Постанова

від 26.02.2007 по справі 4-245/2007р.

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

справа № 4-245/2007 p.

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УК РАЇНИ

26 лютого 2007 року Суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Ковтун Л.М. розг лянувши у відкритому судовом у засіданні в м. Кіровограді п одання Помічника прокурора м . Кіровограда юриста 1 класу Ду цар Р. про проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ :

Помічник прокурора м . Кіровограда юрист 1 класу Дуц ар Р. звернувся до суду з подан ням про виїмку в ВАТ "Мегабанк " документів, які становлять б анківську таємницю відносно . клієнта банку ПП «Шарм і К» (Є ДРПОУ 33254329).

Згідно подання, службо вими особами товариства з об меженою відповідальністю «К іровоградський завод будіве льної кераміки» (ЄДРПОУ 335797136), в період з 1 серпня 2006 року по 31 жо втня 2006 року, в м. Кіровограді, у мисно, було складено завідом о неправдиві акти приймання виконаних робіт по реконстру кції підприємства за укладен ими договорами підряду за фо рмою № КБ-2в з приватними підпр иємствами «ТДК», «Стандарт С Е А» та "Шарм і К», в результаті чого з рахунків «Кіровоград ський завод будівельної кера міки» на розрахункові рахунк и вказаних підприємств було безпідставно перераховано г рошові кошти, що належать під приємству, на загальну суму 2 м лн. 253 тис. 903, 55 грн. чим ТОВ «Кіров оградський завод будівельно ї кераміки» заподіяно матері альної шкоди на вказану суму , що є тяжкими наслідками.

Згідно матеріалів юри дичної справи ПП «Шарм і К», ви лученої в ДПІ в м. Кіровограді вказаним підприємством в Кі ровоградській філії АКБ "ПРА ВЕКС-БАНК" 17.11.06 відкрито поточн ий рахунок № 2600604680956.

Враховуючи що, з метою п овного всебічного і об'єктив ного дослідження обставин та встановлення повного кола п ідприємств на які перерахову вались кошти за нібито викон ані роботи за договорами під ряду, документального оформл ення і проведення вказаних ф інансово-господарських опер ацій та ланцюгу руху коштів м іж ними, а також встановлення причетних до цього осіб, їх по вноважень та порядку розраху нків при цьому, виникла необх ідність в проведенні виїмки документів по рахунку ПП "Шар м і К" № 2600604680956 (в українських грив нях), відкритому в Кіровоград ській філії АКБ "ПРАВЕКС-БАНК " (МФО 321983). Помічник прокурора м. Кіровограда просить задовол ьнити подання.

Приймаючи до уваги те, що факти, викладенні у поданні п ідтверджуються матеріалами кримінальної справи, вважаю за можливе задовольнити заз начене подання, так як дослід ження документів, що вказані у поданні і знаходяться в Кір овоградській філії АКБ "ПРАВ ЕКС-БАНК", необхідно для всебі чного і повного розслідуванн я кримінальної справи.

Керуючись ч. 3 ст. 178 КПК Ук раїни, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на про ведення виїмки документів як і становлять банківську таєм ницю відносно клієнта банку ПП "Шарм і К" (ЄДРПОУ 33254329 м. Кірово град) в Кіровоградській філі ї АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 321983, м. Кі ровоград), по рахунку № 2600604680956 (в у країнських гривнях) з момент у відкриття рахунку по 31.01.2007 рок у, а саме:

- роздруківки руху кош тів з магнітного носія інфор мації серверу банку, з посеку ндною реєстрацією із зазначе нням часу (год, хвилин, секунд) проведення платежів, на папе ровому носії інформації заві рені підписом керівника, гол овного бухгалтера та відбитк ом печатки банку за період з м оменту відкриття рахунку по 31.01.2007 року, з розшифровкою корес пондентів, дати і часу провед ення та призначення платежу по вказаному рахунку ПП "Шарм і К";

· заяви про відкритт я (закриття) рахунку, договір б анківського рахунку, корінец ь повідомлення від платника податків про відкриття рахун ку в установі банку, довідки п ро взяття на облік платника п одатків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових кн ижок, довіреностей на осіб як і мають право отримувати роз друківки руху коштів по раху нку ПП "Шарм і К", статутні доку менти, копії паспортів засно вників та директорів підприє мства, копії довідок фізични х осіб платників податків, до відку форми 4-ОПП, накази (розп орядження) про призначення д иректорів та головних бухгал терів на даному підприємстві ;

·карток із зразками пі дписів та відбитку печатки П П "Шарм і К", що діяли на момент в ідкриття рахунку по 31.01.2007 року, а також наявні копії паспорт ів осіб, яким надано право під пису та розпорядження коштам и ПП "Шарм і К";

·чеків на отримання г отівкових коштів та платіжни х доручень по вищезазначеном у рахунку 1111 "Шарм і К";

·договору, та доповнен ь до нього, укладеного з ПП "Ша рм і К" про надання банківськи х послуг з використанням про грамно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документів яким и встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановле ння даного комплексу по 31.01.2007 ро ку, а також документів якими з афіксовано номер телефону че рез який здійснюється зв'язо к з сервером банку, при викори станні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

·документів, якими пі дтверджується звернення ПП " Шарм і К" до банківської устан ови про надання інформації щ одо зміни залишків на рахунк у підприємства, та документі в якими підтверджуються факт и передачі (надання) Кіровогр адській філії АКБ "ПРАВЕКС-БА НК", по системі "Клієнт-Банк", ін формації про зміну залишків на рахунку даного підприємст ва, з визначенням номера абон ента, що отримував дану інфор мацію, за період з моменту вст ановлення даного програмно-т ехнічного комплексу "Клієнт- Банк" по 31.01.2007 року;

В разі відсутності бу дь-яких з вище перелічених до кументів, зобов'язати Кірово градську філію АКБ "ПРАВЕКС-Б АНК" письмово повідомити, про причини їх відсутності та не надання даних документів зг ідно постанови судді, а також надати інформацію про їх міс цезнаходження на час проведе ння виїмки.

Проведення виїмки дору чити оперативним співробітн икам ГВПМ ДТП в м. Кіровограді . Постанова може бути оскарже на до апеляційного суду Кіро воградської області на протя зі трьох діб.