Ухвала

від 23.10.2019 по справі 756/14070/19

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

23.10.2019 Справа № 756/14070/19

756/14070/19

1-кс/756/3340/19

УХВАЛА

23 жовтня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судуклопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000428 від 07.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, службові особи ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» (код ЄДРПОУ 38980576), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Марвел Хоумс» (код ЄДРПОУ 40103281), в період 2017-2018 років, в результаті перерахування коштів, отриманих від покупців майнових прав на квартири в ЖК «Forest Park» в Оболонському районі м. Києва на рахунки СГ з ознаками фіктивності ТОВ «Агробіз» (код ЄДРПОУ 41126252) за нібито поповнення статутного капіталу, яке фактично не відбувається, з рахунків якого невстановленими особами перераховувалися кошти на рахунки СГ з ознаками фіктивності ТОВ «Тір-Буд 1» (код ЄДРПОУ 33169265), ТОВ «Ван Альянс» (код ЄДРПОУ 41052390), ТОВ «Сімоніс» (код ЄДРПОУ 40736119), ТОВ «РТК «Ресурс» (код ЄДРПОУ 39743678), ТОВ «Ді-Транс» (код ЄДРПОУ 39314304), умисно ухилилися від сплати податку на прибуток підприємства на загальну суму 38520000 грн., що підтверджується висновком експертного дослідження від 27.05.2019 №3-27/05/2019-дос.

Так, слідством встановлено відсутність зареєстрованих податкових накладних між ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» та ТОВ «Агробіз», а також в ході аналізу відкритих реєстрів та інформаційних ресурсів АІС ДФС України встановлено відсутність відомостей про будь-які фінансово-господарські операції та наявність нотаріальних договорів між ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» та ТОВ «Агробіз», а також відсутні відомості щодо участі ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив», як засновника та учасника ТОВ «Агробіз».

В подальшому ТОВ «Агробіз» перераховує вказані вище грошові кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, як переведення боргу ТОВ «Тір-Буд 1», ТОВ «Ван Альянс», ТОВ «Сімоніс», ТОВ «РТК «Ресурс», ТОВ «Ді-Транс».

Нежитлові приміщення, які використовуються службовими особами ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» (код ЄДРПОУ 38980576) для зберігання первинних бухгалтерських документів, комп`ютерної техніки та електронних носіїв, які використовувалися для підготовки документів по взаємовідносинам ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» з ТОВ «Марвел Хоумс» та ТОВ «Агробіз», знаходяться на першому та цокольному поверхах будівлі за адресою: м. Київ, пров. Московський, 2-А, тому з метою відшукання первинних бухгалтерських документів щодо операцій ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» з ТОВ «Марвел Хоумс», ТОВ «Агробіз»; печаток вказаних підприємств; магнітних таоптичних носіївінформації,флеш-накопичувачів,жорстких дисків,планшетів,ноутбуків тасистемних блоків,на якихзберігається інформаціяпро операції ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» з ТОВ «Марвел Хоумс», ТОВ «Агробіз»; чорнових записів слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку на першому та цокольному поверхах будівлі за вказаною вище адресою.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні місці, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слід задовольнити, надати дозвіл на обшук.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення планшетів, ноутбуків, жорстких дисків та системних блоків, оскільки слідчим не було доведено, що вони мають значення для досудового розслідування саме по цьому кримінальному провадженню, а також можуть перешкодити господарської діяльності підприємства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000428 від 07.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим ОВСп`ятого слідчоговідділу РКПСУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 , та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000428, а саме: начальнику п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , заступнику начальника п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчомуз ОВСп`ятого слідчоговідділу РКПСУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_7 , слідчому з ОВСп`ятого слідчоговідділу РКПСУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_8 , слідчому з ОВСп`ятого слідчоговідділу РКПСУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВСп`ятогослідчого відділуРКП СУФРГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому п`ятогослідчого відділуРКП СУФРГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_11 , дозволу напроведення обшукув нежитловихприміщеннях, які знаходяться першому та цокольному поверхах будівлі за адресою: м. Київ, пров. Московський, 2-А, та на правівласності зареєстрованіза ТОВ «Дет Пром», ТОВ «Зім Кепітал Груп», ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо операцій ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» (код ЄДРПОУ 38980576) з ТОВ «Марвел Хоумс» (код ЄДРПОУ 40103281) та ТОВ «Агробіз» (код ЄДРПОУ 41126252); печаток вказаних підприємств; магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, на яких зберігається інформація про операції ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» (код ЄДРПОУ 38980576) з ТОВ «Марвел Хоумс» (код ЄДРПОУ 40103281) та ТОВ «Агробіз» (код ЄДРПОУ 41126252); чорнових записів.

В решті вимог відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 23.10.2019 року по 23.11.2019р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1