Ухвала

від 17.10.2019 по справі 761/40848/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/40848/19

Провадження № 1-кс/761/28034/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в готельному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019000000000217 від 16.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019000000000217 від 16.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в готельному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що невстановлені особи з числа громадян України здійснюють сприяння діяльності терористичної організації так званої «днр» шляхом організації незаконного переміщення та постачання товарно-матеріальних цінностей на тимчасово окуповану територію в адресу так званого «ГП «Республиканская топливная компания (код 51012472, днр)», а також іншим представникам вказаної терористичної організації. При цьому, для забезпечення вищевказаної протиправної діяльності використовуються підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «Пріоритет логістик» (код ЄДРПОУ 42793556, м.Харків, вул. Шевченка, буд. 12), МП ТОВ «Фірма кортес» (код ЄДРПОУ 231125537, м. Донецьк, пл. Конституції, буд. 1), а також нерезиденти: UAB «Continexus» (PVM moketojo LT 253719219, Vilnius), MB«Kidza LT» (304410633, Vilnius) та так зване «ОООКортес груп» код50020909, г. Макеевка, ул. Ленина, д. 54, комн. 140)».

В ході проведення досудового розслідування було отримано фактичні дані, які свідчать про чіткий розподіл функціональних обов`язків з метою сприяння діяльності терористичним організаціям т.зв. «ДНР» шляхом організації каналу незаконного переміщення товарів народного споживання з України на непідконтрольні території та подальшу їх реалізацію на користь державних та комерційних структур т.зв. «ДНР», а також сплати податків (митних платежів) на адресу урядових структур «ДНР».

Зокрема, організаторами схеми ОСОБА_5 та ОСОБА_7 досягнуто домовленості з представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР» щодо проведення операцій з імпорту продукції на користь підконтрольного ОСОБА_5 та ОСОБА_7 штучно створеного підприємства на території «ДНР» ООО«Кортес групп» (код 50020909, м. Макіївка, вул. Леніна, буд. 54, кім. 140).

З метою реалізації протиправних намірів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 домовились з невстановленими службовими особами ПрАТ «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» (код ЄДРПОУ 00374048) та інших підприємств на систематичне отримання від вказаних СГД партій товарів народного споживання.

Водночас, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 для врегулювання митних питань з представниками МП «Харків-центральний» Харківської митниці ДФС України (м.Харків, вул. Клочківська, буд. 370) з метою подальшого транспортування продукції на непідконтрольні території залучено громадян України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які надають брокерські послуги від ТОВ«Декларантсервіс» (код ЄДРПОУ 39833986) під час митного оформлення експорту товарів.

Зважаючи на вищевикладене, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 супроводжувався процес документального оформлення операцій з переміщення продукції на непідконтрольні території, відповідно до якого ПрАТ«Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» продавав продукцію на користь підконтрольного вищевказаним особам підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Пріоритет Логістик» (код ЄДРПОУ 42793556), яке, в свою чергу, як відправник та декларант здійснювало експортні операції на адресу литовських нерезидентів UAB «Сontinexus» (PVM moketojo LT 253719219, Jotvingiu g. 9, LT-02119 Vilnius; керівник Dalia Rudzikiene) та MB «Kidza LT» (304410633, Ramybes g. 4-70, LT-02103, Vilnius) через територію РФ. Після цього, до митних органів РФ надходило повідомлення від литовського одержувача товару про відмову в його отриманні та зміну адресата на ООО «Кортес групп» («ДНР»).

За офіційними даними з митних органів, протягом квітня-травня 2019 року ТОВ«Пріоритет Логістик» здійснив 8 експортних операцій на адресу литовського нерезидента UAB «Сontinexus» на загальну суму близько 200 тис. дол. США.

Фактично ж товари народного споживання транспортуються водіями ТОВ«Трансавто сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 37846595) і іншими особами з території ПрАТ «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» та інших підприємств напряму до псевдореспублік т.зв. «ДНР» через територію РФ.

Врегулювання митних питань на території «ДНР» покладено на ФОП ОСОБА_10 , яка, отримуючи всі необхідні документальні матеріали від керівника відділу зовнішньоекономічної діяльності ООО «Кортес групп» ОСОБА_11 , формує пакет документів для митниці «ДНР» та організовує проїзд автотранспортних засобів з РФ на територію «ДНР». Водночас, ОСОБА_10 сплачує відповідну суму митних платежів від імені ООО«Кортес-груп» в бюджет терористичної організації.

В подальшому, товари народного споживання, доставлені в офіс ООО«Кортес групп» в м. Донецьку, реалізовуються на користь державних та комерційних структур т.зв. «ДНР». Зокрема, отримано дані щодо здійснення поставок ООО «Кортес групп» на адресу «Государственного предприятия «Республиканская топливная компания» (код 51012472, «ДНР»).

Функціонування вказаної протиправної схеми забезпечується завдяки взаємодії низки осіб в більшості офіційно чи неофіційно влаштованих співробітниківООО«Кортес групп».

Так, здійснення координації на всіх етапах реалізації незаконного механізму покладено на ОСОБА_12 . Останній виконує вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , а також готує ряд основних звітів, пов`язаних із функціонуванням незаконної схеми, які доповідаються основним організаторам.

Головним бухгалтером у вказаній протиправній діяльності виступає ОСОБА_13 , який спільно з підлеглими йому бухгалтерами ОСОБА_14 та іншими, подають необхідні звіти в податкову «ДНР», сплачують відповідні податки, а також взаємодіють з банківськими установами «ДНР».

Важливу роль в функціонуванні схеми виконує директор ООО «Кортес групп» ОСОБА_15 , який, виконуючи ряд вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , контролює всі процеси, пов`язані з фінансово-господарською діяльністю підконтрольного СГД, а також виступає підписантом всіх документальних матеріалів, що стосувались ООО«Кортес групп».

Водночас, подібний до ОСОБА_15 контроль здійснює також номінальний засновник ООО «Кортес групп» ОСОБА_16 . Вказана особа до створення вищезазначеного підприємства виконувала обов`язки керівника особистої безпеки ОСОБА_5 , в зв`язку з чим володіє значним рівнем довіри у останнього.

Процес реалізації товарів народного споживання на непідконтрольній території забезпечує ОСОБА_17 , систематично доповідаючи по вказаному питанню ОСОБА_12 , а також організаторам схеми.

Крім того, ряд вказівок щодо функціонування вказаної схеми від ОСОБА_5 передає учасникам протиправного механізму ОСОБА_18 , який є особистим помічником вищевказаного організатора.

Поряд з викладеним, отримано дані щодо сприяння терористичній організації «ДНР» шляхом впровадження всіма вищевказаними особами іншого протиправного механізму на основі ТОВ «Дайкон еко» (код ЄДРПОУ 42658347). Дохід від діяльності вказаного СГД розподіляється його фактичним засновникам в наступних пропорціях: ОСОБА_5 80%, ОСОБА_7 20%. Номінальним же засновником та директором виступає наближена до ОСОБА_5 особа - ОСОБА_19 , яка, виконуючи вказівки організаторів, забезпечує роботу підприємства.

Зокрема, за наявними даними вищевказане підприємство здійснює придбання товарів народного споживання у постачальників, частину з яких корупційним шляхом провозить поза митним контролем на територію т.зв.«ДНР» та доставляє в офіс ООО«Кортес групп» в м. Донецьку.

В подальшому, зазначена продукція реалізується на користь державних та приватних структур псевдореспубліки «ДНР».

Так, отримано дані про провезення кожен місяць, починаючи з заснування ТОВ«Дайкон еко» в лютому 2019 року, вищевказаним шляхом продукції на суму близько 1,5 млн. грн.

Також, здобуто дані щодо досягнення корупційних домовленостей між ОСОБА_7 та ОСОБА_20 , відповідно до яких останній за відповідний відсоток лобіює перед постачальниками продукції ТОВ «Дайкон еко» з метою отримання останнім контрактів на придбання товарів народного споживання та подальшу їх реалізацію.

Водночас, ОСОБА_20 здійснює постійний контроль за збутом продукції на непідконтрольній території, отримуючи відповідні звіти від ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 .

Разом в викладеним, варто зазначити, що більшість учасників незаконної схеми проживають на території т.зв. «ДНР» систематично виїжджаючи на підконтрольну Україні територію через наявні контрольні пункти в`їзду-виїзду, що підтверджуються даними з Державної прикордонної служби України.

Таким чином, у діях вищевказаних осіб вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до отриманих даних від ГУ КЗЕ СБ України встановлено, що організатор вказаного протиправного механізму ОСОБА_5 постійно проживає в готельному комплексі «Святоград», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в якому можуть знаходитись документи бухгалтерського, податкового обліку, документи фінансово-господарських операцій, в тому числі «тіньових» операцій, комп`ютерна техніка, печатки, а також інші предмети та документи, які можуть містити відомості про проведення поставок продукції українськими підприємствами на користь державних та комерційних структур т.зв. «ДНР», в тому числі, на адресу ООО «Кортес групп» (код 50020909, т.зв. «ДНР») та «Государственного предприятия «Республиканская топливная компания» (код51012472, т.зв. «ДНР»).

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нерухомість заадресою: Донецька область, м. Святогірськ, вул. Куйбишева, буд.59, належить ТОВ «Листопад» (код ЄДРПОУ 31709514).

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження містяться фактичні дані, які свідчать про вищевказане, вбачається за необхідне звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку за адресою: Донецька область, м. Святогірськ, вул. Куйбишева, буд.59.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку в готельному комплексі «Святоград» за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

При цьому клопотання прокурора має відповідати вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, зокрема в ньому мають бути зазначені найменування кримінальногопровадження тайого реєстраційнийномер; короткийвиклад обставинкримінального правопорушення,у зв`язкуз розслідуваннямякого подаєтьсяклопотання; правовукваліфікацію кримінальногоправопорушення ззазначенням статті(частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; підставидля обшуку; житлочи іншеволодіння особиабо частинужитла чиіншого володінняособи,де плануєтьсяпроведення обшуку; особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; індивідуальніабо родовіознаки речей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Судом повно та всебічно досліджено матеріали справи та встановлено, що слідчий просить дозвіл на проведення обшуку в готельному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , тому, зважаючи на те, що готельний комплекс має значну площу, в готельному комплексі можуть проживати/перебувати люди які не мають відношення до даного кримінального провадження, а слідчий жодним чином не конкретизовано де саме в даному готельному комплексі планує провести обшук, суд дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в готельному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019000000000217 від 16.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя