); АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ; адреса: АДРЕСА_17 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ; адреса: АДРЕСА_18 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ; адреса: АДРЕСА_19 ); Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ; адреса: АДРЕСА_20 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ; адреса: АДРЕСА_21 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ; 380515, адреса: АДРЕСА_22 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (адреса: АДРЕСА_23 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ; адреса: АДРЕСА_24 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ; адреса: АДРЕСА_25 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представників Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Дніпропетровської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 (; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Києві; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; Печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000472 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що Національним банком України проведено планову виїзну перевірку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з окремих питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення станом на 01.04.2018 року за період діяльності з 01.05.2014 року по 01.04.2018 року.

Так, 20.01.2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкрив Дніпропетровському відокремленому підрозділу № НОМЕР_55 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) поточний рахунок № НОМЕР_16 на підставі заяви про відкриття поточного рахунку до Договору про надання банківських послуг (комплексний) клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № BCCS 1313 від 20.01.2017 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що Дніпропетровським ВП № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з рахунку № НОМЕР_16 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 28.02.2017 року по 10.08.2017 року здійснено зняття готівкових коштів на загальну суму 218 049 800,00 грн. з призначенням платежу «готівка для виплати грошових переказів фізичним особам».

При цьому кошти, які надходили на поточний рахунок Дніпропетровському ВП № НОМЕР_55 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » в подальшому були отримані довіреними особами готівкою у той же або найближчі робочі дні майже в повному обсязі.

Крім того, у контрагентів Дніпропетровського ВП № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » встановлені часті зміни в установчих документах, зокрема, пов`язані із зміною засновників та керівників та розмір статутного капіталу ПП « ОСОБА_6 » становить 300 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1 000 грн.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів щодо відкриття рахунків, руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР-адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_1 ); Філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; адреса: АДРЕСА_3 ); Дніпропетровської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; адреса: АДРЕСА_4 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ23697280; адреса: АДРЕСА_5 ); ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; адреса: АДРЕСА_7 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; адреса: АДРЕСА_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; адреса: АДРЕСА_9 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; адреса: АДРЕСА_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; адреса: АДРЕСА_11 ); ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ; адреса: АДРЕСА_10 ); Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Києві (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ; адреса: АДРЕСА_12 ); ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ; адреса: АДРЕСА_13 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ; адреса: АДРЕСА_14 ); Печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ; адреса: АДРЕСА_15 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ; адреса: АДРЕСА_16 ); АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ; адреса: АДРЕСА_17 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ; адреса: АДРЕСА_18 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ; адреса: АДРЕСА_19 ); Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ; адреса: АДРЕСА_20 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ; адреса: АДРЕСА_21 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ; 380515, адреса: АДРЕСА_22 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (адреса: АДРЕСА_23 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ; адреса: АДРЕСА_24 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ; адреса: АДРЕСА_25 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, які перебувають у володінні Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_1 ); Філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; адреса: АДРЕСА_3 ); Дніпропетровської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; адреса: АДРЕСА_4 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ23697280; адреса: АДРЕСА_5 ); ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; адреса: АДРЕСА_7 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; адреса: АДРЕСА_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; адреса: АДРЕСА_9 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; адреса: АДРЕСА_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; адреса: АДРЕСА_11 ); ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ; адреса: АДРЕСА_10 ); Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Києві (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ; адреса: АДРЕСА_12 ); ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ; адреса: АДРЕСА_13 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ; адреса: АДРЕСА_14 ); Печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ; адреса: АДРЕСА_15 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ; адреса: АДРЕСА_16 ); АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ; адреса: АДРЕСА_17 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ; адреса: АДРЕСА_18 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ; адреса: АДРЕСА_19 ); Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ; адреса: АДРЕСА_20 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ; адреса: АДРЕСА_21 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ; 380515, адреса: АДРЕСА_22 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (адреса: АДРЕСА_23 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ; адреса: АДРЕСА_24 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ; адреса: АДРЕСА_25 ), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; адреса: АДРЕСА_3 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ23697280; адреса: АДРЕСА_5 ); ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; адреса: АДРЕСА_7 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; адреса: АДРЕСА_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; адреса: АДРЕСА_9 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; адреса: АДРЕСА_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; адреса: АДРЕСА_11 ); ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ; адреса: АДРЕСА_10 ); ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ; адреса: АДРЕСА_13 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ; адреса: АДРЕСА_14 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ; адреса: АДРЕСА_16 ); АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ; адреса: АДРЕСА_17 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ; адреса: АДРЕСА_18 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ; адреса: АДРЕСА_19 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ; адреса: АДРЕСА_21 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ; 380515, адреса: АДРЕСА_22 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (адреса: АДРЕСА_23 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ; адреса: АДРЕСА_24 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ; адреса: АДРЕСА_25 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_1 ); Філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; адреса: АДРЕСА_2 ); Дніпропетровської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; адреса: АДРЕСА_4 ); Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Києві (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ; адреса: АДРЕСА_12 ); Печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ; адреса: АДРЕСА_15 ); Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ; адреса: АДРЕСА_20 ), що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Відтак, слідчий суддя вважає, що оскільки слідчий просить надати доступ до документів, які перебувають у філії, що не має статусу юридичної особи, то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000472, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 року, задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019000000000472 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформації в електронному (у форматі «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по рахунках із обов`язковим зазначенням залишку коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишку коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишку коштів станом на 12.07.2019 року, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період часу з моменту відкриття рахунків по 12.07.2019 року; документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунків, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період часу з моменту відкриття рахунків по 12.07.2019 року; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період часу з моменту відкриття рахунку по 12.07.2019 року; документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишку коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишку коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишку коштів станом на 12.07.2019 року, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період часу з моменту відкриття рахунків по 12.07.2019 року; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами; інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому-передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 12.07.2019 року по наступним рахункам: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; адреса: АДРЕСА_3 ); рахунок № НОМЕР_12 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ23697280; адреса: АДРЕСА_5 ); рахунок № НОМЕР_14 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_6 ); рахунків Дніпропетровського ВП № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; адреса: АДРЕСА_7 ); № НОМЕР_18 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; адреса: АДРЕСА_8 ); №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_56 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; адреса: АДРЕСА_9 ); №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; адреса: АДРЕСА_10 ); № НОМЕР_57 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; адреса: АДРЕСА_11 ); № НОМЕР_30 , що перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ; адреса: АДРЕСА_10 ); № НОМЕР_58 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ; адреса: АДРЕСА_13 ); №№ НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ; адреса: АДРЕСА_14 ); №№ НОМЕР_39 , 26002085980000, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ; адреса: АДРЕСА_16 ); № НОМЕР_41 , що перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ; адреса: АДРЕСА_17 ); №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ; адреса: АДРЕСА_18 ); №№ НОМЕР_61 , 26029001319010, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ; адреса: АДРЕСА_19 ); № 2650631111501, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ; адреса: АДРЕСА_21 ); № НОМЕР_50 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ; 380515, адреса: АДРЕСА_22 ); № НОМЕР_52 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (адреса: АДРЕСА_23 ); № НОМЕР_62 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ; адреса: АДРЕСА_24 ); № НОМЕР_63 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ; адреса: АДРЕСА_25 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 22 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/32548/19-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »

12.07.2019 року