Постанова
від 26.02.2007 по справі 4-247/2007р.
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

справа № 4-247/2007 p.

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКР АЇНИ

26 лютого2007 року Суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Ковтун Л.М. розг лянувши у відкритому судовом у засіданні в м. Кіровограді п одання Помічника прокурора м . Кіровограда юриста 1 класу Ду цар Р. про проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Помічник прокурора м . Кровограда юрист 1 класу Дуц ар Р. звернувся до суду з подан ням про виїмку в філії в м. Кір овограді ВАТ "Державний експ ортно-імпортний банк України " документів, які становлять б анківську таємницю відносно клієнта банку ПП «ТДК» (ЄДРПО У 32615904).

Згідно подання, служб овими особами товариства з о бмеженою відповідальністю « Кіровоградський завод будів ельної кераміки» (ЄДРПОУ 335797136), в період з 1 серпня 2006 року по 31 ж овтня 2006 року, в м. Кіровограді, умисно, було складено завідо мо неправдиві акти приймання виконаних робіт по реконстр укції підприємства за укладе ними договорами підряду за ф ормою № КБ-2в з приватними підп риємствами «ТДК», «Стандарт СЕА» та "Шарм і К», в результат і чого з рахунків «Кіровогра дський завод будівельної кер аміки» на розрахункові рахун ки вказаних підприємств було безпідставно перераховано г рошові кошти, що належать під приємству, на загальну суму 2 м лн. 253 тис. 903, 55 грн. чим ТОВ «Кіров оградський завод будівельно ї кераміки» заподіяно матері альної шкоди на вказану суму , що є тяжкими наслідками.

Згідно матеріалів юри дичної справи ПП «ТДК", вилуче ної в ДТП в м. Кіровограді вказ аним підприємством в філії в м. Кіровограді ВАТ "Державний експортно-імпортний банк Ук раїни" 15.10.03 відкрито поточний р ахунок № 2600701552646.

Враховуючи що, з метою п овного всебічного і об'єктив ного дослідження обставин та встановлення повного кола п ідприємств на які перерахову вались кошти за нібито викон ані роботи за договорами під ряду, документального оформл ення і проведення вказаних ф інансово-господарських опер ацій та ланцюгу руху коштів м іж ними, а також встановлення причетних до цього осіб, їх по вноважень та порядку розраху нків при цьому, виникла необх ідність в проведенні виїмки документів по рахунку ПП "ТДК " № 2600701552646 (в українських гривнях ), відкритому в філії в м. Кіров ограді ВАТ "Державний експор тно-імпортний банк України" (М ФО 323389). Помічник прокурора м. Кі ровограда просить задовольн ити подання.

Приймаючи до уваги те, що ф акти, викладенні у поданні пі дтверджуються матеріалами к римінальної справи, вважаю з а можливе задовольнити зазна чене подання, так як дослідже ння документів, що вказані у п оданні і знаходяться в філії в м. Кіровограді ВАТ "Державни й експортно-імпортний банк У країни", необхідно для всебіч ного і повного розслідування кримінальної справи.

Керуючись ч. 3 ст. 178 КПК У країни, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на пров едення виїмки документів які становлять банківську таємн ицю відносно клієнта банку П П "ТДК" (ЄДРПОУ 32615904 м. Кіровоград ) в філії в м. Кіровограді ВАТ "Д ержавний експортно-імпортни й банк України" (МФО 323389 м. Кірово град), по рахунку № 2600701552646 (в украї нських гривнях) з моменту від криття рахунку по 31.01.2007 року, а с аме:

- роздруківки руху кош тів з магнітного носія інфор мації серверу банку, з посеку ндною

реєстрацією із зазначення м часу (год, хвилин, секунд) про ведення платежів, на паперов ому носії

інформації завірені підпи сом керівника, головного бух галтера та відбитком печатки банку за період з

моменту відкриття рахунку по 31.01.2007 року, з розшифровкою ко респондентів, дати і часу

проведення та призначення платежу по вказаному рахунк у ПП "ТДК";

·заяви про відкрит тя (закриття) рахунку, договір банківського рахунку, корін ець повідомлення від платник а податків про відкриття рах унку в установі банку, довідк и про взяття на облік платник а податків, страхове свідоцт во, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати р оздруківки руху коштів по ра хунку ПП "ТДК", статутні докуме нти, копії паспортів засновн иків та директорів підприємс тва, копії довідок фізичних о сіб платників податків, дові дку форми 4-ОПП, накази (розпор ядження) про призначення дир екторів та головних бухгалте рів на даному підприємстві;

·карток із зразками пі дписів та відбитку печатки П П "ТДК", що діяли на момент відк риття рахунку по 31.01.2007 року, а та кож наявні копії паспортів о сіб, яким надано право підпис у та розпорядження коштами П П "ТДК";

·чеків на отримання го тівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ПП "ТДК";

·договору, та доповнен ь до нього, укладеного з ПП "ТД К" про надання банківських по слуг з використанням програм но-технічного комплексу "Клі єнт-Банк", документів якими вс тановлено та обмежується кол о осіб, що мають доступ до дано ї системи по зазначеному рах унку з моменту встановлення даного комплексу по 31.01.2007 року, а також документів якими заф іксовано номер телефону чере з який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використ анні програмно-технічного ко мплексу "Клієнт-Банк";

·документів, якими під тверджується звернення ПП "Т ДК" до банківської установи п ро надання інформації щодо з міни залишків на рахунку під приємства, та документів яки ми підтверджуються факти пер едачі (надання) філії в м. Кіро вограді ВАТ "Державний експо ртно-імпортний банк України" , по системі "Клієнт-Банк", інфо рмації про зміну залишків на рахунку даного підприємства , з визначенням номера абонен та, що отримував дану інформа цію, за період з моменту встан овлення даного програмно-тех нічного комплексу "Клієнт-Ба нк" по 31.01.2007 року;

В разі відсутності буд ь-яких з вище перелічених док ументів, зобов'язати філію в м . Кіровограді ВАТ "Державний е кспортно-імпортний банк Укра їни" письмово повідомити, про причини їх відсутності та не надання даних документів зг ідно постанови судці, а також надати інформацію про їх міс цезнаходження на час проведе ння виїмки.

Проведення виїмки до ручити оперативним співробі тникам ГВПМ ДПІ в м. Кіровогр аді. Постанова може бути оска ржена до апеляційного суду К іровоградської області на пр отязі трьох діб.

СудЛенінський районний суд м.Кіровограда
Дата ухвалення рішення26.02.2007
Оприлюднено26.11.2009
Номер документу851105
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-247/2007р.

Постанова від 26.02.2007

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Кіровограда

Ковтун Л.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні