Постанова

від 26.02.2007 по справі 4-243/2007р.

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

справа № 4-243/2007 p.

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УК РАЇНИ

26 лютого2007 року Суддя Ленінського районного суду м . Кіровограда Ковтун Л.М. розгл янувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровограді по дання Помічника прокурора м. Кіровограда юриста 1 класу Ду цар Р. про проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Помічник прокурора м . Кіровограда юрист 1 класу Дуц ар Р. звернувся до суду з подан ням про виїмку в ВАТ "Мегабанк " документів, які становлять б анківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Шарм і К» (Є ДРПОУ 33254329).

Згідно подання, служб овими особами товариства з о бмеженою відповідальністю « Кіровоградський завод будів ельної кераміки» (ЄДРПОУ 335797136), в період з 1 серпня 2006 року по 31 ж овтня 2006 року, в м. Кіровограді, умисно, було складено завідо мо неправдиві акти приймання виконаних робіт по реконстр укції підприємства за укладе ними договорами підряду за ф ормою № КБ-2в з приватними підп риємствами «ТДК», «Стандарт СЕА» та "Шарм і К», в результат і чого з рахунків «Кіровогра дський завод будівельної кер аміки» на розрахункові рахун ки вказаних підприємств було безпідставно перераховано г рошові кошти, що належать під приємству, на загальну суму 2 м лн. 253 тис. 903, 55 грн. чим ТОВ «Кіров оградський завод будівельно ї кераміки» заподіяно матері альної шкоди на вказану суму , що є тяжкими наслідками.

Згідно матеріалів юри дичної справи ПП «Шарм і К», ви лученої в ДПІ в м. Кіровограді вказаним підприємством в Кі ровоградській філії ЗАТ КБ "П риватбанк" 06.12.04 відкрито поточ ний рахунок № 26000060065844.

Враховуючи що, з метою по вного всебічного і об'єктивн ого дослідження обставин та встановлення повного кола пі дприємств на які перераховув ались кошти за нібито викона ні роботи за договорами підр яду, документального оформле ння і проведення вказаних фі нансово-господарських опера цій та ланцюгу руху коштів мі ж ними, а також встановлення п ричетних до цього осіб, їх пов новажень та порядку розрахун ків при цьому, виникла необхі дність в проведенні виїмки д окументів по рахунку ПП "Шарм і К" № 26000060065844 (в українських гривн ях), відкритому в Кіровоградс ькій філії ЗАТ КБ "Приватбанк " (МФО 323583). Помічник прокурора м. Кіровограда просить задовол ьнити подання.

Приймаючи до уваги те, щ о факти, викладенні у поданні підтверджуються матеріалам и кримінальної справи, вважа ю за можливе задовольнити за значене подання, так як дослі дження документів, що вказан і у поданні і знаходяться в Кі ровоградській філії ЗАТ КБ "П риватбанк", необхідно для все бічного і повного розслідува ння кримінальної справи.

Керуючись ч. 3 ст. 178 КПК Ук раїни, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на про ведення виїмки документів як і становлять банківську таєм ницю відносно клієнта банку ПП "Шарм і К" (ЄДРПОУ 33254329 м. Кірово град) в Кіровоградській філі ї ЗАТ КБ "Приватбанк" (МФО 323583, м. К іровоград), по рахунку № 26000060065844 (в українських гривнях) з момен ту відкриття рахунку по 31.01.2007 ро ку, а саме:

- роздруківки руху кош тів з магнітного носія інфор мації серверу банку, з посеку ндною реєстрацією із зазначе нням часу (год, хвилин, секунд) проведення платежів, на папе ровому носії інформації заві рені підписом керівника, гол овного бухгалтера та відбитк ом печатки банку за період з

моменту відкриття рах унку по 31.01.2007 року, з розшифровк ою кореспондентів, дати і час у проведення та призначення платежу по вказаному рахунку ПП "Шарм і К";

·заяви про відкрит тя (закриття) рахунку, договір банківського рахунку, корін ець повідомлення від платник а податків про відкриття рах унку в установі банку, довідк и про взяття на облік платник а податків, страхове свідоцт во, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати р оздруківки руху коштів по ра хунку ПП "Шарм і К", статутні до кументи, копії паспортів зас новників та директорів підпр иємства, копії довідок фізич них осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (ро зпорядження) про призначення директорів та головних бухг алтерів на даному підприємст ві;

·карток із зразками пі дписів та відбитку печатки П П "Шарм і К", що діяли на момент в ідкриття рахунку по 31.01.2007 року, а також наявні копії паспорт ів осіб, яким надано право під пису та розпорядження коштам и ПП "Шарм і К";

·чеків на отримання го тівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку 1111 "Шарм і К";

·договору, та доповнен ь до нього, укладеного з ПП "Ша рм і К" про надання банківськи х послуг з використанням про грамно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документів яким и встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановле ння даного комплексу по 31.01.2007 ро ку, а також документів якими з афіксовано номер телефону че рез який здійснюється зв'язо к з сервером банку, при викори станні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

·документів, якими під тверджується звернення ПП "Ш арм і К" до банківської устано ви про надання інформації що до зміни залишків на рахунку підприємства, та документів якими підтверджуються факти передачі (надання) Кіровогра дській філії ЗАТ КБ "Приватба нк", по системі "Клієнт-Банк", ін формації про зміну залишків на рахунку даного підприємст ва, з визначенням номера абон ента, що отримував дану інфор мацію, за період з моменту вст ановлення даного програмно-т ехнічного комплексу "Клієнт- Банк" по 31.01.2007 року;

В разі відсутності будь -яких з вище перелічених доку ментів, зобов'язати Кіровогр адській філії ЗАТ КБ "Приватб анк" письмово повідомити, про причини їх відсутності та не надання даних документів зг ідно постанови судді, а також надати інформацію про їх міс цезнаходження на час проведе ння виїмки.

Проведення виїмки дор учити оперативним співробіт никам ГВПМ ДПІв м. Кіровоград і. Постанова може бути оскарж ена до апеляційного суду Кір овоградської області на прот язі трьох діб.