ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

УХВАЛА

Справа № 591/2250/19

Провадження № 1-кс/591/4570/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря - Могиленець А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області Ващенко О.О. у кримінальному провадженні №42017201010000275 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби у Сумській області, розташованої за адресою: м.Суми, віл. Іллінська, 13 .

Слідчий вважає, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження 12.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017201010000275 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.2; ст.382 ч.1; ст.190 ч.1; ст.356; ст.191 ч.4; ст.364 ч.2; ст.364-1 ч.1; ст.197-1 ч.1 КК України щодо неправомірних дій посадових осіб ПАТ Сумигаз . В дане кримінальне провадження об`єднано ряд кримінальних проваджень, розпочатих за зверненнями Народного депутата України ОСОБА_1 , КУ Сумський обласний фонд підтримки підприємництва Сумської обласної ради та громадян ОСОБА_2 і ОСОБА_3 , щодо порушення службовими особи ПАТ Сумигаз вимог чинного законодавства та постанови НКРЕКП при здійсненні обліку природного газу, а також безпідставного примушування підприємців до придбання газу у ТОВ Сумигаззбут і ТОВ РГК Трейдінг та за зверненням Народного депутата України Деркача А.Л. щодо зловживання ПАТ Сумигаз своїм монопольним становищем, зокрема включення до квитанцій вартості послуг, включених до тарифу або оплачених за рахунок субсидій, перешкоджання суб`єктам господарювання у здійсненні їх господарської діяльності, самовільного використання.

В ході проведення аналізу руху коштів встановлено, що ТОВ Проектгазбуд та ТОВ "СМП "ПРОЕКТГАЗБУД" регулярно здійснюють перерахування значних сум грошових коштів на рахунки ряду суб`єктів господарювання за сумнівні роботи, виконання яких не може довести виконавець (надання юридичних послуг, надання послуг з діловодства), передбачені документи, що підтверджують їх виконання, відсутні, в ході обшуку на ТОВ Проектгазбуд виявлені не були та виконавець не може їх надати.

В ході досудового розслідування виникли підстави вважати, що дані суб`єкти господарювання хоча офіційно і не мають відношення один до одного, але можуть бути пов`язані між собою фактично та створюватися з метою виводу з обороту бюджетних коштів. В такому випадку податкову звітність даних суб`єктів може подавати одна і таж особа.

Отримана інформація може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення. Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42017201010000275 , а саме: Ващенку Олександру Олександровичу, Сибільову Олександру Валерійовичу, Приходченку Олексію Володимировичу, Подгорному Богдану Олександровичу, Бережному Роману Олександровичу, Іщенко Юлії Володимирівні тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Державної фіскальної служби у Сумській області, розташованої за адресою: м. Суми, віл. Іллінська, 13, а саме: до відомостей про IP-адреси та електронних адрес користувачів, з яких подається податкова звітність та ВМД суб`єктами господарювання:

?ТОВ "Проектгазбуд" - ЄДРПОУ 40750222, м. Суми, площа Привокзальна, буд. 9.

ТОВ "СМП "ПРОЕКТГАЗБУД" - ЄДРПОУ 41113044, м. Суми, площа Привокзальна, буд. 9.

ТОВ "АРІНА ЛТД" - ЄДРПОУ 41648055, м. Дніпро, проспект Б. Хмельницького, 180.

?ФОП ОСОБА_4 - ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований в АДРЕСА_1 .

ПП "ТЕПЛОЕНЕРГОЕФЕКТ" - ЄДРПОУ 34895058, м. Дніпро, вул. Шинна, буд. 4.

ТОВ "ГАЗСЕРВІСКОМПАНІ" - ЄДРПОУ 41069467, м. Дніпро, вул. Болгарська, буд. 1.

ТОВ "ГАЗПРОММОНТАЖ" - ЄДРПОУ 38530643, м. Дніпро, вул. Володарського, буд. 15.

?ТОВ "Хіт-Компані" - ЄДРПОУ 34362180, м. Дніпро, вул. Виробнича, буд. 23, директор та власник ОСОБА_5 .

?ТОВ "РГК Трейдінг" - ЄДРПОУ 38863790, м. Київ, вул. Мечникова, 2А, засновник ОСОБА_6

?ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , зареєстровано 16.06.2019 припинено 31.01.2019);

?ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 );

?ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 );

?ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , зареєстровано 24.05.2018 припинено 29.05.2019);

?ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 );

?ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 );

?ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 );

?ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 );

?ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ;

?ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 );

?ФОП ОСОБА_17 (ІПН2828409701, АДРЕСА_12 );

?ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 , АДРЕСА_13 );

?ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13 , АДРЕСА_14 );

?ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_14 , АДРЕСА_15 )

за період з 01.01.2016 по 15.10.2019 з можливістю ознайомитися з даними відомостями вилучити їх в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області Ващенко О.О.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер

Дата ухвалення рішення 17.10.2019
Оприлюднено 18.10.2019

Судовий реєстр по справі 591/2250/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.11.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 22.10.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 22.10.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 22.10.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 22.10.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 22.10.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 17.10.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 26.09.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 26.09.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 26.09.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 26.09.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 26.09.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 26.09.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 20.09.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 16.09.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 30.08.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 591/2250/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону