Ухвала

від 22.10.2019 по справі 757/56030/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56030/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000409, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

22.10.2019 до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000409, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до дванадцяти місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42018100000000409, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням додатково встановлено (лист ГУ СБ України у м. Києві та Київській області від 15.05.2019 № 51/2/2-43822) щодо протиправних дій службових осіб АТ «Київгаз» та АТ «Київоблгаз», які здійснювали несанкціонований відбір природного газу, внаслідок чого АТ «Укртрансгаз» нанесено значну матеріальну шкоду.

За отриманими даними, з січня 2015 року по вересень 2018 року АТ «Київгаз» (ЄДРПОУ 03346331, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 4-Б) створено негативний небаланс природного газу у газотранспортній системі АТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 30019801, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/1) в обсязі 35 405,48 тис. куб. м. та АТ «Київоблгаз» (ЄДРПОУ 20578072, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Шевченка, буд. 178, фактична адреса: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 20-А) з січня 2015 року по жовтень 2018 року в обсязі 237 763,370 тис. куб. м.

Зокрема, у щомісячних звітах про фактичні розподіли природного газу по постачальниках, складеними, підписаними та скріплені печатками АТ «Київгаз» та АТ «Київоблгаз», в розділі під назвою «ВТВ, нормативні витрати газорозподільчого підприємства» відсутня інформація щодо підтвердженого обсягу номінацій або такий обсяг дорівнює «0,00».

Крім того, наявна інформація свідчить, що АТ «Київгаз» та АТ «Київоблгаз» протягом 2015-2018 роки не здійснювали закупівлю природного газу для покриття власних виробничо-технологічних витрат природного газу, здійснюючи відбір таких обсягів з газотранспортної системи за відсутності підтвердженої номінації (підтвердженого обсягу природного газу на відповідний розрахунковий період та без укладання відповідного договору з постачальником природного газу), що згідно пункту 5 глави 1 розділу І Кодексу газотранспортної системи є несанкціонованим відбором природного газу.

Отже, АТ «Київгаз» здійснено несанкціонований відбір природного газу з газотранспортної системи АТ «Укртрансгаз» для покриття власних виробничо-технологічних витрат в обсягах зазначених у звітах про фактичні обсяги розподілу природного газу по постачальниках за період з січня 2016 року по вересень 2018 року у розмірі 35 405,48 тис. куб. м. на загальну суму 367 931 623,83 грн. та АТ «Київоблгаз» у розмірі 237 763,370 тис. куб. м. на загальну суму 2 470 822 675,24 грн.

При цьому, АТ «Київгаз» та АТ «Київоблагз» не компенсовано АТ «Укртрансгаз» обсяги сформованого негативного небалансу природного газу, внаслідок здійснення зазначеного несанкціонованого відбору.

Водночас, АТ «Укртрансгаз» з метою забезпечення цілісності газотранспортної системи (врегулювання співвідношення обсягів природного газу, що фізично надійшли через точки входу і обсягів природного газу, які фізично відібрані з точки виходу) здійснено закупівлю природного газу, необхідного для покриття негативного небалансу, що призвело до втрат (збитків) вказаного державного товариства.

Зокрема, АТ «Укртрансгаз» з грудня 2015 року по вересень 2018 року здійснила закупівлю природного газу для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та для забезпечення балансування на загальний обсяг 9 659 332, 601 тис. куб. м. на загальну суму 83 597 261 287,24 грн. у наступних суб`єктів господарювання:

- ТОВ «Газоторгова компанія» (ЄДРПОУ 39201974, м. Київ, вул. Сергія Струтинського, буд. 13-15, офіс 509/2);

- ТОВ «Еру Трейдінг» (ЄДРПОУ 40371329, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 58, поверх 10);

- ТОВ «Трафігура Юкрейн» (ЄДРПОУ 40632421, м. Київ, Андріївський Узвіз, буд. 32, літера Б);

- ПАТ «НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 20077720, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 6);

- ТОВ «Енерго-Сервісна компанія «Еско-Північ» (ЄДРПОУ 30732144, м. Київ, вул. Рилєєва, буд. 10-А, 5 поверх, офіс 518).

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні допитано в якості свідків посадових осіб АТ «Укртнансгаз» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які в своїх показах підтверджують створений негативний небаланс природного газу в газотранспортній мережі вказаного акціонерного товариства внаслідок зазначених дій посадових осіб АТ «Київгаз» та АТ «Київоблгаз».

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, а також встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню Київська місцева прокуратура № 6 листом від 20.09.2019 № 48-500 звернулась до Державної аудиторської служби України щодо виділення спеціаліста для проведення перевірки з таких питань:

- правомірність здійснення посадовими особами АТ «Укртрансгаз» корегування балансу обсягу природного газу за попередні періоди та правильність його розрахунку, у зв`язку з чим сформований небаланс;

- правомірність та обгрунтованість закупівлі АТ «Укртрансгаз» природного газу у ТОВ «Газоторгова компанія», ТОВ «Еру Трейдінг», ТОВ «Трафігура Юкрейн», АТ «НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Енерго-Сервісна компанія «Еско-Північ» для покриття вказаного небалансу, балансування та розподілу;

- підстави та фактичні розрахунки ПАТ «Київгаз» та ПАТ «Київоблгаз» з АТ «НАК «Нафтогаз України» за відібраний природний газ для покриття власних виробничо-технологічних витрат з газотранспортної мережі АТ «Укртрансгаз» у вказаний період;

- наявність або відсутність у ПАТ «Київгаз» та ПАТ «Київоблгаз» заборгованості за використаний природний газ перед АТ «НАК «Нафтогаз України». У разі наявності причини створення вказаної заборгованості;

- здійснення посадовими особами АТ «НАК «Нафтогаз України» контролю за плановим постачання природного газу, його відбору із газотранспортної системи України, подальшої претензійно-позовної роботи на цьому напрямку;

- законність та правомірність (походження, документальне оформлення, транспортування, безтоварні операції тощо) придбання у вказаний період ТОВ «Газоторгова компанія», ТОВ «Еру Трейдінг», ТОВ «Трафігура Юкрейн», АТ «НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Енерго-Сервісна компанія «Еско-Північ» природного газу, який у подальшому був реалізований АТ «Укртрансгаз»;

- встановлення сум завданих збитків та причетних осіб.

Державна аудиторська служба України листом від 24.09.2019 № 15-17/368-2019 повідомила, що з 02.12.2019 фахівці Держаудитслужби візьмуть участь у перевірці питань, що зазначені у зверненні Київською місцевою прокуратурою № 6 від 20.09.2019 № 48-500.

З метою всебічного, повного та об`єктивного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, в ході подальшого досудового розслідування, необхідно провести інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, зокрема, встановити та допитати осіб, які причетні до створення вказаного негативного небалансу природного газу в газотранспортній системі АТ «Укртрансгаз», отримати тимчасовий доступ до документальних матеріалів за період з січня 2015 по жовтень 2018 року, які зберігаються в

АТ «Укртнрансгаз», АТ «НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Газоторгова компанія», ТОВ «Еру Трейдинг», ТОВ «Трафігура Юкрейн», ТОВ «Енерго-Сервісна компанія «Еско-Північ», які будуть використанні спеціалістами Держаудитслужби для перевірки, встановити осіб причетних до скоєння вказаного злочину, тощо.

У кримінальному провадженні № 42018100000000409 від 02.05.2018, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України станом на даний час особам про підозру не повідомлялось.

Так, строк досудового розслідування кримінального провадження № 42018100000000409 від 02.05.2018, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України закінчується 02.11.2019.

Завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку зі складністю кримінального провадження через необхідність додаткового часу на проведення та завершення всіх необхідний слідчих та процесуальних дій.

У зв`язку з викладеним, прокурор вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018100000000409 до дванадцяти місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, зокрема встановити та допитати осіб, які причетні до створення вказаного негативного небалансу природного газу в газотранспортній системі АТ «Укртрансгаз», отримати тимчасовий доступ до документальних матеріалів за період з січня 2015 по жовтень 2018 року, які зберігаються в АТ «Укртнрансгаз», АТ «НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Газоторгова компанія», ТОВ «Еру Трейдинг», ТОВ «Трафігура Юкрейн», ТОВ «Енерго-Сервісна компанія «Еско-Північ», які будуть використанні спеціалістами Держаудитслужби для перевірки, встановити осіб причетних до скоєння вказаного злочину, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000409 від 02.05.2018 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000409, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000409, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до дванадцяти місяців.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1