Ухвала

від 11.09.2019 по справі 757/48196/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48196/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12017210150000165 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , які зареєстровані на праві власності за ТОВ «КИМ» (код ЄДРПОУ 32850214).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017210150000165, зареєстрованому в ЄРДР 29.07.2017 за фактамизаволодіння коштамиТОВ «АДМТРЕЙДІНГ УКРАЇНА»шляхом обманута зловживаннядовірою,вчиненого вособливо великихрозмірах,підроблення документів,які подаютьсядля проведеннядержавної реєстраціїюридичної особи,фіктивного підприємництвата підробленнядокументів заознаками злочинів,передбаченихч.4ст.190,ч.1ст.358,ч.1ст.205-1та ч.2ст.205КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою службових осіб ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 20027449) заволоділи коштами останніх на загальну суму 39360 000 грн..

Дії щодо підроблення статутних і реєстраційних документів юридичної особи з метою її перереєстрації та подальшого використання для прикриття незаконної діяльності вчинено ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Установлено, що організаторами заволодіння коштами ТОВ «Укртек Пром», є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Зазначені особи вступивши у попередню змову з невстановленими особами перереєстрували ТОВ «Укртек Пром» на ОСОБА_6 .

Відповідно до відомостей Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором

ТОВ «Укртек Пром» є ОСОБА_6 .

Офісне приміщення за яким здійснюють свою діяльність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, 28А, офіс 157.

Відповідно до відомостей з Комунального підприємстваКиївської міськоїради «КМБТІ» нежитлові приміщення за адресою: м. Київ,

вул. Панаса Мирного, 28А, офіс 157, зареєстровані за ТОВ «КИМ» (код ЄДРПОУ 32850214)

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на обшук нежитлових приміщень у будинку за місцем здійснення діяльності

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , які зареєстровані на праві власності за ТОВ «КИМ» (код ЄДРПОУ 32850214), з метою відшукання і вилучення наступних предметів та документів в оригіналах або у разі відсутності в копіях:

-статутних, реєстраційних і фінансово-господарських документів, печаток, ключів доступу до системи керування клієнт-банком з обслуговування рахунками ТОВ «Укртек Пром» (код ЄДРПОУ 42549718);

-статутних, реєстраційних і фінансово-господарських документів, печаток, юридичних осіб, незареєстрованих за вказаною адресою;

-чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів;

-документів, які містять зразки почерку ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 ;

-комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), мобільних телефонів в яких може знаходитися інформація, яка має значення для кримінального провадження, зокрема відомості, щодо зв`язків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з іншими особами, які задіяні в злочинній схемі по шахрайському заволодінні реєстраційними, статутними та фінансово-господарськими документами та коштами ТОВ «Укртек Пром» (код ЄДРПОУ 42549718);

документів щодо незаконного збагачення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (документи щодо придбання рухомого та нерухомого майна ними, членами їх родини, близькими родичами, документи щодо відкриття рахунків ними та членами їх родини, тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48196/19-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1