МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

УХВАЛА

Справа №№643/16905/19, 1-кс/643/6775/19

У Х В А Л А

Іменем України

22 жовтня 2019 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтава Либань А.М. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова Кононенко Т.О. від 09.10.2019 клопотання органу досудового розслідування повернуто на доопрацювання (копія ухвали отримана на руки в приміщенні суду 10.10.2019), у зв`язку з чим зазначене вноситься, як уточнююче.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019170000000021 від 11.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи митних органів, діючи в інтересах третіх осіб, зловживають службовим становищем, що виражається у безперешкодному ввезенні та розмитнені на митній території України метилового спирту під виглядом розчинника хімічного , шляхом підміни коду класифікації товарів, у зв`язку з чим суб`єкти господарювання ухиляються від сплати обов`язкових платежів.

Також встановлено, що особи залучені до протиправної діяльності, діючи від імені підприємств ТОВ "ВАМІП СЕРВІС" (ЄДРПОУ 41651026) та інших юридичних осіб, на етапі розмитнення товарів використовують паспорт товару інгібітор видалення відкладень КЗ + виготовлений по ТУ 2411-004-04414276 - 2018 або інші подібні ТУ, які включать до своїх характеристик метиловий спирт та домішки. Зазначені документи подаються до митних органів, з метою надання вигляду законності процедурі ввезення та розмитнення метилового спирту.

В той же час фактично, під виглядом подібних за хімічним складом товарів фактично здійснюється переміщення підакцизного товару, а єдиною метою зазначеної протиправної діяльності є ухилення від сплати обов`язкових платежів.

Вказані обставини підтверджуються актом тематичної перевірки діяльності Харківської митниці ДФС від 04.04.2019 року проведеної ДФС України та висновком судової товарознавчої експертизи №19/12.1/800 від 05.07.2019, згідно якої інгібітор видалення відкладень КЗ+ повинен класифікуватися за кодом УКТЗЕД 2905 110000 (метанол технічний).

Більше того, проведеним аналізом та оглядом документів податкової звітності та документів з приводу транспортування небезпечних вантажів встановлено, що після розмитнення товару, останній реалізується, транспортується та фактично використовується вантажоодержувачем за цільовим призначення як метанол технічний , у якості інгибіруючої речовини у газовидобувній продукції, тощо.

Так слідством встановлено, що ввезення на митну територію України метилового спирту під виглядом розчинника хімічного здійснюється з Російської Федерації, низкою підприємств фактично пов`язаних між собою, а саме: ТОВ А.Т.Д , ЄДРПОУ 33871319; ТОВ "ВАМІП СЕРВІС" (ЄДРПОУ 41651026), ТОВ "ЗЕЙНЕР" (ЄДРПОУ 42339004), ТОВ "ПРОМКОНЦЕПТ" (ЄДРПОУ 41379004), ТОВ "ФОРИС-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39240950), ТОВ ОІЛ ТРАС ГРУП (ЄДРПОУ 39912926), ТОВ "ХІМПРОПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 39737931), ТОВ "РЕНЕГАРД" (ЄДРПОУ 40557250), ТОВ "ПОСПОЛІТА" (ЄДРПОУ 41095628), ТОВ "ТЕРАКОРП" (ЄДРПОУ 42339486).

За результатами проведеної в ході досудового слідства ревізії за №14779/5/99-99-22-10-16 від 26.07.2018 встановлено, що збитки спричинені інтересам держави у вигляді ненадходження відповідних платежів внаслідок свідомо неправильної класифікації товарів складають 47 453 119, 47 грн.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення об`єктивної істини, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних щодо причетності директора ТОВ "ФОРИС-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39240950) ОСОБА_1 до вчинення злочину, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, 26.09.2019 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О. за місцем фактичного мешкання директора ТОВ "ФОРИС-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39240950) ОСОБА_1 проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено, наступні речі, а саме:

платіжне доручення №190511 від 05.10.2018 на 1 арк., заява на видачу готівки №666669 від 22.03.2019 на 1 арк., квитанція №911296 від 16.04.2019 на 1 арк., квитанція АТ Альфа-Банк №1437 на 1 арк., квитанція №4227720 від 22.02.2019 на 1 арк., заява на переказ готівки №865070 от 05.02.2019 на 1 арк., заява на видачу готівки №722289 від 22.02.2019 на 1 арк., платіжне доручення №870224 від 05.02.2019 на 1 арк., платіжне доручення №2949769 від 09.09.2019 на 1 арк., платіжне доручення №879813 от 21.05.2019 на 1 арк., платіжне доручення №1082897 від 23.07.2019 на 1 арк., чорнові записи стосовно ООО ТК Бельнефть , Біотеріс ТзОВ Дельтахім , ТзОВ Дмаркет , Зейнер , Енерготрейд , Метекс та інші на 5 арк., чорнові записи на 1 арк., візитна картка на ім`я ОСОБА_2 . Вказані речі поміщено (упаковано) до поліетиленового пакету синього кольору.

Постановою слідчого від 27.09.2019 вищевказані речі визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.

К лопотання та додані до нього матеріали органом досудового розслідування, 27.09.2019 о 19.21 годині направлені до Московського районного суду м. Харкова, що підтверджується фіскальним чеком №ФН3000458355. Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова Скотаря А.Ю. від 02.10.2019 клопотання органу досудового розслідування повернуто на доопрацювання, вказану ухвалу слідчий отримав 03.10.2019, про що свідчить відповідна розписка. Наступного дня, тобто 04.10.2019 органом досудового розслідування, після усунення недоліків, клопотання про арешт майна та додані до нього матеріали направлені в Московський районний суд м. Харкова для розгляду.

Власником майна вилученого, за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_1 .

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про арешт майна, що було виявлено та вилучено за місцем фактичного мешкання ОСОБА_1 за адресою - АДРЕСА_1

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з таких підстав.

Відповідно до ч.ч.1 та 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На підставі викладеного, керуючись ст.173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтава Либань А.М. про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено за місцем фактичного мешкання ОСОБА_1 за адресою - АДРЕСА_1 , а саме: платіжне доручення №190511 від 05.10.2018 на 1 арк., заява на видачу готівки №666669 від 22.03.2019 на 1 арк., квитанція №911296 від 16.04.2019 на 1 арк., квитанція АТ Альфа-Банк №1437 на 1 арк., квитанція №4227720 від 22.02.2019 на 1 арк., заява на переказ готівки №865070 от 05.02.2019 на 1 арк., заява на видачу готівки №722289 від 22.02.2019 на 1 арк., платіжне доручення №870224 від 05.02.2019 на 1 арк., платіжне доручення №2949769 від 09.09.2019 на 1 арк., платіжне доручення №879813 от 21.05.2019 на 1 арк., платіжне доручення №1082897 від 23.07.2019 на 1 арк., чорнові записи стосовно ООО ТК Бельнефть , Біотеріс ТзОВ Дельтахім , ТзОВ Дмаркет , Зейнер , Енерготрейд , Метекс та інші на 5 арк., чорнові записи на 1 арк., візитна картка на ім`я ОСОБА_2 . Володільцем зазначених речей є ОСОБА_1 із забороною користування, розпорядження, відчуження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Спосіб інформування заінтересованих осіб зазначений у ч.7 ст.173 КПК України.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

22.10.2019

Дата ухвалення рішення 22.10.2019
Зареєстровано 23.10.2019
Оприлюднено 23.10.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону