Ухвала
від 26.09.2019 по справі 201/11076/19
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11076/19

Провадження № 1-кс/201/5805/2019

УХВАЛА

26 вересня 2019 року

Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровськ

у складі : головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області

ОСОБА_3 погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040650002150 від 29.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040650002150 від 29.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ФОП Подковка у період часу з травня 2019 року дотепер шахрайським шляхом під приводом отримання інвестицій у розвиток бізнесу, а саме роздрібну та оптову торгівлю текстильними товарами перебуваючи у магазині який розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Героїв, 12 заволодів майном заявника товаром в обороті та розпорядився ним на власний розсуд.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що між останньою та ОСОБА_6 був укладений шлюб у 2009 році. У ОСОБА_5 виникла ідея розвитку бізнесу який полягав у оптовій та роздрібній торгівлі новими та уживаними текстильними товарами та взуттям привезеними із за кордону переважно із країн Євросоюзу. Крім того ОСОБА_5 пояснила, що в зв`язку з тим, що остання у період з 2010 по 2016 рік займала посаду державної служби та не мала можливості здійснювати підприємницьку діяльність, було прийнято рішення про реєстрації її чоловіка ОСОБА_6 як фізичну особу підприємця з метою ведення фінансово-господарської діяльності. Після звільнення з державної служби ОСОБА_5 особисто налагоджувала зв`язок з постачальниками уживаними товару з Євросоюзу, домовлялася за розмитнення товару, здійснювала пошук контрагентів з метою реалізації товару.

В подальшому ОСОБА_5 для масштабування, підтримання достатньої кількості товару в обороті неодноразово отримувала грошові кошти від своїх родичів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 загальною кількістю 40 000 доларів США. За вказані грошові кошти було придбано текстильні товари та взуття, які зберігались на оптовому складі за адресою: АДРЕСА_1 . До того ж з допиту ОСОБА_5 було встановлено, між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 була усна домовленість щодо поділу товару в обороті у разі виникнення будь-яких форс мажорних обставин, однак її чоловік ОСОБА_6 фактично привласнив спільно набуте майно товар в обороті та не допускає ОСОБА_5 до користування та розпорядження вищевказаним майном, в зв`язку з чим у ОСОБА_5 є реальні підстави вважати, що ОСОБА_6 протиправно всупереч установленому законом порядку шахрайським шляхом привласнив товар в обороті який зберігався за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того під час досудового розслідування в якості свідків були допитані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 які в повному обсязі підтвердили покази ОСОБА_5 .

Згідно з даними інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно, будівлі та споруди що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві власності ТОВ «КООПТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 42681030).

Беручи до уваги вказані факти, маються достатні підстави вважати, у вказаному клопотанні квартирі можє знаходитись майно - нові та уживані текстильні вироби та взуття, яке було здобуто в результаті вчинення кримінального правопорушення протиправного заволодіння товару з боку ФОП « ОСОБА_9 » а також документи які стосуються розмитнення вищевказаних товарів, а саме - інвойс (COMMERCIAL INVOICE) + переклад, транспортний документ (TIR, CMR або Коносамент (Bill of lading), пакувальний лист (PACKING LIST), контракт, з додатками, сертифікат походження форми А (або іншої форми), експортна декларація, картка обліку суб`єкта імпортера або витяг, платіжки про оплату валюти по контракту, договір брокерський, транспортний, довідка від перевізника про вартість транспортних витрат до кордону України, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення.

Слідчий надав клопотання про слухання справи без участі, без застосування засобів технічної фіксації.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що за адресою, зазначеною у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ч.4 ст. 107, ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області

ОСОБА_4 , дозвіл на проведення обшуку у будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення речей та документів: нових та уживаних текстильних товарів та взуття та іншого майна яке є власністю ФОП « ОСОБА_9 », та документів які стосуються розмитнення вищевказаних товарів, а саме - інвойс (COMMERCIAL INVOICE) + переклад, транспортний документ (TIR, CMR або Коносамент (Bill of lading), пакувальний лист (PACKING LIST), контракт, з додатками, сертифікат походження форми А (або іншої форми), експортна декларація, картка обліку суб`єкта імпортера або витяг, платіжки про оплату валюти по контракт у (сканкопію), договір брокерський, транспортний, довідка від перевізника про вартість транспортних витрат до кордону України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1

СудЖовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення26.09.2019
Оприлюднено21.02.2023
Номер документу85088331
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

Судовий реєстр по справі —201/11076/19

Ухвала від 26.09.2019

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Федоріщев С. С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні