Ухвала

від 07.10.2019 по справі 757/53203/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53203/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62019000000001022 ,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Другим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000001022 від 11.07.2019 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлюються наступні обставини: Службові особи Міністерства соціальної політики України (код ЄДРПОУ 37567866), філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081347) діючи умисно, за попередньою змовою, організованою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які контролюють фінансово-господарську діяльність групи компаній «Ярослав» до якої входять ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ -ЯРОСЛАВ» (код ЄДРПОУ 37047615), ТОВ «ТАКТИК ЛТД» (код ЄДРПОУ 39760536), ТОВ «ЯРОСЛАВ-НАРОДНИЙ» (код ЄДРПОУ 39007155), ПП «ЯРОСЛАВ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 30789630), ТОВ «КОМФОРТ - КАРПЕТ» (код ЄДРПОУ 38736350), ПП «ЯРОСЛАВ» (код ЄДРПОУ 21635240), а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та службовими особами ТОВ «СКАЙ ТРЕЙД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39455232), та ТОВ «КОНКОРД ТРЕЙДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40838998) у період з 2018 року по теперешній час здійснили розтрату коштів шляхом зловживання службовим становищем на суму, яка перевищує в шістсот разів неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

Відповідно до отриманих відомостей ПП «ЯРОСЛАВ» (код ЄДРПОУ 21635240) імпортує товарно-матеріальні цінності (тканини) на митну територію України з різних країн. З метою завищення вартості товарно-матеріальних цінностей (закупівель) службові особи указаного підприємства під час подання документів для проведення тендерних закупівель у Міністерстві соціальної політики України (код ЄДРПОУ 37567866) та філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081347) документально відображають намір про поставку виробів з «дорогих» тканин, фактично ж продукція поставляється з дешевих матеріалів.

Для перемоги у тендерних закупівлях, службові особи ПП «ЯРОСЛАВ» (код ЄДРПОУ 21635240) вступили у злочинну змову з службовими особами ТОВ «СКАЙ ТРЕЙД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39455232), та ТОВ «КОНКОРД ТРЕЙДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40838998), які являються фактично «транзитними» підприємствами.

Встановлено, що ПП «ЯРОСЛАВ» (код ЄДРПОУ 21635240), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ -ЯРОСЛАВ» (код ЄДРПОУ 37047615), ТОВ «ТАКТИК ЛТД» (код ЄДРПОУ 39760536), ТОВ «ЯРОСЛАВ-НАРОДНИЙ» (код ЄДРПОУ 39007155), ПП «ЯРОСЛАВ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 30789630), ТОВ «КОМФОРТ - КАРПЕТ» (код ЄДРПОУ 38736350) для зберігання речей і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні використовують нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 2.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 2.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомості, розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 2 на праві власності зареєстровано за Держава Україна в особі Національної академії наук України (код ЄДРПОУ 00019270), ПП «ЯРОСЛАВ» (код ЄДРПОУ 21635240).

В судовому засіданні слідчим клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62019000000001022 від 11.07.2019 на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 2, що на праві власності зареєстровано за Державою Україна в особі Національної академії наук України (код ЄДРПОУ 00019270), ПП «ЯРОСЛАВ» (код ЄДРПОУ 21635240) та фактично використовується службовими особами ПП «ЯРОСЛАВ» (код ЄДРПОУ 21635240), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-ЯРОСЛАВ» (код ЄДРПОУ 37047615), ТОВ «ТАКТИК ЛТД» (код ЄДРПОУ 39760536), ТОВ «ЯРОСЛАВ-НАРОДНИЙ» (код ЄДРПОУ 39007155), ПП «ЯРОСЛАВ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 30789630), ТОВ «КОМФОРТ - КАРПЕТ» (код ЄДРПОУ 38736350), з метою відшукання та вилучення речей і документів за період з 01.01.2018 по 07.10.2019, по операціям з ТОВ «СКАЙ ТРЕЙД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39455232), та ТОВ «КОНКОРД ТРЕЙДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40838998), а також фізичними особами підприємцями, а саме:

- договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийомупередачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 (в електронному та паперовому вигляді), відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаному контрагенту, а також належним чином завірені копії установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників юридичних осіб, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, свідоцтв платника податку на додану вартість, а також податкових декларацій з податку на додану вартість за указаний період та з податку на прибуток підприємств, з усіма додатками до них, доповненнями, корегуваннями;

- тендерна документація, протокол розгляду тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, звіт про виконання договору, звіт про укладені договори, документи, що підтверджують заявлені кваліфікаційні критерії, звіт про результати проведення процедури закупівлі, необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі (послуг), у тому числі за результатом виконання), тендерні пропозиції, інші документи, що подавались указаними суб`єктами під час виконання робіт/послуг, а також поставлення товарів; документи складені за результатом розгляду тендерних пропозицій, протоколи засідань комісій, а також відповідні рішення;

- митні декларації з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями, пакувальними листами, договорами щодо ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей;

- комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії з інформацією щодо обставин, які встановлюються, мобільні телефони, засоби зв`язку;

- грошові кошти, щодо яких у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вони здобуті за викладених в фабулі кримінального провадження обставинах;

- зразки тканин/ТМЦ, що використовуються для виготовлення продукції, а також товари поставлені в адресу Міністерстві соціальної політики України (код ЄДРПОУ 37567866) та філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081347);

- відомості щодо співробітників, які працюють на указаних підприємствах із зазначенням ПІБ, РНОКПП, місце проживання, контактний номер телефону виплачені/нараховані доходи, утримані податки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1