Постанова

від 26.02.2007 по справі 4-247/2007р.

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

справа № 4-247/2007 p.

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКР АЇНИ

26 лютого2007 року Суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Ковтун Л.М. розг лянувши у відкритому судовом у засіданні в м. Кіровограді п одання Помічника прокурора м . Кіровограда юриста 1 класу Ду цар Р. про проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Помічник прокурора м . Кровограда юрист 1 класу Дуц ар Р. звернувся до суду з подан ням про виїмку в філії в м. Кір овограді ВАТ "Державний експ ортно-імпортний банк України " документів, які становлять б анківську таємницю відносно клієнта банку ПП «ТДК» (ЄДРПО У 32615904).

Згідно подання, служб овими особами товариства з о бмеженою відповідальністю « Кіровоградський завод будів ельної кераміки» (ЄДРПОУ 335797136), в період з 1 серпня 2006 року по 31 ж овтня 2006 року, в м. Кіровограді, умисно, було складено завідо мо неправдиві акти приймання виконаних робіт по реконстр укції підприємства за укладе ними договорами підряду за ф ормою № КБ-2в з приватними підп риємствами «ТДК», «Стандарт СЕА» та "Шарм і К», в результат і чого з рахунків «Кіровогра дський завод будівельної кер аміки» на розрахункові рахун ки вказаних підприємств було безпідставно перераховано г рошові кошти, що належать під приємству, на загальну суму 2 м лн. 253 тис. 903, 55 грн. чим ТОВ «Кіров оградський завод будівельно ї кераміки» заподіяно матері альної шкоди на вказану суму , що є тяжкими наслідками.

Згідно матеріалів юри дичної справи ПП «ТДК", вилуче ної в ДТП в м. Кіровограді вказ аним підприємством в філії в м. Кіровограді ВАТ "Державний експортно-імпортний банк Ук раїни" 15.10.03 відкрито поточний р ахунок № 2600701552646.

Враховуючи що, з метою п овного всебічного і об'єктив ного дослідження обставин та встановлення повного кола п ідприємств на які перерахову вались кошти за нібито викон ані роботи за договорами під ряду, документального оформл ення і проведення вказаних ф інансово-господарських опер ацій та ланцюгу руху коштів м іж ними, а також встановлення причетних до цього осіб, їх по вноважень та порядку розраху нків при цьому, виникла необх ідність в проведенні виїмки документів по рахунку ПП "ТДК " № 2600701552646 (в українських гривнях ), відкритому в філії в м. Кіров ограді ВАТ "Державний експор тно-імпортний банк України" (М ФО 323389). Помічник прокурора м. Кі ровограда просить задовольн ити подання.

Приймаючи до уваги те, що ф акти, викладенні у поданні пі дтверджуються матеріалами к римінальної справи, вважаю з а можливе задовольнити зазна чене подання, так як дослідже ння документів, що вказані у п оданні і знаходяться в філії в м. Кіровограді ВАТ "Державни й експортно-імпортний банк У країни", необхідно для всебіч ного і повного розслідування кримінальної справи.

Керуючись ч. 3 ст. 178 КПК У країни, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на пров едення виїмки документів які становлять банківську таємн ицю відносно клієнта банку П П "ТДК" (ЄДРПОУ 32615904 м. Кіровоград ) в філії в м. Кіровограді ВАТ "Д ержавний експортно-імпортни й банк України" (МФО 323389 м. Кірово град), по рахунку № 2600701552646 (в украї нських гривнях) з моменту від криття рахунку по 31.01.2007 року, а с аме:

- роздруківки руху кош тів з магнітного носія інфор мації серверу банку, з посеку ндною

реєстрацією із зазначення м часу (год, хвилин, секунд) про ведення платежів, на паперов ому носії

інформації завірені підпи сом керівника, головного бух галтера та відбитком печатки банку за період з

моменту відкриття рахунку по 31.01.2007 року, з розшифровкою ко респондентів, дати і часу

проведення та призначення платежу по вказаному рахунк у ПП "ТДК";

·заяви про відкрит тя (закриття) рахунку, договір банківського рахунку, корін ець повідомлення від платник а податків про відкриття рах унку в установі банку, довідк и про взяття на облік платник а податків, страхове свідоцт во, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати р оздруківки руху коштів по ра хунку ПП "ТДК", статутні докуме нти, копії паспортів засновн иків та директорів підприємс тва, копії довідок фізичних о сіб платників податків, дові дку форми 4-ОПП, накази (розпор ядження) про призначення дир екторів та головних бухгалте рів на даному підприємстві;

·карток із зразками пі дписів та відбитку печатки П П "ТДК", що діяли на момент відк риття рахунку по 31.01.2007 року, а та кож наявні копії паспортів о сіб, яким надано право підпис у та розпорядження коштами П П "ТДК";

·чеків на отримання го тівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ПП "ТДК";

·договору, та доповнен ь до нього, укладеного з ПП "ТД К" про надання банківських по слуг з використанням програм но-технічного комплексу "Клі єнт-Банк", документів якими вс тановлено та обмежується кол о осіб, що мають доступ до дано ї системи по зазначеному рах унку з моменту встановлення даного комплексу по 31.01.2007 року, а також документів якими заф іксовано номер телефону чере з який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використ анні програмно-технічного ко мплексу "Клієнт-Банк";

·документів, якими під тверджується звернення ПП "Т ДК" до банківської установи п ро надання інформації щодо з міни залишків на рахунку під приємства, та документів яки ми підтверджуються факти пер едачі (надання) філії в м. Кіро вограді ВАТ "Державний експо ртно-імпортний банк України" , по системі "Клієнт-Банк", інфо рмації про зміну залишків на рахунку даного підприємства , з визначенням номера абонен та, що отримував дану інформа цію, за період з моменту встан овлення даного програмно-тех нічного комплексу "Клієнт-Ба нк" по 31.01.2007 року;

В разі відсутності буд ь-яких з вище перелічених док ументів, зобов'язати філію в м . Кіровограді ВАТ "Державний е кспортно-імпортний банк Укра їни" письмово повідомити, про причини їх відсутності та не надання даних документів зг ідно постанови судці, а також надати інформацію про їх міс цезнаходження на час проведе ння виїмки.

Проведення виїмки до ручити оперативним співробі тникам ГВПМ ДПІ в м. Кіровогр аді. Постанова може бути оска ржена до апеляційного суду К іровоградської області на пр отязі трьох діб.