ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50631/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івана Івановича, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І., за погодженням з прокурором третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренком Є.Г. у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні банківських установ.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 205, ч. 1, ч.2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Також, у ході здійснення досудового розслідування від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення .

Окрім того, зазначена група осіб отримує кредитні кошти від банківських установ, в забезпечення яких надаються цінні папери задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб (емітентів), а отримані від банків кредитні кошти спрямовуються в адресу юридичних осіб - страхових компаній для відображення платоспроможності останніх.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч.1, ч.2 ст. 205, ч. 1, ч.2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються інформацією Департаменту захисту економіки Національної поліції України, показаннями свідків, протоколами огляду речей і документів, вилучених за результатами проведення обшуків, матеріалами щодо діяльності юридичних осіб, у тому числі емітентів цінних паперів, на фондовому ринку та іншими матеріалами кримінального провадження № 42017111200000142 в їх сукупності.

За результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, матеріалів ГУ БКОЗ СБ України та матеріалів, які надійшли з Національного Банку України встановлено, що компанія ТОВ КУА Крістал Ессет Менеджмент (код ЄДРПОУ 33943393) з метою ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів грошові кошти які вона отримала від фізичних та юридичних осіб за продані квартири, паркомісця, приміщення перераховувала на рахунки ТОВ Ассет-Інвест (код 38218620), яке має ознаки фіктивності за акції прості іменні.

В подальшому ТОВ Ассет-Інвест (код 38218620) грошові кошти отримані від ТОВ КУА Крістал Ессет Менеджмент (код ЄДРПОУ 33943393) перерахувало на рахунки ТОВ Сан-Ра (код 35246922), ТОВ Грейпом (код 41433988), ПП Анвіма (код 35968870), ТОВ Промталь (код 41491479), які також мають ознаки фіктивності з призначенням платежів за акції прості іменні відповідно до договорів купівлі-продажу цінних паперів .

Крім цього, встановлено, що на рахунки ТОВ Ассет-Інвест (код 38218620) також надходили кошти від ТОВ ВК Підряд (код 05744194)та ТОВ Фрікан (код 41597891), які афільовані також із ТОВ КУА Крістал Ессет Менеджмент (код ЄДРПОУ 33943393). Також співробітниками ГУ БКОЗ СБ України встановлено ряд суб`єктів господарської діяльності які афільовані із ТОВ КУА Крістал Ессет Менеджмент (код ЄДРПОУ 33943393) які здійснювали ризикові фінансові операції із виведення валютних коштів за територію України, а саме: ТОВ СПБ-Інвест (код ЄДРПОУ 32735861), ДП Інтергал-Буд ТОВ Фірма Інтергал (код ЄДРПОУ 32568603), ТОВ Стар білдінг (код 40026066), ТОВ Камертон 2004 (код ЄДРПОУ 32917357), ТОВ Кафі Кафікаф (код ЄДРПОУ 36177677), ТОВ Фірма Діброва (код ЄДРПОУ 16465965) та ТОВ Розвиток нерухомості (код ЄДРПОУ 35968671) на загальну суму понад 400 млн. грн.

Вищезазначені юридичні особи та їх фінансові операції мають ознаки проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди для підприємств реального сектору економіки, задіяні в злочинних схемах по конвертації грошових коштів та ухиленню від сплати податків.

Встановлено, що ризикові операції вище вказані суб`єкти господарської діяльності проводили в наступних банківських установах, а саме: АТ ОТП Банк (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), АТ Укрсиббанк (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), АТ Укрексімбанк (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313), АТ Райффайзенбанк Аваль (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805) ПАТ Укрсоцбанк (код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023), АТ Ощадбанк (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465).

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, способу його вчинення та всіх його складових частин в сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківських документів про фінансово-господарські операції СГД діяльність яких є предметом дослідження в даному кримінальному провадженні в тому числі і нерезидентами.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні банківських установ, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Дацьо Івану Івановичу, слідчим СГ ГСУ НП України Ющенку Олександру Васильовичу, Тищенку Олексію Олексійовичу, іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42017111200000142, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ ОТП Банк (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43), АТ Укрсиббанк (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12), АТ Райффайзенбанк Аваль (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), ПАТ Укрсоцбанк (код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська,100), АТ Ощадбанк (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), а саме:

- документів та відомостей, які вказують на ІР-адреси через яку компанії ANDILERO HOLDINGS LTD, AGINDO LIMITED та/або ADGINDO LIMITED, EASK INVEST LIMITED, КУА КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ (код ЄДРПОУ 33943393), ТОВ СПБ-Інвест (код ЄДРПОУ 32735861), ДП Інтергал-Буд ТОВ Фірма Інтергал (код ЄДРПОУ 32568603), ТОВ Стар білдінг (код 40026066), ТОВ Камертон 2004 (код ЄДРПОУ 32917357), ТОВ Кафі Кафікаф (код ЄДРПОУ 36177677), ТОВ Фірма Діброва (код ЄДРПОУ 16465965) та ТОВ Розвиток нерухомості (код ЄДРПОУ 35968671) здійснювали зв`язок з сервером банку; даних з реєстру реєстрації фінансових операцій по клієнтах нерезидентах ANDILERO HOLDINGS LTD, AGINDO LIMITED та/або ADGINDO LIMITED, EASK INVEST LIMITED; внутрішніх документів банку щодо погодження валютних переказів (висновків) за всіма переказами коштів за межі України на рахунки ANDILERO HOLDINGS LTD, AGINDO LIMITED та/або ADGINDO LIMITED, EASK INVEST LIMITED; внутрішніх документів банку (комплаєнс-висновків) щодо оцінки ризиковості клієнтів - ANDILERO HOLDINGS LTD, AGINDO LIMITED та/або ADGINDO LIMITED, EASK INVEST LIMITED та їх операцій для банку; висновків щодо фінансових операцій з купівлі іноземної валюти ANDILERO HOLDINGS LTD, AGINDO LIMITED та/або ADGINDO LIMITED, EASK INVEST LIMITED; інформації про перелік підрозділів, які приймали участь у ідентифікації/переідентифікації ANDILERO HOLDINGS LTD, AGINDO LIMITED та/або ADGINDO LIMITED, EASK INVEST LIMITED оцінці/переоцінці ризиків, погодженні валютних операцій, з наданням копій положень про зазначені підрозділи; наказів про призначення на посади (переведення) за період з 2015 р. по теперішній відповідальних за цей напрям роботи працівників, копій їх посадових обов`язків та положень про очолювані ними підрозділи, інформації про відвідування приміщень банківської установи гр. ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 2012 р. по теперішній час (із зазначенням дати та часу відвідування, прізвищ та посад службових осіб банку яких він відвідував, відомостей про документи, які посвідчували особу вказаного громадянина), з можливістю вилучити їх завірені належним чином копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому Дацьо І.І.

Слідчий суддя: В.М. Карабань

Зареєстровано 25.10.2019
Оприлюднено 25.10.2019
Дата набрання законної сили 26.09.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону