Рішення

від 07.10.2019 по справі 910/9470/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" жовтня 2019 р. м. Київ Справа № 910/9470/19

Суддя О.В. Конюх, при секретарі судового засідання Кубею В.І., розглянувши в порядку загального позовного провадження справу

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю Оптимабуд , м. Київ,

до відповідача сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінат Хотівський , с. Хотів Києво-Святошинського району,

треті особи, які не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача:

1) ОСОБА_1 , м.

АДРЕСА_1 ) товариство з обмеженою відповідальністю Юніт Фінанс , м. Київ,

3) товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія

Фактор Глобал Альянс , м. Київ

про стягнення 5 363 738,52 грн.

за участю представників учасників судового процесу:

від позивача: Сидорчук Р.Д., довіреність від 20.09.2019;

від відповідача : не з`явився;

від третіх осіб: не з`явилися;

СУТЬ СПОРУ:

позивач - товариство з обмеженою відповідальністю Оптимабуд , м. Київ (далі по тексту - ТОВ Оптимабуд ) звернувся до господарського суду міста Києва з позовом від 16.07.2019 №16/07/19-1 до відповідача - Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Агрокомбінат Хотівський , с. Хотів Києво-Святошинського району Київської області ( далі по тексту - СГТОВ Агрокомбінат Хотівський ), в якому просить суд стягнути з відповідача заборгованість у розмірі 5 363 738,52 грн., яка складається: із заборгованості у сумі 2 431 500,00 грн., що виникла на підставі договору №28/05-19 про відступлення права вимоги від 28.05.2019 та заборгованості у сумі 2 932 238,52 грн. (2 867 350,00 грн. основного боргу плюс 64 888,52 грн. відсотки за користування позикою), що виникла на підставі договору №17/06-2019 про відступлення права вимоги від 17.06.2019.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 22.07.2019 передано матеріали позовної заяви ТОВ Оптимабуд до СГТОВ Агрокомбінат Хотівський про стягнення коштів у розмірі 5 363 738,52 грн. за підсудністю на розгляд господарського суду Київської області.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.08.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №910/9470/19, призначено підготовче засідання у справі на 16.09.2019. Цією ж ухвалою суд залучив до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача: 1) ОСОБА_1 , 2) товариство з обмеженою відповідальністю Юніт Фінанс , 3) товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фактор Глобал Альянс .

12.09.2019 від СГТОВ Агрокомбінат Хотівський до господарського суду Київської області надійшла заява про долучення документів до матеріалів справи.

12.09.2019 від товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фактор Глобал Альянс до господарського суду Київської області надійшла заява про вирішення спору без участі представника третьої особи 3.

12.09.2019 від товариства з обмеженою відповідальністю Юніт Фінанс до господарського суду Київської області надійшла заява від 11.09.2019 про вирішення спору без участі представника третьої особи 2.

13.09.2019 від ОСОБА_1 до господарського суду Київської області надійшло клопотання про розгляд справи без участі третьої особи 1.

16.09.2019 від ТОВ Оптимабуд до господарського суду Київської області надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи додаткових документів.

16.09.2019 від СГТОВ Агрокомбінат Хотівський до господарського суду Київської області подано клопотання про залучення додаткових документів до матеріалів справи.

В судове засідання 16.09.2019 з`явились представники позивача та відповідача. Ухвалою суду від 09.09.2019 підготовче провадження закрито, призначено справу до судового розгляді по суті на 07.10.2019, про що присутні представники позивача та відповідача були повідомлені особисто під розписку.

В судове засідання 07.10.2019 з`явився представник позивача, який надав пояснення по суті позову, позов підтримав та просив його задовольнити повністю. Відповідач та треті особи в судове засідання 07.10.2019 не з`явились, хоча про день, час та місце проведення судового засідання повідомлялись належним чином.

Згідно до частин 1 ст. 202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті.

Розглянувши позов ТОВ Оптимабуд до СГТОВ Агрокомбінат Хотівський про стягнення 5 363 738,52 грн., всебічно та повно вивчивши наявні у матеріалах справи докази, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст. 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, зокрема з правочинів.

Майново-господарські зобов`язання між суб`єктами господарювання виникають на підставі договорів (ст. 179 Господарського кодексу України) і сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору (ст. 627 Цивільного кодексу України).

23.05.2018 між ОСОБА_1 (позикодавець) та СГТОВ Агрокомбінат Хотівський (позичальник) укладено договір поворотної фінансової допомоги, відповідно до умов якого:

- Позикодавець надає позичальнику поворотну фінансову допомогу, а позичальник зобов`язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним договором (п.1.1 договору);

- Поворотна фінансова допомога - це сума грошових коштів у національній валюті, що надійшла платнику податків у користування на визначений строк відповідно до даного договору, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсації у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов`язковою до повернення (п.1.2 договору);

- Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України в сумі 21 000,00 грн. (п.2.1 договору);

- Поворотна фінансова допомога надається позичальнику на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується (п.2.2 договору);

- Поворотна фінансова допомога надана строком на один рік та підлягає поверненню до 23.05.2019 включно (п.3.1 договору);

- Повернення грошових коштів проводиться шляхом надання грошових коштів позикодавцю готівкою або шляхом перерахування грошових коштів на рахунок позикодавця в установі банку (п.3.2 договору);

- Позичальник має право достроково повернути отриману фінансову допомогу позикодавцю (п.7.1 договору);

- Даний договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за договором. Договір може бути розірвано за домовленістю сторін (п.8.1 договору);

- - строк повернення поворотної фінансової допомоги, встановлений у п.3.1 договору, може бути продовжено за взаємною згодою сторін, що оформляється додатковим договором до даного договору (п.8.3 договору).

Судом встановлено, що ОСОБА_1 надав фінансову допомогу у сумі 21 000,00 грн. СГТОВ Агрокомбінату Хотівський , що підтверджується залученою до матеріалів справи копією квитанції №0.0.1049687635.1 від 31.05.2018 на суму 21 000,00 грн.

04.06.2018 між ОСОБА_1 (позикодавець) та СГТОВ Агрокомбінат Хотівський (позичальник) укладено договір поворотної фінансової допомоги, відповідно до умов якого:

- позикодавець надає позичальнику поворотну фінансову допомогу, а позичальник зобов`язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним договором (п.1.1 договору);

- Поворотна фінансова допомога - це сума грошових коштів у національній валюті, що надійшла платнику податків у користування на визначений строк відповідно до даного договору, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсації у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов`язковою до повернення (п.1.2 договору);

- Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України в сумі 25 500,00 грн. (п.2.1 договору);

- Поворотна фінансова допомога надається позичальнику на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується (п.2.2 договору);

- Поворотна фінансова допомога надана строком на один рік та підлягає поверненню до 04.06.2019 включно (п.3.1 договору);

- Повернення грошових коштів проводиться шляхом надання грошових коштів позикодавцю готівкою або шляхом перерахування грошових коштів на рахунок позикодавця в установі банку (п.3.2 договору);

- Позичальник має право достроково повернути отриману фінансову допомогу позикодавцю (п.7.1 договору);

- Даний договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за договором. Договір може бути розірвано за домовленістю сторін (п.8.1 договору);

- строк повернення поворотної фінансової допомоги, встановлений у п.3.1 договору, може бути продовжено за взаємною згодою сторін, що оформляється додатковим договором до даного договору (п.8.3 договору).

Судом встановлено, що ОСОБА_1 надав фінансову допомогу у сумі 25 500,00 грн. СГТОВ Агрокомбінату Хотівський , що підтверджується залученою до матеріалів справи копією квитанції №0.0.1055182097.1 від 08.06.2018 на суму 25 500,00 грн.

14.09.2018 між ОСОБА_1 (позикодавець) та СГТОВ Агрокомбінат Хотівський (позичальник) укладено договір поворотної фінансової допомоги, відповідно до умов якого:

- позикодавець надає позичальнику поворотну фінансову допомогу, а позичальник зобов`язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним договором (п.1.1 договору);

- Поворотна фінансова допомога - це сума грошових коштів у національній валюті, що надійшла платнику податків у користування на визначений строк відповідно до даного договору, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсації у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов`язковою до повернення (п.1.2 договору);

- Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України в сумі 1 470 000,00 грн. (п.2.1 договору);

- Поворотна фінансова допомога надається позичальнику на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується (п.2.2 договору);

- Поворотна фінансова допомога підлягає поверненню до 17.11.2018 включно (п.3.1 договору);

- Повернення грошових коштів проводиться шляхом надання грошових коштів позикодавцю готівкою або шляхом перерахування грошових коштів на рахунок позикодавця в установі банку (п.3.2 договору);

- Позичальник має право достроково повернути отриману фінансову допомогу позикодавцю (п.7.1 договору);

- Даний договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за договором. Договір може бути розірвано за домовленістю сторін (п.8.1 договору);

- строк повернення поворотної фінансової допомоги, встановлений у п.3.1 договору, може бути продовжено за взаємною згодою сторін, що оформляється додатковим договором до даного договору (п.8.3 договору).

Судом встановлено, що ОСОБА_1 надав фінансову допомогу у сумі 1 470 000,00 грн. СГТОВ Агрокомбінату Хотівський , що підтверджується залученими до матеріалів справи копіями:

- квитанції №0.0.1137807968.1 від 19.09.2018 на суму 150 000,00 грн.;

- квитанції №0.0.1139487797.1 від 20.09.2018 на суму 150 000,00 грн.;

- квитанції №0.0.1140486281.1 від 21.09.2018 на суму 150 000,00 грн.;

- квитанції №0.0.1142574441.1 від 24.09.2018 на суму 150 000,00 грн.;

- квитанції №0.0.1143671206.1 від 25.09.2018 на суму 150 000,00 грн.;

- квитанції №0.0.1145115691.1 від 27.09.2018 на суму 150 000,00 грн.;

- квитанції №0.0.1146130620.1 від 28.09.2018 на суму 150 000,00 грн.;

- квитанції №0.0.1146166701.1 від 28.09.2018 на суму 140 000,00 грн.;

- квитанції №0.0.1149856194.1 від 03.10.2018 на суму 280 000,00 грн.

02.11.2018 між ОСОБА_1 (позикодавець) та СГТОВ Агрокомбінат Хотівський (позичальник) укладено договір поворотної фінансової допомоги, відповідно до умов якого:

- позикодавець надає позичальнику поворотну фінансову допомогу, а позичальник зобов`язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним договором (п.1.1 договору);

- Поворотна фінансова допомога - це сума грошових коштів у національній валюті, що надійшла платнику податків у користування на визначений строк відповідно до даного договору, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсації у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов`язковою до повернення (п.1.2 договору);

- Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України в сумі 915 000,00 грн. (п.2.1 договору);

- Поворотна фінансова допомога надається позичальнику на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується (п.2.2 договору);

- Поворотна фінансова допомога підлягає поверненню до 18.11.2018 включно (п.3.1 договору);

- Повернення грошових коштів проводиться шляхом надання грошових коштів позикодавцю готівкою або шляхом перерахування грошових коштів на рахунок позикодавця в установі банку (п.3.2 договору);

- Позичальник має право достроково повернути отриману фінансову допомогу позикодавцю (п.7.1 договору);

- Даний договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за договором. Договір може бути розірвано за домовленістю сторін (п.8.1 договору);

- строк повернення поворотної фінансової допомоги, встановлений у п.3.1 договору, може бути продовжено за взаємною згодою сторін, що оформляється додатковим договором до даного договору (п.8.3 договору).

Судом встановлено, що ОСОБА_1 надав фінансову допомогу у сумі 915 000,00 грн. СГТОВ Агрокомбінату Хотівський , що підтверджується залученими до матеріалів справи копіями:

- квитанції №0.0.1180495996.1 від 09.11.2018 на суму 290 000,00 грн.;

- квитанції №0.0.1184138415.1 від 14.11.2018 на суму 298 000,00 грн.;

- квитанції №0.0.1185638655.1 від 15.11.2018 на суму 299 670,33 грн.;

- квитанції №0.0.1187115306.1 від 16.11.2018 на суму 27 335,00 грн.;

Відповідно до приписів ст. ст. 173, 174 ГК України господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), а інший суб`єкт має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку. Господарські зобов`язання можуть виникати з господарського договору та інших угод, передбачених законом.

Пунктом 14.1.257 ст. 14 Податкового кодексу України встановлено, що поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов`язковою до повернення.

Укладені між сторонами договори є за своєю правовою природою є договорами позики, тому до спірних правовідносин слід застосовувати положення глави 71 ЦК України.

Згідно з ст. 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Згідно з ч.1 ст.1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

На підставі наведеного, судом встановлено, що ОСОБА_1 надав СГТОВ Агрокомбінату Хотівський поворотну фінансову допомогу загалом на суму 2 431 500,00 грн. на підставі вищенаведених договорів поворотної фінансової допомоги.

Доказів повернення СГТОВ Агрокомбінатом Хотівський суми поворотної фінансової допомоги у розмірі 2 431 500,00 грн. ОСОБА_1 за вказаними вище договорами, суду не подано.

В подальшому, 28.05.2019 між ОСОБА_1 (первісний кредитор), ТОВ Опитмабуд (новий кредитор) та СГТОВ Агрокомбінат Хотівський (боржник) укладено тристоронній договір про відступлення права вимоги , відповідно до умов якого:

- первісний кредитор передає належне йому право вимоги згідно із договором поворотної фінансової допомоги від 23.05.2018 на суму 21 000,00 грн. (далі - основний договір 1), договором поворотної фінансової допомоги від 04.06.2018 на суму 25 500,00 грн. (далі - основний договір 2), договором поворотної фінансової допомоги від 14.09.2018 на суму 1 470 000,00 грн. (далі - основний договір 3), договором поворотної фінансової допомоги від 02.11.2018 на суму 915 000,00 грн. (далі - основний договір 4), а новий кредитор приймає право вимоги, що належало первісному кредитору за основним договором 1, основним договором 2, основним договором 3, основним договором 4 (далі - основні договори) (п.1.1 договору);

- за цим договором новий кредитор одержує право (замість первісного кредитора) вимагати від боржника виконання зобов`язань за основними договорами, які виникли з моменту укладення основних договорів, в обсязі та на умовах, що існують на момент укладення цього договору, а також оплати всіх штрафних санкцій, які виникли у зв`язку із невиконанням умов основних договорів (п.1.2 договору);

- у момент підписання цього договору здійснюється перехід права вимоги за основними договорами (визначеними у п.1.1 цього договору) від первісного кредитора, до нового кредитора (п.2.1 договору);

- новий кредитор зобов`язується протягом 10 банківських днів після отримання від боржника грошових коштів у сумах передбачених п.1.1 цього договору, перерахувати у безготівковій формі на поточний рахунок первісного кредитора ці грошові кошти у сумах визначених у п.1.1 цього договору (п.2.2 договору);

- боржник належним чином повідомлений про відступлення вимоги, ознайомлений з умовами даного договору, та засвідчує, що не має заперечень щодо даного договору і зобов`язується виконати належним чином та у повному обсязі свої боргові зобов`язання за основними договорами перед новим кредитором (п.3.5.1 договору);

- даний договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за основними договорами щодо повернення грошових коштів у сумі, визначеній у п.1.1 цього договору (п.5.1 договору);

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги);

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. (ч.1 ст. 513 ЦК України).

Суд зазначає, що відповідно до ст. 204 Цивільного кодексу України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Відтак судом встановлено, що сторони у належній формі, із дотриманням вимог закону уклали тристоронній договір №28/05-19 про відступлення права вимоги від 28.05.2019, в результаті чого ТОВ Оптимабуд набув від первісного кредитора ОСОБА_1 право вимагати сплати боргу від СГТОВ Агрокомбінат Хотівський у загальному розмірі 2 431 500,00 грн., що виникла на підставі договорів про поворотну фінансову допомогу від 23.05.2018, 04.06.2018, 14.09.2018 та 02.11.2018 в тому самому обсязі і на тих самих умовах, що й первісний кредитор.

19.02.2019 між товариством з обмеженою відповідальністю Юніт Фінанс (позикодавець) та СГТОВ Агрокомбінат Хотівський (позичальник) укладено договір позики юридичним особам №П-074/19-02/19, відповідно до умов якого:

- в порядку та на умовах визначених цим договором, позикодавець передає у власність позичальнику грошові кошти у розмірі, визначеному у п.2.1 цього договору, а позичальник зобов`язується повернути позику у визначений цим договором строк (п.1.1 договору);

- розмір позики становить 2 867 350,00 грн. ( п.2.1 договору);

- позикодавець передає позику позичальникові в день підписання сторонами цього договору (п.3.1 договору);

- позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок позичальника (п.3.2 договору);

- строк дії договору з 19 лютого 2019 року по 27 березня 2019 року (п.4.1 договору);

- після закінчення строку, визначеного в п.4.1 цього договору, позичальник зобов`язується протягом 3 календарних днів повернути позикодавцеві позику (п.5.1 договору);

- позичальник сплачує позикодавцю проценти виключно за час користування позикою за фіксованою ставкою 7%, що складає 19 800,00 грн. річних. Проценти за користування позикою сплачуються щоквартально до 10 числа місяця, наступного за кварталом, за який нараховані проценти, шляхом безготівкового перерахунку на рахунок позикодавця (п.5.3 договору);

- сукупна вартість позики за цим договором становить 7% в процентному значенні та 2 887 150,00 грн. та включає в себе: погашення основної суми позики 2 867 350,00 грн., проценти за користування позикою 19 800,00 грн., комісійна винагорода за надання позики 0,00 грн., на користь третіх осіб пов`язаних із: вартість послуг страховика 0,00 грн., вартість послуг нотаріуса 0,00 грн., іншими послугами (біржові збори, послуги реєстраторів, оцінююча, тощо) 0,00 грн. (п.5.4 договору);

- позика вважається повернутою позикодавцеві в момент зарахування грошової суми, що позичалась, а також процентів, визначених в п.5.3 цього договору, на його поточний рахунок (п.5.5 договору);

- цей договір вважається укладеним і набирає чинності з 19.02.2019 по 27.03.2019 (п.6.1 договору);

- відступлення права вимоги та (або переведення боргу) за цим договором однією із сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою стороною (п.9.5 договору);

Судом встановлено, що ТОВ Юніт Фінанс надало позику у сумі 2 867 350,00 грн. СГТОВ Агрокомбінату Хотівський , що підтверджується залученою до матеріалів справи копією платіжного доручення №1054 від 19.02.2019.

Укладений між сторонами договір є за своєю правовою природою є договором позики, тому до спірних правовідносин слід застосовувати положення глави 71 ЦК України.

Відповідно до ч.1 ст. 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

Відповідно до акту від 27.03.2019 погодження розміру відсотків, що підлягають сплаті за договором позики №П-074/19-02/19 від 19.02.2019 ТОВ Юніт Фінанс та СГТОВ Агрокомбінат Хотівський погодили, що з СГТОВ Агрокомбінат Хотівський підлягає стягненню на користь позикодавця 20 346,40 грн. відсотків за користування позикою, за період з 19.02.2019 по 27.03.2019 на заборгованість у розмірі 2 867 350,00 грн., з відсотковою ставкою 7% річних.

Доказів повернення СГТОВ Агрокомбінатом Хотівський позики у сумі 2 867 350,00 грн. та процентів у сумі 20 346,40 грн. за користування нею, суду не подано.

В подальшому, 28.03.2019 між ТОВ Фінансова компанія Фактор Глобал Альянс (фактор) та ТОВ Юніт Фінанс (клієнт) укладено договір факторингу №Ф-027 , відповідно до умов якого:

- в порядку та на умовах, визначених цим договором, фактор зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження клієнта за плату, а клієнт зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги за договором:

1. П-074/19-02/19 від 19.02.2019 в розмірі 2 887 696,40 грн. (далі - основний договір) до СГТОВ Агрокомбінат Хотівський (далі - боржник). Цей договір направлений на те, що фактор надає послуги клієнту у вигляді фінансування клієнта, шляхом видачі клієнту у розпорядження грошових коштів у розмірі вказаному в цьому договорі (п. 1.1 догвоору);

- предметом договору є право грошової вимоги, строк платежу за якою відповідно до договору: 1.П-74/19-02/19 від 19.02.2019 вже настав. Право грошової вимоги вважається переданим фактору з дати набрання чинності договору, виконання клієнтом умов п.2.1 договору, після чого фактор стає новим кредитором по відношенню до боржника стосовно заборгованості. До фактора переходять усі права кредитора у зобов`язаннях, які виникли на підставі договору, в обсязі і на умовах, що існують на момент відступлення, у тому числі і забезпечення виконання зобов`язань боржника (п.1.1.1 договору);

- сума права грошової вимоги, яка відступається клієнтом фактору за основним договором складає 2 887 696,40 грн. (п.1.1.2 договору);

- сума грошових коштів в гривні, що передається фактором в розпорядження клієнту складає 2 887 696,40 грн. (п.1.1.3 договору);

- за здійснення факторингової операції клієнт сплачує фактору грошові кошти за надані послуги в розмірі 10 000,00 грн. Сплата здійснюється протягом 12 місяців з дати укладення цього договору (п.1.1.4 договору);

- фактор перераховує грошові кошти у сумі, що складає 2 887 696,40 грн. протягом 12 місяців з моменту підписання договору (п.2.2 договору);

- клієнт зобов`язаний на вимогу фактора протягом 3 робочих днів з дня отримання такої вимоги в письмовій формі повідомити боржника про відступлення права вимоги фактору із зазначенням в повідомленні суми відступленої грошової вимоги, яка підлягає виконанню боржником на користь фактора та нових реквізитів для перерахування відступленої суми грошової вимоги. Підтвердження факту повідомлення боржника про відступлення права вимоги фактору є надання фактору оригіналу письмового повідомлення клієнта з відміткою боржника про його отримання (п.3.3.3. договору);

- строк дії договору становить 12 місяців (п.5.1 договору);

Відповідно до акту прийому-передачі документів від 28.03.2019 клієнт передав фактору, а фактор прийняв наступні документи: оригінал договору позики П-074/19-02/19 від 19.02.2019 та розрахунок заборгованості станом на 28.03.2019.

Згідно з розрахунку заборгованості станом на 28.03.2019, підписаним фактором та клієнтом, основна сума заборгованості за договором позики П-074/19-02/19 від 19.02.2019 становить 2 867 350,00 грн., проценти за договором позики становлять 20 346,40 грн., що відповідає підписаному та скріпленому печатками ТОВ Юніт Фінанс та СГТОВ Агрокомбінат Хотівський Акту погодження розміру відсотків від 27.03.2019.

Зазначений договір за своєю правовою природою є договором факторингу.

Відповідно до ч.1 ст. 1077 ЦК України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога). (ч. 1 ст. 1078 ЦК України)

Відповідно до ч.1 ст. 1082 ЦК України боржник зобов`язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.

Відповідно до повідомлення, копія якого долучена до матеріалів справи, фактор ТОВ ФК Фактор Глобал Альянс та клієнт ТОВ Юніт Фінанс повідомили боржника СГТОВ Агрокомбінат Хотівський про укладений договір факторингу №Ф-026 від 28.03.2019.

Відтак судом встановлено, що сторони ТОВ ФК Фактор Глобал Альянс ТОВ Юніт Фінанс у належній формі, із дотриманням вимог закону уклали договір факторингу №Ф-026 від 28.03.2019, в результаті чого ТОВ ФК Фактор Глобал Альянс набув від ТОВ Юніт Фінанс право вимагати сплати боргу від СГТОВ Агрокомбінат Хотівський у загальному розмірі 2887696,40 грн. (основна сума заборгованості 2 867 350,00 грн. та відсотки за період 19.02.2019 - 27.03.2019 в сумі 20 346,40 грн.), що виникла на підставі договору позики юридичним особам №П-074-19/02/19 від 19.02.2019, а також отримав право позикодавця на нарахування та стягнення передбачених основним договором позики відсотків.

Відповідно до підписаного обома сторонами Акту від 31.03.2019 погодження розміру відсотків, що підлягають сплаті за договором факторингу №027 від 28.03.2019 ТОВ Фінансова компанія Фактор Глобал Альянс та СГТОВ Агрокомбінат Хотівський узгодили, що станом на 31.03.2019 фактична сума залишку за позикою, яку фактом надав боржнику, становить 2 867 350,00 грн., розмір відсотків, що підлягають сплаті боржником на користь фактора за період з 28.03.2019 по 31.03.2019 становить 2 199,61 грн.

Відповідно до підписаного обома сторонами Акту від 16.06.2019 погодження розміру відсотків, що підлягають сплаті за договором факторингу №027 від 28.03.2019, ТОВ Фінансова компанія Фактор Глобал Альянс та СГТОВ Агрокомбінат Хотівський узгодили, що фактична сума залишку за позикою, яку фактор надав боржнику, становить 2 867 350,00 грн.; розмір відсотків, що підлягають сплаті боржником на користь фактора за період з 01.04.2019 по 16.06.2019 становить 42 342,51 грн.

17.06.2019 між ТОВ ФК Фактор Глобал Альянс (первісний кредитор), ТОВ Оптимабуд (новий кредитор) та СГТОВ Агрокомбінат Хотівський (боржник) укладено договір №17/06-2019 про відступлення права вимоги , відповідно до вимог якого:

- первісний кредитор передає належне йому право вимоги згідно із договором позики юридичним особам №П-074/19-02/19 від 19.02.2019, який було укладено між товариством з обмеженою відповідальністю Юніт Фінанс та боржником, право вимоги за яким виникло у первісного кредитора на підставі договору факторингу №Ф-027 від 28.03.2019, який було укладено між товариством з обмеженою відповідальністю Юніт Фінанс та первісним кредитором, а новий кредитор приймає право вимоги, що належало первісному кредитору за основним договором (п.1.1 договору);

- за цим договором новий кредитор одержує право (замість первісного кредитора) вимагати від боржника виконання зобов`язань за основним договором у розмірі 2 909 692,51 грн., з них 2 867 350,00 грн. борг щодо основного зобов`язання, який виник з моменту укладення основного договору, в обсязі та на умовах, що існують на момент укладення цього договору, а також оплати всіх штрафних санкцій, які виникли у зв`язку із невиконанням умов основного договору у розмірі 64 888,52 грн. - нараховані відсотки за користування позикою, відповідно до договору (п.1.2 договору);

- у момент підписання цього договору здійснюється перехід права вимоги за основним договором від первісного кредитора до нового кредитора (п.2.1 договору);

- новий кредитор виплачує первісному кредитору плату за відступлення прав вимоги у розмірі 2 932 238,52 грн. Зазначена сума є ціною цього договору (п.2.2 договору);

- розрахунок між новим кредитором та первісним кредитором здійснюється не пізніше 31.12.2019 у безготівковій формі (п.2.3 договору);

- боржник належним чином повідомлений про відступлення вимоги, ознайомлений з умовами даного договору, та засвідчує, що не має заперечень щодо даного договору і зобов`язується виконати належним чином та у повному обсязі свої боргові зобов`язання за основним договором перед новим кредитором (п.3.5.1 договору);

- даний договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за основним договором щодо повернення грошових коштів у сумі визначені у п.1.2 цього договору (п.5.1 договору).

