Ухвала

від 27.09.2019 по справі 201/11064/19

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11064/19

Провадження № 1-кс/201/5796/2019

УХВАЛА

27 вересня 2019 року

Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровськ

у складі : головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення, яке орендує чи займає ТОВ «Агро Сервіс Групп» (код 40299688) та ТОВ «Агро Січеслав» (40515650), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Привокзальна, будинок 3, квартири 26 та 33.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відносно громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , код ІПН НОМЕР_1 , який організував схему надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань та конвертування безготівкових грошових коштів у готівкову форму суб`єктам господарської діяльності у сфері агропромислового комплексу. Також встановлено, що ОСОБА_4 користується автомобілем марки Renault Logan 1390, синього коліру, державний номер НОМЕР_2 .

Встановлена фальсифікації усіх (первинних, бухгалтерських та усіх інших) документів на виробництво продукції агропромислового комплексу та реалізацію іх підприємствам тіньового сектору економіці з подальшою легалізацією доходів (легалізація готівкових потоків у сфері агропромислового комплексу).

Так, фіктивне підприємство заключає Договір про спільне вирощування сільгосппродукції з підприємством реального сектору економіці та власником земельної ділянки.

В подальшому, фіктивне підприємство тільки за документами проводить закупівлю продукції для вирощування сільгосппродукції (ГСМ, семена, добрива та інше), фальсифікує дані про нібито фактично вирощування сільгосппродукції у органах ДФС и Статистиці. Потім ця продукція нібито продається підприємствам реального сектору економіці, при цьому фактична продаж здійснюється за готівку тобто проходить легалізація брудних грошей.

За оперативною інформацією дана група вже сформувала за документами «сільгосппродукції» майже на 140,0 млн. грн.

З метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_4 у 2019 році придбав ТОВ «Агро Сервіс Групп» (код 40299688, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Лисопильна б. 10, кім. 27, директор ОСОБА_5 ,) та ТОВ «Агро Січеслав» (код 40515650, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Велика Діївська, б. 40, кв. 101 адреса реєстрації ОСОБА_4 , директор та кінцевий бенефіциар ОСОБА_6 ). Вказані підприємства визначені як виробники сільськогосподарської продукції. В подальшому 04.02.2019 ОСОБА_4 оформив договір оренди земельної ділянки площею 37,6138 га (кадастровий номер 6823386000:05:002:0060, яка розташована на території Малостружківській сільській ради, Новоушицького району, Хмельницької області) укладений між ТОВ «Агро Сервіс Групп» та Новоушицькою ОТГ Хмельницької області. Після оформлення земельної ділянки Фактично вказана земельна ділянка використовується місцевим фермерським господарством.

Офіс де зберігається первинна та бухгалтерська документація, а також здійснюється злочинна діяльність вказаних осіб розташований за адресою: АДРЕСА_2 (яка належить ОСОБА_7 ) та кв. АДРЕСА_3 (яка належить ОСОБА_8 )..

Засновниками ТОВ «Агро Сервіс Групп» є ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , також є ще засновником ТОВ «Агро Сервіс Групп - 2017» (код 41325645) та ТОВ «Рем-комплект-сервіс» (код 41064233).

Окрім того встановлено, що за місцем реєстрації ТОВ «Агро Сервіс Групп» за адресою: м. Дніпро, вул. Лисопильна б. 10, кім. 27 зареєстровано ще 13 підприємств, а саме: ТОВ «Ремстройпроект», код 42891545, директор ОСОБА_11 (є керівником ще 5 підприємств);ТОВ «Техкомплюс», код 42991222, директор ОСОБА_12 ;ТОВ «Лакшмі Фудс», код 42109285, директор ОСОБА_13 ;ТОВ «Вантажно-Логістична компанія», код 42171547, директор ОСОБА_14 ; ТОВ «Кловергруп Україна», код 42187845, директор ОСОБА_15 ; ТОВ «СТК Авангард», код 42621186, директор ОСОБА_16 ; ТОВ «Теранова», код 42810817, директор ОСОБА_17 ;ТОВ «Кенгл - Білдінг», код 42843785, директор ОСОБА_18 ;ТОВ «Фуд Трейд 2019», код 42974668, директор ОСОБА_19 ; ТОВ «Прованс Групп», код 42996194, директор ОСОБА_20 ; ТОВ «Воларон», код 42996435, директор ОСОБА_20 ; ТОВ «Голд Електро Корпорація», код 43021626, директор ОСОБА_21 .

В ході досудового розслідування встановлено схему зловживання з боку посадових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області та посадових осіб ТОВ «Агро Сервіс Групп» (код 40299688) та ТОВ «Агро Січеслав» (код 40515650), які користуються послугами конвертаційних центрів та здійснюють безтоварні операцій з підприємствами (імпортерами), виробниками, для формування незаконного податкового кредиту та ухилення від податків.

Перераховані на банківські рахунки підприємств, які входять до конвертаційних центрів, безготівкові кошти отримуються готівкою в касах різних банківських установ та передаються разом з підробленими бухгалтерськими документами-прикриття, фактично безтоварних фінансово-господарських операцій, довіреним особам з відрахуванням відсотків за дану операцію та послуги. У свою чергу службові особи ДФС України у Дніпропетровської області сприяють такій протиправній діяльності шляхом не проведення перевірок, невжиття передбачених законом заходів реагування, спрямованих на припинення протиправної діяльності та відшкодування збитків завданих державі, внаслідок вчинення безтоварних операції з метою мінімізації податкових зобов`язань та формування незаконного податкового кредиту, виведення грошових коштів за кордон тощо..

Прокурор надав клопотання про слухання справи без участі, без застосування засобів технічної фіксації.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що за адресою, зазначеною у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ч.4 ст. 107, ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення, яке орендує чи займає ТОВ «Агро Сервіс Групп» (код 40299688) та ТОВ «Агро Січеслав» (40515650), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Привокзальна, будинок 3, квартири 26 та 33, з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення документів, з метою відшукання та вилучення всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини з фіктивними підприємствами та інших протягом 2018-2019 документів, акти перевірок контролюючих органів, договори, додаткові угоди, специфікації, договори на зберігання продукції, зразки споживчої сировини (продукції), акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки про рух грошових коштів з банків, дані про осіб, уповноважених на зняття коштів, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також надати можливість зробити копії документів, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, телефони, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, сім карти, тощо), за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів, особисті сумки рюкзаки учасників слідчої дії, будь-які документи в т.ч. зразки почерку, чорнові записи, блокноти, щоденники, та інші документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1