Ухвала

від 17.10.2019 по справі 591/2250/19

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 591/2250/19

Провадження № 1-кс/591/4570/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42017201010000275 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження 12.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017201010000275 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.2; ст.382 ч.1; ст.190 ч.1; ст.356; ст.191 ч.4; ст.364 ч.2; ст.364-1 ч.1; ст.197-1 ч.1 КК України щодо неправомірних дій посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В дане кримінальне провадження об`єднано ряд кримінальних проваджень, розпочатих за зверненнями Народного депутата України ОСОБА_4 , КУ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської обласної ради та громадян ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , щодо порушення службовими особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимог чинного законодавства та постанови НКРЕКП при здійсненні обліку природного газу, а також безпідставного примушування підприємців до придбання газу у ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за зверненням Народного депутата України ОСОБА_7 щодо зловживання ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм монопольним становищем, зокрема включення до квитанцій вартості послуг, включених до тарифу або оплачених за рахунок субсидій, перешкоджання суб`єктам господарювання у здійсненні їх господарської діяльності, самовільного використання.

В ході проведення аналізу руху коштів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регулярно здійснюють перерахування значних сум грошових коштів на рахунки ряду суб`єктів господарювання за сумнівні роботи, виконання яких не може довести виконавець (надання юридичних послуг, надання послуг з діловодства), передбачені документи, що підтверджують їх виконання, відсутні, в ході обшуку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлені не були та виконавець не може їх надати.

В ході досудового розслідування виникли підстави вважати, що дані суб`єкти господарювання хоча офіційно і не мають відношення один до одного, але можуть бути пов`язані між собою фактично та створюватися з метою виводу з обороту бюджетних коштів. В такому випадку податкову звітність даних суб`єктів може подавати одна і таж особа.

Отримана інформація може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення. Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №42017201010000275, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовийдоступ доречей ідокументів,що знаходятьсяу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,розташованої заадресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей про IP-адреси та електронних адрес користувачів, з яких подається податкова звітність та ВМД суб`єктами господарювання:

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 .

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 .

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 .

?ФОП ОСОБА_13 - ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований в АДРЕСА_4 .

?ПП " ОСОБА_14 " - ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 .

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " - ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 .

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " - ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 .

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " - ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 , директор та власник ОСОБА_15 .

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 , засновник ОСОБА_16

?ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 , зареєстровано 16.06.2019 припинено 31.01.2019);

?ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 );

?ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_12 );

?ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_13 , АДРЕСА_13 , зареєстровано 24.05.2018 припинено 29.05.2019);

?ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_14 , АДРЕСА_14 );

?ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_15 , АДРЕСА_15 );

?ФОП ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_16 , АДРЕСА_16 );

?ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_17 , АДРЕСА_17 );

?ФОП ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_18 , АДРЕСА_18 ;

?ФОП ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_19 , АДРЕСА_19 );

?ФОП ОСОБА_27 ( АДРЕСА_20 );

?ФОП ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_20 , АДРЕСА_21 );

?ФОП ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_21 , АДРЕСА_22 );

?ФОП ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_22 , АДРЕСА_23 )

за період з 01.01.2016 по 15.10.2019 з можливістю ознайомитися з даними відомостями вилучити їх в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_31 -Когер