Відповідно до акту від 17.06.2019 прийому-передачі документів, що підписаний ТОВ Фінансова компанія Фактор Глобал Альянс , ТОВ Оптимабуд та СГТОВ Агрокомбінат Хотівський , первісний кредитор передав новому кредитору, а новий кредитор прийняв: оригінал договору позики юридичним особам №П-074/19-02/19 від 19.02.2019, що укладений між ТОВ Юніт Фінанс та СГТОВ Агрокомбінат Хотівський , оригінал договору факторингу №Ф-027 від 28.03.2019, укладений між ТОВ Юніт Фінанс та ТОВ ФК Фактор Глобал Альянс , розрахунок заборгованості станом на 16.06.2019.

Відповідно до розрахунку заборгованості станом на 16.06.2019, який підписаний ТОВ ФК Фактор Глобал Альянс , новим кредитором ТОВ Оптимабуд та боржником СТОВ Агрокомбінат Хотівський , основна сума заборгованості за договором позики №П-074/19-02/19 від 19.02.2019 2 867 350,00 грн., проценти за договором позики №П-074/19-02/19 у розмірі 64 888,52 грн., загальна сума заборгованості 2 932 238,52 грн.

Відтак судом встановлено, що сторони ТОВ ФК Фактор Глобал Альянс ТОВ Оптимабуд та СГТОВ Агрокомбінат Хотівський у належній формі, із дотриманням вимог закону уклали договір №17/06-2019 про відступлення права вимоги, в результаті чого ТОВ Оптимабуд набув від ТОВ ФК Глобал Альянс право вимагати сплати боргу від СГТОВ Агрокомбінат Хотівський у загальному розмірі 2 932 238,52 грн. (основна сума заборгованості 2 867 350,00 грн. та відсотки за період 19.02.2019 - 16.06.2019 в сумі 64888,52 грн.), що виникла на підставі договору позики юридичним особам №П-074-19/02/19 від 19.02.2019, укладеним між боржником то ТОВ Юніт Фінанс .

Суду не було подано доказів визнання недійсними або розірвання договорів позики та/або договорів про заміну сторони у зобов`язанні недійсними; суду не подано доказів припинення зобов`язань за вказаними договорами у будь-який передбачений законом спосіб.

Відповідно до частини 2 ст. 614 ЦК України відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов`язання. Відповідно до частин 3 та 4 ст. 13 ГПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій.

Відповідач відзив на позов не подав, доводи позивача не спростував, доказів сплати означеної вище заборгованості суду не подав, в тому числі і на вимогу пункту 8 резолютивної частини обов`язкової для виконання ухвали суду про відкриття провадження у справі від 19.08.2019.

Враховуючи вищенаведе, вимога ТОВ Оптимабуд про стягнення з СГТОВ Агрокомбінат Хотівський 5 363 738,52 грн. (2 431 500,00 грн. за договором відступлення права вимоги від 28.05.2019 плюс 2 932 238,52 грн. за договором про відступлення права вимоги від 17.06.2019) є обгрунтованою, підтвердженою належними доказами та підлягає задоволенню повністю в заявленому розмірі. На підставі наведеного, суд приймає рішення про задоволення позову товариства з обмеженою відповідальністю Оптимабуд повністю та ухвалює стягнути з сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінат Хотівський на користь позивача 5 363 738,52 грн. заборгованості.

У зв`язку із задоволенням позову судовий збір відповідно до ст. 129 ГПК України покладається судом на відповідача.

Керуючись ст. ст. 4, 12, 73-92, 129, 233, 236-238, 240, 241 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов товариства з обмеженою відповідальністю Оптимабуд задовольнити повністю.

2. Стягнути з сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінат Хотівський (08171, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Хотів, вул. Паширова,буд. 1, код 00849405)

на користь товариства з обмеженою відповідальністю Оптимабуд (01004, м. Київ, вул. Рогнідинська,буд. 4 літера А, офіс 10, код 41481778)

5 363 738,52 грн. (п`ять мільйонів триста шістдесят три тисячі сімсот тридцять вісім гривень п`ятдесят дві копійки) боргу ,

80 456,08 грн. (вісімдесят тисяч чотириста п`ятдесят шість гривень вісім копійок) судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Дане рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту рішення відповідно до ст. ст. 240-241 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення підписано 23.10.2019.

Суддя О.В. Конюх