Ухвала

від 03.10.2019 по справі 751/2438/19

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/2438/19

Провадження №1-кс/751/2073/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про вирішення долі речових доказів,

встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить вирішити долю речових доказів, у кримінальному провадженні № 32018270000000078, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження та в банківській скриньці ПАТ «Укрексімбанк».

Клопотання обґрунтовується тим, що до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області з оперативного управління ГУ ДФС у Чернігівській області 29.09.2018 надійшли матеріали перевірки ПрАТ «Новгород-Сіверський сирзавод» (код ЄДРПОУ 448077), згідно яких невстановлені особи, які фактично контролюють діяльність та використовують реквізити СВК «Новгород-Сіверське молоко» (код ЄДРПОУ 37785826) , протягом 2013 2018 років сприяли службовим особам ПрАТ «Новгород-Сіверський сирзавод» (код ЄДРПОУ 448077) в умисному ухиленні від сплати податку на додану вартість в сумі 4 736 807 грн., шляхом безпідставного відображення безтоварних операцій з реалізації в адресу ПрАТ «Новгород-Сіверський сирзавод» молока, виробником якого рахується СВК «Новгород-Сіверське молоко», у якого фактично відсутні необхідні виробничі та трудові ресурси, в т.ч. велика рогата худоба (корови).

18.01.2019 на підставі ухвал слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 27.12.2018, проведено обшуки приміщень за адресами Чернігівська область, місто Семенівка, вулиця Шевченка, 3, село Залізний Міст, Семенівського району Чернігівської області на земельній ділянці з кадастровим номером 7424784002:01:001:0100, Київська область, Васильківський район, с.Данилівка, вулиця Перемоги, 7, Чернігівська область, м. Новгород-Сіверський, вулиця Залінійна, 21-А, м. Київ, вулиця Оболонська Набережна, 19, корпус 5, літера А, нежилі приміщення з № 1 по № 8 (групи приміщень № 22), з № 1 по № 7 (групи приміщень № 21) в ході яких вилучено чорнові записи та документи.

19.04.2019 винесено постанову якою визнано та приєднано в якості речових доказів до кримінального провадження № 32018270000000078 документи та чорнові записи вилучені 18.01.2019 в ході проведення обшуків.

За результатами досудового розслідування не здобуто даних, які б вказували на наявність складу злочину умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), вчинене в особливо великих або у значних розмірах службовими особами ПрАТ «Новгород-Сіверський сирзавод».

Враховуючи, що в ході досудового розслідування проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на збирання, перевірку та оцінку доказів, які стосуються цього провадження, обставин можливого безпідставного відображення безтоварних операцій за 2013-2018 роки, однак даних щодо вчинення кримінального правопорушення не встановлено, 24.05.2019 кримінальне провадження № 32018270000000078 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, а речові докази залишено в матеріалах кримінального провадження до остаточного прийняття рішення про долю речових доказів судом.

Постанова про закриття кримінального провадження у термін, встановлений ст. ст. 284, 303-304 КПК України, та на даний час, ніким не оскаржена, а також не скасована прокурором або судом.

Слідчий та представники власників майна в судове засідання не з`явились.

У відповідності до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та матеріали подані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає поверненню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про долю речових доказів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

У відповідності до п. 3 ч. 6 ст. 100 КПК України, - речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.100, 171-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Речові докази, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 32018270000000078 від 27.09.2018, а саме:

1. чорнові записи та документи на паперових носіях вилучені 18.01.2019 під час обшуку за адресою Чернігівська область, місто Семенівка, вулиця Шевченка, 3, повернути володільцю СВК «Новгород-Сіверське молоко» (код ЄДРПОУ 37785826);

2. чорнові записи та документи на паперових носіях вилучені 18.01.2019 під час обшуку приміщень, будівель та споруд розташованих в селі Залізний Міст, Семенівського району Чернігівської області на земельній ділянці з кадастровим номером 7424784002:01:001:0100, повернути володільцю ПСП «Степанич» (код ЄДРПОУ 32288891);

3. документи на паперових носіях вилучені 18.01.2019 під час обшуку приміщень за адресою Чернігівська область, м. Новгород-Сіверський, вулиця Залінійна, 21-А, повернути володільцям СВК «Новгород-Сіверське молоко» (код ЄДРПОУ 37785826) та ПрАТ «Новгород-Сіверський сирзавод» (код ЄДРПОУ 448077);

4. документи на паперових носіях та електронних носіях (однин флеш-накопичувач «Kingston DataTraveler 16 Gb» сірого кольору, однин флеш-накопичувач «Kingston DT GE9 16 Gb» золотистого кольору, однин флеш-накопичувач «SP Silicon Power 16 Gb» сірого кольору) вилучені 18.01.2019 під час обшуку приміщень за адресою м. Київ, вулиця Оболонська Набережна, 19, корпус 5, літера А, нежилі приміщення з № 1 по № 8 (групи приміщень № 22), з № 1 по № 7 (групи приміщень № 21), повернути володільцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Слідчий cуддя ОСОБА_1